Bittrex, một trong những sàn giao dịch mua bán crypto lớn nhất, giống với Upbit của Hàn Quốc, sàn giao dịch này tuyên bố sẽ loại bỏ 82 token trên nền tảng giao dịch của nó.
Loại bỏ token
Đội ngũ Bittrex cho biết “thỉnh thoảng có những trường hợp khiến Bittrex phải tháo bỏ ví bao gồm những ví trong danh sách dưới đây vào ngày 30 tháng 3 năm 2018. Một khi các ví này bị loại bỏ, các bạn sẽ không còn khả năng thu hồi các coin ấy nữa. Nên người sử dụng phải rút hết tiền trước ngày 30 tháng 3 năm 2018 để giữ chúng lại.”
Nhóm Bittrex cũng tuyên bố rằng một số crypto đã phá vỡ blockchain để vô hiệu hóa người dùng rút tiền về tài khoản của họ.
“Các đồng tiền được đánh dấu sao (*) là đã phá vỡ các blockchain, hoặc ví của nó không cho phép rút tiền.”
Dựa trên nền tảng giao dịch hàng đầu, rất khó cho các sàn giao dịch để duy trì một danh sách các lệnh nếu một crypto không có đủ thanh khoản và nhu cầu từ người sử dụng nền tảng này. Thiếu thanh khoản dẫn đến việc thao túng giá, vốn có thể được khởi xướng với một số tiền ít nhất là 50.000 USD, theo nghiên cứu gần đây của trader Sylvain Ribes.
Ribes đánh giá tính thanh khoản của các tài sản kỹ thuật số trên các sàn giao dịch chính như OKEx và GDAX bằng cách sử dụng một phương pháp gọi là trượt – một quy trình bán 50.000 USD của một crypto cụ thể trên nền tảng giao dịch để đo lường tác động của nó lên giá. Trong khi GDAX có mức trượt ít hơn 1%, còn OKEx và các crypto khác – chỉ có sàn giao dịch với vốn hóa thị trường hoặc khối lượng giao dịch với mỗi lệnh bán 50.000 USD có thể khiến giảm giá các crypto từ 2 tới 10%.
Rửa tiền và thao túng giá là phổ biến trên nền tảng giao dịch chính với các đồng crypto nhỏ hoặc các cặp crypto có khối lượng thấp. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã cảnh báo các nhà đầu tư chống lại kế hoạch bơm và đổ thường thấy trong thị trường crypto.
“Những người gian lận thường cố gắng thu hút các công nghệ mới và mới nổi để thuyết phục các nạn nhân tiềm năng đầu tư tiền. Những hành vi gian lận này bao gồm các kế hoạch thao túng thị trường liên quan tới các công ty kinh doanh công khai đòi hỏi phải tiếp xúc với những công nghệ mới này.”
Sự tham gia của SEC
Đầu tháng này, SEC đã yêu cầu các sàn giao dịch crypto hoặc hủy danh sách token ICO hoặc đăng ký với cơ quan để tiếp tục hỗ trợ các token. Đối với các sàn giao dịch của HOa Kỳ như Bittrex, bắt buộc phải đăng ký với với SEC trước khi xử lý các giao dịch liên quan tới token.
Trong vài tháng tiếp theo, nhiều sàn giao dịch lớn có thể sẽ hủy bỏ hoặc loại bỏ các crypto nhỏ có khả năng bơm và đổ thao túng thị trường.
- Sau Coinbase và Poloniex, Bittrex cũng ra mắt sàn giao dịch OTC với 200 loại tiền mã hóa
- Bittrex tách các thương nhân Mỹ thông qua việc ra mắt sàn giao dịch quốc tế
