Binance Korea tích hợp giám sát AML theo thời gian thực của Coinfirm

Updated: 02/06/2020 at 10:36

Binance Korea sẽ giám sát hoạt động trên nền tảng của mình để truy tìm dấu vết rửa tiền nhờ một giải pháp được phát triển bởi Coinfirm.

Quan hệ đối tác, được công bố vào thứ Hai, sẽ giúp chi nhánh Hàn Quốc của Binance tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền do Quy tắc du lịch của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Binance han Quoc

Coinfirm cung cấp một nền tảng AML không liên quan đến blockchain được cung cấp cho các tổ chức khác nhau liên quan đến tiền điện tử. Các khách hàng trước đây của họ bao gồm các ngân hàng châu Âu, các dự án blockchain như XRP và RSK, những người giám sát như Xapo và chính phủ Gibraltar.

Binance đã tích hợp giải pháp của Coinfirm trên nền tảng chính vào tháng 10.

Có gì thay đổi ở Hàn Quốc?

Đây là trường hợp sử dụng đầu tiên của giải pháp tuân thủ Coinfirm trên nền tảng Binance quốc gia, diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi ra mắt nền tảng.

Hàn Quốc đã thực hiện một cách tiếp cận quy định chặt chẽ đối với tiền điện tử. Một báo cáo được công bố gần đây cho thấy cơ quan giám sát tài chính của đất nước đã lo ngại về hoạt động rửa tiền với tiền điện tử kể từ năm 2017, điều này thúc đẩy lập trường cứng rắn của họ vào năm sau đó.

Đây cũng là một trong những quốc gia áp dụng nhiệt tình các hướng dẫn của FATF, điều này trực tiếp dẫn đến việc delist một số coin riêng tư trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc.

Nước này đã giới thiệu một dự luật vào tháng 3 thể hiện rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phải có giấy phép để hoạt động. Đối thủ của Binance, Bithumb đã tích hợp một giải pháp tuân thủ tương tự để đáp ứng luật pháp.

Grant Blaisdell, người đồng sáng lập Coinfirm, nói rằng bộ phần mềm này cho phép theo dõi thời gian thực, có thể được sử dụng làm cơ sở để chặn một số tiền nhất định, chẳng hạn như các khoản tiền từ hack.

Điều đáng chú ý là Binance Singapore trước đây đã đóng băng tài khoản của người dùng sử dụng giao thức bảo mật của CoinJoin trước khi gửi tiền. Điều này được thúc đẩy bởi các quy định AML mạnh mẽ của nước này, coi CoinJoin là một yếu tố rủi ro.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode