Nhân viên ngân hàng Đăk Lăk bị bắt vì lừa đảo 20 tỷ đồng để chơi tiền ảo

Updated: 13/01/2025 at 9:52

Phạm Kiều Hưng, một nhân viên tín dụng tại chi nhánh ngân hàng VIB ở Đăk Lăk, đã bị bắt tạm giam vào ngày 12 tháng 1 với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hưng, 30 tuổi, đã làm việc tại ngân hàng này từ năm 2019 đến 2023. Theo điều tra, từ năm 2021, Hưng đã đầu tư vào tiền ảo và chịu lỗ khoảng 20 tỷ đồng, phải trả lãi hàng tháng lên tới 80 triệu đồng. Để đối phó với khoản nợ này, Hưng đã dùng thông tin gian dối về việc cần tiền để “làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách” để vay tiền từ nhiều người.

Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an | Ảnh: Ngọc Oanh/ Vnexpress

Đến tháng 2 năm 2023, dưới áp lực của việc đòi nợ, Hưng đã làm giả hồ sơ và rút 4,7 tỷ đồng từ ngân hàng. Sự việc bị phát hiện vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, dẫn đến việc Hưng bị sa thải. Khi không thể thu hồi tiền từ Hưng, một trong những nạn nhân đã báo cáo với cơ quan cảnh sát.

Trong một diễn biến khác, Tạp Chí Bitcoin gần đây đã đưa tin rằng những ai đã giao dịch P2P trên sàn Binance với các tài khoản liên quan đến vụ án của Nguyễn Đức Hùng và đồng phạm nên liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh. Vụ án này liên quan đến cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với quyết định khởi tố vụ án hình sự số 68 ngày 05 tháng 6 năm 2024.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1999), Hoàng Đình Tài (sinh năm 1997) từ Nghệ An, và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998) từ Thanh Hóa đã thực hiện hành vi lừa đảo qua sàn Binance. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị hại liên hệ để bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường Bitcoin (BTC) gần đây đang duy trì một trạng thái cân bằng mong manh, dễ vỡ. Trên thực tế, đà tăng hiện tại có vẻ đang được chống đỡ bởi mức lợi nhuận thực tế thấp và tín hiệu cho thấy nhu cầu đang suy yếu — những... ...

Trong ngày hôm nay, thị trường crypto chứng kiến sự sụt giảm 4,3%, đẩy tổng vốn hóa thị trường xuống còn khoảng 3 nghìn tỷ đô la. Bitcoin, cùng các altcoin lớn như Ethereum, Solana và XRP, đã ghi nhận mức giảm 3-5%, trong khi các memecoin như DOGE và... ...

Pump.fun, một nền tảng khởi tạo memecoin ra mắt vào đầu năm 2024, đã phát triển nhanh chóng nhờ việc giúp bất kỳ ai có thể tạo và giao dịch token mà gần như không cần kiến thức kỹ thuật. Giờ đây, team đang lên kế hoạch bán token riêng... ...

Giám đốc điều hành của nền tảng nghiên cứu tiền điện tử Real Vision, Raoul Pal, gần đây đã chia sẻ một dự báo lạc quan về thị trường tiền điện tử hiện tại, cho rằng thị trường hiện tại đang phản ánh một mô hình tương tự như năm 2017.... ...

Thị trường crypto hôm nay đang cảm nhận được sức nặng của những yếu tố kinh tế vĩ mô và tình hình địa chính trị bất ổn. Định giá của ngành đã giảm xuống chỉ còn 3,3 nghìn tỷ đô la, với mức giảm 4,3% trong 24 giờ qua. Tuy... ...

Ethereum (ETH) có thể đang bị định giá thấp một cách nghiêm trọng so với tiềm năng dài hạn của nó, đặc biệt nếu thị trường stablecoin tăng trưởng lên mức 3.700 tỷ đô la vào năm 2030. Nhận định này được đưa ra bởi Tom Lee – Nhà phân... ...

Bitcoin đã tăng từ 40.000 đô la lên 75.000 đô la khi ETF giao ngay được Hoa Kỳ chấp thuận và sau đó tăng lên trên 100.000 đô la trong bối cảnh nới lỏng quy định theo chính quyền ủng hộ tiền điện tử của Trump. Nhưng theo CEO Hunter... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, thị trường crypto đã trải qua một đợt biến động mạnh trong tuần này. Tuy nhiên, những holder quy mô lớn, thường được gọi là cá voi, vẫn hoạt động tích cực, cẩn thận tích lũy các... ...

Thị trường crypto tiếp tục biến động khi sắp kết thúc tháng 6, với một số coin Made in USA ghi nhận mức tăng đáng kể. Một cái tên nổi bật là Sei, hiện đang tăng giá do được chọn làm ứng cử viên blockchain cho stablecoin WYST hỗ trợ... ...

Mạng lưới Sei (SEI) đang chứng kiến một đợt bùng nổ hoạt động ấn tượng, với số lượng giao dịch hàng ngày vượt ngưỡng 1,5 triệu và hơn 616.000 ví hoạt động – những con số phản ánh rõ rệt sự sôi động ngày càng gia tăng của hệ sinh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode