Binance Korea tích hợp giám sát AML theo thời gian thực của Coinfirm

Updated: 02/06/2020 at 10:36

Binance Korea sẽ giám sát hoạt động trên nền tảng của mình để truy tìm dấu vết rửa tiền nhờ một giải pháp được phát triển bởi Coinfirm.

Quan hệ đối tác, được công bố vào thứ Hai, sẽ giúp chi nhánh Hàn Quốc của Binance tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền do Quy tắc du lịch của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Binance han Quoc

Coinfirm cung cấp một nền tảng AML không liên quan đến blockchain được cung cấp cho các tổ chức khác nhau liên quan đến tiền điện tử. Các khách hàng trước đây của họ bao gồm các ngân hàng châu Âu, các dự án blockchain như XRP và RSK, những người giám sát như Xapo và chính phủ Gibraltar.

Binance đã tích hợp giải pháp của Coinfirm trên nền tảng chính vào tháng 10.

Có gì thay đổi ở Hàn Quốc?

Đây là trường hợp sử dụng đầu tiên của giải pháp tuân thủ Coinfirm trên nền tảng Binance quốc gia, diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi ra mắt nền tảng.

Hàn Quốc đã thực hiện một cách tiếp cận quy định chặt chẽ đối với tiền điện tử. Một báo cáo được công bố gần đây cho thấy cơ quan giám sát tài chính của đất nước đã lo ngại về hoạt động rửa tiền với tiền điện tử kể từ năm 2017, điều này thúc đẩy lập trường cứng rắn của họ vào năm sau đó.

Đây cũng là một trong những quốc gia áp dụng nhiệt tình các hướng dẫn của FATF, điều này trực tiếp dẫn đến việc delist một số coin riêng tư trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc.

Nước này đã giới thiệu một dự luật vào tháng 3 thể hiện rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phải có giấy phép để hoạt động. Đối thủ của Binance, Bithumb đã tích hợp một giải pháp tuân thủ tương tự để đáp ứng luật pháp.

Grant Blaisdell, người đồng sáng lập Coinfirm, nói rằng bộ phần mềm này cho phép theo dõi thời gian thực, có thể được sử dụng làm cơ sở để chặn một số tiền nhất định, chẳng hạn như các khoản tiền từ hack.

Điều đáng chú ý là Binance Singapore trước đây đã đóng băng tài khoản của người dùng sử dụng giao thức bảo mật của CoinJoin trước khi gửi tiền. Điều này được thúc đẩy bởi các quy định AML mạnh mẽ của nước này, coi CoinJoin là một yếu tố rủi ro.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode