Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá 235 triệu đô la

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại 235 triệu đô la khi bắt giữ SK Masud Alam từ Bengal.

Vào ngày 13 tháng 11, truyền thông địa phương IndiaToday đưa tin rằng Alam bị cáo buộc đã tạo một tài khoản giả trên sàn giao dịch WazirX dưới tên giả “Souvik Mondal”, sau đó bán tài khoản này qua nền tảng Telegram cho một cá nhân có tên M. Hasan. Người này đã sử dụng tài khoản để thực hiện các hoạt động khai thác trái phép.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu ba máy tính xách tay thuộc về những người đại diện được ủy quyền của WazirX, nhằm xác minh khả năng sử dụng sai mục đích đối với ví đa chữ ký.

Theo bản cáo trạng, WazirX đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra, cung cấp các dữ liệu KYC chi tiết và hồ sơ giao dịch liên quan. Tuy nhiên, một cuộc thanh tra của Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ (IFSO) không phát hiện được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh việc truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ của WazirX.

Ngược lại, các nhà chức trách đã gặp phải khó khăn khi làm việc với Liminal, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số, đơn vị ban đầu chịu trách nhiệm bảo mật các ví của WazirX. Cảnh sát cho biết, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu, Liminal vẫn không cung cấp thông tin liên quan, gây cản trở quá trình điều tra và làm chậm việc xác định nguồn gốc vi phạm. Do đó, cáo buộc về việc Liminal thiếu hợp tác sẽ được nêu rõ trong bản cáo trạng bổ sung khi cuộc điều tra tiếp tục.

Trước đó, WazirX và Liminal đã đổ lỗi cho nhau về sự cố vi phạm này. Sàn giao dịch khẳng định rằng Liminal không duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết, trong khi Liminal lại đổ lỗi cho các vấn đề quản lý của WazirX.

Diễn biến này xảy ra chỉ một tuần sau khi WazirX công bố các chiến lược nhằm tối ưu hóa khả năng thu hồi vốn cho các chủ nợ.

Bước đầu tiên trong kế hoạch phục hồi của sàn giao dịch là mở lại nền tảng giao dịch, với mục tiêu khôi phục khối lượng giao dịch và tạo ra nguồn doanh thu có lợi cho các chủ nợ. WazirX dự định chia sẻ một phần phí thu được trong giai đoạn này với các chủ nợ, từ đó tạo ra một lộ trình rõ ràng để phục hồi tài chính.

Bước thứ hai là việc WazirX đa dạng hóa các nguồn thu, bao gồm việc ra mắt các dịch vụ mới như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), staking, bàn OTC và giao dịch hợp đồng tương lai. Các dịch vụ này sẽ được thiết kế để thu hút người dùng và tạo ra dòng thu nhập ổn định, hỗ trợ duy trì hoạt động của nền tảng.

Ngoài ra, WazirX cũng cam kết thu hồi các tài sản bị mất hoặc không thanh khoản thông qua các kênh hợp pháp. Sàn giao dịch cho biết sẽ theo dõi các tài sản này và ngăn chặn việc rút tiền trái phép, nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng cho các chủ nợ, bảo vệ quyền lợi của họ.

Phần cuối cùng trong chiến lược phục hồi của WazirX là tìm kiếm các quan hệ đối tác “White Knight”, nơi các nhà đầu tư tiềm năng có thể cung cấp tài chính cứu trợ. Sự hợp tác này sẽ giúp đưa nguồn vốn mới vào quá trình phục hồi, hỗ trợ WazirX trong việc bồi thường cho các chủ nợ và ổn định hoạt động của sàn giao dịch.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

solana

Solana và Base là hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất năm 2024: CoinGecko

Khi năm 2024 sắp kết thúc, CoinGecko đã công bố bản tóm tắt về các hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất trong năm. Về...

ZKsync phê duyệt đề xuất phân phối 325 triệu token ZK để phát triển...

Cộng đồng ZKsync vừa thông qua ZKsync Ignite Program, một sáng kiến quan trọng nhằm phân phối 325 triệu token ZK (trị giá gần...

Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto hiện trị giá hơn 100 tỷ đô la, lọt...

Trong một dòng tweet gần đây, nhà sử học Bitcoin Pete Rizzo đã hồi tưởng về Satoshi Nakamoto, nhà sáng lập Bitcoin, lý giải...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...

Khám phá CET Tradeboard: Sự đổi mới trong giao dịch tiền điện tử từ...

Gần đây, nền tảng giao dịch crypto toàn cầu CoinEx đã chính thức ra mắt Bảng Xếp Hạng Khối Lượng Giao Dịch CET, với...
sol-co-tang

Giá Solana (SOL) hình thành mô hình cờ tăng, nhắm đến ATH mới

Lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021, giá Solana (SOL) đã kiểm tra lại mức $220. Điều này đã thúc đẩy thêm...

Binance đánh giá cao sự phát triển của ứng dụng crypto AI và meme...

Báo cáo mới của Binance nghiên cứu sự phát triển của các ứng dụng crypto sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với sự...

Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối...

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê)...
xrp-tang-gia

XRP sẽ hình thành “nến thần” tới mục tiêu $2 vào cuối năm –...

Giá XRP (XRP) đã kiểm tra lại mức cao nhất trong năm 2024 ở $0,74 vào ngày 12 tháng 11 sau khi động lực...

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market: Usual (USUAL)

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market – Usual (USUAL), một đơn vị phát hành Fiat Stablecoin phi tập trung.  Người...

Curve Finance ra mắt stablecoin có lợi suất ‘Savings crvUSD’

Giao thức cho vay Curve Finance vừa ra mắt một stablecoin phi tập trung mang lại lợi suất, có tên là "Savings-crvUSD" (scrvUSD), nhằm cung...

Cách một chủ tịch SEC mới có thể thúc đẩy giá ETH và dòng...

Với chiến thắng áp đảo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, có vẻ như thời gian của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban...

Các công ty khai thác Bitcoin Hut 8, Bitfarms và HIVE Digital báo cáo...

Vào sáng thứ 4, một số công ty khai thác Bitcoin giao dịch công khai đã báo cáo thu nhập quý 3, khi ngành...
MemeFi

Game Telegram MemeFi tăng phần thưởng airdrop trước khi snapshot

Game Tap-to-Earn trên Telegram, MemeFi, đang chuẩn bị ra mắt token sau nhiều lần trì hoãn và chuyển sang Sui Network. Chỉ hai ngày...