Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ấn Độ sẽ phê duyệt sàn crypto nước ngoài sau đánh giá...

Ấn Độ sẽ phê duyệt sàn crypto nước ngoài sau đánh giá AML chặt chẽ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) dự kiến sẽ phê duyệt thêm hai sàn giao dịch crypto nước ngoài để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ vào cuối năm tài chính 2025, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng về mức độ tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh FIU đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch trước đây bị cấm vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn AML nghiêm ngặt của Ấn Độ.

Xem xét lại việc đăng ký

FIU, cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo các tổ chức tài chính tuân thủ các tiêu chuẩn AML, trước đó đã cấp phép cho Binance và KuCoin sau khi hai nền tảng này bị chặn do không tuân thủ quy định.

Theo các nguồn tin quen thuộc, FIU hiện đang đánh giá bốn yêu cầu mới, trong đó ít nhất hai sàn giao dịch dự kiến sẽ được thông qua sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, bao gồm đánh giá tính minh bạch của giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ (STR).

Mặc dù danh tính các sàn giao dịch đang được xem xét chưa được công bố, FIU nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các quy định tài chính của Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu.

FIU cũng lên kế hoạch áp dụng các hình phạt nếu cần, tương tự như khoản phạt 2 triệu USD đã được áp dụng cho Binance vào đầu năm nay trước khi sàn giao dịch này được phép trở lại thị trường Ấn Độ.

“Chúng tôi chỉ cho phép các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Ấn Độ sau khi đã hoàn thành quy trình thẩm định kỹ lưỡng. Sự tuân thủ là điều chúng tôi đặc biệt nghiêm ngặt.” FIU cho biết.

Thay đổi lập trường

Trong những năm gần đây, quan điểm của chính phủ Ấn Độ về tiền điện tử đã phát triển, với trọng tâm là cân bằng giữa đổi mới công nghệ và an toàn tài chính.

Vào tháng 4 năm 2022, Ấn Độ đã áp dụng mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ giao dịch crypto và 1% thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) cho mỗi giao dịch crypto, nhằm giám sát dòng tiền kỹ thuật số và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngành công nghiệp crypto của Ấn Độ đã và đang được các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái minh bạch hơn trong khi giảm thiểu các rủi ro liên quan đến không gian tài sản kỹ thuật số còn chưa được quản lý đầy đủ.

Việc phê duyệt các sàn giao dịch nước ngoài sắp tới có thể gia tăng sự cạnh tranh trong thị trường nội địa, cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch hơn cho nhà đầu tư Ấn Độ, đồng thời có khả năng cải thiện tính thanh khoản của thị trường.

Thêm vào đó, Bộ Kinh tế Ấn Độ (DEA) dự kiến sẽ công bố một báo cáo tư vấn về luật tiền điện tử vào tháng 10. Báo cáo này sẽ thu thập ý kiến từ các bên liên quan trong ngành và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình khung pháp lý dài hạn cho tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Crypto Slate

MỚI CẬP NHẬT

Độ khó khai thác Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 100T, gây áp lực...

Vào thứ Hai, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục 101,65 nghìn tỷ (T), gia tăng thêm áp lực...

Top 4 meme coin đáng mua nhất trong kỳ bầu cử Mỹ

 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề và thị trường đầu tư đã sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi cuộc bầu...

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...