Cá voi Ethereum bí ẩn tích lũy 411 triệu USD ETH trong tháng 2 giữa những tin đồn về ETF

Updated: 23/02/2024 at 23:25

Một con cá voi Ethereum bí ẩn đã tích lũy ETH với tốc độ lớn kể từ đầu tháng Hai. Trong 23 ngày qua, ví 0x7a95c đã thu mua lượng ETH và stETH trị giá 411 triệu USD, chủ yếu là từ Binance.

Dữ liệu từ Spotonchain theo dõi dòng ETH chảy vào ví trong suốt tháng qua cho thấy, các giao dịch mua liên tục trong khoảng từ 3.000 đến 34.000 ETH.

Cá voi 0x7a95c | Nguồn: Spotonchain

Phân tích dòng tiền vào và ra từ ví cho thấy các kết nối với nhiều sàn giao dịch và DEX khác nhau. Hầu như tất cả số tiền vào ví đều đến từ Binance với 21 triệu USD HTX và 1inch. Tuy nhiên, xét về dòng tiền ra, rất nhiều địa chỉ được kết nối, bao gồm Wintermute, Uniswap, 1inch, AlphaLab Capital, Native Pool và Paraswap, cùng các địa chỉ khác.

Truy vết địa chỉ ví 0x7a95 | Nguồn: Arkham Intelligence

Đi sâu vào chi tiết giao dịch trên Spotonchain, con cá voi này đã chuyển 7.915 ETH, trị giá khoảng 23,52 triệu USD, từ Binance sang ví của họ. Giao dịch này, được ghi lại vào lúc 16:38 ngày 22 tháng 2, biểu thị sự tiếp tục của mô hình tích lũy đáng chú ý của thực thể này. Các chi tiết giao dịch cho thấy chiến lược có chủ ý của cá voi nhằm tăng lượng nắm giữ ETH của nó.

Trong 4 ngày qua, cá voi được cho là đã mua tổng cộng 112.923 ETH thông qua Binance và 1inch, với chi phí mua lại trung bình là $ 2.892 mỗi ETH, tương đương khoản đầu tư 326,5 triệu USD, nâng lượng Ethereum nắm giữ của cá voi lên mức 132.585 ETH, cùng với 5.485 STETH, tổng giá trị là 411 triệu USD.

Danh mục đầu tư hiện có lợi nhuận chưa thực nhận là 21,13 triệu USD, cho thấy những lợi ích tài chính thu được từ động thái chiến lược này.

Mô hình tích lũy bao gồm một số giao dịch quan trọng khác. Đáng chú ý là 17.198 ETH đã được rút khỏi Binance trong một giao dịch trước đó, góp phần tăng nguồn dự trữ Ethereum của cá voi.

Hơn nữa, các hoạt động của ví bí ẩn này còn vượt ra ngoài việc mua Ethereum, bằng chứng là nó đã rút 40 triệu USDT khỏi Binance. Điều này gợi ý về chiến lược rộng hơn, có khả năng bao gồm việc tận dụng dự trữ stablecoin để tăng thêm lượng nắm giữ Ethereum.

Các giao dịch và nắm giữ của cá voi, đặc biệt là sử dụng chiến lược với cả ETH và STETH, phản ánh cách tiếp cận tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh vào sự đa dạng hóa và thời điểm tận dụng các biến động của thị trường.

Tin đồn về quỹ Ethereum ETF tiềm năng đã hai lần giúp đẩy ETH trở lại mốc $ 3.000 trong tháng qua. Những lo ngại về ETF giao ngay có thể làm tăng rủi ro tập trung của Ethereum đã được nêu lên, mặc dù hiện tại vẫn chưa có bất kỳ sự chấp thuận tiềm năng nào.

Tin đồn chưa được xác nhận về mối quan hệ với Justin Sun

Đầu tháng này, Lookonchain cho rằng cá voi có thể là Justin Sun dựa trên phân tích các giao dịch tương tự. Tuy nhiên, tất cả thông tin dường như chỉ là gián tiếp và ví không có địa chỉ hoạt động tương đương trên blockchain Tron.

Điều thú vị là ví 0x7a95 chưa bao giờ tương tác với USDC và dường như chỉ sử dụng USDT cho các giao dịch stablecoin.

Trong khi đó, theo bức thư gửi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào năm 2023, Circle tuyên bố rằng Justin Sun không có tài khoản nào với họ, tuy nhiên các ví được Arkham Intelligence xác định thuộc về Sun đã giao dịch bằng USDC gần đây nhất là vào ngày 22/2.

Mối liên hệ duy nhất với Justin Sun có thể xác định được là hợp đồng Thanh toán 1inch với hai ví có liên quan mật thiết với nhau. Địa chỉ 0x874d và 0x158B đã nhận được 21 triệu USD từ 0x7a95 và cả hai đều chuyển tiền sang hợp đồng Thanh toán 1inch 0xA888.

Chiếc ví được gắn thẻ Justin Sun, 0x1387, đã nhận được 58 triệu USD từ cùng hợp đồng 1inch này vào một năm trước. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch từ 0x7a95 đều diễn ra trong thời điểm gần đây hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Tính đến chiều thứ Năm, Monero (XMR) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giao dịch quanh mức $284 sau khi giảm thêm 6% trong tuần qua – đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hai tháng. Áp lực bán đang gia tăng rõ rệt, thể hiện qua số lượng vị... ...

Tháng 8/2025 chứng kiến làn sóng bùng nổ bất ngờ từ các token vốn hóa thấp, khiến bảng xếp hạng tiền điện tử “chao đảo”. Những cái tên ít ai ngờ tới như TROLL, MEMEFI và MYX bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, với mức tăng trưởng lên tới hơn... ...

Ethereum đang trở lại đường đua khi giá vượt mốc 3.700 USD, trong lúc Bitcoin vẫn giậm chân quanh ngưỡng 114.000 USD. Tỷ giá ETH/BTC hiện đang tiến vào một giai đoạn then chốt. Nếu Ethereum có thể bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại, trong bối cảnh chỉ... ...

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Polygon (POL), DeXe (DEXE) và PancakeSwap (CAKE) đang nổi bật như những altcoin dẫn đầu trên thị trường, hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) khi đồng coin này tái lập mốc $3.700. Với nền tảng ban đầu gắn liền hoặc phát triển dựa trên hệ... ...

Theo nền tảng phân tích on-chain Glassnode, holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang có lời đã giảm bớt hoạt động bán ra, khi giá tiếp tục tăng chậm từ đáy cục bộ 112.000 đô la. Glassnode cho biết trong báo cáo thị trường ngày thứ 4 rằng hoạt động chốt... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode