BTC, ETH và XRP: Các tổ chức khủng bố ưa thích coin nào nhất?

Updated: 24/09/2021 at 6:00

Như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin, Coinbase đang phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý trong thời gian gần đây khi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đã đe dọa khởi kiện nếu sàn giao dịch này tung ra sản phẩm tiền điện tử lãi suất cao – Lend.

Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi như vậy không ngăn được việc sàn cho thấy nỗ lực tuân thủ của mình. Một chủ đề Twitter gần đây là ví dụ điển hình.

“Có rất nhiều suy đoán về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tài trợ khủng bố. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu Team điều tra đặc biệt của mình đi sâu vào chủ đề này. Đây là những gì họ tìm thấy…”.

Ngày hôm qua, Coinbase đã chia sẻ thống kê về mối liên hệ của tiền điện tử với chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và những gì họ đang làm để chống lại mối đe dọa này.

Kết quả điều tra của Coinbase

“Các mối liên hệ” của tiền điện tử với chủ nghĩa khủng bố là một lý do chính dẫn đến FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) của các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý quốc tế.

Chưa hết, một báo cáo của Team điều tra đặc biệt (Special Investigations Team) thuộc Coinbase đã phát hiện ra rằng “hoạt động bất hợp pháp” chỉ chiếm chưa đến 1% tất cả các hoạt động trong không gian tiền điện tử vào năm 2020. Kết luận này được đưa ra sau khi xem xét các blockchain hoặc sổ cái của BTC, ETH, LTC, BCH, XRP.

Về chủ nghĩa khủng bố, báo cáo nêu rõ:

“Tiếp tục phân tích các hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi thấy rằng giao dịch liên quan đến tài trợ khủng bố (TF) vào năm 2020 chỉ chiếm chưa đến 0,05% tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp. Do đó, tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử vẫn cực kỳ thấp xét về mặt tổng thể”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là báo cáo xác định nhóm chiến binh người Palestine Hamas đã “bỏ túi” nhiều nhất trong số các tổ chức khủng bố.

Những kẻ khủng bố thích coin nào hơn?

Theo báo cáo, Hamas đã thu được hơn 750.000 đô la bằng Bitcoin kể từ năm 2018. Sau Hamas, phong trào các nhà hoạt động thánh chiến do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã huy động được hơn 250.000 đô la bằng Bitcoin và các altcoin. Ở vị trí thứ ba là một dịch vụ giao dịch liên quan đến tổ chức khủng bố Al Qaeda.

btc

Nguồn: Coinbase Blog

Bitcoin là loại tiền điện tử nổi bật nhất trong lĩnh vực tài trợ khủng bố, nhưng báo cáo cũng xác định các altcoin như XRP và ETH ngày càng phổ biến hơn.

Sự phổ biến của Bitcoin có thể do vị thế của nó là tiền điện tử lớn nhất và tính ổn định tương đối của coin này. Trong khi đó, trường hợp sử dụng của XRP tương tự như phương thức chuyển tiền Hawala xuyên biên giới phổ biến ở các nền văn hóa Trung Đông và Nam Á.

Để ngăn chặn các chiến dịch tài trợ khủng bố, Coinbase tuyên bố họ sẽ “chặn” những địa chỉ tiền điện tử liên quan đến tổ chức như vậy, sử dụng phân tích của họ và làm việc với các cơ quan như FBI.

Phân tích Hamas

Nói một cách đơn giản, tổ chức của người Palestine nhằm tiêu diệt Israel, có hai thành phần chính: Lực lượng quân sự và lực lượng phúc lợi xã hội.

Vào năm 2020, Chainalysis đã báo cáo cách các Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam (AQB) của tổ chức đã khởi động nhiều chiến dịch để quyên góp Bitcoin. Chiến thuật của họ chủ yếu là video hướng dẫn cho cả người dùng công nghệ cơ bản và có kinh nghiệm, cũng như các địa chỉ thanh toán duy nhất cho mọi nhà tài trợ.

Trong khi tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử là một phần nhỏ của lĩnh vực DeFi rộng lớn, trader có thể mong đợi thấy nhiều sàn giao dịch và công ty theo dõi các tổ chức được phân loại là nhóm khủng bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode