Các nhóm vận động phản đối liên kết tiền điện tử với khủng bố – Nguồn tài trợ crypto cho Hamas “bị phóng đại”

Updated: 20/10/2023 at 16:00

Chainalysis cho biết các báo cáo về hàng chục triệu đô la tiền điện tử sẽ tài trợ cho các hoạt động của người Palestine ở Israel có thể đã bị cường điệu hóa. Công ty phân tích đã xuất bản một bài đăng trên blog lập luận rằng dòng tài chính crypto đến Hamas và các nhóm liên kết đã bị thổi phồng vượt xa thực tế.

tiền điện tử

Mặc dù thừa nhận cần ngăn chặn bất kỳ hoạt động tài trợ khủng bố nào thông qua tiền điện tử, Chainalysis cho biết điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động thực sự của nguồn tài trợ đó để tránh quy kết những quan niệm sai lầm. Công ty cho biết:

“Chúng tôi đã thấy các số liệu bị cường điệu hóa và các phân tích thiếu sót về việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố này. Vì vậy, cần phải giải quyết một số quan niệm sai lầm”.

Tuần trước, Wall Street Journal đưa tin Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã nhận được 93 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2023 và Hamas đã nhận được khoảng 41 triệu đô la trong cùng khung thời gian. Báo cáo một phần dựa trên phân tích dữ liệu từ Elliptic, một đối thủ cạnh tranh của Chainalysis.

Những người chỉ trích báo cáo của WSJ cho biết tiêu đề “Quân Hamas đứng sau cuộc tấn công của Israel đã thu về hàng triệu đô la tiền điện tử” gợi ý rằng crypto đang tài trợ trực tiếp cho hoạt động của người Palestine, khi không rõ liệu dòng tiền này có thực sự đến tay những kẻ khủng bố hay không. Họ cũng lưu ý việc tài trợ bằng tiền điện tử tuy cần phải dừng lại nhưng vẫn rất nhỏ so với sự hỗ trợ từ nhà nước (đặc biệt là từ Iran).

Hamas đã thông báo vào tháng 4 rằng họ đang tạm dừng việc gây quỹ bằng tiền kỹ thuật số vì nó khiến các cộng tác viên của họ có nguy cơ bị bắt hoặc tệ hơn. Chainalysis tuyên bố rằng tính minh bạch của blockchain có hại cho những kẻ đang cố gắng hoạt động trong bóng tối.

“Với tính minh bạch vốn có của công nghệ blockchain và tính chất công khai thường xuyên của các chiến dịch tài trợ khủng bố, tiền điện tử không phải là giải pháp hiệu quả để tài trợ cho khủng bố trên quy mô lớn. Có thể không ai hiểu những thách thức của việc sử dụng tiền điện tử để gây quỹ cho Hamas”.

Ngoài câu hỏi trước mắt về việc liệu tiền điện tử có đang tài trợ cho Hamas hay không, nó còn có liên quan đến một cuộc tranh luận chính sách trực tiếp về các biện pháp kiểm soát mà Hoa Kỳ có thể áp dụng cho hoạt động rửa tiền. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Roger Marshall (R-KS) đã trích dẫn báo cáo của WSJ về hoạt động tài trợ của Hamas trong một bài báo đăng trên cùng một tờ báo vào ngày 18/10. Cả hai đều là nhà tài trợ cho Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, trong đó tìm cách tăng cường yêu cầu báo cáo về các giao dịch liên quan nhằm giảm thiểu hoạt động rửa tiền. Đặc biệt, Warren là một nhà phê bình tiền điện tử trung thành với mục tiêu đã nêu là xây dựng một “đội quân anti-crypto”.

Chainalysis cho biết các ước tính “thổi phồng” được WSJ trích dẫn có khả năng tính tất cả các dòng chảy đến các nhà cung cấp dịch vụ bị nghi ngờ có liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhưng đó không phải là bằng chứng cho thấy số tiền thực sự đã đến được các ví do bọn khủng bố kiểm soát.

“Chúng tôi đã thấy những ước tính gần đây liên quan đến các cuộc tấn công vào Israel dường như bao gồm tất cả các dòng chảy đến một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định đã nhận được tiền liên quan đến tài trợ khủng bố. Nói cách khác, tổng số đó bao gồm các khoản tiền không liên quan rõ ràng đến tài trợ khủng bố”.

Các nhóm vận động phản đối liên kết tiền điện tử với khủng bố

Các tổ chức ủng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đang kêu gọi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và các nhà lập pháp khác về một số tuyên bố được đưa ra liên quan đến mối liên hệ giữa Hamas và tài chính thông qua tiền điện tử.

Vào ngày 17 tháng 10, Thượng nghị sĩ Warren và hơn 100 nhà lập pháp đã ký một lá thư kêu gọi hành động nhằm “ngăn chặn một cách có ý nghĩa hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp” được sử dụng để tài trợ cho các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine sau cuộc tấn công vào Israel của nhóm này.

Yaya Fanusie, giám đốc Chống rửa tiền tại Hội đồng Đổi mới Tiền điện tử, cho biết giải pháp do Warren đề xuất sẽ không giải quyết được vấn đề xảy ra bên ngoài khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Warren cho biết dự luật của bà, Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, nhằm mục đích đảm bảo “các quy tắc tương tự để bảo vệ hệ thống thanh toán truyền thống khỏi bị lạm dụng cũng được mở rộng sang tiền điện tử”.

Hiệp hội Blockchain (BA) đã phản hồi với các tuyên bố tương tự trong một chủ đề ngày 18 tháng 10 trên X (Twitter), chỉ ra các báo cáo từ tháng 4 rằng các nhóm trong Hamas đã ngừng sử dụng Bitcoin để hỗ trợ các hoạt động của nó, vì chính quyền có thể dễ dàng theo dõi các khoản tiền hơn. Theo nhóm vận động, “chỉ một phần nhỏ tài trợ của Hamas đến từ tiền điện tử”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trung Quốc mới đây đã chỉ trích Worldcoin về chiến lược thu thập dữ liệu của mình, đồng thời coi đây là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên Worldcoin đối mặt với sự chỉ trích liên quan đến việc... ...

Bitcoin (BTC) đang lặng sóng trong vùng giá chật hẹp từ $112.000 đến $115.720 suốt vài ngày qua — một dấu hiệu rõ nét cho thấy cuộc giằng co quyết liệt giữa phe bò và phe gấu khi thị trường đứng trước ngã rẽ. Theo các chuyên gia của Bitfinex,... ...

Ethereum đang từng bước khẳng định vị thế như một đối thủ nặng ký của Bitcoin trong cuộc đua trở thành tài sản lưu trữ giá trị hàng đầu, theo nhận định từ các nhà phân tích tại VanEck. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh... ...

Trong suốt tháng 7, XRP được giao dịch một cách nhất quán đáng kinh ngạc trên cả Binance và Coinbase, bất chấp sự khác biệt rõ rệt về nơi và cách thanh khoản được phân bổ. Dù giá giữa các cặp giao dịch USD và USDT chỉ chênh lệch vài... ...

Trong lịch sử, Bitcoin đã duy trì một mối quan hệ ngược chiều với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), chỉ số theo dõi sức mạnh của đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ chính trên thế giới. Mặc dù mối tương quan này có thể... ...

Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư (CIO) tại Bitwise Asset Management, đã chỉ ra ba lĩnh vực đầu tư tiền điện tử chủ chốt có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Các lĩnh vực này bao gồm Ethereum (ETH) và các blockchain Layer 1 khác, các siêu ứng dụng như... ...

Theo một dự báo mới, nhu cầu từ các bàn giao dịch OTC và sàn giao dịch sẽ “kích hoạt” đà tăng giá Bitcoin. Trong nội dung mới đăng trên nền tảng X vào thứ 4, swing trader Bedlam Capital Pres đã đặt cược vào một cú sốc cung Bitcoin... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

AMINA Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa trở thành tổ chức tài chính được quản lý đầu tiên hỗ trợ giao dịch và lưu ký (custody) Sui vào ngày 5 tháng 8. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp nhận SUI... ...

Hyperliquid (HYPE) vừa đạt một cột mốc quan trọng khi chiếm tới 35% tổng doanh thu của toàn bộ các dự án blockchain trong tháng 7. Trong bối cảnh đó, bản nâng cấp HIP-3 sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ giúp nền tảng này trở thành một trụ cột... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode