Bạn trai cũ của bà trùm Onecoin bị kết án 5 năm tù vì rửa 300 triệu đô la

Updated: 19/02/2023 at 18:17

Bạn trai cũ của bà trùm chương trình kim tự tháp tiền điện tử Onecoin, Gilbert Armenta, đã bị kết án tại Hoa Kỳ vì đã rửa 300 triệu đô la tiền thu được từ một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Armenta, 59 tuổi, đã nhận tội vào năm 2018 với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, rửa tiền và tống tiền, tất cả đều liên quan đến Onecoin. Ông ta đã hợp tác với các công tố viên trong hai năm, nhưng sau đó đã vi phạm thỏa thuận bằng cách phạm tội khác. Bạn trai cũ của người sáng lập Onecoin đã bị kết án 5 năm tù vì vai trò của ông ta trong việc rửa hàng trăm triệu đô la từ kế hoạch Ponzi tiền điện tử khét tiếng.

Gilbert Armenta và Ruja Ignatova

Onecoin, được thành lập vào năm 2014, hoạt động như một mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu dựa trên một loại tiền điện tử chưa từng tồn tại trên thực tế, mặc dù được quảng cáo là “sát thủ Bitcoin”. Theo tài liệu riêng của công ty, hơn ba triệu người đã đầu tư hơn 4 tỷ đô la vào Onecoin kể từ năm 2016.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ruja Ignatova, người Đức gốc Bungari và là người sáng lập Onecoin, đã biến mất vào tháng 10 năm 2017 và đang bị Interpol, Europol và FBI truy nã. Anh trai bà trùm và đồng sáng lập dự án, Konstantin, người đã bị giam giữ ở Los Angeles vào năm 2019, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến Onecoin và yêu cầu bảo vệ nhân chứng ở Mỹ. Vào tháng 12 năm 2022, một đồng sáng lập khác, Karl Sebastian Greenwood, cũng đã nhận tội tham gia vụ lừa đảo.

Đã có những báo cáo định kỳ về nơi ở và hoạt động của Ignatova. Tháng 7 năm ngoái, nhật báo Kathimerini của Hy Lạp đưa tin rằng Cảnh sát Hy Lạp đã cố gắng xác định vị trí và bắt giữ bà trùm sau khi thông tin tình báo cho thấy Ignatova đang sinh hoạt ở trong nước và tổ chức các cuộc gặp với những người không xác định danh tính. Đầu năm nay, truyền thông Anh đưa tin căn hộ trị giá 15 triệu USD thuộc sở hữu của Ignatova đã được rao bán.

Trong khi đó, các công tố viên ở thành phố Bielefeld đã cáo buộc luật sư người Đức từng làm việc cho Ignatova, Martin Breidenbach, rửa tiền khi chuyển 20 triệu euro (hơn 21 triệu USD) để mua căn hộ 4 phòng ngủ. Vào tháng 10, ông ta đã hầu tòa cùng với hai cộng sự Onecoin với cáo buộc gian lận và các tội danh khác.

Trường hợp của Onecoin nêu bật những nguy cơ tiềm ẩn của các vụ lừa đảo đầu tư và tầm quan trọng của việc thẩm định trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào. Nó cũng như một lời nhắc nhở rằng mặc dù ngành công nghiệp tiền điện tử có thể mang đến những cơ hội đầu tư hợp pháp, nhưng nó cũng có thể thu hút những kẻ xấu tìm cách lợi dụng các nhà đầu tư.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ đã khởi đầu tháng 8 với đà sụt giảm mạnh, đảo ngược hoàn toàn xu hướng tăng kỷ lục trong tháng 7. Tổng cộng, các quỹ này bị rút ròng gần 1 tỷ USD khi giá tài sản cơ sở đồng loạt... ...

Mức độ quan tâm đến XRP đang giảm sút, với các chỉ báo on-chain quan trọng cho thấy đà suy yếu trong ngắn hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường chung trở nên kém lạc quan, những dữ liệu này cho thấy khả năng giá XRP sẽ tiếp tục... ...

Giá Pepe (PEPE) lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ kỹ thuật quan trọng, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua đợt thanh lý ồ ạt cùng áp lực giảm giá ngày càng gia tăng. Sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ then chốt quanh mức $0,00001180, đà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode