Trang chủ Tạp chí Binance đã nhận được 47.000 yêu cầu thực thi trong khi Bithumb...

Binance đã nhận được 47.000 yêu cầu thực thi trong khi Bithumb hỗn loạn

27/01/2023 17:22

Bithumb hỗn loạn

Vào ngày 25/1, Yonhap Infomax đưa tin chính quyền Hàn Quốc đã yêu cầu lệnh bắt giữ Kang Jong-Hyun, chủ tịch và chủ sở hữu của sàn giao dịch Bithumb, về các cáo buộc tham ô. Cùng ngày hôm đó, Bộ phận Điều tra Tài chính Thứ hai của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã buộc tội Jong-Hyun và 2 nhà điều hành của Bithumb tham ô, thực hiện các giao dịch gian lận và vi phạm lòng tin.

Một bức ảnh bị rò rỉ của chủ tịch Bithumb Kang Jong-Hyun | Nguồn: Korea Post English

Các nhà chức trách cho biết Kang đóng vai trò chính trong việc thao túng giá cổ phiếu của các chi nhánh Bithumb là Inbiogen và Bucket Studio thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Bithumb là một trong những sàn giao dịch lớn nhất ở Hàn Quốc. Chủ tịch trước đó Lee Jung-Hoon đã được tuyên vô tội vào tháng trước về khoản tiền gian lận trị giá 70 triệu đô la liên quan đến các hoạt động của anh tại Bithumb. Park Mo, cựu cổ đông lớn nhất của Bithumb, đã qua đời vào ngày 30/12 khi đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ tiền từ Bithumb và các công ty liên quan. Công ty hiện cũng đang bị Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc thăm dò về hành vi tuân thủ thuế.

Báo cáo thường niên năm 2022 của Binance

Trong báo cáo thường niên được phát hành vào ngày 19/1, sàn giao dịch Binance tiết lộ công ty đã nhận được hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật trong suốt cả năm. Các yêu cầu như vậy đã được xử lý “tại một thời điểm kỷ lục” và đây là công ty đầu tiên trong số các công ty blockchain tham gia National Cyber-Forensics and Training Alliance (Liên minh đào tạo và phân tích mạng quốc gia), một đơn vị chống tội phạm mạng phi lợi nhuận có trụ sở tại Pittsburg.

Đáp lại các câu hỏi, Binance cho biết họ đã tăng hơn 500% số lượng nhân viên của team bảo mật và tổ chức 70 hội thảo thực thi pháp luật trên toàn cầu vào năm 2022 để giúp chống lại tội phạm tài chính liên quan đến blockchain.

Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật, Binance sẽ sử dụng tiền từ chương trình bảo hiểm người dùng SAFU (Quỹ tài sản an toàn cho người dùng) trị giá 1 tỷ đô la để bù đắp tổn thất. Sàn giao dịch cũng thắt chặt các yêu cầu như niêm yết NFT. Bắt đầu từ ngày 2/2, Binance sẽ hủy niêm yết tất cả NFT được niêm yết trước ngày 2/10 có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày dưới 1.000 đô la trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến ngày 31/1.

“Vào tháng 1/2022, chúng tôi đã thông báo SAFU có giá trị 1 tỷ đô la. Do điều kiện thị trường vào năm 2022, giá trị đó giảm còn 735 triệu đô la. Kể từ tháng 11/2022, số dư SAFU trở lại đạt đỉnh 1 tỷ đô la. Chúng tôi đã hứa với người dùng cùng với hệ sinh thái tiền điện tử lớn hơn rằng SAFU sẽ luôn duy trì ở mức cao”.

Sàn giao dịch này đã nhận được 14 giấy phép và đăng ký theo quy định vào năm 2022. Các điểm nổi bật khác bao gồm cam kết trị giá 1 tỷ đô la cho quỹ phục hồi ngành trong bối cảnh FTX sụp đổ và đầu tư 500 triệu đô la vào Web3 cũng như các công ty blockchain thông qua Binance Labs. Mặc dù không có văn phòng công ty cố định, nhưng cơ quan có thẩm quyền quản lý sàn về các tranh chấp pháp lý là Hong Kong International Arbitration Center (Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông). Các máy chủ cũng được báo cáo là đặt tại Nhật Bản.

Các khu vực pháp lý nơi Binance nhận được giấy phép theo quy định vào năm 2022 | Nguồn: Binance

Dấu vết tiền “bẩn” của Bitzlato

Như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin, sàn giao dịch Binance bị cáo buộc đã giúp chuyển 346 triệu đô la Bitcoin cho sàn giao dịch Bitzlato hiện đã không còn tồn tại của Hồng Kông. Binance cũng được cho là một trong những đối tác lớn nhất của sàn này. Vào ngày 23/1, Europol tuyên bố 19,5 triệu đô la đã bị tịch thu trong các hành động thực thi chống lại Bitzlato.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hành động thực thi tiền điện tử quốc tế lớn chống lại Bitzlato sau cáo buộc rửa 700 triệu đô la liên quan đến thị trường darkweb Hydra và hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga. Nhà sáng lập Anatoly Legkodymov (quốc tịch Nga và cư trú tại Trung Quốc) đã bị bắt tại Miami vào ngày 18/1 với cáo buộc vận hành máy chuyển tiền không có giấy phép. Sàn giao dịch đã bị đóng cửa kể từ đó.

“Thông qua phân tích chi tiết địa chỉ và phân tích on-chain của chúng tôi, chúng tôi đã phát hiện một phần đáng kể số tiền bị trừng phạt trên Bitzlato. Bao gồm: 64,8 BTC, 274 ETH, 3200 LTC, 530 BCH, 385.117 (USDT + USDC + DAI), 1.202.000 DOGE. Tổng giá trị: ~2,56 triệu đô la”, nền tảng tuân thủ và theo dõi tiền điện tử MistTrack đã tweet.

Số lượng người chơi Axie Infinity ngày càng giảm

Dữ liệu mới nhất từ trang web Active Player tiết lộ số lượng người chơi game P2E chiến đấu quái vật nổi tiếng Axie Infinity, được studio game Việt Nam Sky Mavis phát triển, đã giảm xuống còn 432.001 trong tháng qua. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 11 và có nghĩa là game đã mất khoảng 85% cơ sở người chơi trong năm qua.

Mức độ phổ biến của Axie Infinity giảm dần trong những tháng gần đây | Nguồn: Active Player

Ban đầu là một thành công đột phá của lĩnh vực GameFi, Axie Infinity dần rơi vào thời kỳ khó khăn khi mùa đông tiền điện tử ảnh hưởng đến động lực P2E. Điều này đã trở nên trầm trọng hơn bởi vụ hack cầu nối Sky Mavis Ronin khét tiếng vào tháng 3 năm ngoái. Các tính năng mới, chẳng hạn như bản phát hành Land Gameplay rất được mong đợi vào ngày 28/12, đã không thể đảo ngược xu hướng giảm. Tại thời điểm viết bài, khoảng 3,85 triệu đô la NFT Axie được giao dịch trong 30 ngày qua, so với 639,5 triệu đô la vào tháng 11/2021.

Sàn giao dịch của thành phố Busan

Theo báo cáo đầu tiên của hãng tin địa phương News 1 Korea, thành phố Busan đang nỗ lực thiết lập một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay. Theo các quan chức thành phố, sàn giao dịch sẽ bao gồm mua và bán quyền sở hữu trí tuệ được token hóa cho phim và game, cũng như giao dịch vàng, kim loại quý, nông sản và sản phẩm chăn nuôi, tàu và bất động sản. Ủy ban xúc tiến thành lập sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Busan có kế hoạch phối hợp với các công ty tài chính trong nước và tiến hành thử nghiệm hệ thống trong thời gian tới.

Bybit tiếp xúc với Genesis

Trong một chủ đề Twitter ngày 20/1 do CEO Ben Zhou của sàn giao dịch Singapore ByBit đăng tải, nhà điều hành blockchain đã làm rõ các vị trí của sàn giao dịch sau khi có câu hỏi liên quan đến cáo buộc tiếp xúc 151 triệu đô la với công ty cho vay tiền điện tử phá sản Genesis Global. Như Zhou đã nói, số tiền tiếp xúc được giới hạn ở Mirana, chi nhánh đầu tư của ByBit và 120 triệu đô la của các vị trí thế chấp trong số 151 triệu đô la tiếp xúc “đã được thanh lý”.

Zhou tuyên bố Mirana chỉ quản lý “một số” tài sản của công ty ByBit và tiền của khách hàng được tách biệt. Ngoài ra, các sản phẩm ByBit Earn không sử dụng Mirana. Genesis Global đã đóng băng hoạt động rút tiền vào tháng 11 năm ngoái, với lý do “điều kiện thị trường chưa từng có” và nộp đơn xin phá sản vào ngày 20/1, được cho là nợ hơn 50 chủ nợ 3,5 tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph