Binance dán nhầm ticker làm tiết lộ các giao dịch ‘bẩn’ về niêm yết coin

Updated: 01/10/2019 at 20:18

Các nhà đầu tư đã giữ nhầm coin sau khi bị lẫn lộn các biểu tượng ticker trên Binance DEX.

Nhưng sự cố ticker đơn giản này vô tình tiết lộ một số chi tiết rất đáng ngờ về quy trình niêm yết trên Binance DEX.

Sự cố ticker UPX trên Binance DEX

Những người sáng lập của uPlexa nói rằng chỉ có dự án của họ mới có biểu tượng ticker UPX. Tuy nhiên, Binance DEX gần đây đã niêm yết một token theo tên UDAP, cũng sử dụng ticker UPX.

Ít nhất 2 nhà đầu tư đã nhìn thấy màu đỏ sau khi mua nhầm UDAP và sau đó bị mắc kẹt khi cố gắng chuyển tiền sang ví uPlexa chuyên dụng. Hiện tại, chủ đề được xem nhiều nhất trên các diễn đàn hỗ trợ cộng đồng Binance có tiêu đề ‘Stolen Ticker Symbol’ (ticker bị đánh cắp), vì cộng đồng uPlexa cố gắng lắng nghe những lo ngại.

Cho đến nay, không có thông tin liên lạc nào từ nhóm Binance, mặc dù ticker yêu cầu hỗ trợ đã được nộp lên Binance DEX, cũng như trang web chính của Binance.

Các trường hợp sao chép ticker là khá phổ biến trong không gian tiền điện tử, nhiều dự án buộc phải chia sẻ ba chữ cái nhỏ đó.

Nhưng có lý do để uPlexa cay đắng. Một cuộc kiểm tra về các chỉ số cơ bản của UDAP cho thấy coin không có quyền được niêm yết trên Binance DEX ngay từ đầu.

Tại sao Binance lại niêm yết một ‘Sh*tcoin?

Cuộc kiểm tra về các chỉ số cơ bản của UDAP để lại cho người khác ấn tượng về một ‘sh*tcoin’. Token đã không có cam kết Github trong 2 năm qua – và chỉ có 3 cam kết tổng thể.

Tương tự, thông báo dự án Bitcointalk được đưa ra vào tháng 11/2018 chỉ dài 1 trang cho đến khi một nhóm người nắm giữ uPlexa thêm vào yêu cầu thay đổi ticker.

Khi bài đăng ‘Stolen Ticker Symbol’ lần đầu tiên được đăng tải, nó chỉ ra chính xác UDAP thậm chí không xuất hiện trên CoinMarketCap. Điều đó có nghĩa là Binance DEX đã niêm yết một token không thể đáp ứng các yêu cầu niêm yết của bộ tổng hợp dữ liệu.

Khi nghi ngờ dấy lên, đã có nỗ lực tạo trang cho UDAP trên CoinMarketCap. Trang này vẫn trống và không chứa thông tin về coin, nguồn cung lưu thông hoặc thống kê giao dịch.

Theo trang web cung cấp số liệu thống kê CoinGecko, những phát hiện này rất tệ. Như được thấy dưới đây, UDAP tuân theo một mô hình giao dịch rất khác biệt.

binance-dan-nham-ticker-lam-tiet-lo-cac-giao-dich-ban-ve-niem-yet-coin

Các mô hình giao dịch UDAP là dấu hiệu cho thấy khối lượng giả bằng cách việc sử dụng các bot giao dịch | Nguồn: CoinGecko

Mô hình như vậy là chỉ số điển hình của khối lượng giả. Biểu đồ trên cho thấy hoạt động giao dịch trong 2 tuần qua, tuy nhiên những sóng khối lượng giả mạo đó kéo dài trở lại miễn là biểu đồ CoinGecko kéo dài.

Tại thời điểm này, có thể là khôn ngoan nếu hỏi – tại sao Binance DEX niêm yết một sh*tcoin rõ ràng như vậy?

26,000 đô la phí niêm yết Để làm gì?

Để niêm yết trên Binance DEX, phải trả một khoản phí tiêu chuẩn 1.000 BNB. Theo ghi nhận trên blockchain, UDAP đã trả phí niêm yết vào ngày 22/8, khi BNB có giá khoảng 26 đô la.

Điều đó có nghĩa là 26,000 đô la được trao tay để UDAP xuất hiện trên Binance DEX. Nhưng theo người sáng lập Kyle Pierce của uPlexa khoản thanh toán đó không khác gì một khoản hối lộ.

“Phí niêm yết thường được dùng để kiểm toán. Kiểm toán mã, cộng đồng, nhà phát triển/nhóm và mô hình kinh doanh. Vì UDAP chỉ là một token nên không có mã nào để kiểm toán. Vì vậy, có vẻ như khoản phí phải trả là nhiều hơn – chỉ là một khoản hối lộ hoặc đơn giản là việc kiểm toán không được thực hiện”.

Các hợp đồng thông minh ERC-20 như UDAP có thể được kiểm toán chỉ với vài trăm đô la, trong khi đó, một blockchain có chủ quyền sẽ có giá từ 15,000 đến 22,000 đô la, theo Pierce.

Không có thông tin về nguồn cung lưu hành, thật khó để tin rằng UDAP sẽ vượt qua tiêu chí niêm yết token của Binance DEX.

Đánh giá toàn bộ câu chuyện

Bằng cách nào đó, token UDAP đã hoàn toàn vượt qua quá trình niêm yết chính thức của Binance DEX. Coin hiện giao dịch trên DEX với khối lượng chỉ 500 đô la trong 24 giờ qua, hơn 30% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của nó.

Với ý nghĩ đó, dường như chưa từng có nhu cầu thực sự nào về UDAP trên Binance DEX. Tuy nhiên bằng cách nào đó UDAP đã xuất hiện trên bảng. Như Pierce lưu ý, tiêu chuẩn thông thường của các bài kiểm tra mà một coin phải vượt qua có lẽ không được khảo sát.

“Có vẻ như mã/công nghệ, cộng đồng, thông tin token, kinh tế đều không được kiểm toán đúng cách”.

Đầu tuần này, Calvin Ayre đã tiên tri về việc đóng cửa Binance do hoạt động ngày càng phi đạo đức. Trong cùng tuần đó, người sáng lập Jared Tate của DigiByte (DGB) tiết lộ các yêu cầu tống tiền mà anh ta phải tuân theo để đưa coin lên sàn giao dịch Binance.

Sau đó, có người đã phát hiện ra rằng Binance sử dụng các TRX của khách hàng để tự bầu chọn sàn là Đại diện siêu TRON số 1, có nghĩa là nó có thể thu thập tất cả các phần thưởng khối từ blockchain TRON.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network (PI) tiếp tục suy yếu, giảm thêm 2% vào thứ Năm, kéo dài đà điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng. Đáng chú ý, dòng tiền đổ vào ví của các sàn giao dịch tập trung (CEX) tăng vọt ngay trước thềm đợt mở khóa 10,8 triệu... ...

Theo các nhà phân tích, Chỉ số đồng USD (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với rổ các đồng tiền lớn – đang cho thấy dấu hiệu lấy lại đà tăng. Họ nhận định chỉ số này có thể đang tiến gần đến vùng... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật đáng chú ý khi tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ chiến lược 2,87 đô la, bất chấp áp lực điều chỉnh ngắn hạn trên thị trường. Với triển vọng kỹ thuật khả quan và động lực mới đến từ việc triển... ...

Các nhà đầu tư tại Mỹ đã đổ tiền vào các quỹ ETF giao ngay của Ether nhiều hơn Bitcoin trong suốt 6 phiên giao dịch gần nhất, khi làn sóng quan tâm của tổ chức đối với Ethereum tăng vọt trong tuần này. Theo dữ liệu từ Farside Investors,... ...

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Lookonchain, Galaxy Digital – công ty dịch vụ tài chính do tỷ phú Mike Novogratz sáng lập – vừa chuyển 10.000 BTC (tương đương khoảng 1,18 tỷ USD) lên các sàn giao dịch chỉ vài giờ trước đợt lao dốc mạnh vào... ...

Thị trường crypto tiếp tục trải qua những biến động đáng chú ý khi bước vào những ngày cuối tuần. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng trước, nhiều đồng coin lớn đang tạm dừng để điều chỉnh và củng cố đà tăng. Trong bối cảnh này, nhà... ...

Giá Celestia (TIA) hiện dao động quanh mức 1,83 USD, giảm hai chữ số trong tuần qua. Dù đã hồi phục khoảng 38% so với mức thấp kỷ lục 1,32 USD vào tháng 6, đồng tiền này vẫn mất tới 70% giá trị trong năm qua và giảm hơn 91%... ...

Với việc Bitcoin đang giao dịch trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la, holder dài hạn (LTH) đã bắt đầu phân phối. Điều này đồng nghĩa với việc các Bitcoin “ngủ đông” đang dần quay trở lại thị trường. Đây có thể là tín hiệu tiêu cực... ...

Đạo luật GENIUS vừa được thông qua, nhưng những tác động lan tỏa của nó đã nhanh chóng xuất hiện trên toàn ngành crypto. Chỉ trong vòng bảy ngày, lĩnh vực đã ghi nhận thêm gần 4 tỷ đô la, đẩy tổng vốn hóa thị trường stablecoin vượt mốc 264... ...

Team phát triển đứng sau blockchain Solana vừa công bố roadmap dài hạn, trong đó nêu rõ chiến lược nhằm biến Solana trở thành layer nền tảng cho thị trường vốn Internet toàn cầu (Internet Capital Markets – ICM) vào năm 2027. ICM là thuật ngữ do cựu thành viên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode