Như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin, Coinbase đang phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý trong thời gian gần đây khi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đã đe dọa khởi kiện nếu sàn giao dịch này tung ra sản phẩm tiền điện tử lãi suất cao – Lend.
Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi như vậy không ngăn được việc sàn cho thấy nỗ lực tuân thủ của mình. Một chủ đề Twitter gần đây là ví dụ điển hình.
“Có rất nhiều suy đoán về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tài trợ khủng bố. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu Team điều tra đặc biệt của mình đi sâu vào chủ đề này. Đây là những gì họ tìm thấy…”.
Ngày hôm qua, Coinbase đã chia sẻ thống kê về mối liên hệ của tiền điện tử với chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và những gì họ đang làm để chống lại mối đe dọa này.
Kết quả điều tra của Coinbase
“Các mối liên hệ” của tiền điện tử với chủ nghĩa khủng bố là một lý do chính dẫn đến FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) của các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý quốc tế.
Chưa hết, một báo cáo của Team điều tra đặc biệt (Special Investigations Team) thuộc Coinbase đã phát hiện ra rằng “hoạt động bất hợp pháp” chỉ chiếm chưa đến 1% tất cả các hoạt động trong không gian tiền điện tử vào năm 2020. Kết luận này được đưa ra sau khi xem xét các blockchain hoặc sổ cái của BTC, ETH, LTC, BCH, XRP.
Về chủ nghĩa khủng bố, báo cáo nêu rõ:
“Tiếp tục phân tích các hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi thấy rằng giao dịch liên quan đến tài trợ khủng bố (TF) vào năm 2020 chỉ chiếm chưa đến 0,05% tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp. Do đó, tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử vẫn cực kỳ thấp xét về mặt tổng thể”.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là báo cáo xác định nhóm chiến binh người Palestine Hamas đã “bỏ túi” nhiều nhất trong số các tổ chức khủng bố.
Những kẻ khủng bố thích coin nào hơn?
Theo báo cáo, Hamas đã thu được hơn 750.000 đô la bằng Bitcoin kể từ năm 2018. Sau Hamas, phong trào các nhà hoạt động thánh chiến do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã huy động được hơn 250.000 đô la bằng Bitcoin và các altcoin. Ở vị trí thứ ba là một dịch vụ giao dịch liên quan đến tổ chức khủng bố Al Qaeda.
Nguồn: Coinbase Blog
Bitcoin là loại tiền điện tử nổi bật nhất trong lĩnh vực tài trợ khủng bố, nhưng báo cáo cũng xác định các altcoin như XRP và ETH ngày càng phổ biến hơn.
Sự phổ biến của Bitcoin có thể do vị thế của nó là tiền điện tử lớn nhất và tính ổn định tương đối của coin này. Trong khi đó, trường hợp sử dụng của XRP tương tự như phương thức chuyển tiền Hawala xuyên biên giới phổ biến ở các nền văn hóa Trung Đông và Nam Á.
Để ngăn chặn các chiến dịch tài trợ khủng bố, Coinbase tuyên bố họ sẽ “chặn” những địa chỉ tiền điện tử liên quan đến tổ chức như vậy, sử dụng phân tích của họ và làm việc với các cơ quan như FBI.
Phân tích Hamas
Nói một cách đơn giản, tổ chức của người Palestine nhằm tiêu diệt Israel, có hai thành phần chính: Lực lượng quân sự và lực lượng phúc lợi xã hội.
Vào năm 2020, Chainalysis đã báo cáo cách các Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam (AQB) của tổ chức đã khởi động nhiều chiến dịch để quyên góp Bitcoin. Chiến thuật của họ chủ yếu là video hướng dẫn cho cả người dùng công nghệ cơ bản và có kinh nghiệm, cũng như các địa chỉ thanh toán duy nhất cho mọi nhà tài trợ.
Trong khi tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử là một phần nhỏ của lĩnh vực DeFi rộng lớn, trader có thể mong đợi thấy nhiều sàn giao dịch và công ty theo dõi các tổ chức được phân loại là nhóm khủng bố.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Các trader Bitcoin cần lưu ý quả bom hẹn giờ này
- Nga theo dõi các khoản tiền được rút ra từ Bitcoin nhằm ngăn chặn rửa tiền và chống khủng bố
- Bitcoin hiện đang thiếu “thành phần bí mật” này của bull run 2017
Minh Anh
Theo AMBCrypto
