Các nhóm vận động phản đối liên kết tiền điện tử với khủng bố – Nguồn tài trợ crypto cho Hamas “bị phóng đại”

Updated: 20/10/2023 at 16:00

Chainalysis cho biết các báo cáo về hàng chục triệu đô la tiền điện tử sẽ tài trợ cho các hoạt động của người Palestine ở Israel có thể đã bị cường điệu hóa. Công ty phân tích đã xuất bản một bài đăng trên blog lập luận rằng dòng tài chính crypto đến Hamas và các nhóm liên kết đã bị thổi phồng vượt xa thực tế.

tiền điện tử

Mặc dù thừa nhận cần ngăn chặn bất kỳ hoạt động tài trợ khủng bố nào thông qua tiền điện tử, Chainalysis cho biết điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động thực sự của nguồn tài trợ đó để tránh quy kết những quan niệm sai lầm. Công ty cho biết:

“Chúng tôi đã thấy các số liệu bị cường điệu hóa và các phân tích thiếu sót về việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố này. Vì vậy, cần phải giải quyết một số quan niệm sai lầm”.

Tuần trước, Wall Street Journal đưa tin Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã nhận được 93 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2023 và Hamas đã nhận được khoảng 41 triệu đô la trong cùng khung thời gian. Báo cáo một phần dựa trên phân tích dữ liệu từ Elliptic, một đối thủ cạnh tranh của Chainalysis.

Những người chỉ trích báo cáo của WSJ cho biết tiêu đề “Quân Hamas đứng sau cuộc tấn công của Israel đã thu về hàng triệu đô la tiền điện tử” gợi ý rằng crypto đang tài trợ trực tiếp cho hoạt động của người Palestine, khi không rõ liệu dòng tiền này có thực sự đến tay những kẻ khủng bố hay không. Họ cũng lưu ý việc tài trợ bằng tiền điện tử tuy cần phải dừng lại nhưng vẫn rất nhỏ so với sự hỗ trợ từ nhà nước (đặc biệt là từ Iran).

Hamas đã thông báo vào tháng 4 rằng họ đang tạm dừng việc gây quỹ bằng tiền kỹ thuật số vì nó khiến các cộng tác viên của họ có nguy cơ bị bắt hoặc tệ hơn. Chainalysis tuyên bố rằng tính minh bạch của blockchain có hại cho những kẻ đang cố gắng hoạt động trong bóng tối.

“Với tính minh bạch vốn có của công nghệ blockchain và tính chất công khai thường xuyên của các chiến dịch tài trợ khủng bố, tiền điện tử không phải là giải pháp hiệu quả để tài trợ cho khủng bố trên quy mô lớn. Có thể không ai hiểu những thách thức của việc sử dụng tiền điện tử để gây quỹ cho Hamas”.

Ngoài câu hỏi trước mắt về việc liệu tiền điện tử có đang tài trợ cho Hamas hay không, nó còn có liên quan đến một cuộc tranh luận chính sách trực tiếp về các biện pháp kiểm soát mà Hoa Kỳ có thể áp dụng cho hoạt động rửa tiền. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Roger Marshall (R-KS) đã trích dẫn báo cáo của WSJ về hoạt động tài trợ của Hamas trong một bài báo đăng trên cùng một tờ báo vào ngày 18/10. Cả hai đều là nhà tài trợ cho Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, trong đó tìm cách tăng cường yêu cầu báo cáo về các giao dịch liên quan nhằm giảm thiểu hoạt động rửa tiền. Đặc biệt, Warren là một nhà phê bình tiền điện tử trung thành với mục tiêu đã nêu là xây dựng một “đội quân anti-crypto”.

Chainalysis cho biết các ước tính “thổi phồng” được WSJ trích dẫn có khả năng tính tất cả các dòng chảy đến các nhà cung cấp dịch vụ bị nghi ngờ có liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhưng đó không phải là bằng chứng cho thấy số tiền thực sự đã đến được các ví do bọn khủng bố kiểm soát.

“Chúng tôi đã thấy những ước tính gần đây liên quan đến các cuộc tấn công vào Israel dường như bao gồm tất cả các dòng chảy đến một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định đã nhận được tiền liên quan đến tài trợ khủng bố. Nói cách khác, tổng số đó bao gồm các khoản tiền không liên quan rõ ràng đến tài trợ khủng bố”.

Các nhóm vận động phản đối liên kết tiền điện tử với khủng bố

Các tổ chức ủng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đang kêu gọi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và các nhà lập pháp khác về một số tuyên bố được đưa ra liên quan đến mối liên hệ giữa Hamas và tài chính thông qua tiền điện tử.

Vào ngày 17 tháng 10, Thượng nghị sĩ Warren và hơn 100 nhà lập pháp đã ký một lá thư kêu gọi hành động nhằm “ngăn chặn một cách có ý nghĩa hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp” được sử dụng để tài trợ cho các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine sau cuộc tấn công vào Israel của nhóm này.

Yaya Fanusie, giám đốc Chống rửa tiền tại Hội đồng Đổi mới Tiền điện tử, cho biết giải pháp do Warren đề xuất sẽ không giải quyết được vấn đề xảy ra bên ngoài khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Warren cho biết dự luật của bà, Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, nhằm mục đích đảm bảo “các quy tắc tương tự để bảo vệ hệ thống thanh toán truyền thống khỏi bị lạm dụng cũng được mở rộng sang tiền điện tử”.

Hiệp hội Blockchain (BA) đã phản hồi với các tuyên bố tương tự trong một chủ đề ngày 18 tháng 10 trên X (Twitter), chỉ ra các báo cáo từ tháng 4 rằng các nhóm trong Hamas đã ngừng sử dụng Bitcoin để hỗ trợ các hoạt động của nó, vì chính quyền có thể dễ dàng theo dõi các khoản tiền hơn. Theo nhóm vận động, “chỉ một phần nhỏ tài trợ của Hamas đến từ tiền điện tử”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đang giữ ở mức gần $105.000, nhưng việc phe bò đã không duy trì được đà tăng vào ngày 3 tháng 6 cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn. Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống ngưỡng tâm lý $100.000. Nhà phân tích Willy... ...

K Wave Media (mã chứng khoán KWM), một công ty cổ phần truyền thông K-Pop niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố kế hoạch theo đuổi chiến lược mua Bitcoin. Theo thông báo vào thứ Tư, công ty dự định huy động tối đa 500 triệu đô la thông qua... ...

Công ty công nghệ y tế Semler Scientific tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư vào Bitcoin với khoản mua mới trị giá 20 triệu USD, tương đương 185 BTC, được thực hiện từ ngày 23/5 đến 3/6. Với đợt mua này, tổng số Bitcoin mà công ty nắm... ...

Vitalik Buterin đã chuyển khoảng 2,6 triệu USD giá trị token thông qua giao thức tập trung vào quyền riêng tư Railgun vào thứ Tư, vừa là một giao dịch tài chính thường nhật, vừa như một sự ủng hộ âm thầm cho quyền riêng tư trên blockchain. Hiện chưa... ...

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode