Ba Lan tìm kiếm nạn nhân bị Onecoin lừa đảo

Updated: 22/04/2019 at 16:12

Nếu bạn là nạn nhân của OneCoin ở Ba Lan, bạn có thể đòi lại được tổn thất của mình thông qua thủ tục tố tụng hình sự.

Văn phòng công tố quận Szczecin đã đề nghị những nạn nhân của Onecoin lên tiếng vào ngày 19 tháng 4, theo Điều 131, Mục 2 của Bộ luật Hình sự Ba Lan.

ba-lan-onecoin

Điều 131. Mục 2 có ghi:

Trong một trường hợp cụ thể, nếu số lượng người bị hại được tìm thấy cung cấp thông báo về quyền một cách riêng tư sẽ tạo thành một trở ngại lớn cho quá trình tố tụng, thì khi đó sẽ được thông báo qua báo chí, radio hoặc Tivi.

Theo tôi hiểu, các công tố viên đang trong quá trình nộp đơn tố tụng hình sự chống lại những kẻ lừa đảo OneCoin địa phương.

Theo Điều 131. § 2 ở trên, nạn nhân OneCoin (người bị tổn thất) có thể tham gia tố tụng.

Văn phòng Công tố viên Quốc gia Ba Lan đã điều tra OneCoin từ cuối năm 2016 và Văn phòng Công tố viên Szczecin đã mở cuộc điều tra vào tháng 3/2017.

ba-lan-onecoin

Theo thông cáo báo chí ngày 19 tháng 4, các nhà chức trách ở Szczecin đã điều tra OneCoin ở Świdnica, Juszczyn, Pruszków và các thành phố khác ở Ba Lan và Châu Âu.

Cuộc điều tra đã tập trung vào Nicuma, một công ty bình phong của OneCoin tại địa phương đã rửa 1,14 triệu euro.

ba-lan-onecoin

Văn phòng Công tố viên Szczecin tuyên bố OneLife, OneAcademy và OneCoin đều là một phần của kế hoạch lừa đảo theo mô hình kim tự tháp.

Tham gia Channel: https://t.me/tapchibitcoinvn
Group : https://t.me/chemzobitcoin


Đầu tháng này, Tạp Chí Bitcoin cũng đã thông báo 2 nhà môi giới Onecoin tại Singapore đã bị bắt và đối mặt với án tù lên tới 5 năm và khoản tiền phạt $ 147.000.

Mô hình Kim tự tháp là gì?

Mô hình kim tự tháp là một mô hình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trong đó các thành viên được hứa hẹn về lợi nhuận hoặc các phần thưởng bằng cách gia nhập mô hình và giới thiệu thêm người mới gia nhập.

Ví dụ, một người khởi xướng lừa đảo giới thiệu tới Tí và Tèo một cơ hội mua lại quyền phân phối trong một công ty với giá $ 1000 mỗi người. Khi đó họ sẽ có quyền tự mình bán lại các quyền phân phối này và kiếm được hoa hồng khi giới thiệu được thêm thành viên mới gia nhập. Số tiền $ 1000 họ kiếm được từ mỗi lần bán được quyền phân phối sẽ được chia đều 50/50 giữa họ và người khởi xướng.

Trong ví dụ trên, Tí và Tèo mỗi người cần phải bán được quyền phân phối 2 lần nhằm thu lại được khoản đầu tư ban đầu của họ, vì mỗi lần họ sẽ thu lại được $ 500. Khi đó, gánh nặng phải bán lại 2 quyền phân phối khác nhằm thu lại số vốn ban đầu sẽ được chuyển sang các khách hàng của họ. Mô hình này cuối cùng cũng sẽ sụp đổ bởi sẽ càng ngày càng có nhiều người phải tham gia vào quy trình đó. Sự phát triển không bền vững là nguyên nhân chính làm cho mô hình này mang tính bất hợp pháp.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode