BitMEX và các nhà sáng lập đối mặt với một vụ kiện khác với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô

Updated: 17/10/2020 at 21:19

Nguyên đơn Dmitry Dolgov, đến từ Moscow, Nga, đã đệ đơn một vụ kiện khác chống lại sàn giao dịch BitMEX vì vi phạm quy định và thao túng thị trường với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô la.

Vụ kiện cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, công ty sở hữu và điều hành BitMEX, đã vi phạm chính sách xác minh khách hàng và chống rửa tiền, khiến cho tin tặc và những kẻ trốn thuế sử dụng sàn giao dịch. Nguyên đơn Dmitry Dolgov cáo buộc rằng công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận.

Hơn nữa, vụ kiện tuyên bố rằng “dữ liệu riêng” của BitMEX chỉ ra rằng sàn giao dịch “kiếm được hơn 30.000.000 đô la lợi nhuận trong ba sự kiện thao túng thị trường” từ năm 2019 đến năm 2020.

Vụ kiện này theo sau các cáo buộc trước đó của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đối với CEO của BitMEX, Arthur Hayes, các đồng sáng lập Ben Delo và Samuel Reed. Cáo buộc trước đó nói rằng BitMEX đã vận hành một “nền tảng giao dịch chưa đăng ký” và đã vi phạm các quy định của CFTC.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã nói rằng họ không đồng ý với “quyết định nặng tay” của chính phủ Hoa Kỳ trong việc đưa ra những cáo buộc này, và có ý định chống lại các cáo buộc “một cách mạnh mẽ.” Về vụ kiện mới nhất, BitMEX vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode