Bitcoin ETF, MicroStrategy, cá voi thúc đẩy giao dịch BTC riêng tư tăng gấp 3 lần

Updated: 27/12/2024 at 20:30

Giao dịch Bitcoin riêng tư — được thực hiện thông qua quy trình CoinJoin — đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2022, nhờ vào việc các “cá voi” BTC đẩy mạnh việc tích lũy đồng tiền này.

Các địa chỉ cá voi Bitcoin chủ yếu liên kết với các tổ chức lớn như MicroStrategy, các quỹ Bitcoin ETF và ví lưu ký, theo thông tin từ Ki Young Ju của CryptoQuant. Ông giải thích rằng các cá voi này thường xuyên sử dụng giao dịch CoinJoin để chuyển tài sản của họ cho các nhà đầu tư tổ chức mới.

Giao dịch CoinJoin gộp chung các đầu vào và đầu ra từ nhiều bên, tạo ra sự ẩn danh và che giấu thông tin về người sở hữu các khoản đầu tư cuối cùng trong giao dịch. Mặc dù phương thức này thường bị chỉ trích vì liên quan đến hoạt động rửa tiền, Ju đã bác bỏ quan điểm này, chỉ ra rằng báo cáo của Chainalysis về thiệt hại 2,2 tỷ đô la trong năm 2024 chỉ chiếm 0,5% tổng vốn hóa Bitcoin thực tế, ước tính lên đến 377 tỷ đô la.

Trong khi các công ty đại chúng phải công khai số Bitcoin họ nắm giữ, Ju cho biết vẫn tồn tại những “cá voi” Bitcoin ẩn danh, đã tích lũy lên đến 420.000 Bitcoin — tương đương với hơn 40 tỷ đô la.

“Những cá voi này là ai?” ông đặt câu hỏi, khiến nhiều người tự hỏi rằng liệu có phải một quốc gia nào đó đang âm thầm xây dựng kho dự trữ Bitcoin, hay đó có thể là một quốc gia bị trừng phạt đang tìm cách giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Mới đây, Nga đã thông qua một đạo luật cho phép giao dịch quốc tế bằng Bitcoin và các loại tài sản tiền điện tử khác.

Về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư, khả năng sử dụng sai mục đích của CoinJoin đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, trong đó có chính quyền Hoa Kỳ. Họ đã bắt giữ các nhà sáng lập Samourai Wallet, một dịch vụ Bitcoin phi lưu ký tập trung vào quyền riêng tư, và tịch thu trang web của dịch vụ này vào tháng 4. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết tính năng CoinJoin của Samourai đã thực hiện giao dịch bất hợp pháp trị giá 2 tỷ đô la, đồng thời hỗ trợ hơn 100 triệu đô la trong hoạt động rửa tiền từ các thị trường “dark web” như Silk Road và Hydra Market.

Ngoài ra, chính quyền Hà Lan cũng đã bắt giữ Alexey Pertsev, nhà sáng lập Tornado Cash — công cụ trộn tiền điện tử nổi tiếng — vào tháng 8 năm 2022. Pertsev đã bị kết án 64 tháng tù vì tội rửa tiền vào tháng 5 năm 2024.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tuần này, tiền điện tử đã trở thành chủ đề chính trị. Donald Trump và Elon Musk chiếm trọn tiêu đề tin tức với màn đấu quyền lực đầy kịch tính. Tuy nhiên, thị trường coin lại không mấy ấn tượng. Bitcoin giảm nhẹ, ETH cũng tụt giá và các... ...

Shiba Inu (SHIB) đã thu hút sự chú ý đáng kể khi tỷ lệ đốt token trong 24 giờ qua tăng lên tới 5.762,9%, với hơn 26 triệu token bị tiêu hủy. Sự gia tăng này phản ánh những nỗ lực giảm phát mạnh mẽ từ cộng đồng, thường đi... ...

Bitcoin (BTC) gần đây đã kết thúc xu hướng giảm kéo dài hai tuần, trong đó giá của nó đã giảm xuống mức 100.200 USD trước khi phục hồi. Mặc dù có sự phục hồi này, Bitcoin vẫn đang phải đối mặt với áp lực bán từ các nhà đầu... ...

Theo báo cáo của Messari, hoạt động giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của mạng lưới Sui đã đạt mức cao kỷ lục trong quý 1/2025, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 304,3 triệu USD, tăng 14,6% so với quý trước. Trong đó,... ...

Số lượng giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2023, bất chấp việc giá BTC vẫn đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử. Cùng với sự sụt giảm về hoạt động mạng lưới, một số giao dịch có phí cực thấp... ...

Kể từ khi ra mắt các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF, một làn sóng phấn khích mới đang dâng cao xung quanh ý tưởng về meme coin ETF. Ý tưởng này, ban đầu được khơi gợi bởi trader Vladcoin, hiện đang được Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp... ...

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode