Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance đình chỉ tài khoản đáng ngờ liên quan đến giao dịch...

Binance đình chỉ tài khoản đáng ngờ liên quan đến giao dịch nội gián

Binance đã đình chỉ một tài khoản đáng ngờ được cho là đã kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận thông qua các hoạt động front-running. Nhà phân tích dữ liệu on-chain FatMan đã tiết lộ tài khoản ẩn danh từng tích lũy các altcoin trước khi chúng được niêm yết, thao túng giá và bán chúng với giá cao hơn sau khi được niêm yết.

Vào ngày 28 tháng 3, FatMan tiết lộ rằng tài khoản đã kiếm được hàng chục triệu đô la tiền lãi thông qua các hoạt động này. Hai ngày sau, Binance xác nhận rằng họ đã đóng băng 2 triệu đô la liên quan đến tài khoản trước khi tweet được đăng. Sàn giao dịch cũng cảm ơn FatMan vì đã vạch trần hoạt động bất hợp pháp và người dùng có tài khoản bị đóng băng đã không yêu cầu xem xét việc đình chỉ.

Đáp lại bình luận từ một người dùng khác, CZ, nhà sáng lập Binance, đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ quyên góp lợi nhuận bất hợp pháp thu được cho các tổ chức từ thiện. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo các rò rỉ tiềm ẩn cũng như các hoạt động bất hợp pháp, bởi điều đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Theo FatMan, tài khoản có địa chỉ ví 0xd23 đã mua FXS trên Uniswap trị giá 53.000 đô la ngay sau khi ra mắt. Tài khoản đã chia các giao dịch của mình thành nhiều đợt nhỏ để tránh bị trượt giá và bị phát hiện. Người dùng liên tục mua FXS trong sáu ngày và ba ngày sau giao dịch cuối cùng, Binance niêm yết FXS, khiến giá tăng mạnh. Sau đó, tài khoản đã bán phá giá tất cả các token trên sàn giao dịch.

Địa chỉ ví thứ hai mà FatMan đã xác định, bắt đầu bằng 0x51, được cho là đã mua TVK trị giá 131 ETH. Hai ngày sau khi mua, TVK đã được niêm yết trên Binance và tài khoản đã nhận được 277 ETH. Người dùng được cho là đã thực hiện tổng cộng 16 giao dịch front-running, nghĩa là họ đã sử dụng thông tin nội bộ để mua tài sản trước khi chúng được niêm yết công khai để kiếm lợi nhuận.

Front-running là bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, nhưng không có quy định cụ thể nào về nó trong thị trường tiền điện tử. Các giao dịch nội bộ như vậy có thể gây hậu quả đáng kể cho các nhà đầu tư bán lẻ. Một coin vốn có thể tăng 20% ​​nhưng chỉ tăng 10% và không ai có thể nhận ra rằng ai đó đang bí mật đánh cắp lợi nhuận thị trường thông qua hành vi phi đạo đức.

Không rõ bằng cách nào tài khoản front-running có được thông tin về việc niêm yết. Tin tức xuất hiện ngay khi Binance bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện về nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả giao dịch nội gián.

Sau khi vụ kiện được đệ trình, CZ đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ duy trì các quy tắc để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo. Ví dụ: Binance cấm nhân viên giao dịch trong vòng 90 ngày sau khi mua coin hoặc token. Sàn giao dịch cũng hạn chế giao dịch tài sản tiền điện tử của nhân viên làm việc trong các bộ phận nắm giữ thông tin về những tài sản đó. Ngoài ra, tất cả nhân viên của Binance đều bị cấm tham gia giao dịch hợp đồng tương lai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...