BitMEX và các nhà sáng lập đối mặt với một vụ kiện khác với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô

Updated: 17/10/2020 at 21:19

Nguyên đơn Dmitry Dolgov, đến từ Moscow, Nga, đã đệ đơn một vụ kiện khác chống lại sàn giao dịch BitMEX vì vi phạm quy định và thao túng thị trường với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô la.

Vụ kiện cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, công ty sở hữu và điều hành BitMEX, đã vi phạm chính sách xác minh khách hàng và chống rửa tiền, khiến cho tin tặc và những kẻ trốn thuế sử dụng sàn giao dịch. Nguyên đơn Dmitry Dolgov cáo buộc rằng công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận.

Hơn nữa, vụ kiện tuyên bố rằng “dữ liệu riêng” của BitMEX chỉ ra rằng sàn giao dịch “kiếm được hơn 30.000.000 đô la lợi nhuận trong ba sự kiện thao túng thị trường” từ năm 2019 đến năm 2020.

Vụ kiện này theo sau các cáo buộc trước đó của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đối với CEO của BitMEX, Arthur Hayes, các đồng sáng lập Ben Delo và Samuel Reed. Cáo buộc trước đó nói rằng BitMEX đã vận hành một “nền tảng giao dịch chưa đăng ký” và đã vi phạm các quy định của CFTC.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã nói rằng họ không đồng ý với “quyết định nặng tay” của chính phủ Hoa Kỳ trong việc đưa ra những cáo buộc này, và có ý định chống lại các cáo buộc “một cách mạnh mẽ.” Về vụ kiện mới nhất, BitMEX vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mạng TRON (TRX) đã thực hiện một đợt giảm kỷ lục 60% giá gas giao dịch vào ngày 29/8. Theo ghi nhận của CryptoQuant Research, điều chỉnh này đã hạ giá mỗi đơn vị năng lượng từ 210 sun xuống còn 100 sun. Giá gas hiện tại là mức thấp... ...

Giá XRP hiện đang được giao dịch quanh mức $3,04, sau khi bật mạnh từ vùng hỗ trợ gần $2,70 hồi đầu tháng. Dự báo cho thấy altcoin này có thể tiếp tục hướng tới mốc $3,40 nếu đà tăng được duy trì. Hoạt động giao dịch tăng lên khi... ...

Diễn biến giá Cardano (ADA) vừa kết thúc tuần phục hồi thứ hai trong tháng 9, lấy lại một phần mức tăng đã mất trong tháng 8. Ngoài ra, Cardano còn vượt qua một mạng lớn khác, vươn lên vị trí trong top 10. Giá ADA duy trì xu hướng... ...

Các nhà đầu tư Ethereum (ETH) hiện không có tâm lý bán tháo. Dự trữ trên các sàn giao dịch đã giảm hơn 20% kể từ tháng 5, cho thấy rằng ETH đang được chuyển vào các ví dài hạn và các giao thức DeFi. Đồng thời, chỉ số lãi... ...

Token gốc PUMP, dùng để vận hành nền tảng ra mắt memecoin Pump.fun trên Solana, đã tăng gần 25% trong 24 giờ qua. Trong ngày, altcoin này đã chạm mức ATH tại $0,008456, cho thấy sức nóng mạnh mẽ của đợt tăng giá. Với xu hướng nghiêng hẳn về phe... ...

Mạng lưới Solana đang trải qua một sự bùng nổ về nhu cầu từ người dùng và dòng vốn, đẩy tổng giá trị bị khóa (TVL) trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) lên mức cao nhất mọi thời đại (ATH), vượt qua con số 13 tỷ USD.... ...

Thị trường crypto đã có một tuần sôi động. Bitcoin giữ vững quanh mức 115.000 đô la trong khi Ethereum (ETH) nhích dần về 4.700 đô la. Solana (SOL) nổi bật nhất với mức tăng mạnh mẽ và thu hút cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức. Trong... ...

Quan hệ hợp tác giữa Chainlink và tập đoàn SBI Holdings (Nhật Bản), cùng với hồ sơ đăng ký quỹ ETF Chainlink do Bitwise đệ trình, đã trở thành những chất xúc tác “bullish” quan trọng, góp phần thổi bùng sự sôi động trên thị trường phái sinh. Song song... ...

Tuần này, Bitcoin đã chạm đến một cột mốc quan trọng: hashrate vượt mốc 1 zetahash/giây – tương đương 1.000.000.000.000.000.000.000 phép băm mỗi giây. Nói một cách đơn giản, Bitcoin chưa bao giờ mạnh mẽ và an toàn đến thế. Hashrate ở mức cao kỷ lục Hashrate – thước đo... ...

Tỷ lệ ETH/BTC, thước đo so sánh giá Ethereum với giá Bitcoin, vẫn chưa thể lấy lại mốc 0,05, bất chấp làn sóng chấp nhận ETH từ các tổ chức tài chính và đợt tăng giá lịch sử trong tháng 7 và 8 đưa ETH lên mức cao kỷ lục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode