Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Nga theo dõi các khoản tiền được rút ra từ Bitcoin nhằm...

Nga theo dõi các khoản tiền được rút ra từ Bitcoin nhằm ngăn chặn rửa tiền và chống khủng bố

Cơ quan giám sát tài chính Rosfinmonitoring của Nga sẽ giám sát các giao dịch Bitcoin thành fiat một cách đặc biệt chặt chẽ.

Rosfinmonitoring, cơ quan thường xuyên theo dõi các dòng tiền có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố đã để mắt đến Bitcoin. Giờ đây, nó sẽ đặc biệt chú ý đến việc rút tiền mặt từ Bitcoin, phó giám đốc German Neglyad của cơ quan này cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Tư (24/3) về thị trường tài chính tại quốc hội, hãng tin Regnum đưa tin.

“Các ngân hàng đã chú ý đến các hoạt động giao dịch tiền điện tử, nghĩa là khi ngân hàng thấy tiền đến sau khi giao dịch tiền điện tử để lấy tiền tệ fiat, họ sẽ tính toán giá trị và thông báo cho chúng tôi”, Neglyad cho biết. Ông không nêu rõ cách các ngân hàng xác định các giao dịch như vậy.

Neglyad nói thêm rằng, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch thêm một code phân loại mới cho các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử. Theo cuộc phỏng vấn của ông với hãng tin TASS, tội phạm ở Nga thường sử dụng Bitcoin, Ethereum và Monero cho các mục đích bao gồm cả tài trợ khủng bố. Mặc dù không nêu rõ những nhóm khủng bố nào có liên quan những dữ liệu đã nhận được với sự phối hợp của các cơ quan giám sát tài chính của các quốc gia khác.

Tháng 8 năm ngoái, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch phát triển công cụ theo dõi giao dịch blockchain của riêng mình để cho phép xác định những người thụ hưởng cuối cùng của các giao dịch tiền điện tử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi chấm dứt các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Tiền điện tử có trạng thái tài sản chịu thuế ở Nga, các quy tắc đánh thuế cụ thể dự kiến ​​sẽ sớm trở thành luật.

Các công chức Nga đã bị cấm sở hữu tiền điện tử một cách rõ ràng, theo lệnh của Bộ lao động nước này vào tháng Giêng. Đồng thời, Bitcoin đã trở thành một công cụ gây quỹ giữa các nhà hoạt động dân sự và chính trị đối lập chống lại tổng thống Putin.

Ông Giáo

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin chưa bùng nổ dù cung tiền M2 tăng vọt – Nguyên nhân là...

Sau khởi đầu tuần với tín hiệu tích cực, Bitcoin nhanh chóng đảo chiều và quay lại xu hướng giảm. Vào ngày 28/3, BTC...

Pi Network (PI) đối mặt với xu hướng giảm kéo dài mặc dù đã...

Pi Network (PI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, thể hiện qua chỉ báo BBTrend vẫn duy trì trong vùng...
Changpeng

CZ quyên góp 500 BNB cho Thái Lan và Myanmar sau động đất 7,7...

Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập Binance, đã cam kết quyên góp 500 BNB (tương đương khoảng hơn 300.000 USD) cho Thái Lan và...

Bitcoin tiếp tục lao dốc, có khả năng giảm về $65.000 khi Phố Wall...

Bitcoin tiếp tục lao dốc vào ngày 28/3, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp và chạm đáy trong ngày tại $83.387. Đà...

Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 8 triệu USD Bitcoin – Liệu có sự thay...

Chính phủ Hoa Kỳ một lần nữa đã chuyển một lượng Bitcoin (BTC) bị tịch thu, tạo ra cơ sở đầu tiên trong không...
ngay-29-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 29 tháng 3: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin tiếp tục trượt xa khỏi ngưỡng quan trọng $90.000, phản ánh lực mua suy yếu ở các mức giá cao. Nhà đầu tư...

Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ân xá ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những...

Top 3 tiền điện tử đang được cá voi tích lũy trong tuần này

Trong những ngày gần đây, các nhà đầu tư lớn (cá voi) đã tích cực gom mua Optimism (OP), Dogecoin (DOGE) và Worldcoin (WLD)....
Chu kỳ 4 năm thị trường tiền điện tử đã thay đổi

Nhà sáng lập Polygon: Chu kỳ 4 năm thị trường tiền điện tử đã...

Chu kỳ bốn năm của thị trường tiền điện tử, vốn được các trader và nhà đầu tư xem là quy luật, giờ đây...
Bitcoin

Con đường tăng giá cho Bitcoin trong quý 2/2025

Khi bước vào quý 2/2025, thị trường crypto toàn cầu đang đối mặt với sự giao thoa phức tạp giữa các áp lực kinh...

Bitcoin giảm 3% khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố

Bitcoin đã chạm đáy cục bộ vào ngày 28/3 trong khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Bitcoin dao động...

Chuyên gia dự đoán ADA có thể tăng gấp 10 lần vào 2025 –...

Theo dự báo của một nhà phân tích được chia sẻ bởi một thành viên trong hệ sinh thái Cardano, ADA dường như đang...
Avalanche

Nasdaq nộp hồ sơ niêm yết và giao dịch cổ phiếu Avalanche ETF của...

Vào thứ 5, Nasdaq đã nộp hồ sơ 19b-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để niêm yết và...

XRP có thể giảm thêm 40% khi thuế quan của Trump làm các trader...

Thị trường XRP đang nhấp nháy các dấu hiệu cảnh báo khi mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng...
eth

Cá voi đổ xô mua dip khi ETH giảm dưới 2.000 đô la

Ethereum (ETH) lại giảm dưới 2.000 đô la một lần nữa, mất hơn 6% trong 24 giờ qua. ETH đã có một cú sụt...
memecoin Mubarak

Trader biến $2.861 thành $760.000 sau khi đầu tư vào Mubarak

Thị trường crypto tiếp tục chứng kiến những chuyển động giao dịch mạnh mẽ và một giao dịch gần đây trên BNB Chain đã...