Các lãnh đạo BitMEX bị cáo buộc đã “cướp” 440 triệu đô la từ sàn giao dịch sau khi bị Mỹ khởi kiện

Updated: 01/11/2020 at 8:40

Các quan chức hàng đầu của HDR, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, bị buộc tội tạo điều kiện cho giao dịch chưa đăng ký và các vi phạm khác, đã cướp một cách có hệ thống 440.308.400 đô la từ tài khoản HDR, một vụ kiện dân sự tuyên bố. Người phát ngôn của HDR gọi những tuyên bố này là “giả mạo”.

CEO BitMEX Arthur Hayes

Đơn kiện được đệ trình thay mặt cho các nguyên đơn BMA LLC, Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin để chống lại công ty HDR, trong khi các khiếu nại chống lại HDR của Mỹ cũng đang được tiến hành.

“Trong khi nhận thức rõ ràng về các cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng như các cáo buộc dân sự và hình sự sắp xảy ra, và trong khi chuẩn bị nhận lệnh từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, các bị cáo Hayes, Delo và Reed đã “cướp” khoảng 440.308.400 USD tiền thu được từ các hoạt động bất chính khác nhau diễn ra trên nền tảng BitMEX từ các tài khoản HDR của Bị cáo”, đơn kiện cáo buộc.

Đơn kiện tuyên bố rằng “vụ cướp” đã được tiến hành để làm giảm số lượng tài sản có thể bị chính quyền Mỹ thu giữ khi bị buộc tội.

Vào ngày 1 tháng 10, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp đều đã công bố các cáo buộc chống lại BitMEX, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới và các giám đốc điều hành cấp cao của nó. Cùng ngày, nhà sáng lập và giám đốc công nghệ của sàn cũng bị bắt giữ.

Người phát ngôn của HDR đã phủ nhận các tuyên bố, nói rằng: Pavel Pogodin của Consensus Law đã nộp một loạt các khiếu nại giả mạo chống lại chúng tôi và những người khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này thông qua quy trình kiện tụng thông thường và vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tòa án.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode