Binance dán nhầm ticker làm tiết lộ các giao dịch ‘bẩn’ về niêm yết coin

Updated: 01/10/2019 at 20:18

Các nhà đầu tư đã giữ nhầm coin sau khi bị lẫn lộn các biểu tượng ticker trên Binance DEX.

Nhưng sự cố ticker đơn giản này vô tình tiết lộ một số chi tiết rất đáng ngờ về quy trình niêm yết trên Binance DEX.

Sự cố ticker UPX trên Binance DEX

Những người sáng lập của uPlexa nói rằng chỉ có dự án của họ mới có biểu tượng ticker UPX. Tuy nhiên, Binance DEX gần đây đã niêm yết một token theo tên UDAP, cũng sử dụng ticker UPX.

Ít nhất 2 nhà đầu tư đã nhìn thấy màu đỏ sau khi mua nhầm UDAP và sau đó bị mắc kẹt khi cố gắng chuyển tiền sang ví uPlexa chuyên dụng. Hiện tại, chủ đề được xem nhiều nhất trên các diễn đàn hỗ trợ cộng đồng Binance có tiêu đề ‘Stolen Ticker Symbol’ (ticker bị đánh cắp), vì cộng đồng uPlexa cố gắng lắng nghe những lo ngại.

Cho đến nay, không có thông tin liên lạc nào từ nhóm Binance, mặc dù ticker yêu cầu hỗ trợ đã được nộp lên Binance DEX, cũng như trang web chính của Binance.

Các trường hợp sao chép ticker là khá phổ biến trong không gian tiền điện tử, nhiều dự án buộc phải chia sẻ ba chữ cái nhỏ đó.

Nhưng có lý do để uPlexa cay đắng. Một cuộc kiểm tra về các chỉ số cơ bản của UDAP cho thấy coin không có quyền được niêm yết trên Binance DEX ngay từ đầu.

Tại sao Binance lại niêm yết một ‘Sh*tcoin?

Cuộc kiểm tra về các chỉ số cơ bản của UDAP để lại cho người khác ấn tượng về một ‘sh*tcoin’. Token đã không có cam kết Github trong 2 năm qua – và chỉ có 3 cam kết tổng thể.

Tương tự, thông báo dự án Bitcointalk được đưa ra vào tháng 11/2018 chỉ dài 1 trang cho đến khi một nhóm người nắm giữ uPlexa thêm vào yêu cầu thay đổi ticker.

Khi bài đăng ‘Stolen Ticker Symbol’ lần đầu tiên được đăng tải, nó chỉ ra chính xác UDAP thậm chí không xuất hiện trên CoinMarketCap. Điều đó có nghĩa là Binance DEX đã niêm yết một token không thể đáp ứng các yêu cầu niêm yết của bộ tổng hợp dữ liệu.

Khi nghi ngờ dấy lên, đã có nỗ lực tạo trang cho UDAP trên CoinMarketCap. Trang này vẫn trống và không chứa thông tin về coin, nguồn cung lưu thông hoặc thống kê giao dịch.

Theo trang web cung cấp số liệu thống kê CoinGecko, những phát hiện này rất tệ. Như được thấy dưới đây, UDAP tuân theo một mô hình giao dịch rất khác biệt.

binance-dan-nham-ticker-lam-tiet-lo-cac-giao-dich-ban-ve-niem-yet-coin

Các mô hình giao dịch UDAP là dấu hiệu cho thấy khối lượng giả bằng cách việc sử dụng các bot giao dịch | Nguồn: CoinGecko

Mô hình như vậy là chỉ số điển hình của khối lượng giả. Biểu đồ trên cho thấy hoạt động giao dịch trong 2 tuần qua, tuy nhiên những sóng khối lượng giả mạo đó kéo dài trở lại miễn là biểu đồ CoinGecko kéo dài.

Tại thời điểm này, có thể là khôn ngoan nếu hỏi – tại sao Binance DEX niêm yết một sh*tcoin rõ ràng như vậy?

26,000 đô la phí niêm yết Để làm gì?

Để niêm yết trên Binance DEX, phải trả một khoản phí tiêu chuẩn 1.000 BNB. Theo ghi nhận trên blockchain, UDAP đã trả phí niêm yết vào ngày 22/8, khi BNB có giá khoảng 26 đô la.

Điều đó có nghĩa là 26,000 đô la được trao tay để UDAP xuất hiện trên Binance DEX. Nhưng theo người sáng lập Kyle Pierce của uPlexa khoản thanh toán đó không khác gì một khoản hối lộ.

“Phí niêm yết thường được dùng để kiểm toán. Kiểm toán mã, cộng đồng, nhà phát triển/nhóm và mô hình kinh doanh. Vì UDAP chỉ là một token nên không có mã nào để kiểm toán. Vì vậy, có vẻ như khoản phí phải trả là nhiều hơn – chỉ là một khoản hối lộ hoặc đơn giản là việc kiểm toán không được thực hiện”.

Các hợp đồng thông minh ERC-20 như UDAP có thể được kiểm toán chỉ với vài trăm đô la, trong khi đó, một blockchain có chủ quyền sẽ có giá từ 15,000 đến 22,000 đô la, theo Pierce.

Không có thông tin về nguồn cung lưu hành, thật khó để tin rằng UDAP sẽ vượt qua tiêu chí niêm yết token của Binance DEX.

Đánh giá toàn bộ câu chuyện

Bằng cách nào đó, token UDAP đã hoàn toàn vượt qua quá trình niêm yết chính thức của Binance DEX. Coin hiện giao dịch trên DEX với khối lượng chỉ 500 đô la trong 24 giờ qua, hơn 30% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của nó.

Với ý nghĩ đó, dường như chưa từng có nhu cầu thực sự nào về UDAP trên Binance DEX. Tuy nhiên bằng cách nào đó UDAP đã xuất hiện trên bảng. Như Pierce lưu ý, tiêu chuẩn thông thường của các bài kiểm tra mà một coin phải vượt qua có lẽ không được khảo sát.

“Có vẻ như mã/công nghệ, cộng đồng, thông tin token, kinh tế đều không được kiểm toán đúng cách”.

Đầu tuần này, Calvin Ayre đã tiên tri về việc đóng cửa Binance do hoạt động ngày càng phi đạo đức. Trong cùng tuần đó, người sáng lập Jared Tate của DigiByte (DGB) tiết lộ các yêu cầu tống tiền mà anh ta phải tuân theo để đưa coin lên sàn giao dịch Binance.

Sau đó, có người đã phát hiện ra rằng Binance sử dụng các TRX của khách hàng để tự bầu chọn sàn là Đại diện siêu TRON số 1, có nghĩa là nó có thể thu thập tất cả các phần thưởng khối từ blockchain TRON.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sự kiện Pi2Day năm nay, diễn ra vào ngày 28 tháng 6, Pi Network đã tổ chức một sự kiện đặc biệt với hàng loạt thông báo mới nhằm mở rộng hệ sinh thái và thúc đẩy sự tương tác của cộng đồng. Những thông báo này chủ yếu tập... ...

Giá Cardano (ADA) hiện đang trong giai đoạn hợp nhất, giữa bối cảnh thị trường crypto rộng lớn hơn có triển vọng thận trọng. Tuy nhiên, tháng 7/2025 có vẻ đầy hứa hẹn đối với ADA nếu dựa trên hiệu suất lịch sử. Những phát triển gần đây trong hệ... ...

Cách đây bốn năm, chuyên gia tư vấn tài chính người Mỹ nổi tiếng Ric Edelman từng gây bất ngờ khi khuyến nghị mọi người nên nắm giữ tiền điện tử, dù ông chỉ đề xuất tỷ trọng rất thấp – khoảng 1%, như ông viết trong cuốn sách The... ...

Official Trump (TRUMP) gần như không di chuyển trong 24 giờ qua. Hiện tại, nó chỉ tăng nhẹ 0,6%, một sự thay đổi không đáng kể. Việc hành động giá ảm đạm này trái ngược với những diễn biến đang diễn ra: nhóm phát triển TRUMP đang bán ra, trong... ...

TRON (TRX) đã âm thầm khẳng định lại sự thống trị on-chain của mình. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, số lượng giao dịch hàng ngày gần như tăng gấp đôi kể từ tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên gần 9 triệu mỗi tháng, cho thấy sự đổi mới và... ...

Cuối tuần này có thể là một sự kiện mang tính tích cực đối với thị trường crypto khi các điều kiện vĩ mô dần cải thiện. Với việc Bitcoin ổn định quanh mốc 107.000 đô la và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, altcoin nhiều khả năng sẽ... ...

Anchorage Digital đang hứng chịu chỉ trích từ ít nhất một nhà phát hành stablecoin sau khi công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ ba loại stablecoin, viện dẫn “kỳ vọng từ cơ quan quản lý” và đánh giá rủi ro nội bộ. Nick van Eck, đồng sáng lập kiêm... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode