Binance đình chỉ tài khoản đáng ngờ liên quan đến giao dịch nội gián

Updated: 30/03/2023 at 13:13

Binance đã đình chỉ một tài khoản đáng ngờ được cho là đã kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận thông qua các hoạt động front-running. Nhà phân tích dữ liệu on-chain FatMan đã tiết lộ tài khoản ẩn danh từng tích lũy các altcoin trước khi chúng được niêm yết, thao túng giá và bán chúng với giá cao hơn sau khi được niêm yết.

Vào ngày 28 tháng 3, FatMan tiết lộ rằng tài khoản đã kiếm được hàng chục triệu đô la tiền lãi thông qua các hoạt động này. Hai ngày sau, Binance xác nhận rằng họ đã đóng băng 2 triệu đô la liên quan đến tài khoản trước khi tweet được đăng. Sàn giao dịch cũng cảm ơn FatMan vì đã vạch trần hoạt động bất hợp pháp và người dùng có tài khoản bị đóng băng đã không yêu cầu xem xét việc đình chỉ.

Đáp lại bình luận từ một người dùng khác, CZ, nhà sáng lập Binance, đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ quyên góp lợi nhuận bất hợp pháp thu được cho các tổ chức từ thiện. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo các rò rỉ tiềm ẩn cũng như các hoạt động bất hợp pháp, bởi điều đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Theo FatMan, tài khoản có địa chỉ ví 0xd23 đã mua FXS trên Uniswap trị giá 53.000 đô la ngay sau khi ra mắt. Tài khoản đã chia các giao dịch của mình thành nhiều đợt nhỏ để tránh bị trượt giá và bị phát hiện. Người dùng liên tục mua FXS trong sáu ngày và ba ngày sau giao dịch cuối cùng, Binance niêm yết FXS, khiến giá tăng mạnh. Sau đó, tài khoản đã bán phá giá tất cả các token trên sàn giao dịch.

Địa chỉ ví thứ hai mà FatMan đã xác định, bắt đầu bằng 0x51, được cho là đã mua TVK trị giá 131 ETH. Hai ngày sau khi mua, TVK đã được niêm yết trên Binance và tài khoản đã nhận được 277 ETH. Người dùng được cho là đã thực hiện tổng cộng 16 giao dịch front-running, nghĩa là họ đã sử dụng thông tin nội bộ để mua tài sản trước khi chúng được niêm yết công khai để kiếm lợi nhuận.

Front-running là bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, nhưng không có quy định cụ thể nào về nó trong thị trường tiền điện tử. Các giao dịch nội bộ như vậy có thể gây hậu quả đáng kể cho các nhà đầu tư bán lẻ. Một coin vốn có thể tăng 20% ​​nhưng chỉ tăng 10% và không ai có thể nhận ra rằng ai đó đang bí mật đánh cắp lợi nhuận thị trường thông qua hành vi phi đạo đức.

Không rõ bằng cách nào tài khoản front-running có được thông tin về việc niêm yết. Tin tức xuất hiện ngay khi Binance bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện về nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả giao dịch nội gián.

Sau khi vụ kiện được đệ trình, CZ đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ duy trì các quy tắc để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo. Ví dụ: Binance cấm nhân viên giao dịch trong vòng 90 ngày sau khi mua coin hoặc token. Sàn giao dịch cũng hạn chế giao dịch tài sản tiền điện tử của nhân viên làm việc trong các bộ phận nắm giữ thông tin về những tài sản đó. Ngoài ra, tất cả nhân viên của Binance đều bị cấm tham gia giao dịch hợp đồng tương lai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode