BitMEX tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền sau khi bị Mỹ khởi kiện

Updated: 12/11/2020 at 21:30

BitMEX, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, tiếp tục tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền (AML) sau các cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ.

Theo một bài đăng trên blog ngày 12 tháng 11, BitMEX đã hợp tác với công ty tuân thủ Eventus Systems để cải thiện khả năng giám sát thương mại và giao dịch AML của mình.

Theo thông báo, công nghệ Eventus Validus sẽ được tích hợp vào các quy trình giám sát thương mại và AML hiện có của BitMEX để cung cấp môi trường giao dịch an toàn và bảo mật cho người dùng.

“Chúng tôi sẽ có thể sàng lọc hiệu quả hơn các tác nhân xấu và tăng cường giám sát chủ động đối với hoạt động giao dịch trái phép trên nền tảng BitMEX,” bài đăng trên blog viết.

Malcolm Wright, Giám đốc tuân thủ mới được thuê của BitMEX, lưu ý rằng việc lựa chọn Eventus là một phần quan trọng trong kế hoạch của công ty nhằm phát triển hơn nữa khả năng tuân thủ của họ:

“Việc chọn Eventus là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi để đạt được tầm nhìn này khi chúng tôi thực hiện các sáng kiến ​​chữ ký như Chương trình Xác minh Người dùng của chúng tôi.”

Động thái AML mới nhất của BitMEX là một nỗ lực khác nhằm đẩy mạnh các quy trình tuân thủ của nó khi nó phải đối mặt với cáo buộc hình sự của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Vào ngày 1 tháng 10, CFTC đã khởi kiện BitMEX do vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định chống rửa tiền. Cùng với các cáo buộc của CFTC, Bộ Tư pháp cũng lập luận rằng BitMEX không triển khai các chương trình KYC, AML là vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng.

Các giám đốc điều hành của BitMEX sau đó đã phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, nhưng sàn giao dịch đã thuê một giám đốc tuân thủ mới và thúc đẩy một chương trình xác minh KYC mới. Người dùng không hoàn thành chương trình KYC sẽ không thể rút tiền từ BitMEX sau ngày 4 tháng 12 năm 2020.

Tất cả 4 nhà sáng lập và điều hành của BitMEX cũng từ chức sau đó ít ngày.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng vọt sau khi Mỹ lần đầu tiên thông qua một đạo luật liên bang về tiền điện tử, đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành tài sản kỹ thuật số. Bitcoin cũng hưởng lợi từ diễn biến tích cực này,... ...

Trong hai ngày qua, Floki (FLOKI) đã tạo nên làn sóng, thu hút sự chú ý từ các trader và nhà đầu tư nhờ hiệu suất mạnh mẽ. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy FLOKI đã tăng hơn 45% trong 48 giờ qua, bao gồm mức tăng khoảng 35% trong... ...

Công ty công nghệ blockchain và khai thác tiền điện tử BTC Digital đã “đặt cược tất tay” vào Ethereum (ETH) trong một bước chuyển chiến lược lớn, đồng thời công bố hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 6 triệu đô la. Doanh nghiệp này hiện niêm yết... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bứt phá, hiện đã vượt mốc $120.000 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiến sát đỉnh lịch sử $123.218. Ethereum (ETH) cũng không kém phần ấn tượng khi tăng hơn 20% chỉ trong một tuần, với mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là... ...

Trong tuần qua, giá Ether (ETH) đã tăng mạnh 23%, vượt qua mức tăng 13% của Bitcoin và 10% của thị trường tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại là 3.500 USD, ETH vẫn còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại là 4.855... ...

Sau hơn một năm suy giảm, tỷ lệ ETH/BTC đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ nhiều năm nằm trong khoảng 0,015 – 0,02 BTC, tăng gần 26% lên mức 0,029 BTC tại thời điểm hiện tại. Khu vực này từng là vùng tích lũy quan trọng trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode