Binance Korea tích hợp giám sát AML theo thời gian thực của Coinfirm

Updated: 02/06/2020 at 10:36

Binance Korea sẽ giám sát hoạt động trên nền tảng của mình để truy tìm dấu vết rửa tiền nhờ một giải pháp được phát triển bởi Coinfirm.

Quan hệ đối tác, được công bố vào thứ Hai, sẽ giúp chi nhánh Hàn Quốc của Binance tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền do Quy tắc du lịch của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Binance han Quoc

Coinfirm cung cấp một nền tảng AML không liên quan đến blockchain được cung cấp cho các tổ chức khác nhau liên quan đến tiền điện tử. Các khách hàng trước đây của họ bao gồm các ngân hàng châu Âu, các dự án blockchain như XRP và RSK, những người giám sát như Xapo và chính phủ Gibraltar.

Binance đã tích hợp giải pháp của Coinfirm trên nền tảng chính vào tháng 10.

Có gì thay đổi ở Hàn Quốc?

Đây là trường hợp sử dụng đầu tiên của giải pháp tuân thủ Coinfirm trên nền tảng Binance quốc gia, diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi ra mắt nền tảng.

Hàn Quốc đã thực hiện một cách tiếp cận quy định chặt chẽ đối với tiền điện tử. Một báo cáo được công bố gần đây cho thấy cơ quan giám sát tài chính của đất nước đã lo ngại về hoạt động rửa tiền với tiền điện tử kể từ năm 2017, điều này thúc đẩy lập trường cứng rắn của họ vào năm sau đó.

Đây cũng là một trong những quốc gia áp dụng nhiệt tình các hướng dẫn của FATF, điều này trực tiếp dẫn đến việc delist một số coin riêng tư trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc.

Nước này đã giới thiệu một dự luật vào tháng 3 thể hiện rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phải có giấy phép để hoạt động. Đối thủ của Binance, Bithumb đã tích hợp một giải pháp tuân thủ tương tự để đáp ứng luật pháp.

Grant Blaisdell, người đồng sáng lập Coinfirm, nói rằng bộ phần mềm này cho phép theo dõi thời gian thực, có thể được sử dụng làm cơ sở để chặn một số tiền nhất định, chẳng hạn như các khoản tiền từ hack.

Điều đáng chú ý là Binance Singapore trước đây đã đóng băng tài khoản của người dùng sử dụng giao thức bảo mật của CoinJoin trước khi gửi tiền. Điều này được thúc đẩy bởi các quy định AML mạnh mẽ của nước này, coi CoinJoin là một yếu tố rủi ro.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode