Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ấn Độ sẽ phê duyệt sàn crypto nước ngoài sau đánh giá...

Ấn Độ sẽ phê duyệt sàn crypto nước ngoài sau đánh giá AML chặt chẽ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) dự kiến sẽ phê duyệt thêm hai sàn giao dịch crypto nước ngoài để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ vào cuối năm tài chính 2025, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng về mức độ tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh FIU đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch trước đây bị cấm vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn AML nghiêm ngặt của Ấn Độ.

Xem xét lại việc đăng ký

FIU, cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo các tổ chức tài chính tuân thủ các tiêu chuẩn AML, trước đó đã cấp phép cho Binance và KuCoin sau khi hai nền tảng này bị chặn do không tuân thủ quy định.

Theo các nguồn tin quen thuộc, FIU hiện đang đánh giá bốn yêu cầu mới, trong đó ít nhất hai sàn giao dịch dự kiến sẽ được thông qua sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, bao gồm đánh giá tính minh bạch của giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ (STR).

Mặc dù danh tính các sàn giao dịch đang được xem xét chưa được công bố, FIU nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các quy định tài chính của Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu.

FIU cũng lên kế hoạch áp dụng các hình phạt nếu cần, tương tự như khoản phạt 2 triệu USD đã được áp dụng cho Binance vào đầu năm nay trước khi sàn giao dịch này được phép trở lại thị trường Ấn Độ.

“Chúng tôi chỉ cho phép các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Ấn Độ sau khi đã hoàn thành quy trình thẩm định kỹ lưỡng. Sự tuân thủ là điều chúng tôi đặc biệt nghiêm ngặt.” FIU cho biết.

Thay đổi lập trường

Trong những năm gần đây, quan điểm của chính phủ Ấn Độ về tiền điện tử đã phát triển, với trọng tâm là cân bằng giữa đổi mới công nghệ và an toàn tài chính.

Vào tháng 4 năm 2022, Ấn Độ đã áp dụng mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ giao dịch crypto và 1% thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) cho mỗi giao dịch crypto, nhằm giám sát dòng tiền kỹ thuật số và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngành công nghiệp crypto của Ấn Độ đã và đang được các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái minh bạch hơn trong khi giảm thiểu các rủi ro liên quan đến không gian tài sản kỹ thuật số còn chưa được quản lý đầy đủ.

Việc phê duyệt các sàn giao dịch nước ngoài sắp tới có thể gia tăng sự cạnh tranh trong thị trường nội địa, cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch hơn cho nhà đầu tư Ấn Độ, đồng thời có khả năng cải thiện tính thanh khoản của thị trường.

Thêm vào đó, Bộ Kinh tế Ấn Độ (DEA) dự kiến sẽ công bố một báo cáo tư vấn về luật tiền điện tử vào tháng 10. Báo cáo này sẽ thu thập ý kiến từ các bên liên quan trong ngành và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình khung pháp lý dài hạn cho tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Crypto Slate

MỚI CẬP NHẬT

TRX

Hành động giá Tron có bước ngoặt thú vị, nên mong đợi điều gì?

Gần đây, TRON (TRX) đã vượt qua ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm dần kìm hãm giá kể từ đầu năm 2025. Ngoài...

Dự đoán giá PI: Mục tiêu 314 USD liệu có khả thi trong vòng...

Mặc dù gần đây, Pi Coin đang duy trì xu hướng giảm và thậm chí đã đánh mất các mốc quan trọng như 1...

Thị trường crypto đóng băng vì sợ hãi, nhưng dòng tiền vẫn đang đổ...

Dòng vốn đổ vào thị trường crypto đã giảm mạnh hơn 70% chỉ trong hai tuần, từ 8,2 tỷ USD vào ngày 4 tháng...
btc-eth-xrp

Dự báo giá Top 3 tiền điện tử: BTC chính thức bứt phá –...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá ngoạn mục qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau nhiều lần thất bại trong tuần trước. Trong khi đó,...
wld-tang

Worldcoin (WLD) có thể đảo chiều sau cú tăng 20% – Điều kiện cần là...

Tại thời điểm viết bài, Worldcoin (WLD) đang nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự cục bộ quanh mốc $0,8. Dù các chỉ báo kỹ...
doge

DOGE sắp có động thái lớn, đây là tất cả những gì cần biết

Giá Dogecoin (DOGE) gần đây đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi vùng đáy kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4. Tuy...

Cơn sốt ra mắt token kìm hãm mùa Altcoin – 45 đợt ra mắt...

Sự xuất hiện của mùa altcoin thường gắn liền với hiệu suất của Bitcoin. Khi tiền chảy ra khỏi BTC và vào altcoin, điều...
3 điều có thể tác động đến thị trường tiền điện tử trong tuần tới

3 điều có thể tác động đến thị trường tiền điện tử trong tuần...

Kỳ nghỉ lễ Phục sinh đã không mang lại sự hồi phục đáng kể cho thị trường, và không có thỏa thuận thương mại...
bitcoin

Tại sao chu kỳ mới nhất của Bitcoin khác biệt so với phần còn...

Các chu kỳ halving của Bitcoin từ lâu đã được xem là chất xúc tác cho những đợt tăng giá bùng nổ khi nguồn...

Quỹ thanh khoản crypto thua lỗ tới 70% trong năm 2025, nhà đầu tư...

Các quỹ đầu tư tiền điện tử thanh khoản đã trải qua một năm 2025 đầy sóng gió, với mức thua lỗ lên đến...

Metaplanet mua thêm 330 BTC chống lại sự bất ổn của thị trường crypto

Công ty đầu tư Nhật Bản, Metaplanet, hôm nay thông báo rằng họ đã mua thêm 330 BTC, trị giá 28,2 triệu USD. Đây...

Robert Kiyosaki dự đoán Bitcoin sẽ đạt ít nhất 180.000 USD trong năm nay

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của Cha giàu, cha nghèo, vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá Bitcoin sẽ tăng vọt lên...

Top tăng và giảm giá trong tuần: TAO, FET, OM, MOVE

Tuần giao dịch mở đầu với tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường crypto khi Mantra (OM) sụt giảm mạnh, kéo theo...

PlanB xỉa xói Ethereum là “shitcoin”

59Ngày 20/04, cộng đồng tiền điện tử lại dậy sóng khi PlanB – nhà phân tích nổi tiếng với mô hình Stock-to-Flow (S2F) –...
fet-tang-gia

FET tăng 53% chỉ trong 11 ngày – Liệu mục tiêu $0,75 có nằm...

Artificial Superintelligence Alliance (FET) đã chứng kiến mức tăng ấn tượng lên tới 53% chỉ trong 11 ngày qua. Trong khi đó, Bitcoin (BTC)...
Bitcoin ‘bùng nổ’ khi lấy lại mức 87.000 đô la

Bitcoin ‘bùng nổ’ khi lấy lại mức 87.000 đô la sau đợt sụt giảm...

Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu thoát khỏi giai đoạn tích lũy kéo dài khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng Ba. Vào...