Nga theo dõi các khoản tiền được rút ra từ Bitcoin nhằm ngăn chặn rửa tiền và chống khủng bố

Updated: 24/03/2021 at 19:30

Cơ quan giám sát tài chính Rosfinmonitoring của Nga sẽ giám sát các giao dịch Bitcoin thành fiat một cách đặc biệt chặt chẽ.

Rosfinmonitoring, cơ quan thường xuyên theo dõi các dòng tiền có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố đã để mắt đến Bitcoin. Giờ đây, nó sẽ đặc biệt chú ý đến việc rút tiền mặt từ Bitcoin, phó giám đốc German Neglyad của cơ quan này cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Tư (24/3) về thị trường tài chính tại quốc hội, hãng tin Regnum đưa tin.

“Các ngân hàng đã chú ý đến các hoạt động giao dịch tiền điện tử, nghĩa là khi ngân hàng thấy tiền đến sau khi giao dịch tiền điện tử để lấy tiền tệ fiat, họ sẽ tính toán giá trị và thông báo cho chúng tôi”, Neglyad cho biết. Ông không nêu rõ cách các ngân hàng xác định các giao dịch như vậy.

Neglyad nói thêm rằng, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch thêm một code phân loại mới cho các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử. Theo cuộc phỏng vấn của ông với hãng tin TASS, tội phạm ở Nga thường sử dụng Bitcoin, Ethereum và Monero cho các mục đích bao gồm cả tài trợ khủng bố. Mặc dù không nêu rõ những nhóm khủng bố nào có liên quan những dữ liệu đã nhận được với sự phối hợp của các cơ quan giám sát tài chính của các quốc gia khác.

Tháng 8 năm ngoái, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch phát triển công cụ theo dõi giao dịch blockchain của riêng mình để cho phép xác định những người thụ hưởng cuối cùng của các giao dịch tiền điện tử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi chấm dứt các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Tiền điện tử có trạng thái tài sản chịu thuế ở Nga, các quy tắc đánh thuế cụ thể dự kiến ​​sẽ sớm trở thành luật.

Các công chức Nga đã bị cấm sở hữu tiền điện tử một cách rõ ràng, theo lệnh của Bộ lao động nước này vào tháng Giêng. Đồng thời, Bitcoin đã trở thành một công cụ gây quỹ giữa các nhà hoạt động dân sự và chính trị đối lập chống lại tổng thống Putin.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode