Nga theo dõi các khoản tiền được rút ra từ Bitcoin nhằm ngăn chặn rửa tiền và chống khủng bố

Updated: 24/03/2021 at 19:30

Cơ quan giám sát tài chính Rosfinmonitoring của Nga sẽ giám sát các giao dịch Bitcoin thành fiat một cách đặc biệt chặt chẽ.

Rosfinmonitoring, cơ quan thường xuyên theo dõi các dòng tiền có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố đã để mắt đến Bitcoin. Giờ đây, nó sẽ đặc biệt chú ý đến việc rút tiền mặt từ Bitcoin, phó giám đốc German Neglyad của cơ quan này cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Tư (24/3) về thị trường tài chính tại quốc hội, hãng tin Regnum đưa tin.

“Các ngân hàng đã chú ý đến các hoạt động giao dịch tiền điện tử, nghĩa là khi ngân hàng thấy tiền đến sau khi giao dịch tiền điện tử để lấy tiền tệ fiat, họ sẽ tính toán giá trị và thông báo cho chúng tôi”, Neglyad cho biết. Ông không nêu rõ cách các ngân hàng xác định các giao dịch như vậy.

Neglyad nói thêm rằng, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch thêm một code phân loại mới cho các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử. Theo cuộc phỏng vấn của ông với hãng tin TASS, tội phạm ở Nga thường sử dụng Bitcoin, Ethereum và Monero cho các mục đích bao gồm cả tài trợ khủng bố. Mặc dù không nêu rõ những nhóm khủng bố nào có liên quan những dữ liệu đã nhận được với sự phối hợp của các cơ quan giám sát tài chính của các quốc gia khác.

Tháng 8 năm ngoái, Rosfinmonitoring đang có kế hoạch phát triển công cụ theo dõi giao dịch blockchain của riêng mình để cho phép xác định những người thụ hưởng cuối cùng của các giao dịch tiền điện tử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi chấm dứt các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Tiền điện tử có trạng thái tài sản chịu thuế ở Nga, các quy tắc đánh thuế cụ thể dự kiến ​​sẽ sớm trở thành luật.

Các công chức Nga đã bị cấm sở hữu tiền điện tử một cách rõ ràng, theo lệnh của Bộ lao động nước này vào tháng Giêng. Đồng thời, Bitcoin đã trở thành một công cụ gây quỹ giữa các nhà hoạt động dân sự và chính trị đối lập chống lại tổng thống Putin.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau hơn một năm suy giảm, tỷ lệ ETH/BTC đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ nhiều năm nằm trong khoảng 0,015 – 0,02 BTC, tăng gần 26% lên mức 0,029 BTC tại thời điểm hiện tại. Khu vực này từng là vùng tích lũy quan trọng trong... ...

XRP đang gia nhập danh sách các token thiết lập ATH mới lần thứ hai trong năm nay. Hiện đang được giao dịch quanh $3,59 vào thời điểm hiện tại, với vốn hóa thị trường là 212 tỷ USD, altcoin này hiện đang hướng tới mục tiêu tiếp theo. Các... ...

World Liberty Financial được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đã chính thức phê duyệt việc giao dịch giao ngay cho token tiền điện tử nội địa của mình, mang tên WLFI. Quyết định này đạt được sự nhất trí cao, với hơn 99% thành viên ủng hộ đề xuất... ...

Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép các khoản đầu tư thay thế — bao gồm tiền điện tử, vàng, cổ phần tư nhân và các tài sản phi truyền thống khác — được đưa vào thị trường hưu... ...

Solana (SOL) đã tăng trưởng ấn tượng 8% trong tuần qua – và đây có thể chỉ là bước khởi đầu cho một làn sóng bứt phá lớn hơn nếu đà phục hồi của Ethereum (ETH) tiếp tục được duy trì. Nền tảng phân tích thị trường Swissblock vừa công... ...

Upexi Inc. đã hoàn tất thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 150 triệu USD, qua đó gia tăng hơn gấp đôi quỹ tài sản Solana (SOL) của công ty. Đây là một cột mốc quan trọng trong chiến lược tập trung vào tiền điện tử... ...

Công ty niêm yết trên sàn Nasdaq SharpLink Gaming (SBET), hiện là tổ chức nắm giữ Ethereum lớn nhất thế giới, vừa mua thêm 32.892 ETH (tương đương 118,8 triệu USD) trong ngày thứ Năm, cho thấy quan điểm lạc quan của họ đối với triển vọng của Ethereum. Theo dữ... ...

Công ty đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Năm, nhằm ra mắt quỹ hoán đổi danh mục (ETF) staking INJ – đồng token gốc của mạng lưới blockchain Injective. INJ là token quản... ...

Ethereum (ETH) đã tăng vọt lên mức $3.500 vào ngày thứ Năm, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 1, nhờ hoạt động mạng lưới ngày càng tăng và dòng vốn liên tục đổ vào các quỹ Ethereum ETF giao ngay. Dòng vốn ETF kỷ lục đưa giá ETH... ...

Dogecoin (DOGE) vừa ghi nhận một cú bứt phá ấn tượng, vượt lên trên đường xu hướng giảm kéo dài suốt nhiều tháng – động thái có thể báo hiệu sự đảo chiều trong xu hướng dài hạn. Cú bứt phá này không phải ngẫu nhiên: nó diễn ra sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode