Các cơ quan chính phủ Ấn Độ điều tra WazirX về vụ trộm 235 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 07/10/2024 at 22:35

Các quan chức Chính phủ Ấn Độ từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), IB và CERT-In được cho là đã gặp những nhà sáng lập WazirX sau vụ hack tiền điện tử gây thiệt hại lên đến 235 triệu đô la vào ngày 18/7.

Các cuộc họp diễn ra khi sàn giao dịch bị hack quyết định thành lập một Ủy ban chủ nợ (CoC) gồm 10 thành viên vào ngày 9/10.

Cho đến nay, sàn giao dịch đã hợp tác với các cơ quan chức năng bằng cách cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên, tuy nhiên, vẫn chưa có tài sản vật chất nào bị tịch thu. WizarX đã chia sẻ thông tin chi tiết về nhật ký máy chủ và máy tính xách tay, bao gồm dấu vết giao dịch và địa chỉ blockchain của các tài khoản bị exploit (tấn công khai thác).

WazirX phải đối mặt với hậu quả từ vụ hack 235 triệu đô la tiền điện tử

Một team gồm 8-10 quan chức đã gặp gỡ các nhà điều hành của WazirX tại Mumbai để điều tra vụ hack khi cuộc đua thu hồi các token bị mất vẫn đang tiếp diễn. Các cơ quan này cũng đã liên hệ với một số bên liên quan trong ngành tiền điện tử sau vụ việc.

FIU và các cơ quan khác được cho là đang gây sức ép với các bên liên quan trong ngành để cung cấp dữ liệu về thanh khoản và cấu trúc chuyển tiền. Các nhà chức trách lo ngại nhà đầu tư bán lẻ bị ảnh hưởng do quy định thiếu sự rõ ràng của lĩnh vực này.

WazirX đã mất 45% (khoảng 235 triệu đô la) tài sản của người dùng trong vụ exploit này và hiện đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về các lỗ hổng bảo mật của mình.

Sàn giao dịch đã nộp đơn xin hoãn thanh toán trong 4 tháng tại Singapore để tránh các hành động pháp lý trong khi tái cấu trúc các khoản nợ phải trả. Các đơn xin hoãn thanh toán của sàn đã được chấp thuận, ngụ ý rằng không có hành động pháp lý mạnh mẽ nào đối với sàn giao dịch bị hack trong quá trình này.

Trong thời gian hoãn thanh toán, WazirX sẽ phải tiết lộ địa chỉ ví thông qua bản khai tuyên thệ tại tòa án, trả lời các truy vấn và công bố thông tin tài chính của mình.

Thực thể Ấn Độ Zemnai quản lý mảng INR của doanh nghiệp, trong khi Zettai Pte (Singapore) xử lý các hoạt động tiền điện tử.

Liệu CoC có phải là giải pháp không?

WazirX thông báo đến ngày 9/10, một Ủy ban chủ nợ (CoC) gồm 10 thành viên sẽ được thành lập để lãnh đạo các nỗ lực tư vấn về kế hoạch tái cấu trúc. COC sẽ đại diện cho các chủ nợ và dự kiến ​​sẽ hoạt động như một bộ phận tư vấn để cung cấp phản hồi. Các thành viên của ủy ban này sẽ được lựa chọn dựa trên quy trình lựa chọn minh bạch trên toàn bộ nhóm chủ nợ.

Báo cáo đề cập Zettai đang đàm phán với 11 sàn giao dịch. Sàn đã nhận được ba đề xuất từ ​​các nền tảng lớn cung cấp cho họ các khoản tiền đầu tư, phân phối token, airdrop và chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ người dùng phục hồi. Sàn giao dịch này đặt mục tiêu trả lại 52-55% số tiền điện tử còn lại cho khách hàng trong vòng 6 tháng.

Những hacker đứng sau vụ xâm phạm WazirX đã rửa số tiền 230 triệu đô la đánh cắp thông qua Tornado Cash, nên càng làm phức tạp thêm quá trình khôi phục cho những người dùng bị ảnh hưởng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đang bước vào giai đoạn khan hiếm nguồn cung, một diễn biến được dự báo sẽ tạo ra những biến động giá mạnh mẽ hơn so với các chu kỳ trước đó. Đây là nhận định của Katalin Tischhauser, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Sygnum – tập đoàn... ...

Chainlink (LINK) đã phát tín hiệu giảm mạnh mà không có dấu hiệu phục hồi sớm, vì giá tiếp tục suy yếu trong ngày thứ ba liên tiếp. Giữa lúc bất ổn, một ví cá voi đã bị phát hiện đang bán tháo hàng triệu USD token LINK và điều... ...

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu tiền điện tử người Hàn Quốc Juhyuk Bak, được biết đến với tên @JuhyukB, Charles Edwards, CEO của Capriole Investments, đã đưa ra một nhận định đáng chú ý về sự phân hóa trên thị trường. Bitcoin to 200k Sat down... ...

Ethereum đã nhiều lần không vượt qua được mức $2.700 kể từ ngày 13 tháng 5, nhưng bất chấp sự yếu kém trong ngắn hạn, Ether đã có hoạt động vượt trội hơn thị trường crypto chung là 17% trong 30 ngày qua, làm tăng khả năng điều chỉnh khi... ...

Các quỹ Ethereum và Solana staking ETF đầu tiên có thể ra mắt tại Hoa Kỳ chỉ trong vài tuần tới, sau khi nhà cung cấp ETF REX Shares nộp hồ sơ sử dụng các “biện pháp lách luật hiện hành”, theo đánh giá của giới chuyên gia phân tích... ...

Bitcoin (BTC) đã mất 6% giá trị chỉ trong vòng tám ngày sau khi lập đỉnh lịch sử mới, phản ánh sự bất ổn ngày càng hiện rõ trên thị trường tiền điện tử. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây liên tục phát ra cảnh báo, trong khi động... ...

Bitcoin giảm 4,50% trong tuần và có thể quay lại mức $100.000 trong vài ngày tới, nhưng dữ liệu cho thấy giao dịch kéo dài dưới mức này có thể bị hạn chế. Trong bài đăng gần đây, CryptoQuant lưu ý rằng, biểu đồ Lãi/Lỗ ròng thực nhận (NRPL), theo... ...

Khi tháng Năm khép lại đúng vào dịp cuối tuần, thị trường tiền điện tử có thể đối mặt với những biến động mạnh mẽ. Sự khởi đầu của tháng Sáu vào ngày Chủ nhật nhiều khả năng sẽ khuấy đảo xu hướng hiện tại, tạo tiền đề cho các... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại $109.588, điều có thể đã kích hoạt làn sóng chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn, kéo giá giảm xuống dưới mốc $104.000 vào ngày 30/5. Theo dữ liệu từ CoinGlass, các quỹ Bitcoin ETF... ...

Dù thị trường tiền điện tử đang có những bước tiến đáng kể và memecoin ghi nhận mức tăng ấn tượng, sự quan tâm từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn vắng bóng trong đợt tăng giá lần này. Theo dữ liệu từ Google, khối lượng tìm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode