Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova chính thức bị bắt và buộc tội...

Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova chính thức bị bắt và buộc tội lừa đảo đa cấp tiền ảo tại Hoa Kỳ

Các nhà lãnh đạo của một chương trình kim tự tháp quốc tế trị giá hàng tỷ đô la được cho là có liên quan đến việc marketing tiền điện tử OneCoin đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo và rửa tiền.

Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

Người đứng đầu mô hình lừa đảo đa cấp Onecoin, Konstantin Ignatov, đã bị bắt hôm thứ Tư tại sân bay quốc tế Los Angeles và bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây này ,luật sư Geoffrey Berman của Manhattan U.S nói trong một tuyên bố. Chị gái của Konstantin Ignatov (33 tuổi) , bà Trùm Ruja Ignatova (38 tuổi), người sáng lập và lãnh đạo ban đầu của OneCoin, bị buộc tội gian lận , lừa đảo đa cấp và rửa tiền. Bà Trùm Ruja Ignatova đã bị bắt giữ trước đây ,không phải mất tích như lời đồn thổi.

bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova
Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

OneCoin đã kiếm được 3,4 tỷ euro (3,8 tỷ đô la) doanh thu từ quý IV năm 2014 đến quý 3 năm 2016, các công tố viên cho biết. Giá trị được cho là của OneCoin đã tăng từ 50 euro cents lên 29,95 euro vào tháng 1 và công ty tuyên bố có hơn 3 triệu thành viên trên toàn thế giới, các công tố viên cho biết.

Vậy Onecoin là gì?

Nhưng OneCoin không có giá trị thực sự, các nhà đầu tư không có cách nào để theo dõi các khoản đầu tư của họ và không thể sử dụng để mua bất cứ thứ gì, theo công tố viênHoa Kỳ, chương trình này hoạt động như một mạng lưới tiếp thị đa cấp, nơi các thành viên được trả tiền hoa hồng để tuyển dụng người khác mua các gói tiền ảo, các công tố viên cho biết.

“Các bị cáo này đã tạo ra một công ty tiền ảo trị giá hàng tỷ đô la, hoàn toàn dựa trên sự dối trá và lừa dối,” Berman nói. Họ hứa hẹn lợi nhuận lớn và rủi ro tối thiểu, nhưng theo cáo buộc, doanh nghiệp này là một mô hình kim tự tháp, kiếm tiền bằng những cái bánh vẽ để mồi chài nhà đầu tư mới.

Tham gia Channel: https://t.me/tapchibitcoinvn
Tham gia Group chém zó: https://t.me/chemzobitcoin

Ruja Ignatova đã tạo ra OneCoin vào năm 2014 tại Sofia, Bulgaria và đứng đầu tổ chức cho đến khi cô biến mất khỏi mắt công chúng vào tháng 10 năm 2017, theo các công tố viên. Anh trai của cô đảm nhận vị trí lãnh đạo hàng đầu vào giữa năm 2018, họ nói.

Chính quyền Bulgaria đã đột kích các văn phòng của One Network Servicesban, một đại lý thương mại Bulgaria của OneCoin Ltd., vào tháng 1 năm 2018 như một phần của cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc rằng tiền ảo có thể đã được sử dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Các công tố viên ở Sofia cho biết vào thời điểm đó, OneCoin cũng đang bị điều tra tại Hoa Kỳ, Ireland, Ý, Hoa Kỳ, Canada, Ukraine, Baltics và các quốc gia khác.

Theo Tạp Chí Bitcoin đã từng công bố , Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 253 triệu USD) vào năm 2018 liên quan đến kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc.

Tháng trước, một luật sư chính của Onecoin tại Hoa Kỳ cũng đã bị bắt và truy tố về tội lừa đảo.

onecoin-ke-ngoc-hon

Tại Việt Nam, chi nhánh Onecoin vẫn hoạt động rất mạnh mẽ và liên tục mồi chài những nhà đầu tư mới. Đầu tư với quy tắc “kẻ ngốc hơn”, nghĩa là ai vào trước luôn luôn thắng, mua và bán lại cho người đến sau, những kẻ ngốc hơn. Điều đó cũng có nghĩa, những leader của Onecoin Việt Nam dù thế nào cũng không bao giờ mất tiền hay sập tiệm, bởi họ luôn có những “kẻ ngốc hơn” theo sau ăn xả hàng.

Lệ Thanh

Theo Tapchibitcoin/Bloomberg

MỚI CẬP NHẬT

Lens Chain ra mắt Mainnet

Lens Chain ra mắt Mainnet, mở rộng không gian SocialFi

Lens Chain, một mạng Layer 2 do Lens Protocol phát triển, đã chính thức ra mắt mainnet vào ngày 5 tháng 4 năm 2025....

Altcoin Solana Saros tăng 1.000% trong tháng qua, liên tục thiết lập ATH mới

Saros, tiền điện tử phát triển trên nền tảng Solana, đã chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ và ấn tượng trong tháng...

Nhà vô địch MMA Conor McGregor ra mắt memecoin riêng

Nhà vô địch MMA (võ tổng hợp) Conor McGregor chính thức ra mắt memecoin có tên "REAL" vào ngày 5/4, với các tính năng...

XRP đối mặt nguy cơ lao dốc trong tháng 4 – Nguyên nhân đến...

Giá XRP đã giảm hơn 35% kể từ khi chạm mức đỉnh nhiều năm là $3,40 vào tháng 1 — và xu hướng lao...
Chainlink bước vào giai đoạn then chốt khi tích lũy tăng

Chainlink bước vào giai đoạn then chốt khi tích lũy tăng, nhưng tín hiệu...

Chainlink (LINK) chứng minh được sự tin tưởng mạnh mẽ đối với giới đầu tư khi gần 90.000 địa chỉ ví đã tích lũy...

Kalshi đánh giá xác suất suy thoái kinh tế Mỹ năm 2025 vượt 61%

Các trader trên nền tảng dự đoán Kalshi hiện đánh giá xác suất Mỹ rơi vào suy thoái trong năm 2025 là 61%, sau...

Smart Money vẫn săn lùng memecoin bất chấp siêu chu kỳ đã kết thúc

Những trader tiền điện tử thành công nhất vẫn đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh từ memecoin, dù có dấu hiệu cho thấy "siêu...
crypto trump

Trump yêu cầu Chủ tịch Fed giảm lãi suất trong khi thị trường crypto...

Khi Phố Wall đối mặt với ngày thứ hai liên tiếp biến động vào ngày 4/4, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa...
xcn-giam

Onyxcoin (XCN) lao dốc 50% trong 30 ngày: Death cross có gây thêm bão...

Onyxcoin (XCN) đã chứng kiến đợt sụt giảm nghiêm trọng, với giá trị giảm gần 50% chỉ trong vòng một tháng. Hiện dao động...

Vì sao Ethereum suy yếu trong năm 2025?

Ethereum (ETH), đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa, đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau gần một...
pi

Pi Network tăng 36% từ mức thấp nhất, giá bắt đầu đảo chiều?

Pi Network đã khiến các nhà đầu tư thất vọng do chậm trễ ra mắt mainnet và thiếu niêm yết trên Binance. Giữa tất...
shib

Cơn sốt memecoin quay lại: SHIB lặp lại mô hình thành công như đầu...

Thị trường memecoin tiếp tục tỏ ra vượt trội trong khi các altcoin lớn gặp khó khăn trước sự thống trị của Bitcoin. Các...

Satoshi Nakamoto tròn 50 tuổi khi Bitcoin trở thành tài sản dự trữ của...

Satoshi Nakamoto, nhà sáng tạo Bitcoin ẩn danh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 trong bối cảnh loại tiền điện tử đầu tiên...
btc-ca-voi

Bitcoin (BTC) lơ lững trên mức $80.000 khi cá voi án binh bất động

Bitcoin (BTC) tiếp tục lơ lửng trong trạng thái bất định khi cả hoạt động của cá voi và các chỉ báo kỹ thuật...

Tin vắn Crypto 05/04: Mốc $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò...

Từ nhận định khu vực $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò và gấu Bitcoin đến Meta Platforms Inc. có ý định...

Phố Wall bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la trong một ngày, vượt cả...

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bốc hơi hơn 3,25 nghìn tỷ đô la chỉ trong phiên giao dịch ngày 4/4, nhiều hơn khoảng...