Không giống như tài khoản ngân hàng và tiền fiat truyền thống, tiền điện tử cung cấp quyền riêng tư và chống kiểm duyệt ở một mức độ nhất định. Nhưng thực tế đã có nhiều trường hợp tiền điện tử bị các cơ quan quản lý tịch thu đã vẽ ra một bức tranh rằng chính phủ có thể lấy tiền của người dùng ngay cả khi đó là tiền điện tử.
Trong những tin tức gần đây, chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ sử dụng trang web dữ liệu tiền điện tử phổ biến CoinMarketCap để xác định giá trị thị trường của các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu và bị phạt. Một báo cáo mới được Văn phòng Bộ Tư pháp của Tổng Thanh tra (OIG) công bố dưới tên gọi là “Kiểm toán của Quỹ tài sản nộp phạt và Quỹ tiền gửi tài sản bị tịch thu hàng năm trong năm tài chính 2019” nêu rõ:
“Mục tiêu của kiểm toán là nhằm phân tích báo cáo tài chính đúng sai, báo cáo kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính và báo cáo về việc tuân thủ cũng như các vấn đề khác, kể cả tuân thủ Đạo luật cải thiện quản lý tài chính liên bang năm 1996 (FFMIA)”.
| Loại tài sản | Tài liệu định giá |
| Tiền mặt/tiền tệ, công cụ tiền tệ | Bản sao séc, biên nhận của công ty quản lý tiền mặt (ví dụ: Brinks), xác nhận qua đường dây, theo chính sách của cơ quan |
| Công cụ tài chính | Các công cụ định giá dựa trên web (ví dụ: đối với tiền điện tử: CoinMarketCap.com), thị trường tài chính, báo cáo tài khoản, nguồn khác theo chính sách của đại lý. |
Nguồn: OIG, Bộ tài chính Hoa Kỳ
Báo cáo ghi nhận “các công cụ định giá dựa trên web” đã được sử dụng để xác định giá trị tiền điện tử bị thu giữ và trích dẫn CoinMarketCap làm ví dụ, trong khi không nói rõ các công cụ tương tự khác đang được sử dụng để đánh giá. Nhưng cơ quan nào xử lý số tiền điện tử bị tịch thu này? Rõ ràng, có rất nhiều tổ chức. Ngoài cảnh sát, các tổ chức như Dịch vụ Doanh thu Nội bộ, Cục Rượu, Thuốc lá và Súng, Bưu điện, FBI,… đều có quyền tịch thu crypto.
Theo Forfeatio.gov, khoảng 3.680 BTC, 47.88 Monero và 26.14 Litecoin đã bị Cơ quan Thực thi ma túy Hoa Kỳ (DEA) thu giữ vào tháng 10/2019. Trang web này được Bộ Tư pháp và Nhân viên quản lý tài sản bị tịch thu quản lý đã đăng tải danh sách đầy đủ các thông báo tịch thu đang chờ xử lý. DEA về cơ bản đưa ra thông báo tài sản được liệt kê trong danh sách này bị liên bang tịch thu vì vi phạm luật liên bang.
Tương tự, IRS đã thu giữ 8.22792808 BTC cùng một lúc, trong khi FBI thu giữ hơn 4.45 BTC và gần 16 BCH từ các cá nhân khác nhau vào tháng 10 năm nay. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã tịch thu 350.941 BTC và 4,274.58 Ether từ Gemini Trust Company, LLC vào ngày 20/9/2018. Một tháng sau, 2,724.77 Ether đã bị tịch thu từ BitGo. Đã có hơn 10 vụ thu giữ Litecoin và Tether từ ví của sàn giao dịch do văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thực hiện.
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết đã thu giữ 3.89 BTC, trong khi mật vụ USSS của Hoa Kỳ đã thu được 3.998 Bitcoin trong năm nay.
Tiền điện tử vướng vào vòng lao lý kể từ khi vụ Silk Road bị bóc mẽ
Silk Road là một thị trường đen (black market) trực tuyến. Tại đây, mọi người sẽ tận dụng Bitcoin để mua, bán ma túy và các mặt hàng bất hợp pháp khác mà không có sự can thiệp của chính phủ. Người sáng lập trang web là Ross William Ulbricht đã bị bắt và hiện vẫn đang bị giam trong tù.
Thị trường ma túy trực tuyến sau đó đã ngừng hoạt động vào năm 2013 nhưng câu chuyện dark market vẫn tiếp tục là một trong những trường hợp đáng báo động nhất về hành vi vi phạm luật hình sự. Theo báo cáo, FBI đã thu giữ khoảng 144K Bitcoin từ Silk Road. Sau khi bị thu giữ, chính phủ Hoa Kỳ đã trở thành một trong những holder sở hữu Bitcoin lớn thứ 10 vào năm 2013. Hai năm sau, các trang báo đưa tin hai nhân viên mật vụ Shaun Bridges và Carl Mark Force của Hoa Kỳ đã bị bắt và kết án tù vì ăn cắp 1,600 Bitcoin do chính quyền liên bang tịch thu trong khi điều tra vụ án.
Nhà cung cấp dịch vụ của ‘Alphabay’ bị bắt giữ
Alexandre Cazes đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành thị trường darknet AlphaBay. Theo báo cáo tài chính được các nhà chức trách tiết lộ, dark web đã sở hữu 1,605.05 BTC, 8,309.27 ETH, 3,691.98 ZCash và lượng Monero không xác định. Số tiền điện tử này của Cazes cũng như các tài sản khác hiện đang nằm trong tay của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Chính phủ làm gì với số Bitcoin bị tịch thu?
Phải thừa nhận là chúng ta hầu như không biết chính phủ xử lý các Bitcoin bị tịch thu như thế nào? Nhưng theo nghiên cứu gần đây của Investopedia, Bitcoin thường được bán thông qua các cuộc đấu giá công khai do Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện. Ngoài ra, khoảng 1 tỷ đô la coin kỹ thuật số đang bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ custody do Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, hiện là cơ quan chịu trách nhiệm bán Bitcoin tịch thu, đã trở thành một người chơi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chính phủ không tin vào hodling
Số Bitcoin bị tịch thu từ vụ Silk Road đã được chuyển đến hai địa chỉ khác nhau để bán đấu giá cho các nhà thầu. Một trong số đó có 20.399 BTC tại thời điểm viết bài. Địa chỉ này trước đây đã có 29,679.204 BTC. Một ví khác đã nhận được 144342.301 BTC và tại thời điểm viết bài còn lại 0.76 BTC. Theo báo cáo, hai ví tiền này được Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đánh dấu là “Coin bị tịch thu của SilK Road” và “Coin bị tịch thu của DPR”.
Khoảng 30,000 trong tổng số 144,000 BTC bị tịch thu đã được bán đấu giá vào năm 2014. Nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Tim Draper là người chiến thắng duy nhất trong phiên đấu giá kín. Phần còn lại đã được bán hết trong một loạt phiên đấu giá khác vào năm 2015. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố tịch thu 48,238,116 đô la tiền bán Bitcoin năm 2017.
Trong một trường hợp khác, tập đoàn dịch vụ tài chính Ernst and Young đã tuyên bố bán đấu giá 24,518 BTC bị cảnh sát Úc “tịch thu do phạm tội mà có” vào năm 2017. Năm 2018, các cơ quan thực thi pháp luật của Bulgaria đã thu giữ gần 213,000 BTC mà theo cơ quan truyền thông nước này cũng đã được bán đấu giá.
- Quốc hội Hoa Kỳ giới thiệu Dự luật điều chỉnh tiền điện tử mới trong năm 2020
- Lệnh cấm của RBI ngăn chặn cảnh sát Ấn Độ ‘rút ruột’ tiền điện tử bị tịch thu
Minh Anh
Tạp chí Bitcoin | Ambcrypto
