Trang chủ Tạp chí Bithumb trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thông...

Bithumb trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thông qua chương trình khuyến khích người dùng

Sàn giao dịch tiền mã hóa của Hàn Quốc Bithumb gần đây đã trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất về khối lượng giao dịch vì nó đã giao dịch trung bình 1.2 tỷ USD/ngày. Thật đáng tiếc, số lượng khách truy cập của nó đã giảm.

bithumb

Theo đánh giá sàn giao dịch tháng 11 của CryptoCompare, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Bithumb đã tăng hơn 280% từ 323 triệu USD (tháng 9/tháng 10) lên 1.2 tỷ USD (tháng 10/tháng 11) trong khi lượng khách truy cập hàng ngày giảm gần 20%.

Bithumb không phải là sàn giao dịch duy nhất ghi nhận xu hướng này. Theo báo cáo, Coinbene và CoinTiger đã cho thấy xu hướng tương tự, được thể hiện trong hình 19, khối lượng của họ đã tăng mặc dù lưu lượng truy cập giảm.

CryptoCompare Exchange Review Bithumb

Tuy nhiên, trường hợp của Bithumb thì khác, vì nó trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất theo khối lượng, trong khi có chưa tới 5,000 người dùng mỗi ngày. Trong khi đó, Binance có 67,200 khách truy cập mỗi ngày và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 600 triệu USD.

CryptoCompare Exchange Review Bithumb

Theo báo cáo, khối lượng của Bithumb được cải thiện đáng kể khi khối lượng giao dịch của BTC/KRW (Won Hàn Quốc) tăng 288% kể từ tháng trước, trong khi khối lượng của BTC/USD và BTC/JPY giảm tương ứng 16% và 30%. Điều này có nghĩa là BTC/KRW đã tăng từ khoảng 10% tổng khối lượng giao dịch của BTC/fiat, lên 46%, như trong Hình 7, khiến KRW trở thành cặp fiat lớn nhất đối với Bitcoin trong tháng trước:

CryptoCompare November Exchange Review

Khối lượng giao dịch của Bithumb tăng sau khi BK Global Consortium có trụ sở tại Singapore mua lại cổ phần kiểm soát trong sàn giao dịch với 350 triệu USD. Tổ chức này đã thực hiện “một loạt các cuộc thi airdrop, xổ số, giảm giá và các chương trình khác” cho người dùng ngoại quốc.

Theo báo cáo của CryptoCompare, Bithumb cũng thực hiện các mô hình khai thác trans-fee gây nhiều tranh cãi, khi một số người dùng thực hiện giao dịch với khối lượng giao dịch đặc biệt, sau đó được khen thưởng bằng “Bithumb Cash”. Theo các báo cáo trước đây, những sàn giao dịch khai thác trans-fee thường có order-book mỏng và lưu lượng truy cập thấp trong khi khối lượng giao dịch tương đối cao.

Theo báo cáo của CryptoCompare:

“Một sự gia tăng khối lượng trên một sàn giao dịch, kết hợp với sự sụt giảm của lưu lượng truy cập có thể hướng tới các chương trình khuyến khích như các cuộc thi, khai thác trans-fee, các chương trình giảm giá hoặc tương tự”.

Một sự dẫn đầu không vững chắc

Theo báo cáo, khối lượng giao dịch của Bithumb cho thấy hoạt động thao túng  đã diễn ra, khi nhìn vào biểu đồ cho thấy các đơn hàng lớn – trung bình $ 2,750 (lớn thứ hai trong bất kỳ sàn giao dịch nào) – đã được thực hiện và nhanh chóng lấp đầy trong các khoảng giao dịch khác nhau. Khối lượng lớn trên thị trường với order-book mỏng chỉ ra rằng các đơn hàng lớn được thực hiện đối với một đối tác đồng ý đạt được mục tiêu khác của giao dịch, nếu không những đơn hàng lớn sẽ gây ra trượt giá đáng kể.

CryptoCompare November Exchange Review

Các lệnh giao dịch được chứng minh là không ổn định, khi phân tích cho thấy chỉ mất 0.008% khối lượng giao dịch hàng ngày của cặp giao dịch XMR/KRW với giá thị trường giảm 10%. Sàn giao dịch cũng có một phân khúc ‘coin của hôm nay’ dường như đã thấy hành động bơm tiền mã hóa bừa bãi trên nền tảng, trong khi mất giá trị ở phần còn lại của thị trường.

Đáng chú ý, chỉ ba ngày sau khi CryptoGlobe báo cáo về hoạt động đáng ngờ của Bithumb, khối lượng giao dịch của nó giảm xuống, theo báo cáo của CryptoCompare ghi nhận “từ ngày 11/11, giao dịch sau đó giảm đáng kể”.

Chương trình khuyến mãi của Bithumb

Báo cáo đánh giá sàn giao dịch của CryptoCompare lưu ý rằng một phân tích khối lượng của Bithumb cho thấy các sự kiện quảng cáo “Siêu lễ hội airdrop” và “Món quà đặc biệt” là nguyên nhân dẫn tới khối lượng giao dịch bất thường.

Theo báo cáo, Bithumb đã nhận được 120% tiền thưởng hoàn trả vào tháng trước, điều này cho thấy người dùng chủ yếu thao túng chính họ để thu thêm 20% trên số tiền từ các khoản phí mà sàn giao dịch đã được thanh toán. Có giới hạn hoàn vốn được đặt ở mức $ 150,000/ngày.

Biểu đồ khối lượng hàng giờ dưới đây cho thấy rằng một người dùng đã lợi dụng chương trình khuyến mãi và đã giành được toàn bộ phần thưởng hàng ngày với một số lượng nhỏ các giao dịch chính xác. Hoạt động này giải thích sự tăng vọt của khối lượng giao dịch hàng giờ.

Họ cũng đã tung ra thị trường sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong năm nay. DEX đã ghi nhận khối lượng giao dịch khổng lồ tại thời điểm báo cáo của chúng tôi. Vì vậy, cặp giao dịch hàng đầu của nó sau đó, CXTC/ETH, đã ghi nhận hơn 25,000 ETH được chuyển giao trong một ngày, mặc dù dữ liệu có sẵn cho thấy khối lượng giao dịch của CXTC là 310 ETH trên các nền tảng khác. Hiện tại, khối lượng giao dịch của cặp đó ở mức 0 trên sàn giao dịch.

Điều thú vị là vào tháng 6 năm nay, sàn giao dịch đã chứng kiến hacker lấy cắp 35 tỷ KRW (31.5 triệu USD) từ ví của họ và vào thời điểm đó, việc đóng băng hoạt động gửi và rút tiền đã được mở cửa trở lại vào đầu tháng 8.

Việc Bithumb trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa số một và hoạt động giao dịch đáng ngờ cho thấy CryptoCompare đã bỏ qua Chỉ số Giá Tổng hợp (CCCAGG).

Theo TapchiBitcoin.vn/ Cryptoglobe

Xem thêm:

Bitmain và Roger Ver bị kiện vì thao túng Bitcoin Cash

Thứ sáu đẫm máu: Thị trường mã hóa thổi bay 15 tỷ đô, chạm mức thấp mới trong 16 tháng

MỚI CẬP NHẬT

Worldcoin

Vitalik Buterin khen ngợi thiết kế hệ thống tuyệt vời của Worldcoin

Vào ngày 29/3, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã khen ngợi Worldcoin vì giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư...
Bitcoin

Bitcoin có dấu hiệu cạn kiệt khi giá tăng gần 70% trong quý 1

Bitcoin có nguy cơ “cạn kiệt” khi gần kết thúc quý 1/2024 với mức tăng giá BTC 65%. Trong bản cập nhật vào ngày 29/3,...

Chuyên gia hàng đầu về BTC cho biết Algotech (ALGT) đã sẵn sàng cho...

 Khi sự kiện halving Bitcoin (BTC) sắp diễn ra, thị trường tiền điện tử có cảm giác không chắc chắn khi các chuyên gia...
Ethereum

Các nhà phát triển Ethereum điều tra sự cố gây thiếu block trên mainnet...

Mainnet Ethereum gần đây đã bị gián đoạn do thiếu các block, gây lo ngại về tính ổn định và hiệu suất của mạng....

Hơn 90 triệu đô la OP đã được tung ra thị trường – Tiếp...

Gần 106 triệu đô la token được mở khóa trong tuần này, trong đó, 90,36 triệu đô la OP của Optimism (24,16 triệu token)...

Giá Jito (JTO) có thể đạt 6 USD nếu mô hình tăng giá này...

Giá Jito (JTO) đã có xu hướng tăng kể từ khi hình thành đáy tròn cục bộ trong khoảng thời gian từ ngày 9...
xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...

Bitcoin Cash chuẩn bị cho halving 5 ngày tới: Giá BCH nhảy vọt 40%,...

Trước khi thị trường chào đón Bitcoin halving làm giảm một nửa phần thưởng block dành cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn...
Ethereum

Vitalik giải thích các bước tiếp theo của Ethereum sau nâng cấp Dencun

Vitalik tin rằng nâng cấp mở rộng quy mô Ethereum sẽ “tăng dần” kể từ đây trở đi và các tiêu chuẩn cộng đồng...
Top 5 tiền điện tử nên mua

Top 5 tiền điện tử nên mua để chuẩn bị cho đợt phục hồi...

 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đẩy nhanh thời hạn xung quanh quyết định phê duyệt Ethereum...

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...