Binance lại được xướng danh: Các ngân hàng trung ương Lithuania và Hồng Kông đưa ra cảnh báo, DOJ nói “không cảm ơn”

Updated: 17/07/2021 at 14:09

Ngân hàng Lithuania đã cảnh báo Binance về các dịch vụ đầu tư trái phép của họ được cung cấp ở nước này. Ngân hàng yêu cầu công ty phải đảm bảo rằng thông tin công khai của họ không bị sai lệch. Trong khi đó, Hồng Kông lo ngại hơn về các dịch vụ token chứng khoán của Binance.

Cảnh báo của ngân hàng Lithuania

Ngân hàng Lithuania lưu ý rằng các dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử không được quản lý hoặc giám sát. Sau khi đánh giá thông tin công khai, theo họ, Binance là nhà điều hành sàn giao dịch tiền ảo và nhà điều hành ví tiền ảo .

Tuy nhiên, ngân hàng cảnh báo công ty rằng một số dịch vụ đầu tư của họ là không có giấy phép. Ví dụ: Binance cho phép khách hàng đầu tư vào các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến tài sản tiền điện tử. Theo luật Lithuania, những phương tiện này được coi là công cụ tài chính và phải được cấp phép. Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ theo dõi bất kỳ hoạt động không có giấy phép nào trong nước và sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ đó nếu bị phát hiện.

Vấn đề ở Hồng Kông với token chứng khoán

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) tại Hồng Kông cho biết họ lo ngại rằng các token chứng khoán mà Binance đang cung cấp sẽ có sẵn cho các nhà đầu tư của mình. SFC nhắc lại rằng không có pháp nhân nào trong nhóm Binance được cấp phép hoặc đăng ký để thực hiện “hoạt động được quản lý” ở Hồng Kông.

Theo các nhà chức trách, token chứng khoán có thể được coi là “chứng khoán” theo Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFO). Nếu vậy, chúng phải tuân theo quy định của SFC. SFC cũng cảnh báo rằng khi token chứng khoán được coi là “chứng khoán”, chúng cũng cần có giấy phép thích hợp.

Tuy nhiên, SFC sẽ không phải quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào về token chứng khoán trong thời điểm hiện tại nữa khi Binance thông báo rằng họ sẽ ngừng bán token chứng khoán. Sàn giao dịch cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho đến tháng 10. Đến thời điểm đó, bất kỳ khách hàng nào tiếp tục giữ token chứng khoán sẽ bị đóng vị thế.

DOJ nói ‘Không, cảm ơn’ với Binance

Binance dường như đã không còn duyên với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Sàn giao dịch thường yêu cầu ký tên những bức thư cảm ơn về sự hợp tác trong các cuộc điều tra tội phạm. Hiện tại, Bộ Tư pháp (DOJ) đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu chấm dứt hành động này.

Binance đã sử dụng những lời cảm ơn này từ FBI và IRS để xác nhận công khai rằng nó là một công ty tuân thủ luật pháp. Nhưng theo luật, Binance bắt buộc phải trợ giúp các tổ chức này trong quá trình thăm dò của họ. Theo quan điểm của DOJ, ý muốn giúp đỡ của Binance không liên quan gì đến thực tế này, vì vậy thư cảm ơn là không cần thiết.

“Tương tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật theo cách hợp tác để chống lại tội phạm mạng như một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi để giúp làm cho ngành công nghiệp trở nên tốt hơn. Những lá thư chúng tôi nhận được thừa nhận sự hỗ trợ của chúng tôi đã nói lên điều đó”, người phát ngôn của Binance cho biết.

Trong mọi trường hợp, các cơ quan thực thi pháp luật đã mở rộng những bức thư cảm ơn này cho Binance trước đây. Sàn giao dịch đã đưa ra một số ví dụ về những bức thư này từ các quan chức trong quá khứ. Nhưng một vài bức thư trong số chúng có cách diễn đạt rất giống nhau.

Robert Gonzalez, một thám tử của sở cảnh sát California, cho biết Binance đã gửi mẫu cho những bức thư này, nhưng anh ta đã thực hiện một vài thay đổi trước khi ký tên. Ngoài ra, Gonzales tuyên bố với Bloomberg rằng Binance luôn hợp tác với anh ta dưới nhiều hình thức.

Các lá thư không có khả năng giúp Binance thoát khỏi kiếp nạn. Theo một số nguồn tin, DOJ và IRS đang điều tra Binance về các nghi ngờ rửa tiền và vi phạm thuế, đồng thời đã thẩm vấn các nhân viên Binance kể từ tháng 5 năm ngoái. Binance không có văn phòng ở Mỹ và nó đã thành lập một công ty riêng cho khách hàng Mỹ của mình, được gọi là Binance.us.

Annie

Tạp chí Bitcoin

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Sau một thời gian vắng bóng trên bản đồ thị trường, mạng lưới Chiliz bất ngờ trở lại tâm điểm nhờ làn sóng bùng nổ về hoạt động mạng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư băn khoăn là liệu đà tăng mạnh mẽ này... ...

Thị trường memecoin đang trải qua giai đoạn ảm đạm khi gần như không ghi nhận bất kỳ đà tăng trưởng rõ rệt nào trong suốt ba tuần qua. Cách đây một tháng, tổng vốn hóa của toàn bộ phân khúc này đạt mốc 59,6 tỷ USD. Nhưng đến thời... ...

Trong một sự kiện được xem là cột mốc lịch sử đối với Bitcoin, một ví cá voi từng “ngủ đông” suốt hơn 10 năm bất ngờ kích hoạt trở lại, chuyển đi 80.000 BTC vào ngày thứ Sáu vừa qua. Đây là lần di chuyển lượng Bitcoin lâu năm... ...

Phe bò XRP đã thất bại trong việc phá vỡ vùng kháng cự $2,3 vào ngày 3 tháng 7. Phân tích kỹ thuật cho thấy mức này gần với ngưỡng kháng cự giữa quanh $2,27. Altcoin đã giao dịch trong phạm vi này kể từ tháng 3. Phân tích các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode