Bitfinex và Tether phản đòn: ‘Không có lừa đảo’, ‘Không có nạn nhân’

Updated: 07/05/2019 at 11:33

Bitfinex va Tether

iFinex, công ty mẹ của Bitfinex và Tether, gần đây đã đưa ra phản ứng chính thức đối với các cáo buộc ‘che giấu’ 850 triệu đô la được đưa ra bởi Tổng chưởng lý New York.

Theo tài liệu này, iFinex đã chuyển sang bỏ trống lệnh của tòa án với cáo buộc các công ty che giấu khoản lỗ 850 triệu đô la của công ty và khách hàng, cho rằng lệnh này dựa trên sự thật không hoàn chỉnh hoặc không chính xác và tiêu chuẩn pháp lý sai lệch.

Trong tài liệu của mình, Bitfinex và Tether lập luận rằng NYAG thậm chí ‘không cố gắng giải thích tại sao Tether đủ điều kiện trở thành chứng khoán hoặc hàng hóa được nêu trong Đạo luật Martin’. Đạo luật thiết lập thẩm quyền cho cơ quan quản lý đối với cả hai công ty. Về vấn đề này, iFinex đã thêm:

“Điều này hoàn toàn không hợp lệ: Tổng chưởng lý không đủ thẩm quyền ra một lệnh cấm sơ bộ, hoặc lệnh yêu cầu Bị đơn giải quyết các yêu cầu tài liệu ngớ ngẩn, mà không thiết lập cơ sở quyền lực của mình để điều chỉnh trong lĩnh vực này. Vì lý do này, Tòa án nên bỏ toàn bộ Lệnh ngày 24/04/2019 (bao gồm cả các khía cạnh điều tra)”.

Hơn nữa, Bitfinex và Tether lập luận rằng không có vụ lừa đảo nào đang diễn ra, và không có nạn nhân nào cần quyết liệt ra một lệnh cấm để bảo vệ họ. Từ đó, Tether tiết lộ dự trữ của mình có thể bao gồm các khoản vay cho các chi nhánh và đã làm như vậy trước sự thách thức Tổng chưởng lý.

Tether lặng lẽ pha loãng các khoản dự trữ USD vào tháng 3 năm nay, trong một động thái đã thu hút sự chỉ trích từ cộng đồng tiền điện tử, vì dường như công ty không chốt 1 USD cho mỗi token USDT đang lưu hành, trong khi cương quyết khẳng định rằng “USDT luôn được định giá ở mức 1 USD”.

Tài liệu lưu ý thêm rằng chủ sở hữu USDT đã được miễn phí mua lại hoặc bán Tether của họ tại bất kỳ thời điểm nào (kể cả bây giờ) và bản thân Tether có đủ dự trữ để đáp ứng nhu cầu.

Bitfinex và Tether tuyên bố NYAG lạm dụng thuật ngữ ‘nhà đầu tư’

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lập luận thêm rằng họ không phải thông báo cho người dùng về tất cả các vấn đề mà họ đã tìm thấy liên quan đến một công ty tư nhân và NYAG đã lạm dụng thuật ngữ ‘nhà đầu tư’ khi nói đến khách hàng của Bitfinex và Tether.

Tài liệu này cho biết thêm, những người này không có quyền được tiết lộ, dù họ là nhà đầu tư hay không:

“Sự lạm dụng phổ biến của Tổng chưởng lý đối với thuật ngữ ‘nhà đầu tư’, đưa ra ấn tượng sai lầm rằng Tổng chưởng lý đang đại diện cho các cổ đông của Bitfinex và Tether, những người tất nhiên phải chịu một số nghĩa vụ tiết lộ về cổ phần sở hữu của họ. Nhưng thực tế ở đây, các thành phần ủy quyền của Tổng chưởng lý là khách hàng của Bitfinex và Tether, những người không phải là nhà đầu tư và không có quyền tiết lộ bất cứ điều gì”.

Trong tài liệu này, các công ty tiền điện tử lập luận thêm rằng lệnh cấm sơ bộ sẽ không bảo vệ bất cứ ai, nhưng tuyên bố rằng nó sẽ gây ra sự gián đoạn lớn đối với Bitfinex và Tether. Tài liệu cho rằng NYAG đang cố gắng duy trì tình trạng hiện tại như họ tuyên bố, nhưng thay vào đó, cố gắng chỉ ra cách hai công ty tư nhân có thể giao dịch với nhau và triển khai quỹ của họ.

Bitfinex chịu tác động ‘đáng kể’

iFinex lưu ý thêm rằng tác động đối với Bitfinex, do các cáo buộc gian lận của NYAG gây ra, là rất đáng kể. Theo tài liệu, kể từ khi báo cáo của NYAG được công khai, khoảng 30,000 Bitcoin trị giá khoảng 170 triệu đô la, đã thất thoát khỏi ví, và khoảng 1 triệu Ether, đã thất thoát khỏi một ví khác.

Tình trạng này là do khách hàng đã rút tiền nắm giữ từ sàn giao dịch tiền điện tử. Đáng chú ý, iFinex đổ lỗi cho động thái của NYAG đã làm tạm dừng một cuộc biểu tình trên thị trường tiền điện tử, vì giá của Bitcoin đã phục hồi cho đến ngày 24/04.

Theo tài liệu, cuộc biểu tình đã bị dừng lại bởi vụ án, dẫn đến việc tổn thất khoảng 10 tỷ đô la trên hàng chục loại tiền điện tử khác trong vòng một giờ sau khi vụ án được công khai.

Lilly

Theo TapchiBitcoin/ Cryptoglobe

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode