56,5 triệu USD rời khỏi ví nóng sàn BitForex trước khi tạm dừng rút tiền không lý do

Updated: 26/02/2024 at 21:12

Sàn giao dịch tiền điện tử BitForex có trụ sở tại Hồng Kông đã tạm dừng rút tiền trong ít nhất ba ngày mà không đưa ra lý do. Trước khi tạm dừng, khoảng 56 triệu đô la tiền điện tử đã được rút khỏi ví của sàn giao dịch. 

Trong một bài đăng X ngày 23 tháng 2, ZachXBT, thám tử on-chain, cho biết ba ví nóng BitForex đã chứng kiến ​​dòng tiền điện tử chảy ra khoảng 56,5 triệu USD trước khi sàn giao dịch ngừng xử lý giao dịch.

Tài khoản X của sàn giao dịch đã không được cập nhật kể từ tháng 5 năm 2023. Trên kênh Telegram chính thức của sàn, người dùng BitForex đang báo cáo các vấn đề với tài khoản của họ, từ việc không thể nhập tài khoản đến bảng điều khiển không hiển thị bất kỳ tài sản nào. Một số người dùng đã chia sẻ một màn hình bật lên cho thấy họ bị chặn truy cập trang web của công ty.

Dù không thể truy cập trang web BitForex nhưng một số page cụ thể trên trang web của sàn giao dịch vẫn tồn tại. Ví dụ: một thông báo ngày 31 tháng 1 tiết lộ rằng Giám đốc điều hành BitForex Jason Luo đã rời công ty vẫn còn tồn tại trên trang web tại thời điểm xuất bản.

Ảnh chụp màn hình từ trang web BitForex cho thấy nó đã bị chặn. Nguồn: BitForex

Vào tháng 9 năm 2023, BitForex là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu về mặt vốn hóa. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đứng ở mức khoảng 2,6 tỷ USD tiền điện tử. Hiện tại, CoinMarketCap không cung cấp dữ liệu trực tiếp trên BitForex.

Vào tháng 4 năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã cáo buộc BitForex vi phạm luật thanh toán quỹ của quốc gia. Theo FSA, sàn giao dịch này đã tiến hành hoạt động kinh doanh trong nước mà không có đăng ký thích hợp.

Tuy nhiên, kể từ đó, BitForex không thu hút được bất kỳ sự chú ý đáng kể nào từ các cơ quan quản lý hoặc giới truyền thông.

Tuần trước, một sàn giao dịch khác ở Hồng Kông, Atom Asset Exchange (AAX), đã chuyển số Ether trị giá khoảng 55,6 triệu USD ra khỏi ví của nó. AAX ngừng mọi hoạt động vào ngày 13 tháng 11 năm 2022, chỉ hai ngày sau khi FTX nộp đơn xin phá sản. Sau khi đóng cửa, cựu Giám đốc điều hành AAX Thor Chan và thành viên hội đồng quản trị Haoming Liang đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vào năm 2022. Tuy nhiên, nhà sáng lập AAX, vẫn chưa rõ danh tính, được cho là vẫn đang chạy trốn với 230 triệu đô la Hồng Kông (29,41 triệu USD) tiền của người dùng và khóa riêng giữ quyền truy cập vào ví sàn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode