Nga theo dõi các khoản tiền được rút ra từ Bitcoin nhằm ngăn chặn rửa tiền và chống khủng bố

Updated: 24/03/2021 at 19:30

Cơ quan giám sát tài chính Rosfinmonitoring của Nga sẽ giám sát các giao dịch Bitcoin thành fiat một cách đặc biệt chặt chẽ.

Rosfinmonitoring, cơ quan thường xuyên theo dõi các dòng tiền có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố đã để mắt đến Bitcoin. Giờ đây, nó sẽ đặc biệt chú ý đến việc rút tiền mặt từ Bitcoin, phó giám đốc German Neglyad của cơ quan này cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Tư (24/3) về thị trường tài chính tại quốc hội, hãng tin Regnum đưa tin.

“Các ngân hàng đã chú ý đến các hoạt động giao dịch tiền điện tử, nghĩa là khi ngân hàng thấy tiền đến sau khi giao dịch tiền điện tử để lấy tiền tệ fiat, họ sẽ tính toán giá trị và thông báo cho chúng tôi”, Neglyad cho biết. Ông không nêu rõ cách các ngân hàng xác định các giao dịch như vậy.

Neglyad nói thêm rằng, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch thêm một code phân loại mới cho các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử. Theo cuộc phỏng vấn của ông với hãng tin TASS, tội phạm ở Nga thường sử dụng Bitcoin, Ethereum và Monero cho các mục đích bao gồm cả tài trợ khủng bố. Mặc dù không nêu rõ những nhóm khủng bố nào có liên quan những dữ liệu đã nhận được với sự phối hợp của các cơ quan giám sát tài chính của các quốc gia khác.

Tháng 8 năm ngoái, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch phát triển công cụ theo dõi giao dịch blockchain của riêng mình để cho phép xác định những người thụ hưởng cuối cùng của các giao dịch tiền điện tử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi chấm dứt các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Tiền điện tử có trạng thái tài sản chịu thuế ở Nga, các quy tắc đánh thuế cụ thể dự kiến ​​sẽ sớm trở thành luật.

Các công chức Nga đã bị cấm sở hữu tiền điện tử một cách rõ ràng, theo lệnh của Bộ lao động nước này vào tháng Giêng. Đồng thời, Bitcoin đã trở thành một công cụ gây quỹ giữa các nhà hoạt động dân sự và chính trị đối lập chống lại tổng thống Putin.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode