Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova chính thức bị bắt và buộc tội lừa đảo đa cấp tiền ảo tại Hoa Kỳ

Updated: 09/03/2019 at 16:37

Các nhà lãnh đạo của một chương trình kim tự tháp quốc tế trị giá hàng tỷ đô la được cho là có liên quan đến việc marketing tiền điện tử OneCoin đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo và rửa tiền.

Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

Người đứng đầu mô hình lừa đảo đa cấp Onecoin, Konstantin Ignatov, đã bị bắt hôm thứ Tư tại sân bay quốc tế Los Angeles và bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây này ,luật sư Geoffrey Berman của Manhattan U.S nói trong một tuyên bố. Chị gái của Konstantin Ignatov (33 tuổi) , bà Trùm Ruja Ignatova (38 tuổi), người sáng lập và lãnh đạo ban đầu của OneCoin, bị buộc tội gian lận , lừa đảo đa cấp và rửa tiền. Bà Trùm Ruja Ignatova đã bị bắt giữ trước đây ,không phải mất tích như lời đồn thổi.

bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova
Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

OneCoin đã kiếm được 3,4 tỷ euro (3,8 tỷ đô la) doanh thu từ quý IV năm 2014 đến quý 3 năm 2016, các công tố viên cho biết. Giá trị được cho là của OneCoin đã tăng từ 50 euro cents lên 29,95 euro vào tháng 1 và công ty tuyên bố có hơn 3 triệu thành viên trên toàn thế giới, các công tố viên cho biết.

Vậy Onecoin là gì?

Nhưng OneCoin không có giá trị thực sự, các nhà đầu tư không có cách nào để theo dõi các khoản đầu tư của họ và không thể sử dụng để mua bất cứ thứ gì, theo công tố viênHoa Kỳ, chương trình này hoạt động như một mạng lưới tiếp thị đa cấp, nơi các thành viên được trả tiền hoa hồng để tuyển dụng người khác mua các gói tiền ảo, các công tố viên cho biết.

“Các bị cáo này đã tạo ra một công ty tiền ảo trị giá hàng tỷ đô la, hoàn toàn dựa trên sự dối trá và lừa dối,” Berman nói. Họ hứa hẹn lợi nhuận lớn và rủi ro tối thiểu, nhưng theo cáo buộc, doanh nghiệp này là một mô hình kim tự tháp, kiếm tiền bằng những cái bánh vẽ để mồi chài nhà đầu tư mới.

Tham gia Channel: https://t.me/tapchibitcoinvn
Tham gia Group chém zó: https://t.me/chemzobitcoin

Ruja Ignatova đã tạo ra OneCoin vào năm 2014 tại Sofia, Bulgaria và đứng đầu tổ chức cho đến khi cô biến mất khỏi mắt công chúng vào tháng 10 năm 2017, theo các công tố viên. Anh trai của cô đảm nhận vị trí lãnh đạo hàng đầu vào giữa năm 2018, họ nói.

Chính quyền Bulgaria đã đột kích các văn phòng của One Network Servicesban, một đại lý thương mại Bulgaria của OneCoin Ltd., vào tháng 1 năm 2018 như một phần của cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc rằng tiền ảo có thể đã được sử dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Các công tố viên ở Sofia cho biết vào thời điểm đó, OneCoin cũng đang bị điều tra tại Hoa Kỳ, Ireland, Ý, Hoa Kỳ, Canada, Ukraine, Baltics và các quốc gia khác.

Theo Tạp Chí Bitcoin đã từng công bố , Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 253 triệu USD) vào năm 2018 liên quan đến kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc.

Tháng trước, một luật sư chính của Onecoin tại Hoa Kỳ cũng đã bị bắt và truy tố về tội lừa đảo.

onecoin-ke-ngoc-hon

Tại Việt Nam, chi nhánh Onecoin vẫn hoạt động rất mạnh mẽ và liên tục mồi chài những nhà đầu tư mới. Đầu tư với quy tắc “kẻ ngốc hơn”, nghĩa là ai vào trước luôn luôn thắng, mua và bán lại cho người đến sau, những kẻ ngốc hơn. Điều đó cũng có nghĩa, những leader của Onecoin Việt Nam dù thế nào cũng không bao giờ mất tiền hay sập tiệm, bởi họ luôn có những “kẻ ngốc hơn” theo sau ăn xả hàng.

Lệ Thanh

Theo Tapchibitcoin/Bloomberg

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giữa lúc phần lớn thị trường tiền điện tử đang chịu áp lực điều chỉnh – trong đó Bitcoin dẫn đầu xu hướng thoái lui – XRP lại nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi khi ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong vòng 24 giờ qua, lực... ...

Các nhà đầu tư lớn trên thị trường Bitcoin – hay còn gọi là các cá voi – có thể đóng vai trò then chốt trong việc đẩy lùi áp lực giảm giá và tiếp sức cho đà tăng, đưa Bitcoin tiến sát các đỉnh cao mới. Đỉnh thị trường... ...

Trong tuần qua, Pi Network (PI) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 92%, hiện giao dịch quanh mốc 1,12 USD. Đợt phục hồi mạnh mẽ này cho thấy altcoin tiềm năng đang trên đà lấy lại đà tăng trưởng sau tháng 4 đầy biến động, đồng thời hướng tới... ...

Tình hình thị trường đã được cải thiện trong tuần qua và việc Bitcoin trở lại trên mức $100.000 đã trở thành động lực tăng giá cho nhiều altcoin. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn tiềm năng tăng trưởng với nhiều diễn biến quan trọng. Hãy cùng Tạp Chí... ...

Bitcoin đã chính thức vượt ngưỡng 100.000 USD vào tuần trước – cột mốc chưa từng được chạm tới kể từ tháng 2 – khi thị trường phái sinh bùng nổ, ghi nhận các mức kỷ lục mới về hợp đồng mở (OI), funding rate và quy mô thanh lý... ...

Giá Dogecoin tăng mạnh song song với Ethereum trong 7 ngày qua, đạt mức tăng 35% trong tháng 5 – đây là hiệu suất hàng tháng mạnh nhất của coin này trong năm nay. Theo dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin, DOGE ghi nhận khối lượng giao dịch 4,3 tỷ... ...

Giá Cardano (ADA) dường như đang mất đà tăng sau đợt phục hồi mạnh mẽ vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, altcoin này đang giảm 4,5%, giao dịch quanh mức 0,78 đô la. Đợt giảm cho thấy các nhà đầu tư có thể đang chốt lời sau... ...

Bitcoin đạt mức cao nhất trong ngày tại $105.800 vào ngày 12 tháng 5 nhưng đã giảm 3% xuống còn $101.400 trong 24 giờ qua. Trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (LTF), BTC dao động giữa mô hình kênh tăng dần trước khi hình thành breakout giảm giá... ...

Vào ngày 13 tháng 5, giá Bitcoin (BTC) chứng kiến một đợt giảm giá tạm thời, xuống còn $101.870 sau khi đạt đỉnh $105.819. Mặc dù có sự điều chỉnh này, bức tranh tổng quan vẫn cho thấy diễn biến khá bất ngờ, đặc biệt khi những tin tức tích... ...

Dù Ethereum (ETH) hiện có vẻ “lặng sóng” quanh mốc 2.500 đô la, nhưng đằng sau sự im ắng đó là những tín hiệu mạnh mẽ cho một bước ngoặt lớn. Theo các nhà phân tích, Ethereum đang âm thầm tích lũy sức mạnh để chuẩn bị cho một cú... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode