BitMEX, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, tiếp tục tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền (AML) sau các cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ.
Theo một bài đăng trên blog ngày 12 tháng 11, BitMEX đã hợp tác với công ty tuân thủ Eventus Systems để cải thiện khả năng giám sát thương mại và giao dịch AML của mình.
Theo thông báo, công nghệ Eventus Validus sẽ được tích hợp vào các quy trình giám sát thương mại và AML hiện có của BitMEX để cung cấp môi trường giao dịch an toàn và bảo mật cho người dùng.
“Chúng tôi sẽ có thể sàng lọc hiệu quả hơn các tác nhân xấu và tăng cường giám sát chủ động đối với hoạt động giao dịch trái phép trên nền tảng BitMEX,” bài đăng trên blog viết.
Malcolm Wright, Giám đốc tuân thủ mới được thuê của BitMEX, lưu ý rằng việc lựa chọn Eventus là một phần quan trọng trong kế hoạch của công ty nhằm phát triển hơn nữa khả năng tuân thủ của họ:
“Việc chọn Eventus là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi để đạt được tầm nhìn này khi chúng tôi thực hiện các sáng kiến chữ ký như Chương trình Xác minh Người dùng của chúng tôi.”
Động thái AML mới nhất của BitMEX là một nỗ lực khác nhằm đẩy mạnh các quy trình tuân thủ của nó khi nó phải đối mặt với cáo buộc hình sự của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.
Vào ngày 1 tháng 10, CFTC đã khởi kiện BitMEX do vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định chống rửa tiền. Cùng với các cáo buộc của CFTC, Bộ Tư pháp cũng lập luận rằng BitMEX không triển khai các chương trình KYC, AML là vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng.
Các giám đốc điều hành của BitMEX sau đó đã phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, nhưng sàn giao dịch đã thuê một giám đốc tuân thủ mới và thúc đẩy một chương trình xác minh KYC mới. Người dùng không hoàn thành chương trình KYC sẽ không thể rút tiền từ BitMEX sau ngày 4 tháng 12 năm 2020.
Tất cả 4 nhà sáng lập và điều hành của BitMEX cũng từ chức sau đó ít ngày.
- Các lãnh đạo BitMEX bị cáo buộc đã “cướp” 440 triệu đô la từ sàn giao dịch sau khi bị Mỹ khởi kiện
- Sàn CME vượt qua BitMEX để vươn lên vị trí số 2 trên hợp đồng mở Bitcoin Futures
Thạch Sanh
Theo Cointelegraph
