Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova chính thức bị bắt và buộc tội...

Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova chính thức bị bắt và buộc tội lừa đảo đa cấp tiền ảo tại Hoa Kỳ

Các nhà lãnh đạo của một chương trình kim tự tháp quốc tế trị giá hàng tỷ đô la được cho là có liên quan đến việc marketing tiền điện tử OneCoin đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo và rửa tiền.

Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

Người đứng đầu mô hình lừa đảo đa cấp Onecoin, Konstantin Ignatov, đã bị bắt hôm thứ Tư tại sân bay quốc tế Los Angeles và bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây này ,luật sư Geoffrey Berman của Manhattan U.S nói trong một tuyên bố. Chị gái của Konstantin Ignatov (33 tuổi) , bà Trùm Ruja Ignatova (38 tuổi), người sáng lập và lãnh đạo ban đầu của OneCoin, bị buộc tội gian lận , lừa đảo đa cấp và rửa tiền. Bà Trùm Ruja Ignatova đã bị bắt giữ trước đây ,không phải mất tích như lời đồn thổi.

bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova
Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

OneCoin đã kiếm được 3,4 tỷ euro (3,8 tỷ đô la) doanh thu từ quý IV năm 2014 đến quý 3 năm 2016, các công tố viên cho biết. Giá trị được cho là của OneCoin đã tăng từ 50 euro cents lên 29,95 euro vào tháng 1 và công ty tuyên bố có hơn 3 triệu thành viên trên toàn thế giới, các công tố viên cho biết.

Vậy Onecoin là gì?

Nhưng OneCoin không có giá trị thực sự, các nhà đầu tư không có cách nào để theo dõi các khoản đầu tư của họ và không thể sử dụng để mua bất cứ thứ gì, theo công tố viênHoa Kỳ, chương trình này hoạt động như một mạng lưới tiếp thị đa cấp, nơi các thành viên được trả tiền hoa hồng để tuyển dụng người khác mua các gói tiền ảo, các công tố viên cho biết.

“Các bị cáo này đã tạo ra một công ty tiền ảo trị giá hàng tỷ đô la, hoàn toàn dựa trên sự dối trá và lừa dối,” Berman nói. Họ hứa hẹn lợi nhuận lớn và rủi ro tối thiểu, nhưng theo cáo buộc, doanh nghiệp này là một mô hình kim tự tháp, kiếm tiền bằng những cái bánh vẽ để mồi chài nhà đầu tư mới.

Tham gia Channel: https://t.me/tapchibitcoinvn
Tham gia Group chém zó: https://t.me/chemzobitcoin

Ruja Ignatova đã tạo ra OneCoin vào năm 2014 tại Sofia, Bulgaria và đứng đầu tổ chức cho đến khi cô biến mất khỏi mắt công chúng vào tháng 10 năm 2017, theo các công tố viên. Anh trai của cô đảm nhận vị trí lãnh đạo hàng đầu vào giữa năm 2018, họ nói.

Chính quyền Bulgaria đã đột kích các văn phòng của One Network Servicesban, một đại lý thương mại Bulgaria của OneCoin Ltd., vào tháng 1 năm 2018 như một phần của cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc rằng tiền ảo có thể đã được sử dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Các công tố viên ở Sofia cho biết vào thời điểm đó, OneCoin cũng đang bị điều tra tại Hoa Kỳ, Ireland, Ý, Hoa Kỳ, Canada, Ukraine, Baltics và các quốc gia khác.

Theo Tạp Chí Bitcoin đã từng công bố , Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 253 triệu USD) vào năm 2018 liên quan đến kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc.

Tháng trước, một luật sư chính của Onecoin tại Hoa Kỳ cũng đã bị bắt và truy tố về tội lừa đảo.

onecoin-ke-ngoc-hon

Tại Việt Nam, chi nhánh Onecoin vẫn hoạt động rất mạnh mẽ và liên tục mồi chài những nhà đầu tư mới. Đầu tư với quy tắc “kẻ ngốc hơn”, nghĩa là ai vào trước luôn luôn thắng, mua và bán lại cho người đến sau, những kẻ ngốc hơn. Điều đó cũng có nghĩa, những leader của Onecoin Việt Nam dù thế nào cũng không bao giờ mất tiền hay sập tiệm, bởi họ luôn có những “kẻ ngốc hơn” theo sau ăn xả hàng.

Lệ Thanh

Theo Tapchibitcoin/Bloomberg

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử

Nhà sáng lập Telegram Durov: Các thiết bị liên lạc giống tiền điện tử...

Pavel Durov, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin tức thời mã hóa Telegram Messenger, dự đoán sự giám sát ngày càng tăng của...

Tin vắn Crypto 17/04: Bitcoin có thể vượt $ 100.000 trong vòng 18 tháng...

Từ nhận định Bitcoin đang có điều kiện thuận lợi để cán mốc $ 100.000 trong 18 tháng tới đến PayPal loại trừ các...
Dogeverse” Huy Động Hơn 5 Triệu Đô La Chỉ Trong Thời Gian Ngắn

ICO Meme Coin Dog Mới Nhất “Dogeverse” Huy Động Hơn 5 Triệu Đô La...

Đà tăng trưởng ấn tượng của các meme coin có chủ đề về chó vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà...
Bitcoin

Tại sao FUD Bitcoin leo thang trước halving 48 giờ?

Bitcoin, tiền điện tử hàng đầu, đang ở giữa thời kỳ hỗn loạn khi di chuyển qua tâm lý thị trường đầy biến động,...

Bitcoin giảm khi đồng USD hướng tới ‘5 ngày hoạt động tốt nhất’ trong...

Đồng USD đang hướng tới “5 ngày hoạt động tốt nhất” kể từ tháng 2/2023, trong khi Bitcoin đã giảm trong thời gian đó...

Bitcoin Core V27.0 ra mắt: Có gì mới và được cải tiến?

Bitcoin Core đã chính thức ra mắt phiên bản V27.0, kết hợp một loạt cải tiến và cập nhật được thiết kế để tăng...

Tác động của halving Bitcoin: ‘Khối lượng gấp 10 lần so với bốn năm...

Khi halving Bitcoin - làm giảm một nửa phần thưởng khai thác dành cho thợ đào được lên lịch bốn năm một lần -...
3 dự án tiền điện tử AI đạt được vị thế cao nhất trong tâm lý thị trường tăng giá

[QC] Dogwifhat (WIF) vượt qua Pepe (PEPE), đợt Presale của Raboo (RABT) gây tiếng...

Thị trường meme đã bùng nổ lần thứ mười một! Tin tức về Dogwifhat (WIF) táo bạo truất ngôi token Pepe (PEPE) phổ...

HashKey Global công bố niêm yết token MERL với tổng giải thưởng lên đến...

HashKey Global, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu thuộc HashKey Group, thông báo niêm yết Merlin Chain (MERL). Phối hợp...
bitcoin

Bitcoin ETF giao ngay của BlackRock thu hút được sự chú ý của 30...

Nhà quản lý tài sản Blackrock là công ty đi đầu trong cuộc đua Bitcoin ETF xét về dòng vốn vào IBIT ETF. Quỹ...

Ethereum vượt qua các altcoin và memecoin phổ biến để thống trị bảng xếp...

Nền tảng tình báo thị trường Santiment tiết lộ rằng Ethereum gần đây đã thu hút được nhiều sự chú ý, ghi nhận tỷ...
xrp ripple

Cuộc chiến pháp lý giữa Ripple và SEC Hoa Kỳ thúc đẩy các suy...

Vụ kiện của Ripple Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã châm ngòi cho các vụ...
Top 4 tiền điện tử cho lợi nhuận được đảm bảo vào năm 2024

[Quảng Cáo] Top 4 tiền điện tử cho lợi nhuận được đảm bảo vào...

  Hợp tác với Alipay+, Avalanche (AVAX) cung cấp phiếu giảm giá Web3, báo hiệu một tương lai tươi sáng. Tăng 60% sau khi hợp tác...
bitcoin

Báo cáo Bybit: Các sàn giao dịch dự kiến sẽ hết Bitcoin 9 tháng...

Một phân tích gần đây của sàn giao dịch Bybit đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng thiếu Bitcoin trên các...

Liệu giá Ethereum (ETH) có giữ được mức $3.000 trong thời gian tới?

Giá Ether (ETH) đã giảm mạnh 21% trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, chạm mức thấp...

Đồng Won Hàn Quốc vượt qua USD trở thành đồng tiền được giao dịch...

Theo công ty nghiên cứu Kaiko, đồng Won của Hàn Quốc đã chiếm vị trí đồng tiền được sử dụng nhiều nhất, vượt mặt...