Các nhóm vận động phản đối liên kết tiền điện tử với khủng bố – Nguồn tài trợ crypto cho Hamas “bị phóng đại”

Updated: 20/10/2023 at 16:00

Chainalysis cho biết các báo cáo về hàng chục triệu đô la tiền điện tử sẽ tài trợ cho các hoạt động của người Palestine ở Israel có thể đã bị cường điệu hóa. Công ty phân tích đã xuất bản một bài đăng trên blog lập luận rằng dòng tài chính crypto đến Hamas và các nhóm liên kết đã bị thổi phồng vượt xa thực tế.

tiền điện tử

Mặc dù thừa nhận cần ngăn chặn bất kỳ hoạt động tài trợ khủng bố nào thông qua tiền điện tử, Chainalysis cho biết điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động thực sự của nguồn tài trợ đó để tránh quy kết những quan niệm sai lầm. Công ty cho biết:

“Chúng tôi đã thấy các số liệu bị cường điệu hóa và các phân tích thiếu sót về việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố này. Vì vậy, cần phải giải quyết một số quan niệm sai lầm”.

Tuần trước, Wall Street Journal đưa tin Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã nhận được 93 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2023 và Hamas đã nhận được khoảng 41 triệu đô la trong cùng khung thời gian. Báo cáo một phần dựa trên phân tích dữ liệu từ Elliptic, một đối thủ cạnh tranh của Chainalysis.

Những người chỉ trích báo cáo của WSJ cho biết tiêu đề “Quân Hamas đứng sau cuộc tấn công của Israel đã thu về hàng triệu đô la tiền điện tử” gợi ý rằng crypto đang tài trợ trực tiếp cho hoạt động của người Palestine, khi không rõ liệu dòng tiền này có thực sự đến tay những kẻ khủng bố hay không. Họ cũng lưu ý việc tài trợ bằng tiền điện tử tuy cần phải dừng lại nhưng vẫn rất nhỏ so với sự hỗ trợ từ nhà nước (đặc biệt là từ Iran).

Hamas đã thông báo vào tháng 4 rằng họ đang tạm dừng việc gây quỹ bằng tiền kỹ thuật số vì nó khiến các cộng tác viên của họ có nguy cơ bị bắt hoặc tệ hơn. Chainalysis tuyên bố rằng tính minh bạch của blockchain có hại cho những kẻ đang cố gắng hoạt động trong bóng tối.

“Với tính minh bạch vốn có của công nghệ blockchain và tính chất công khai thường xuyên của các chiến dịch tài trợ khủng bố, tiền điện tử không phải là giải pháp hiệu quả để tài trợ cho khủng bố trên quy mô lớn. Có thể không ai hiểu những thách thức của việc sử dụng tiền điện tử để gây quỹ cho Hamas”.

Ngoài câu hỏi trước mắt về việc liệu tiền điện tử có đang tài trợ cho Hamas hay không, nó còn có liên quan đến một cuộc tranh luận chính sách trực tiếp về các biện pháp kiểm soát mà Hoa Kỳ có thể áp dụng cho hoạt động rửa tiền. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Roger Marshall (R-KS) đã trích dẫn báo cáo của WSJ về hoạt động tài trợ của Hamas trong một bài báo đăng trên cùng một tờ báo vào ngày 18/10. Cả hai đều là nhà tài trợ cho Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, trong đó tìm cách tăng cường yêu cầu báo cáo về các giao dịch liên quan nhằm giảm thiểu hoạt động rửa tiền. Đặc biệt, Warren là một nhà phê bình tiền điện tử trung thành với mục tiêu đã nêu là xây dựng một “đội quân anti-crypto”.

Chainalysis cho biết các ước tính “thổi phồng” được WSJ trích dẫn có khả năng tính tất cả các dòng chảy đến các nhà cung cấp dịch vụ bị nghi ngờ có liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhưng đó không phải là bằng chứng cho thấy số tiền thực sự đã đến được các ví do bọn khủng bố kiểm soát.

“Chúng tôi đã thấy những ước tính gần đây liên quan đến các cuộc tấn công vào Israel dường như bao gồm tất cả các dòng chảy đến một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định đã nhận được tiền liên quan đến tài trợ khủng bố. Nói cách khác, tổng số đó bao gồm các khoản tiền không liên quan rõ ràng đến tài trợ khủng bố”.

Các nhóm vận động phản đối liên kết tiền điện tử với khủng bố

Các tổ chức ủng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đang kêu gọi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và các nhà lập pháp khác về một số tuyên bố được đưa ra liên quan đến mối liên hệ giữa Hamas và tài chính thông qua tiền điện tử.

Vào ngày 17 tháng 10, Thượng nghị sĩ Warren và hơn 100 nhà lập pháp đã ký một lá thư kêu gọi hành động nhằm “ngăn chặn một cách có ý nghĩa hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp” được sử dụng để tài trợ cho các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine sau cuộc tấn công vào Israel của nhóm này.

Yaya Fanusie, giám đốc Chống rửa tiền tại Hội đồng Đổi mới Tiền điện tử, cho biết giải pháp do Warren đề xuất sẽ không giải quyết được vấn đề xảy ra bên ngoài khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Warren cho biết dự luật của bà, Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, nhằm mục đích đảm bảo “các quy tắc tương tự để bảo vệ hệ thống thanh toán truyền thống khỏi bị lạm dụng cũng được mở rộng sang tiền điện tử”.

Hiệp hội Blockchain (BA) đã phản hồi với các tuyên bố tương tự trong một chủ đề ngày 18 tháng 10 trên X (Twitter), chỉ ra các báo cáo từ tháng 4 rằng các nhóm trong Hamas đã ngừng sử dụng Bitcoin để hỗ trợ các hoạt động của nó, vì chính quyền có thể dễ dàng theo dõi các khoản tiền hơn. Theo nhóm vận động, “chỉ một phần nhỏ tài trợ của Hamas đến từ tiền điện tử”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Trong 24 giờ qua, Binance Coin (BNB) duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức biến động nhẹ 0,56%, không ghi nhận bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào. Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề ngoài này là những tín hiệu đáng lo ngại: các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode