Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận...

Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối mặt với án tù tới 20 năm

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê) đã nhận tội vào ngày thứ Ba với tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 73 triệu USD.

Theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Li, 41 tuổi, đã thừa nhận cùng với các đồng phạm tham gia vào hoạt động rửa tiền, ít nhất là 73,6 triệu USD, thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto thông qua một mạng lưới các công ty bình phong và các tài khoản ngân hàng quốc tế để che giấu các giao dịch bất hợp pháp này.

DOJ cho biết Li đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ thay mặt cho các công ty bình phong và sau đó giám sát quá trình chuyển đổi số tiền của nạn nhân thành USDT. Cuối cùng, số tiền này được chuyển vào các ví điện tử do Li và các đồng phạm kiểm soát.

Mặc dù các hành vi phạm tội của Li diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp khẳng định rằng hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Mỹ. Li đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tháng 4 và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California để tiếp tục xử lý.

Li hiện đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm tù. Dự kiến, phiên xử và tuyên án của Li sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Các vụ lừa đảo kiểu “mổ lợn – Pig butchering” thường liên quan đến việc kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư một khoản tiền lớn trước khi bỏ trốn cùng số tiền đó. Các cơ quan quản lý, như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của những hình thức lừa đảo này trong thị trường crypto.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum sẽ đạt mức đỉnh kỷ lục trong quý 1 năm 2025, các nhà...

Theo các nhà phân tích thị trường, Ethereum có thể vượt qua mức ATH trước đó trong quý đầu tiên của năm 2025. Ether không...

Mục tiêu giá Bitcoin dao động từ 173.000 đô la đến 461.000 đô la...

Bất chấp biến động ngang, giá Bitcoin đã đóng nến hàng ngày ở mức trên 95.000 đô la kể từ ngày 27/11, cho thấy...

Telegram đã xóa 15 triệu nhóm bất hợp pháp nhờ AI

Telegram đã xóa hơn 15 triệu nhóm bất hợp pháp trên nền tảng của mình, nhờ vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo...

Ethereum hướng tới mốc 4.500 USD – Phân tích nguyên nhân tăng giá hôm nay

Thị trường tiền điện tử vừa chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của đồng Ether, với mức tăng trưởng ấn tượng 11,6% chỉ...

Thái Lan có kế hoạch thử nghiệm thanh toán bằng Bitcoin, nghiên cứu phát...

Ngày 13 tháng 12, Đảng Pheu Thái đã tổ chức một hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho các đại biểu quốc hội...

Bitcoin phá vỡ $100K, kéo theo sự bùng nổ của meme coin, Crypto All-Stars...

Việc Bitcoin gần đây vượt mốc 100.000 USD đã thổi bùng lên ngọn lửa quan tâm dành cho các đồng meme coin. Hầu như...

Wall Street Pepe ($WEPE) thu về 10 triệu USD trong 48 giờ. Cơn sốt...

Hãy quên $DOGE và $SHIB đi bởi một cái tên mới trong làng meme coin đang thu hút mọi ánh nhìn là Wall Street...

Tin vắn Crypto 14/12: Bitcoin có thể sớm vượt ngưỡng kháng cự $103.000 cùng...

Từ nhận định Bitcoin có thể sớm vượt ngưỡng kháng cự $103.000 đến Grayscale ra mắt LINK Trust dành cho các nhà đầu tư...

Solana tăng giá: Vượt qua kháng cự 235 USD, SOL sẽ bứt phá?

Tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã phản ánh xu hướng chung của thị trường tiền điện tử, giảm nhẹ 1,3% trong 24 giờ...

Game ‘Tomarket’ chuyển từ TON sang Aptos chỉ một tuần trước khi ra mắt...

Tomarket, một game Telegram phổ biến với hơn 50 triệu người dùng và 6 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, vừa thông báo...

Game ‘TapSwap’ sẽ ra mắt token TAPS và airdrop vào tháng 1/ 2025

Game tap-to-earn nổi tiếng trên Telegram, TapSwap, vừa tiết lộ kế hoạch ra mắt token TAPS trên The Open Network (TON) vào nửa cuối...
btc-tang-gia

Bitcoin có thể chạm mốc $160.000 vào năm 2025 nhờ xu thế vĩ mô...

Giá Bitcoin có thể tăng vọt lên $160.000 vào năm 2025 nhờ điều kiện kinh tế vĩ mô cải thiện và chính sách tiền...

[QC] Top 5 sàn giao dịch Crypto P2P uy tín, lợi nhuận tốt nhất

Bitcoin liên tục đạt mức đỉnh mới, thị trường crypto kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump...

Cung cầu Bitcoin thay đổi khi nhà đầu tư lâu dài bán ra, ví...

Dữ liệu on-chain chỉ ra sự gia tăng đáng kể trong hoạt động bán ra của các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin lâu...

Phí gas Ethereum trở lại mức cao lịch sử

Ethereum (ETH) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong phí giao dịch on-chain, đảo ngược xu hướng giảm kể từ tháng 4...

Sui hợp tác với Ant Digital và Zan để mã hóa tài sản ESG

SUI đã chính thức thông báo hôm nay về việc hợp tác với Ant Digital Technologies và công ty con Zan nhằm mã hóa...