Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance lại được xướng danh: Các ngân hàng trung ương Lithuania và...

Binance lại được xướng danh: Các ngân hàng trung ương Lithuania và Hồng Kông đưa ra cảnh báo, DOJ nói “không cảm ơn”

Ngân hàng Lithuania đã cảnh báo Binance về các dịch vụ đầu tư trái phép của họ được cung cấp ở nước này. Ngân hàng yêu cầu công ty phải đảm bảo rằng thông tin công khai của họ không bị sai lệch. Trong khi đó, Hồng Kông lo ngại hơn về các dịch vụ token chứng khoán của Binance.

Cảnh báo của ngân hàng Lithuania

Ngân hàng Lithuania lưu ý rằng các dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử không được quản lý hoặc giám sát. Sau khi đánh giá thông tin công khai, theo họ, Binance là nhà điều hành sàn giao dịch tiền ảo và nhà điều hành ví tiền ảo .

Tuy nhiên, ngân hàng cảnh báo công ty rằng một số dịch vụ đầu tư của họ là không có giấy phép. Ví dụ: Binance cho phép khách hàng đầu tư vào các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến tài sản tiền điện tử. Theo luật Lithuania, những phương tiện này được coi là công cụ tài chính và phải được cấp phép. Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ theo dõi bất kỳ hoạt động không có giấy phép nào trong nước và sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ đó nếu bị phát hiện.

Vấn đề ở Hồng Kông với token chứng khoán

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) tại Hồng Kông cho biết họ lo ngại rằng các token chứng khoán mà Binance đang cung cấp sẽ có sẵn cho các nhà đầu tư của mình. SFC nhắc lại rằng không có pháp nhân nào trong nhóm Binance được cấp phép hoặc đăng ký để thực hiện “hoạt động được quản lý” ở Hồng Kông.

Theo các nhà chức trách, token chứng khoán có thể được coi là “chứng khoán” theo Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFO). Nếu vậy, chúng phải tuân theo quy định của SFC. SFC cũng cảnh báo rằng khi token chứng khoán được coi là “chứng khoán”, chúng cũng cần có giấy phép thích hợp.

Tuy nhiên, SFC sẽ không phải quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào về token chứng khoán trong thời điểm hiện tại nữa khi Binance thông báo rằng họ sẽ ngừng bán token chứng khoán. Sàn giao dịch cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho đến tháng 10. Đến thời điểm đó, bất kỳ khách hàng nào tiếp tục giữ token chứng khoán sẽ bị đóng vị thế.

DOJ nói ‘Không, cảm ơn’ với Binance

Binance dường như đã không còn duyên với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Sàn giao dịch thường yêu cầu ký tên những bức thư cảm ơn về sự hợp tác trong các cuộc điều tra tội phạm. Hiện tại, Bộ Tư pháp (DOJ) đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu chấm dứt hành động này.

Binance đã sử dụng những lời cảm ơn này từ FBI và IRS để xác nhận công khai rằng nó là một công ty tuân thủ luật pháp. Nhưng theo luật, Binance bắt buộc phải trợ giúp các tổ chức này trong quá trình thăm dò của họ. Theo quan điểm của DOJ, ý muốn giúp đỡ của Binance không liên quan gì đến thực tế này, vì vậy thư cảm ơn là không cần thiết.

“Tương tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật theo cách hợp tác để chống lại tội phạm mạng như một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi để giúp làm cho ngành công nghiệp trở nên tốt hơn. Những lá thư chúng tôi nhận được thừa nhận sự hỗ trợ của chúng tôi đã nói lên điều đó”, người phát ngôn của Binance cho biết.

Trong mọi trường hợp, các cơ quan thực thi pháp luật đã mở rộng những bức thư cảm ơn này cho Binance trước đây. Sàn giao dịch đã đưa ra một số ví dụ về những bức thư này từ các quan chức trong quá khứ. Nhưng một vài bức thư trong số chúng có cách diễn đạt rất giống nhau.

Robert Gonzalez, một thám tử của sở cảnh sát California, cho biết Binance đã gửi mẫu cho những bức thư này, nhưng anh ta đã thực hiện một vài thay đổi trước khi ký tên. Ngoài ra, Gonzales tuyên bố với Bloomberg rằng Binance luôn hợp tác với anh ta dưới nhiều hình thức.

Các lá thư không có khả năng giúp Binance thoát khỏi kiếp nạn. Theo một số nguồn tin, DOJ và IRS đang điều tra Binance về các nghi ngờ rửa tiền và vi phạm thuế, đồng thời đã thẩm vấn các nhân viên Binance kể từ tháng 5 năm ngoái. Binance không có văn phòng ở Mỹ và nó đã thành lập một công ty riêng cho khách hàng Mỹ của mình, được gọi là Binance.us.

Annie

Tạp chí Bitcoin

 

MỚI CẬP NHẬT

DeFi Development mua thêm 11,5 triệu USD SOL, cổ phiếu tăng 12%

Công ty niêm yết trên Nasdaq DeFi Development, trước đây được biết đến với tên gọi Janover, đang tăng cường chiến lược quỹ dự...

Bitcoin vọt lên gần $94K giữa tin đồn Mỹ hạ thuế quan với Trung...

Cả Bitcoin lẫn thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng...

Lừa đảo tiền điện tử deepfake đạt 200 triệu đô la trong quý 1...

Trong một báo cáo vừa được công bố, GoPlus Security đã vạch trần chiến thuật mới nhất mà các mạng lưới lừa đảo có...
Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm

Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm,...

Giá Bitcoin đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 6% để chạm mức cao nhất trong ngày là $93.034. Sự...

Tesla vẫn nắm giữ gần 1 tỷ USD Bitcoin bất chấp kết quả kinh...

Tesla (TSLA) hiện vẫn sở hữu lượng Bitcoin trị giá gần 1 tỷ USD, theo báo cáo tài chính quý mới nhất của hãng...
Quỹ Dự trữ Chiến lược Bitcoin sẽ ra mắt vào năm 2025

Kalshi dự đoán 50% Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược sẽ ra mắt vào...

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một Sắc lệnh Hành pháp nhằm thiết lập Dự...

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...