Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova chính thức bị bắt và buộc tội lừa đảo đa cấp tiền ảo tại Hoa Kỳ

Updated: 09/03/2019 at 16:37

Các nhà lãnh đạo của một chương trình kim tự tháp quốc tế trị giá hàng tỷ đô la được cho là có liên quan đến việc marketing tiền điện tử OneCoin đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo và rửa tiền.

Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

Người đứng đầu mô hình lừa đảo đa cấp Onecoin, Konstantin Ignatov, đã bị bắt hôm thứ Tư tại sân bay quốc tế Los Angeles và bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây này ,luật sư Geoffrey Berman của Manhattan U.S nói trong một tuyên bố. Chị gái của Konstantin Ignatov (33 tuổi) , bà Trùm Ruja Ignatova (38 tuổi), người sáng lập và lãnh đạo ban đầu của OneCoin, bị buộc tội gian lận , lừa đảo đa cấp và rửa tiền. Bà Trùm Ruja Ignatova đã bị bắt giữ trước đây ,không phải mất tích như lời đồn thổi.

bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova
Bà Trùm Onecoin Ruja Ignatova

OneCoin đã kiếm được 3,4 tỷ euro (3,8 tỷ đô la) doanh thu từ quý IV năm 2014 đến quý 3 năm 2016, các công tố viên cho biết. Giá trị được cho là của OneCoin đã tăng từ 50 euro cents lên 29,95 euro vào tháng 1 và công ty tuyên bố có hơn 3 triệu thành viên trên toàn thế giới, các công tố viên cho biết.

Vậy Onecoin là gì?

Nhưng OneCoin không có giá trị thực sự, các nhà đầu tư không có cách nào để theo dõi các khoản đầu tư của họ và không thể sử dụng để mua bất cứ thứ gì, theo công tố viênHoa Kỳ, chương trình này hoạt động như một mạng lưới tiếp thị đa cấp, nơi các thành viên được trả tiền hoa hồng để tuyển dụng người khác mua các gói tiền ảo, các công tố viên cho biết.

“Các bị cáo này đã tạo ra một công ty tiền ảo trị giá hàng tỷ đô la, hoàn toàn dựa trên sự dối trá và lừa dối,” Berman nói. Họ hứa hẹn lợi nhuận lớn và rủi ro tối thiểu, nhưng theo cáo buộc, doanh nghiệp này là một mô hình kim tự tháp, kiếm tiền bằng những cái bánh vẽ để mồi chài nhà đầu tư mới.

Tham gia Channel: https://t.me/tapchibitcoinvn
Tham gia Group chém zó: https://t.me/chemzobitcoin

Ruja Ignatova đã tạo ra OneCoin vào năm 2014 tại Sofia, Bulgaria và đứng đầu tổ chức cho đến khi cô biến mất khỏi mắt công chúng vào tháng 10 năm 2017, theo các công tố viên. Anh trai của cô đảm nhận vị trí lãnh đạo hàng đầu vào giữa năm 2018, họ nói.

Chính quyền Bulgaria đã đột kích các văn phòng của One Network Servicesban, một đại lý thương mại Bulgaria của OneCoin Ltd., vào tháng 1 năm 2018 như một phần của cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc rằng tiền ảo có thể đã được sử dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Các công tố viên ở Sofia cho biết vào thời điểm đó, OneCoin cũng đang bị điều tra tại Hoa Kỳ, Ireland, Ý, Hoa Kỳ, Canada, Ukraine, Baltics và các quốc gia khác.

Theo Tạp Chí Bitcoin đã từng công bố , Trung Quốc đã truy tố 98 người và thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 253 triệu USD) vào năm 2018 liên quan đến kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc.

Tháng trước, một luật sư chính của Onecoin tại Hoa Kỳ cũng đã bị bắt và truy tố về tội lừa đảo.

onecoin-ke-ngoc-hon

Tại Việt Nam, chi nhánh Onecoin vẫn hoạt động rất mạnh mẽ và liên tục mồi chài những nhà đầu tư mới. Đầu tư với quy tắc “kẻ ngốc hơn”, nghĩa là ai vào trước luôn luôn thắng, mua và bán lại cho người đến sau, những kẻ ngốc hơn. Điều đó cũng có nghĩa, những leader của Onecoin Việt Nam dù thế nào cũng không bao giờ mất tiền hay sập tiệm, bởi họ luôn có những “kẻ ngốc hơn” theo sau ăn xả hàng.

Lệ Thanh

Theo Tapchibitcoin/Bloomberg

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, với giá trị tài sản ròng ước tính hơn 6 tỷ USD, được cho là có danh mục đầu tư của mình tăng thêm ít nhất 620 triệu USD chỉ trong vài tháng, nhờ vào các dự án liên quan đến ngành công nghiệp... ...

Sở hữu Bitcoin trong các doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng, khi có năm công ty và còn nhiều hơn nữa thực hiện các giao dịch mua mới. Một số công ty trong số này đang thực hiện các khoản đầu tư lần đầu, trong khi những công... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode