Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance đình chỉ tài khoản đáng ngờ liên quan đến giao dịch...

Binance đình chỉ tài khoản đáng ngờ liên quan đến giao dịch nội gián

Binance đã đình chỉ một tài khoản đáng ngờ được cho là đã kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận thông qua các hoạt động front-running. Nhà phân tích dữ liệu on-chain FatMan đã tiết lộ tài khoản ẩn danh từng tích lũy các altcoin trước khi chúng được niêm yết, thao túng giá và bán chúng với giá cao hơn sau khi được niêm yết.

Vào ngày 28 tháng 3, FatMan tiết lộ rằng tài khoản đã kiếm được hàng chục triệu đô la tiền lãi thông qua các hoạt động này. Hai ngày sau, Binance xác nhận rằng họ đã đóng băng 2 triệu đô la liên quan đến tài khoản trước khi tweet được đăng. Sàn giao dịch cũng cảm ơn FatMan vì đã vạch trần hoạt động bất hợp pháp và người dùng có tài khoản bị đóng băng đã không yêu cầu xem xét việc đình chỉ.

Đáp lại bình luận từ một người dùng khác, CZ, nhà sáng lập Binance, đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ quyên góp lợi nhuận bất hợp pháp thu được cho các tổ chức từ thiện. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo các rò rỉ tiềm ẩn cũng như các hoạt động bất hợp pháp, bởi điều đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Theo FatMan, tài khoản có địa chỉ ví 0xd23 đã mua FXS trên Uniswap trị giá 53.000 đô la ngay sau khi ra mắt. Tài khoản đã chia các giao dịch của mình thành nhiều đợt nhỏ để tránh bị trượt giá và bị phát hiện. Người dùng liên tục mua FXS trong sáu ngày và ba ngày sau giao dịch cuối cùng, Binance niêm yết FXS, khiến giá tăng mạnh. Sau đó, tài khoản đã bán phá giá tất cả các token trên sàn giao dịch.

Địa chỉ ví thứ hai mà FatMan đã xác định, bắt đầu bằng 0x51, được cho là đã mua TVK trị giá 131 ETH. Hai ngày sau khi mua, TVK đã được niêm yết trên Binance và tài khoản đã nhận được 277 ETH. Người dùng được cho là đã thực hiện tổng cộng 16 giao dịch front-running, nghĩa là họ đã sử dụng thông tin nội bộ để mua tài sản trước khi chúng được niêm yết công khai để kiếm lợi nhuận.

Front-running là bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, nhưng không có quy định cụ thể nào về nó trong thị trường tiền điện tử. Các giao dịch nội bộ như vậy có thể gây hậu quả đáng kể cho các nhà đầu tư bán lẻ. Một coin vốn có thể tăng 20% ​​nhưng chỉ tăng 10% và không ai có thể nhận ra rằng ai đó đang bí mật đánh cắp lợi nhuận thị trường thông qua hành vi phi đạo đức.

Không rõ bằng cách nào tài khoản front-running có được thông tin về việc niêm yết. Tin tức xuất hiện ngay khi Binance bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện về nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả giao dịch nội gián.

Sau khi vụ kiện được đệ trình, CZ đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ duy trì các quy tắc để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo. Ví dụ: Binance cấm nhân viên giao dịch trong vòng 90 ngày sau khi mua coin hoặc token. Sàn giao dịch cũng hạn chế giao dịch tài sản tiền điện tử của nhân viên làm việc trong các bộ phận nắm giữ thông tin về những tài sản đó. Ngoài ra, tất cả nhân viên của Binance đều bị cấm tham gia giao dịch hợp đồng tương lai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...