Các lãnh đạo sàn giao dịch crypto ACE Exchange Đài Loan bị đề nghị mức án lên tới 20 năm tù

Updated: 27/04/2024 at 20:08

Các công tố viên Đài Loan đang đề xuất mức án tối thiểu 20 năm tù cho 4 nghi phạm chính trong vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử ACE Exchange.

Theo trang tin địa phương Taipei Times, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã truy tố 32 người về tội gian lận và rửa tiền, bao gồm người sáng lập ACE Exchange, David Pan, đối tác kinh doanh của ông, Lin Keng-hong, và luật sư nổi tiếng Wang Chen-huan, người từng giữ chức vụ chủ tịch sàn giao dịch.

Các công tố viên báo cáo hơn 1.200 cá nhân đã bị lừa, dẫn đến tổng thiệt hại ước tính là 800 triệu Đài tệ (24,56 triệu USD). Đây là mức tăng so với mức thiệt hại ước tính trước đó là 340 triệu Đài tệ (10,6 triệu USD).

Theo báo cáo, quy mô tổn thất gia tăng cũng làm cho hình phạt cũng tăng theo. Các công tố viên cũng đề nghị mức án ít nhất 12 năm đối với Wang, vì ông là giám đốc một công ty luật nổi tiếng và vai trò được cho là quan trọng của ông trong việc hỗ trợ kế hoạch này.

Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Pan và 14 người khác có liên quan đến vụ án, tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả trụ sở của ACE. Các cuộc điều tra đã tiết lộ mối liên hệ của Pan với dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo được gọi là “Alfred” hoặc “Afu wallet”, cùng với một crypto card có liên quan.

Theo các công tố viên, vào năm 2019, các nghi phạm đã thúc đẩy đầu tư vào token NFTC, tiền bitnature, mochange – token từ ACE Exchange và các token khác, sử dụng white paper (sách trắng) và tài liệu quảng cáo để nâng cao uy tín của họ.

Trong nỗ lực quảng cáo của mình, Pan và Lin đã đặt mục tiêu phát triển ACE Exchange thành hệ sinh thái blockchain toàn diện nhất châu Á để giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã trải qua sự sụt giảm mạnh về giá trị token. Họ không thể chuyển đổi chúng trở lại Đài tệ như được đảm bảo, khiến họ phải nộp đơn tố cáo lên công an.

Một tòa án Đài Loan được cho là đã ra phán quyết rằng tài sản của bị cáo phải bị tịch thu, với một số tài sản bị tịch thu lên tới ít nhất 3,5 triệu Đài tệ hoặc 110.000 USD.

Để đáp lại bản cáo trạng, ACE Exchange đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 8 tháng 4, nhắc lại rằng Pan và hoạt động lừa đảo của anh ta không liên quan gì đến nền tảng này, vì anh ta được cho là đã ngừng tham gia vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày của sàn từ năm 2022.

ACE Exchange là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ít được biết đến có trụ sở tại Đài Loan. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, nền tảng này được ra mắt vào cuối năm 2018 và giao dịch khoảng 14 triệu USD mỗi ngày. Theo dữ liệu từ Traders Union, Ace Exchange nên được coi là “sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao” với điểm tin cậy là 2,78 trên thang điểm 10.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode