Bạn trai cũ của bà trùm Onecoin bị kết án 5 năm tù vì rửa 300 triệu đô la

Updated: 19/02/2023 at 18:17

Bạn trai cũ của bà trùm chương trình kim tự tháp tiền điện tử Onecoin, Gilbert Armenta, đã bị kết án tại Hoa Kỳ vì đã rửa 300 triệu đô la tiền thu được từ một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Armenta, 59 tuổi, đã nhận tội vào năm 2018 với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, rửa tiền và tống tiền, tất cả đều liên quan đến Onecoin. Ông ta đã hợp tác với các công tố viên trong hai năm, nhưng sau đó đã vi phạm thỏa thuận bằng cách phạm tội khác. Bạn trai cũ của người sáng lập Onecoin đã bị kết án 5 năm tù vì vai trò của ông ta trong việc rửa hàng trăm triệu đô la từ kế hoạch Ponzi tiền điện tử khét tiếng.

Gilbert Armenta và Ruja Ignatova

Onecoin, được thành lập vào năm 2014, hoạt động như một mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu dựa trên một loại tiền điện tử chưa từng tồn tại trên thực tế, mặc dù được quảng cáo là “sát thủ Bitcoin”. Theo tài liệu riêng của công ty, hơn ba triệu người đã đầu tư hơn 4 tỷ đô la vào Onecoin kể từ năm 2016.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ruja Ignatova, người Đức gốc Bungari và là người sáng lập Onecoin, đã biến mất vào tháng 10 năm 2017 và đang bị Interpol, Europol và FBI truy nã. Anh trai bà trùm và đồng sáng lập dự án, Konstantin, người đã bị giam giữ ở Los Angeles vào năm 2019, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến Onecoin và yêu cầu bảo vệ nhân chứng ở Mỹ. Vào tháng 12 năm 2022, một đồng sáng lập khác, Karl Sebastian Greenwood, cũng đã nhận tội tham gia vụ lừa đảo.

Đã có những báo cáo định kỳ về nơi ở và hoạt động của Ignatova. Tháng 7 năm ngoái, nhật báo Kathimerini của Hy Lạp đưa tin rằng Cảnh sát Hy Lạp đã cố gắng xác định vị trí và bắt giữ bà trùm sau khi thông tin tình báo cho thấy Ignatova đang sinh hoạt ở trong nước và tổ chức các cuộc gặp với những người không xác định danh tính. Đầu năm nay, truyền thông Anh đưa tin căn hộ trị giá 15 triệu USD thuộc sở hữu của Ignatova đã được rao bán.

Trong khi đó, các công tố viên ở thành phố Bielefeld đã cáo buộc luật sư người Đức từng làm việc cho Ignatova, Martin Breidenbach, rửa tiền khi chuyển 20 triệu euro (hơn 21 triệu USD) để mua căn hộ 4 phòng ngủ. Vào tháng 10, ông ta đã hầu tòa cùng với hai cộng sự Onecoin với cáo buộc gian lận và các tội danh khác.

Trường hợp của Onecoin nêu bật những nguy cơ tiềm ẩn của các vụ lừa đảo đầu tư và tầm quan trọng của việc thẩm định trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào. Nó cũng như một lời nhắc nhở rằng mặc dù ngành công nghiệp tiền điện tử có thể mang đến những cơ hội đầu tư hợp pháp, nhưng nó cũng có thể thu hút những kẻ xấu tìm cách lợi dụng các nhà đầu tư.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode