Cá voi Ethereum bí ẩn tích lũy 411 triệu USD ETH trong tháng 2 giữa những tin đồn về ETF

Updated: 23/02/2024 at 23:25

Một con cá voi Ethereum bí ẩn đã tích lũy ETH với tốc độ lớn kể từ đầu tháng Hai. Trong 23 ngày qua, ví 0x7a95c đã thu mua lượng ETH và stETH trị giá 411 triệu USD, chủ yếu là từ Binance.

Dữ liệu từ Spotonchain theo dõi dòng ETH chảy vào ví trong suốt tháng qua cho thấy, các giao dịch mua liên tục trong khoảng từ 3.000 đến 34.000 ETH.

Cá voi 0x7a95c | Nguồn: Spotonchain

Phân tích dòng tiền vào và ra từ ví cho thấy các kết nối với nhiều sàn giao dịch và DEX khác nhau. Hầu như tất cả số tiền vào ví đều đến từ Binance với 21 triệu USD HTX và 1inch. Tuy nhiên, xét về dòng tiền ra, rất nhiều địa chỉ được kết nối, bao gồm Wintermute, Uniswap, 1inch, AlphaLab Capital, Native Pool và Paraswap, cùng các địa chỉ khác.

Truy vết địa chỉ ví 0x7a95 | Nguồn: Arkham Intelligence

Đi sâu vào chi tiết giao dịch trên Spotonchain, con cá voi này đã chuyển 7.915 ETH, trị giá khoảng 23,52 triệu USD, từ Binance sang ví của họ. Giao dịch này, được ghi lại vào lúc 16:38 ngày 22 tháng 2, biểu thị sự tiếp tục của mô hình tích lũy đáng chú ý của thực thể này. Các chi tiết giao dịch cho thấy chiến lược có chủ ý của cá voi nhằm tăng lượng nắm giữ ETH của nó.

Trong 4 ngày qua, cá voi được cho là đã mua tổng cộng 112.923 ETH thông qua Binance và 1inch, với chi phí mua lại trung bình là $ 2.892 mỗi ETH, tương đương khoản đầu tư 326,5 triệu USD, nâng lượng Ethereum nắm giữ của cá voi lên mức 132.585 ETH, cùng với 5.485 STETH, tổng giá trị là 411 triệu USD.

Danh mục đầu tư hiện có lợi nhuận chưa thực nhận là 21,13 triệu USD, cho thấy những lợi ích tài chính thu được từ động thái chiến lược này.

Mô hình tích lũy bao gồm một số giao dịch quan trọng khác. Đáng chú ý là 17.198 ETH đã được rút khỏi Binance trong một giao dịch trước đó, góp phần tăng nguồn dự trữ Ethereum của cá voi.

Hơn nữa, các hoạt động của ví bí ẩn này còn vượt ra ngoài việc mua Ethereum, bằng chứng là nó đã rút 40 triệu USDT khỏi Binance. Điều này gợi ý về chiến lược rộng hơn, có khả năng bao gồm việc tận dụng dự trữ stablecoin để tăng thêm lượng nắm giữ Ethereum.

Các giao dịch và nắm giữ của cá voi, đặc biệt là sử dụng chiến lược với cả ETH và STETH, phản ánh cách tiếp cận tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh vào sự đa dạng hóa và thời điểm tận dụng các biến động của thị trường.

Tin đồn về quỹ Ethereum ETF tiềm năng đã hai lần giúp đẩy ETH trở lại mốc $ 3.000 trong tháng qua. Những lo ngại về ETF giao ngay có thể làm tăng rủi ro tập trung của Ethereum đã được nêu lên, mặc dù hiện tại vẫn chưa có bất kỳ sự chấp thuận tiềm năng nào.

Tin đồn chưa được xác nhận về mối quan hệ với Justin Sun

Đầu tháng này, Lookonchain cho rằng cá voi có thể là Justin Sun dựa trên phân tích các giao dịch tương tự. Tuy nhiên, tất cả thông tin dường như chỉ là gián tiếp và ví không có địa chỉ hoạt động tương đương trên blockchain Tron.

Điều thú vị là ví 0x7a95 chưa bao giờ tương tác với USDC và dường như chỉ sử dụng USDT cho các giao dịch stablecoin.

Trong khi đó, theo bức thư gửi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào năm 2023, Circle tuyên bố rằng Justin Sun không có tài khoản nào với họ, tuy nhiên các ví được Arkham Intelligence xác định thuộc về Sun đã giao dịch bằng USDC gần đây nhất là vào ngày 22/2.

Mối liên hệ duy nhất với Justin Sun có thể xác định được là hợp đồng Thanh toán 1inch với hai ví có liên quan mật thiết với nhau. Địa chỉ 0x874d và 0x158B đã nhận được 21 triệu USD từ 0x7a95 và cả hai đều chuyển tiền sang hợp đồng Thanh toán 1inch 0xA888.

Chiếc ví được gắn thẻ Justin Sun, 0x1387, đã nhận được 58 triệu USD từ cùng hợp đồng 1inch này vào một năm trước. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch từ 0x7a95 đều diễn ra trong thời điểm gần đây hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode