Bitcoin đã được gọi là một “đồng lõa” trong kế hoạch thuê giết người.
Tiền điện tử cho phép mọi người trao đổi giá trị qua internet mà không phải thông qua ngân hàng hoặc bất kỳ tổ chức tài chính nào khác. Điều này đã vô tình đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến nhiều âm mưu ám sát.
Tina Jones, một y tá từ Des Plaines, bị tình nghi là đã thuê một tay súng qua darknet để giết vợ của người yêu cũ. Cô đã trả 10.000 đô la Bitcoin cho công việc này.
CBS Chicago đã thực hiện một cuộc điều tra về việc bán các dịch vụ bất hợp pháp và chặn giao dịch Bitcoin của cô ta lại. Cơ quan truyền thông này đã báo cảnh sát Woodridge ngay lập tức, khiến Jones bị bắt giữ.
CBS đưa tin:
“Các công tố viên của quận DuPage cho biết, chưa đầy hai năm sau khi kết hôn, Jones bắt đầu ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ, là một đồng nghiệp tại Trung tâm Y tế Đại học Loyola, nơi cô làm việc.”
Cơ quan này thông báo rằng Jones đã nhận tội vào năm ngoái và hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm cố ý giết người cấp độ 1 và xúi giục giết người. Cô hiện đang sống ở Georgia để chuẩn bị chịu phán quyết cuối cùng.
Giao dịch Bitcoin bất hợp pháp đang dần tăng
Đây là vụ việc rất đáng lo ngại khi Bitcoin được sử dụng trong các hoạt động phạm pháp. Năm 2017, một phụ nữ người Ý thú nhận đã âm mưu giết người yêu cũ khi cô tìm kiếm sát thủ trên các darksite. Cô thừa nhận đã trả cho một sát thủ khoảng 4.000 đô la Bitcoin, giao dịch đó sẽ được dùng làm bằng chứng chứng minh ý định phạm tội của cô.
Mới tháng trước, một người đàn ông đã nhận án tù vì thuê một kẻ giết người – sau khi trả 6.000 đô la Bitcoin – để giết bạn trai của tình nhân cũ.
Chainanalysis, một công ty tư pháp blockchain, cho biết trong báo cáo mới nhất vào tháng 7 rằng việc sử dụng Bitcoin để chi trả cho các hoạt động bất hợp pháp có thể lên tới 1 tỷ đô la trong năm nay. Công ty thông báo rằng mạng lưới Bitcoin đã xử lý các giao dịch tài chính trị giá 515 triệu đô la có thể mang lại lợi ích cho những người rửa tiền, buôn bán ma túy và những hoạt động tương tự.
Những phát hiện được đưa ra như một lời nhắc nhở về những rủi ro pháp lý liên quan đến Bitcoin và thị trường tiền điện tử. Vào tháng 6 năm nay, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) – một cơ quan liên ngành trong việc chống lại tài trợ khủng bố và rửa tiền – đã gọi Bitcoin là một trong những công cụ tài chính của tội phạm. Cơ quan này khuyến nghị các sàn giao dịch và các công ty liên quan đến tiền điện tử phải bắt buộc phải có biện pháp KYC.
Ngân hàng cũng không tránh khỏi liên quan
Theo Bloomberg, các tổ chức ngân hàng được quản lý tốt sẽ rửa trung bình 2000 tỷ đô la mỗi năm. Cơ quan truyền thông đã chuẩn bị một báo cáo cho thấy JP Morgan Chase, City Group, ING, HSBC, Commerzbank, Deutsche Bank, Danske Bank, Standard Chartered, Commonwealth Bank of Australia, 1MDB và nhiều đại gia tài chính khổng lồ khác đã hỗ trợ cho các vụ phạm tội.
Trong khi đó, Europol cho rằng Bitcoin là một sự thay thế cho các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền mặt mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào về sau.
- Nghiên cứu: Bitcoin Darknet chi ít hơn 800 lần so với tổng số rửa tiền fiat
- Tây Ban Nha bắt giữ 35 nghi phạm gian lận ngân hàng, rửa tiền bằng Bitcoin
Kim Tuyến
Tạp Chí Bitcoin | Newsbtc
