BTC, ETH và XRP: Các tổ chức khủng bố ưa thích coin nào nhất?

Updated: 24/09/2021 at 6:00

Như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin, Coinbase đang phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý trong thời gian gần đây khi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đã đe dọa khởi kiện nếu sàn giao dịch này tung ra sản phẩm tiền điện tử lãi suất cao – Lend.

Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi như vậy không ngăn được việc sàn cho thấy nỗ lực tuân thủ của mình. Một chủ đề Twitter gần đây là ví dụ điển hình.

“Có rất nhiều suy đoán về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tài trợ khủng bố. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu Team điều tra đặc biệt của mình đi sâu vào chủ đề này. Đây là những gì họ tìm thấy…”.

Ngày hôm qua, Coinbase đã chia sẻ thống kê về mối liên hệ của tiền điện tử với chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và những gì họ đang làm để chống lại mối đe dọa này.

Kết quả điều tra của Coinbase

“Các mối liên hệ” của tiền điện tử với chủ nghĩa khủng bố là một lý do chính dẫn đến FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) của các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý quốc tế.

Chưa hết, một báo cáo của Team điều tra đặc biệt (Special Investigations Team) thuộc Coinbase đã phát hiện ra rằng “hoạt động bất hợp pháp” chỉ chiếm chưa đến 1% tất cả các hoạt động trong không gian tiền điện tử vào năm 2020. Kết luận này được đưa ra sau khi xem xét các blockchain hoặc sổ cái của BTC, ETH, LTC, BCH, XRP.

Về chủ nghĩa khủng bố, báo cáo nêu rõ:

“Tiếp tục phân tích các hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi thấy rằng giao dịch liên quan đến tài trợ khủng bố (TF) vào năm 2020 chỉ chiếm chưa đến 0,05% tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp. Do đó, tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử vẫn cực kỳ thấp xét về mặt tổng thể”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là báo cáo xác định nhóm chiến binh người Palestine Hamas đã “bỏ túi” nhiều nhất trong số các tổ chức khủng bố.

Những kẻ khủng bố thích coin nào hơn?

Theo báo cáo, Hamas đã thu được hơn 750.000 đô la bằng Bitcoin kể từ năm 2018. Sau Hamas, phong trào các nhà hoạt động thánh chiến do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã huy động được hơn 250.000 đô la bằng Bitcoin và các altcoin. Ở vị trí thứ ba là một dịch vụ giao dịch liên quan đến tổ chức khủng bố Al Qaeda.

btc

Nguồn: Coinbase Blog

Bitcoin là loại tiền điện tử nổi bật nhất trong lĩnh vực tài trợ khủng bố, nhưng báo cáo cũng xác định các altcoin như XRP và ETH ngày càng phổ biến hơn.

Sự phổ biến của Bitcoin có thể do vị thế của nó là tiền điện tử lớn nhất và tính ổn định tương đối của coin này. Trong khi đó, trường hợp sử dụng của XRP tương tự như phương thức chuyển tiền Hawala xuyên biên giới phổ biến ở các nền văn hóa Trung Đông và Nam Á.

Để ngăn chặn các chiến dịch tài trợ khủng bố, Coinbase tuyên bố họ sẽ “chặn” những địa chỉ tiền điện tử liên quan đến tổ chức như vậy, sử dụng phân tích của họ và làm việc với các cơ quan như FBI.

Phân tích Hamas

Nói một cách đơn giản, tổ chức của người Palestine nhằm tiêu diệt Israel, có hai thành phần chính: Lực lượng quân sự và lực lượng phúc lợi xã hội.

Vào năm 2020, Chainalysis đã báo cáo cách các Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam (AQB) của tổ chức đã khởi động nhiều chiến dịch để quyên góp Bitcoin. Chiến thuật của họ chủ yếu là video hướng dẫn cho cả người dùng công nghệ cơ bản và có kinh nghiệm, cũng như các địa chỉ thanh toán duy nhất cho mọi nhà tài trợ.

Trong khi tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử là một phần nhỏ của lĩnh vực DeFi rộng lớn, trader có thể mong đợi thấy nhiều sàn giao dịch và công ty theo dõi các tổ chức được phân loại là nhóm khủng bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode