Các công tố viên Đài Loan đang đề xuất mức án tối thiểu 20 năm tù cho 4 nghi phạm chính trong vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử ACE Exchange.
Theo trang tin địa phương Taipei Times, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã truy tố 32 người về tội gian lận và rửa tiền, bao gồm người sáng lập ACE Exchange, David Pan, đối tác kinh doanh của ông, Lin Keng-hong, và luật sư nổi tiếng Wang Chen-huan, người từng giữ chức vụ chủ tịch sàn giao dịch.
Các công tố viên báo cáo hơn 1.200 cá nhân đã bị lừa, dẫn đến tổng thiệt hại ước tính là 800 triệu Đài tệ (24,56 triệu USD). Đây là mức tăng so với mức thiệt hại ước tính trước đó là 340 triệu Đài tệ (10,6 triệu USD).
Theo báo cáo, quy mô tổn thất gia tăng cũng làm cho hình phạt cũng tăng theo. Các công tố viên cũng đề nghị mức án ít nhất 12 năm đối với Wang, vì ông là giám đốc một công ty luật nổi tiếng và vai trò được cho là quan trọng của ông trong việc hỗ trợ kế hoạch này.
Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Pan và 14 người khác có liên quan đến vụ án, tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả trụ sở của ACE. Các cuộc điều tra đã tiết lộ mối liên hệ của Pan với dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo được gọi là “Alfred” hoặc “Afu wallet”, cùng với một crypto card có liên quan.
Theo các công tố viên, vào năm 2019, các nghi phạm đã thúc đẩy đầu tư vào token NFTC, tiền bitnature, mochange – token từ ACE Exchange và các token khác, sử dụng white paper (sách trắng) và tài liệu quảng cáo để nâng cao uy tín của họ.
Trong nỗ lực quảng cáo của mình, Pan và Lin đã đặt mục tiêu phát triển ACE Exchange thành hệ sinh thái blockchain toàn diện nhất châu Á để giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã trải qua sự sụt giảm mạnh về giá trị token. Họ không thể chuyển đổi chúng trở lại Đài tệ như được đảm bảo, khiến họ phải nộp đơn tố cáo lên công an.
Một tòa án Đài Loan được cho là đã ra phán quyết rằng tài sản của bị cáo phải bị tịch thu, với một số tài sản bị tịch thu lên tới ít nhất 3,5 triệu Đài tệ hoặc 110.000 USD.
Để đáp lại bản cáo trạng, ACE Exchange đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 8 tháng 4, nhắc lại rằng Pan và hoạt động lừa đảo của anh ta không liên quan gì đến nền tảng này, vì anh ta được cho là đã ngừng tham gia vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày của sàn từ năm 2022.
ACE Exchange là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ít được biết đến có trụ sở tại Đài Loan. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, nền tảng này được ra mắt vào cuối năm 2018 và giao dịch khoảng 14 triệu USD mỗi ngày. Theo dữ liệu từ Traders Union, Ace Exchange nên được coi là “sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao” với điểm tin cậy là 2,78 trên thang điểm 10.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Đài Loan giới thiệu dự luật tiền điện tử tới Quốc hội
- Sàn ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện lừa đảo 32,2 triệu đô la
- Đài Loan dự kiến đưa ra đạo luật đặc biệt để quản lý tiền điện tử vào tháng 9 năm nay
Thạch Sanh
Theo Cointelegraph
