Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance bị cáo buộc chiếm dụng gần 1 triệu đô la của...

Binance bị cáo buộc chiếm dụng gần 1 triệu đô la của người dùng

Đại diện của HackControl cho biết họ đang điều tra một trường hợp bị cáo buộc tham ô liên quan đến Binance. Sàn bị cáo buộc chiếm dụng tiền của một người dùng. Theo đó, Binance bị cáo buộc đã khóa một tài khoản chứa gần 1 triệu đô la tài sản mã hóa.

Chủ sở hữu của tài khoản đang cáo buộc sàn giao dịch tham ô.

Tiền đã bị ‘khóa’ trong 18 tháng

Theo người dùng, sàn giao dịch đã chặn tài sản trị giá 858.999 USD bao gồm nhiều loại tài sản như Bitcoin, ETH, LTC, IOTA, ZEC, EOS và các loại khác.

Người dùng tuyên bố rằng Binance đã liên lạc với anh kể từ ngày 21/11/2018 và vẫn chưa trả lại tiền. Các giải thích được đưa ra bởi sàn giao dịch cho đến nay đều là qua loa.

Trước đó, Binance đã có một sự nghi ngờ rằng các khoản tiền đã thu được một cách bất hợp pháp và nói rằng cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu khóa khoản tiền này. Tuy nhiên, người dùng Hàn Quốc đã liên lạc với cảnh sát và dường như không có yêu cầu nào như vậy. Người dùng cũng tuyên bố luật sư đã chứng thực câu chuyện của mình.

Binance chiem dung tien 2

Thư từ của người dùng với cảnh sát Hàn Quốc. Nguồn: ForkLog.com

Cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh rằng họ không yêu cầu chặn hoặc chuyển tiền, người dùng tuyên bố. Chủ tài khoản đã thông báo cho Binance về tuyên bố của cảnh sát Hàn Quốc, nhưng sàn vẫn không thực hiện theo yêu cầu của anh ta.

Binance chiem dung tien 3

Thư từ của người dùng với bộ phận hỗ trợ Binance. Nguồn: ForkLog.com

Theo HackControl, công ty tư vấn an ninh mạng đã phát hiện ra các trường hợp tương tự khác. Tổng thiệt hại dự kiến ​​là khoảng 3 triệu đô la với sự nghi ngờ rằng các nhân viên của Binance bị cáo buộc chiếm dụng tiền một cách có chủ đích nhằm làm giàu cho chính họ. Các nạn nhân đang chuẩn bị một vụ kiện tập thể với các cáo buộc hình sự chống lại sàn này.

Vẫn còn gây tranh cãi nhưng vẫn đứng đầu

Binance đã phải đối mặt với những tranh cãi và cáo buộc nghiêm trọng trong vài tháng qua mặc dù vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Từ tuyên bố rằng họ đang giả mạo số lượng của mình cho đến các giao dịch được thực hiện mà không có sự đồng ý của người dùng, sàn hầu như đều trốn tránh xử lý công khai những lời chỉ trích như vậy. Gần đây thậm chí còn có sự nhầm lẫn đáng kể về địa điểm trụ sở của Binanceu, sau khi có tin tức rằng sàn giao dịch không ở Malta mặc dù trước đó họ đã tuyên bố như vậy.

Vào ngày 3 tháng Tư, một vụ kiện tập thể liên bang đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Manhattan, cáo buộc rằng 7 công ty đã vi phạm luật chứng khoán. Binance là một trong những sàn giao dịch bị cáo buộc cùng với BitMex, KuCoin và những người khác.

Bất chấp những cáo buộc này, Binance vẫn đứng đầu trong tất cả các sàn giao dịch khác về khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, nếu nhà chức trách tìm thấy bằng chứng về việc chiếm dụng tiền, thì sàn có thể gặp rắc rối nghiêm trọng. Cho đến nay, sàn đã hoàn toàn im lặng về các cáo buộc.

Annie

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Đánh giá khả năng Bitcoin bứt phá $100.000 khi cá voi gom hàng trở...

Bitcoin (BTC) đã tăng gần 12% trong tuần qua, tái khẳng định xu hướng tăng sau khi phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật then...

Stellar (XLM) thoát khỏi đà giảm kéo dài 5 tháng – Liệu đây có...

Stellar (XLM) đã thành công thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, Trong xu hướng giảm này,...
ca-voi-altcoin

Cá voi đã mua những altcoin này trong tuần cuối cùng của tháng 4/2025

Thị trường tiền điện tử đã có một tuần sôi động khi tổng vốn hóa tăng vọt 10%, đánh dấu sự hồi sinh rõ...

Pi Network (PI) đang chờ đợi breakout khi tâm lý giao dịch được cải...

Pi Network (PI) đã chứng kiến ​​mức tăng khiêm tốn 5% trong tuần qua, mặc dù đã giảm hơn 17% trong 30 ngày qua....
DeFi Development Corp nộp biểu mẫu S-3 lên SEC để huy động 1 tỷ đô la để mua Solana

DeFi Development Corp nộp biểu mẫu S-3 lên SEC để huy động 1 tỷ...

DeFi Development Corp., một công ty tập trung vào lĩnh vực blockchain và tài chính phi tập trung có trụ sở tại Florida, đã...
ngay-26-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực kéo giá vượt qua ngưỡng $95.000, nhưng con đường phía trước có thể sẽ không dễ dàng...

Brazil chính thức giao dịch ETF XRP đầu tiên trên thế giới

Một cột mốc mới vừa được thiết lập khi ETF XRP đầu tiên trên thế giới – với mã giao dịch XRPH11 – chính...

Bitwise nộp đơn xin thành lập ETF NEAR đầu tiên tại Mỹ

Bitwise vừa chính thức nộp đơn xin thành lập quỹ ETF dựa trên NEAR Protocol (NEAR) – đây là hồ sơ đầu tiên liên quan...
Semler Scientific mua thêm 10 triệu đô la BTC

Semler Scientific mua thêm 10 triệu đô la BTC, tăng lượng nắm giữ lên...

Semler Scientific, công ty công nghệ y tế hàng đầu, thông báo đã đầu tư 10 triệu USD để mua thêm 111 Bitcoin với...

Binance Alpha là gì? Binance Alpha Points là gì? – Cơ chế tính điểm...

Mới đây, Binance đã cho ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha, đóng vai trò như bộ lọc chọn lọc các dự...

Altcoin đang chết dần? Nghiên cứu mới cảnh báo xu hướng đáng lo ngại

Một nghiên cứu gần đây do Swan, công ty dịch vụ tài chính chuyên về Bitcoin, công bố đã làm dấy lên mối lo...

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...