Nhân viên ngân hàng Đăk Lăk bị bắt vì lừa đảo 20 tỷ đồng để chơi tiền ảo

Updated: 13/01/2025 at 9:52

Phạm Kiều Hưng, một nhân viên tín dụng tại chi nhánh ngân hàng VIB ở Đăk Lăk, đã bị bắt tạm giam vào ngày 12 tháng 1 với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hưng, 30 tuổi, đã làm việc tại ngân hàng này từ năm 2019 đến 2023. Theo điều tra, từ năm 2021, Hưng đã đầu tư vào tiền ảo và chịu lỗ khoảng 20 tỷ đồng, phải trả lãi hàng tháng lên tới 80 triệu đồng. Để đối phó với khoản nợ này, Hưng đã dùng thông tin gian dối về việc cần tiền để “làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách” để vay tiền từ nhiều người.

Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an | Ảnh: Ngọc Oanh/ Vnexpress

Đến tháng 2 năm 2023, dưới áp lực của việc đòi nợ, Hưng đã làm giả hồ sơ và rút 4,7 tỷ đồng từ ngân hàng. Sự việc bị phát hiện vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, dẫn đến việc Hưng bị sa thải. Khi không thể thu hồi tiền từ Hưng, một trong những nạn nhân đã báo cáo với cơ quan cảnh sát.

Trong một diễn biến khác, Tạp Chí Bitcoin gần đây đã đưa tin rằng những ai đã giao dịch P2P trên sàn Binance với các tài khoản liên quan đến vụ án của Nguyễn Đức Hùng và đồng phạm nên liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh. Vụ án này liên quan đến cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với quyết định khởi tố vụ án hình sự số 68 ngày 05 tháng 6 năm 2024.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1999), Hoàng Đình Tài (sinh năm 1997) từ Nghệ An, và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998) từ Thanh Hóa đã thực hiện hành vi lừa đảo qua sàn Binance. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị hại liên hệ để bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào những ngày cuối cùng của tháng 5, thị trường tiền điện tử bắt đầu bước vào giai đoạn lặng sóng khi đà chốt lời lan rộng sau nhịp tăng trưởng mạnh mẽ trước đó. Tuy nhiên, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân tạm ngừng giao dịch để... ...

Sau bốn ngày đi xuống liên tiếp, giá Chainlink (LINK) hiện đang dao động quanh mức quan trọng, có thể quyết định sự sống còn của đồng altcoin này. Giữa đà giảm đó, các nhà đầu tư và giới trader đang thể hiện sự quan tâm và niềm tin trở... ...

Thị trường memecoin đang bắt đầu hạ nhiệt sau khi tăng đột biến trong tháng 5. Sự suy thoái của không gian crypto trong tuần qua đã làm giảm đà tăng, ảnh hưởng đến các dự án memecoin hàng đầu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của memecoin vẫn tăng... ...

Thị trường crypto hiện đang có dấu hiệu chuyển hướng mạnh mẽ từ Bitcoin sang các altcoin, khi sự thống trị của Bitcoin dần suy yếu. Sự gia tăng của Chỉ số Altseason phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của các altcoin, điều này có thể kéo theo sự... ...

Bitcoin (BTC) đang đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu hơn khi nhiều chỉ báo liên tục phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng hình thành đỉnh cục bộ, khiến giới đầu tư không khỏi lo ngại về một giai đoạn biến động mạnh sắp tới. Việc chốt... ...

Danh mục đầu tư tiền điện tử của cá voi James Wynn gần đây đã phải đối mặt với một khoản lỗ nghiêm trọng, khi Bitcoin ghi nhận mức giảm mạnh xuống dưới 105.000 đô la. Trong bối cảnh này, Wynn đã bị thanh lý toàn bộ số BTC của... ...

Pump.fun một lần nữa đã xả lượng lớn Solana (SOL) lên sàn Kraken, gửi 156.425 SOL trị giá 25,74 triệu đô la. Như vậy, nền tảng đã gửi tổng cộng đến 3,49 triệu SOL, trị giá hơn 640 triệu đô la. Quy mô và tần suất của các giao dịch... ...

Zebec Network (ZBCN) đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 334% trong vòng 30 ngày qua, vươn lên trở thành một trong những altcoin nổi bật nhất trên thị trường. Mặc dù các chỉ báo động lượng gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, ZBCN vẫn duy... ...

Mặc dù có một số tin tức tích cực liên quan đến giá cả, XRP hiện đang chịu áp lực giảm giá mạnh mẽ. Đồng tiền này đã giảm hơn 2% trong 24 giờ qua và sụt 8,8% trong tuần qua. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây tiếp tục... ...

Giữa lúc thị trường biến động mạnh, giá Bitcoin đã giảm hơn 8.000 đô la, rơi khỏi mốc đỉnh gần đây — mặc dù có bằng chứng cho thấy cá voi đang tích cực gom hàng. Khi thị trường phản ánh những đợt điều chỉnh trong lĩnh vực crypto, một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode