Cá voi Ethereum bí ẩn tích lũy 411 triệu USD ETH trong tháng 2 giữa những tin đồn về ETF

Updated: 23/02/2024 at 23:25

Một con cá voi Ethereum bí ẩn đã tích lũy ETH với tốc độ lớn kể từ đầu tháng Hai. Trong 23 ngày qua, ví 0x7a95c đã thu mua lượng ETH và stETH trị giá 411 triệu USD, chủ yếu là từ Binance.

Dữ liệu từ Spotonchain theo dõi dòng ETH chảy vào ví trong suốt tháng qua cho thấy, các giao dịch mua liên tục trong khoảng từ 3.000 đến 34.000 ETH.

Cá voi 0x7a95c | Nguồn: Spotonchain

Phân tích dòng tiền vào và ra từ ví cho thấy các kết nối với nhiều sàn giao dịch và DEX khác nhau. Hầu như tất cả số tiền vào ví đều đến từ Binance với 21 triệu USD HTX và 1inch. Tuy nhiên, xét về dòng tiền ra, rất nhiều địa chỉ được kết nối, bao gồm Wintermute, Uniswap, 1inch, AlphaLab Capital, Native Pool và Paraswap, cùng các địa chỉ khác.

Truy vết địa chỉ ví 0x7a95 | Nguồn: Arkham Intelligence

Đi sâu vào chi tiết giao dịch trên Spotonchain, con cá voi này đã chuyển 7.915 ETH, trị giá khoảng 23,52 triệu USD, từ Binance sang ví của họ. Giao dịch này, được ghi lại vào lúc 16:38 ngày 22 tháng 2, biểu thị sự tiếp tục của mô hình tích lũy đáng chú ý của thực thể này. Các chi tiết giao dịch cho thấy chiến lược có chủ ý của cá voi nhằm tăng lượng nắm giữ ETH của nó.

Trong 4 ngày qua, cá voi được cho là đã mua tổng cộng 112.923 ETH thông qua Binance và 1inch, với chi phí mua lại trung bình là $ 2.892 mỗi ETH, tương đương khoản đầu tư 326,5 triệu USD, nâng lượng Ethereum nắm giữ của cá voi lên mức 132.585 ETH, cùng với 5.485 STETH, tổng giá trị là 411 triệu USD.

Danh mục đầu tư hiện có lợi nhuận chưa thực nhận là 21,13 triệu USD, cho thấy những lợi ích tài chính thu được từ động thái chiến lược này.

Mô hình tích lũy bao gồm một số giao dịch quan trọng khác. Đáng chú ý là 17.198 ETH đã được rút khỏi Binance trong một giao dịch trước đó, góp phần tăng nguồn dự trữ Ethereum của cá voi.

Hơn nữa, các hoạt động của ví bí ẩn này còn vượt ra ngoài việc mua Ethereum, bằng chứng là nó đã rút 40 triệu USDT khỏi Binance. Điều này gợi ý về chiến lược rộng hơn, có khả năng bao gồm việc tận dụng dự trữ stablecoin để tăng thêm lượng nắm giữ Ethereum.

Các giao dịch và nắm giữ của cá voi, đặc biệt là sử dụng chiến lược với cả ETH và STETH, phản ánh cách tiếp cận tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh vào sự đa dạng hóa và thời điểm tận dụng các biến động của thị trường.

Tin đồn về quỹ Ethereum ETF tiềm năng đã hai lần giúp đẩy ETH trở lại mốc $ 3.000 trong tháng qua. Những lo ngại về ETF giao ngay có thể làm tăng rủi ro tập trung của Ethereum đã được nêu lên, mặc dù hiện tại vẫn chưa có bất kỳ sự chấp thuận tiềm năng nào.

Tin đồn chưa được xác nhận về mối quan hệ với Justin Sun

Đầu tháng này, Lookonchain cho rằng cá voi có thể là Justin Sun dựa trên phân tích các giao dịch tương tự. Tuy nhiên, tất cả thông tin dường như chỉ là gián tiếp và ví không có địa chỉ hoạt động tương đương trên blockchain Tron.

Điều thú vị là ví 0x7a95 chưa bao giờ tương tác với USDC và dường như chỉ sử dụng USDT cho các giao dịch stablecoin.

Trong khi đó, theo bức thư gửi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào năm 2023, Circle tuyên bố rằng Justin Sun không có tài khoản nào với họ, tuy nhiên các ví được Arkham Intelligence xác định thuộc về Sun đã giao dịch bằng USDC gần đây nhất là vào ngày 22/2.

Mối liên hệ duy nhất với Justin Sun có thể xác định được là hợp đồng Thanh toán 1inch với hai ví có liên quan mật thiết với nhau. Địa chỉ 0x874d và 0x158B đã nhận được 21 triệu USD từ 0x7a95 và cả hai đều chuyển tiền sang hợp đồng Thanh toán 1inch 0xA888.

Chiếc ví được gắn thẻ Justin Sun, 0x1387, đã nhận được 58 triệu USD từ cùng hợp đồng 1inch này vào một năm trước. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch từ 0x7a95 đều diễn ra trong thời điểm gần đây hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode