Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova chính thức bị bắt và buộc tội...

Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova chính thức bị bắt và buộc tội lừa đảo đa cấp tiền ảo tại Hoa Kỳ

Các nhà lãnh đạo của một chương trình kim tự tháp quốc tế trị giá hàng tỷ đô la được cho là có liên quan đến việc marketing tiền điện tử OneCoin đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo và rửa tiền.

Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

Người đứng đầu mô hình lừa đảo đa cấp Onecoin, Konstantin Ignatov, đã bị bắt hôm thứ Tư tại sân bay quốc tế Los Angeles và bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây này ,luật sư Geoffrey Berman của Manhattan U.S nói trong một tuyên bố. Chị gái của Konstantin Ignatov (33 tuổi) , bà Trùm Ruja Ignatova (38 tuổi), người sáng lập và lãnh đạo ban đầu của OneCoin, bị buộc tội gian lận , lừa đảo đa cấp và rửa tiền. Bà Trùm Ruja Ignatova đã bị bắt giữ trước đây ,không phải mất tích như lời đồn thổi.

bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova
Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

OneCoin đã kiếm được 3,4 tỷ euro (3,8 tỷ đô la) doanh thu từ quý IV năm 2014 đến quý 3 năm 2016, các công tố viên cho biết. Giá trị được cho là của OneCoin đã tăng từ 50 euro cents lên 29,95 euro vào tháng 1 và công ty tuyên bố có hơn 3 triệu thành viên trên toàn thế giới, các công tố viên cho biết.

Vậy Onecoin là gì?

Nhưng OneCoin không có giá trị thực sự, các nhà đầu tư không có cách nào để theo dõi các khoản đầu tư của họ và không thể sử dụng để mua bất cứ thứ gì, theo công tố viênHoa Kỳ, chương trình này hoạt động như một mạng lưới tiếp thị đa cấp, nơi các thành viên được trả tiền hoa hồng để tuyển dụng người khác mua các gói tiền ảo, các công tố viên cho biết.

“Các bị cáo này đã tạo ra một công ty tiền ảo trị giá hàng tỷ đô la, hoàn toàn dựa trên sự dối trá và lừa dối,” Berman nói. Họ hứa hẹn lợi nhuận lớn và rủi ro tối thiểu, nhưng theo cáo buộc, doanh nghiệp này là một mô hình kim tự tháp, kiếm tiền bằng những cái bánh vẽ để mồi chài nhà đầu tư mới.

Tham gia Channel: https://t.me/tapchibitcoinvn
Tham gia Group chém zó: https://t.me/chemzobitcoin

Ruja Ignatova đã tạo ra OneCoin vào năm 2014 tại Sofia, Bulgaria và đứng đầu tổ chức cho đến khi cô biến mất khỏi mắt công chúng vào tháng 10 năm 2017, theo các công tố viên. Anh trai của cô đảm nhận vị trí lãnh đạo hàng đầu vào giữa năm 2018, họ nói.

Chính quyền Bulgaria đã đột kích các văn phòng của One Network Servicesban, một đại lý thương mại Bulgaria của OneCoin Ltd., vào tháng 1 năm 2018 như một phần của cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc rằng tiền ảo có thể đã được sử dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Các công tố viên ở Sofia cho biết vào thời điểm đó, OneCoin cũng đang bị điều tra tại Hoa Kỳ, Ireland, Ý, Hoa Kỳ, Canada, Ukraine, Baltics và các quốc gia khác.

Theo Tạp Chí Bitcoin đã từng công bố , Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 253 triệu USD) vào năm 2018 liên quan đến kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc.

Tháng trước, một luật sư chính của Onecoin tại Hoa Kỳ cũng đã bị bắt và truy tố về tội lừa đảo.

onecoin-ke-ngoc-hon

Tại Việt Nam, chi nhánh Onecoin vẫn hoạt động rất mạnh mẽ và liên tục mồi chài những nhà đầu tư mới. Đầu tư với quy tắc “kẻ ngốc hơn”, nghĩa là ai vào trước luôn luôn thắng, mua và bán lại cho người đến sau, những kẻ ngốc hơn. Điều đó cũng có nghĩa, những leader của Onecoin Việt Nam dù thế nào cũng không bao giờ mất tiền hay sập tiệm, bởi họ luôn có những “kẻ ngốc hơn” theo sau ăn xả hàng.

Lệ Thanh

Theo Tapchibitcoin/Bloomberg

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...