Ấn Độ sẽ phê duyệt sàn crypto nước ngoài sau đánh giá AML chặt chẽ

Updated: 07/09/2024 at 13:30

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) dự kiến sẽ phê duyệt thêm hai sàn giao dịch crypto nước ngoài để tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ vào cuối năm tài chính 2025, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng về mức độ tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh FIU đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch trước đây bị cấm vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn AML nghiêm ngặt của Ấn Độ.

Xem xét lại việc đăng ký

FIU, cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo các tổ chức tài chính tuân thủ các tiêu chuẩn AML, trước đó đã cấp phép cho Binance và KuCoin sau khi hai nền tảng này bị chặn do không tuân thủ quy định.

Theo các nguồn tin quen thuộc, FIU hiện đang đánh giá bốn yêu cầu mới, trong đó ít nhất hai sàn giao dịch dự kiến sẽ được thông qua sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, bao gồm đánh giá tính minh bạch của giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ (STR).

Mặc dù danh tính các sàn giao dịch đang được xem xét chưa được công bố, FIU nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các quy định tài chính của Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu.

FIU cũng lên kế hoạch áp dụng các hình phạt nếu cần, tương tự như khoản phạt 2 triệu USD đã được áp dụng cho Binance vào đầu năm nay trước khi sàn giao dịch này được phép trở lại thị trường Ấn Độ.

“Chúng tôi chỉ cho phép các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Ấn Độ sau khi đã hoàn thành quy trình thẩm định kỹ lưỡng. Sự tuân thủ là điều chúng tôi đặc biệt nghiêm ngặt.” FIU cho biết.

Thay đổi lập trường

Trong những năm gần đây, quan điểm của chính phủ Ấn Độ về tiền điện tử đã phát triển, với trọng tâm là cân bằng giữa đổi mới công nghệ và an toàn tài chính.

Vào tháng 4 năm 2022, Ấn Độ đã áp dụng mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ giao dịch crypto và 1% thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) cho mỗi giao dịch crypto, nhằm giám sát dòng tiền kỹ thuật số và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngành công nghiệp crypto của Ấn Độ đã và đang được các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái minh bạch hơn trong khi giảm thiểu các rủi ro liên quan đến không gian tài sản kỹ thuật số còn chưa được quản lý đầy đủ.

Việc phê duyệt các sàn giao dịch nước ngoài sắp tới có thể gia tăng sự cạnh tranh trong thị trường nội địa, cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch hơn cho nhà đầu tư Ấn Độ, đồng thời có khả năng cải thiện tính thanh khoản của thị trường.

Thêm vào đó, Bộ Kinh tế Ấn Độ (DEA) dự kiến sẽ công bố một báo cáo tư vấn về luật tiền điện tử vào tháng 10. Báo cáo này sẽ thu thập ý kiến từ các bên liên quan trong ngành và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình khung pháp lý dài hạn cho tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, Binance chiếm ưu thế với 58,95% dự trữ stablecoin (31,45 tỷ USD), bỏ xa OKX chỉ với 15,39% (8,208 tỷ USD), khẳng định vai trò trung tâm trong thị trường tiền điện tử dù từng chịu áp lực pháp lý như vụ kiện của SEC... ...

Các đợt crypto airdrop đã mang đến những cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư vào năm 2024. Các dự án như Hyperliquid đã trở thành tiêu điểm, mang lại phần thưởng lớn cho những người tham gia kịp thời. Khi tháng 6/2025 bắt đầu, một số cơ hội... ...

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode