Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Các lãnh đạo sàn giao dịch crypto ACE Exchange Đài Loan bị...

Các lãnh đạo sàn giao dịch crypto ACE Exchange Đài Loan bị đề nghị mức án lên tới 20 năm tù

Các công tố viên Đài Loan đang đề xuất mức án tối thiểu 20 năm tù cho 4 nghi phạm chính trong vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử ACE Exchange.

Theo trang tin địa phương Taipei Times, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã truy tố 32 người về tội gian lận và rửa tiền, bao gồm người sáng lập ACE Exchange, David Pan, đối tác kinh doanh của ông, Lin Keng-hong, và luật sư nổi tiếng Wang Chen-huan, người từng giữ chức vụ chủ tịch sàn giao dịch.

Các công tố viên báo cáo hơn 1.200 cá nhân đã bị lừa, dẫn đến tổng thiệt hại ước tính là 800 triệu Đài tệ (24,56 triệu USD). Đây là mức tăng so với mức thiệt hại ước tính trước đó là 340 triệu Đài tệ (10,6 triệu USD).

Theo báo cáo, quy mô tổn thất gia tăng cũng làm cho hình phạt cũng tăng theo. Các công tố viên cũng đề nghị mức án ít nhất 12 năm đối với Wang, vì ông là giám đốc một công ty luật nổi tiếng và vai trò được cho là quan trọng của ông trong việc hỗ trợ kế hoạch này.

Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Pan và 14 người khác có liên quan đến vụ án, tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả trụ sở của ACE. Các cuộc điều tra đã tiết lộ mối liên hệ của Pan với dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo được gọi là “Alfred” hoặc “Afu wallet”, cùng với một crypto card có liên quan.

Theo các công tố viên, vào năm 2019, các nghi phạm đã thúc đẩy đầu tư vào token NFTC, tiền bitnature, mochange – token từ ACE Exchange và các token khác, sử dụng white paper (sách trắng) và tài liệu quảng cáo để nâng cao uy tín của họ.

Trong nỗ lực quảng cáo của mình, Pan và Lin đã đặt mục tiêu phát triển ACE Exchange thành hệ sinh thái blockchain toàn diện nhất châu Á để giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã trải qua sự sụt giảm mạnh về giá trị token. Họ không thể chuyển đổi chúng trở lại Đài tệ như được đảm bảo, khiến họ phải nộp đơn tố cáo lên công an.

Một tòa án Đài Loan được cho là đã ra phán quyết rằng tài sản của bị cáo phải bị tịch thu, với một số tài sản bị tịch thu lên tới ít nhất 3,5 triệu Đài tệ hoặc 110.000 USD.

Để đáp lại bản cáo trạng, ACE Exchange đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 8 tháng 4, nhắc lại rằng Pan và hoạt động lừa đảo của anh ta không liên quan gì đến nền tảng này, vì anh ta được cho là đã ngừng tham gia vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày của sàn từ năm 2022.

ACE Exchange là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ít được biết đến có trụ sở tại Đài Loan. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, nền tảng này được ra mắt vào cuối năm 2018 và giao dịch khoảng 14 triệu USD mỗi ngày. Theo dữ liệu từ Traders Union, Ace Exchange nên được coi là “sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao” với điểm tin cậy là 2,78 trên thang điểm 10.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Chainlink và Circle muốn giúp các tổ chức đầu tư sử dụng Stablecoin và...

Nhà cung cấp Oracle, Chainlink và nhà phát hành stablecoin, Circle, muốn mở rộng tiện ích stablecoin cho các tổ chức thông qua quan...

Doanh thu của Pump.fun đạt kỷ lục khi Caitlyn Jenner ra mắt memecoin thứ...

Pump.fun, công cụ tạo memecoin trên Solana, đã trở nên phổ biến rộng rãi. Việc tạo ra một loại token được cá nhân hóa...

Mt. Gox có thể mang lại lợi ích cho Ethereum khi ETH ETF giao...

Nhà báo và blogger tiền điện tử Trung Quốc Colin Wu cho biết các quỹ Ethereum ETF giao ngay có thể được hưởng lợi...

Giao thức Bitcoin staking Babylon đã huy động được 70 triệu đô la trong...

Babylon đã huy động được 70 triệu đô la tài trợ để thúc đẩy kế hoạch xây dựng staking trên blockchain lớn nhất thế...
ethereum etf

Cathie Wood: Quyết định phê duyệt Ethereum ETF mang tính chính trị, ca ngợi...

CEO và CIO ARK Invest Cathie Wood đã khẳng định vào ngày 29/5 rằng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC)...
Liệu KAI có thể thành công như DOGE?

[QC] Xu hướng meme coin mèo tạo đà bùng nổ. Liệu KAI có thể...

Mô tả: KAI Cat là dự án meme coin kết hợp ứng dụng AI hoàn toàn mới. Sự pha trộn này ngay lập...
xrp

Ripple không kìm hãm giá XRP – Token chuẩn bị tăng hai chữ số

Ripple có trụ sở tại San Francisco đã gửi thư trả lời đưa ra các căn cứ đề nghị niêm phong tài liệu liên...

Polyhedra chọn mã ký hiệu ‘ZKJ’ trên các sàn giao dịch trong bối cảnh...

Polyhedra Network, nhà phát triển giao thức tương tác zero-knowledge, zkBridge, thông báo rằng họ sẽ sử dụng mã ký hiệu “ZKJ” cho đợt...

[QC] Tại Sao PEPE Coin Lại Được Rất Nhiều Nhà Đầu Tư Săn Đón...

 Pepe Coin (PEPE) vẫn chưa hề hết hot, meme coin này đưa cộng đồng các nhà đầu tư hết từ bất ngờ này đến...

Đây là kịch bản giúp Bitcoin có thể đạt ATH mới

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang điều chỉnh trên diện rộng với phần lớn các token trong top 100 đang chìm...
ngay-30-5-phan-tich

Phân tích kỹ thuật tối ngày 30 tháng 5: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP,...

Bitcoin (BTC) vẫn trong hành động giá đi ngang, nhưng một dấu hiệu tích cực là các nhà đầu tư đã tiếp tục thu...

Tin vắn Crypto 30/05: Bitcoin có thể chạm mức mục tiêu $ 90.000 vào...

Từ nhận định Bitcoin có thể đang hướng tới mục mục tiêu $ 90.000 vào cuối năm nay đến Mastercard vừa triển khai giao...
eth

Nansen: Ngân hàng lớn nhất Singapore DBS là cá voi ETH sở hữu gần...

Theo công ty phân tích on-chain Nansen, DBS - ngân hàng lớn nhất ở Singapore là một cá voi ETH. Địa chỉ blockchain  0x9e927c02c9eadae63f5efb0dd818943c7262fb8e được...

CoinEx ra mắt giao dịch P2P, cung cấp kênh chuyển đổi tiền fiat hiệu...

Khi giao dịch tài sản tiền điện tử toàn cầu ngày càng trở nên thường xuyên, nhu cầu về các kênh giao dịch của...

Game Crypto Unicorns tiết lộ phần thưởng Airdrop trong bối cảnh di chuyển sang...

Trong bối cảnh di chuyển từ sidechain Polygon sang mạng gaming layer 3 Xai của Arbitrum, Crypto Unicorns đã công bố chiến dịch “play-to-airdrop” sẽ bắt đầu vào...

Cơn sốt Meme lại bùng lên: Celebrity coin là trend tiếp theo hay chỉ...

Memecoin là một loại tiền điện tử được tạo ra hoặc được lấy cảm hứng từ các meme trên internet, bao gồm việc sử...