Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance bị cáo buộc chiếm dụng gần 1 triệu đô la của...

Binance bị cáo buộc chiếm dụng gần 1 triệu đô la của người dùng

Đại diện của HackControl cho biết họ đang điều tra một trường hợp bị cáo buộc tham ô liên quan đến Binance. Sàn bị cáo buộc chiếm dụng tiền của một người dùng. Theo đó, Binance bị cáo buộc đã khóa một tài khoản chứa gần 1 triệu đô la tài sản mã hóa.

Chủ sở hữu của tài khoản đang cáo buộc sàn giao dịch tham ô.

Tiền đã bị ‘khóa’ trong 18 tháng

Theo người dùng, sàn giao dịch đã chặn tài sản trị giá 858.999 USD bao gồm nhiều loại tài sản như Bitcoin, ETH, LTC, IOTA, ZEC, EOS và các loại khác.

Người dùng tuyên bố rằng Binance đã liên lạc với anh kể từ ngày 21/11/2018 và vẫn chưa trả lại tiền. Các giải thích được đưa ra bởi sàn giao dịch cho đến nay đều là qua loa.

Trước đó, Binance đã có một sự nghi ngờ rằng các khoản tiền đã thu được một cách bất hợp pháp và nói rằng cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu khóa khoản tiền này. Tuy nhiên, người dùng Hàn Quốc đã liên lạc với cảnh sát và dường như không có yêu cầu nào như vậy. Người dùng cũng tuyên bố luật sư đã chứng thực câu chuyện của mình.

Binance chiem dung tien 2

Thư từ của người dùng với cảnh sát Hàn Quốc. Nguồn: ForkLog.com

Cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh rằng họ không yêu cầu chặn hoặc chuyển tiền, người dùng tuyên bố. Chủ tài khoản đã thông báo cho Binance về tuyên bố của cảnh sát Hàn Quốc, nhưng sàn vẫn không thực hiện theo yêu cầu của anh ta.

Binance chiem dung tien 3

Thư từ của người dùng với bộ phận hỗ trợ Binance. Nguồn: ForkLog.com

Theo HackControl, công ty tư vấn an ninh mạng đã phát hiện ra các trường hợp tương tự khác. Tổng thiệt hại dự kiến ​​là khoảng 3 triệu đô la với sự nghi ngờ rằng các nhân viên của Binance bị cáo buộc chiếm dụng tiền một cách có chủ đích nhằm làm giàu cho chính họ. Các nạn nhân đang chuẩn bị một vụ kiện tập thể với các cáo buộc hình sự chống lại sàn này.

Vẫn còn gây tranh cãi nhưng vẫn đứng đầu

Binance đã phải đối mặt với những tranh cãi và cáo buộc nghiêm trọng trong vài tháng qua mặc dù vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Từ tuyên bố rằng họ đang giả mạo số lượng của mình cho đến các giao dịch được thực hiện mà không có sự đồng ý của người dùng, sàn hầu như đều trốn tránh xử lý công khai những lời chỉ trích như vậy. Gần đây thậm chí còn có sự nhầm lẫn đáng kể về địa điểm trụ sở của Binanceu, sau khi có tin tức rằng sàn giao dịch không ở Malta mặc dù trước đó họ đã tuyên bố như vậy.

Vào ngày 3 tháng Tư, một vụ kiện tập thể liên bang đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Manhattan, cáo buộc rằng 7 công ty đã vi phạm luật chứng khoán. Binance là một trong những sàn giao dịch bị cáo buộc cùng với BitMex, KuCoin và những người khác.

Bất chấp những cáo buộc này, Binance vẫn đứng đầu trong tất cả các sàn giao dịch khác về khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, nếu nhà chức trách tìm thấy bằng chứng về việc chiếm dụng tiền, thì sàn có thể gặp rắc rối nghiêm trọng. Cho đến nay, sàn đã hoàn toàn im lặng về các cáo buộc.

Annie

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Top altcoin đáng chú ý trong tháng 4 này

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần đầy biến động. Giá cả liên tục tăng, giảm rồi phục hồi trước khi những tin...
avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...