Các nhóm vận động phản đối liên kết tiền điện tử với khủng bố – Nguồn tài trợ crypto cho Hamas “bị phóng đại”

Updated: 20/10/2023 at 16:00

Chainalysis cho biết các báo cáo về hàng chục triệu đô la tiền điện tử sẽ tài trợ cho các hoạt động của người Palestine ở Israel có thể đã bị cường điệu hóa. Công ty phân tích đã xuất bản một bài đăng trên blog lập luận rằng dòng tài chính crypto đến Hamas và các nhóm liên kết đã bị thổi phồng vượt xa thực tế.

tiền điện tử

Mặc dù thừa nhận cần ngăn chặn bất kỳ hoạt động tài trợ khủng bố nào thông qua tiền điện tử, Chainalysis cho biết điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động thực sự của nguồn tài trợ đó để tránh quy kết những quan niệm sai lầm. Công ty cho biết:

“Chúng tôi đã thấy các số liệu bị cường điệu hóa và các phân tích thiếu sót về việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố này. Vì vậy, cần phải giải quyết một số quan niệm sai lầm”.

Tuần trước, Wall Street Journal đưa tin Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã nhận được 93 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2023 và Hamas đã nhận được khoảng 41 triệu đô la trong cùng khung thời gian. Báo cáo một phần dựa trên phân tích dữ liệu từ Elliptic, một đối thủ cạnh tranh của Chainalysis.

Những người chỉ trích báo cáo của WSJ cho biết tiêu đề “Quân Hamas đứng sau cuộc tấn công của Israel đã thu về hàng triệu đô la tiền điện tử” gợi ý rằng crypto đang tài trợ trực tiếp cho hoạt động của người Palestine, khi không rõ liệu dòng tiền này có thực sự đến tay những kẻ khủng bố hay không. Họ cũng lưu ý việc tài trợ bằng tiền điện tử tuy cần phải dừng lại nhưng vẫn rất nhỏ so với sự hỗ trợ từ nhà nước (đặc biệt là từ Iran).

Hamas đã thông báo vào tháng 4 rằng họ đang tạm dừng việc gây quỹ bằng tiền kỹ thuật số vì nó khiến các cộng tác viên của họ có nguy cơ bị bắt hoặc tệ hơn. Chainalysis tuyên bố rằng tính minh bạch của blockchain có hại cho những kẻ đang cố gắng hoạt động trong bóng tối.

“Với tính minh bạch vốn có của công nghệ blockchain và tính chất công khai thường xuyên của các chiến dịch tài trợ khủng bố, tiền điện tử không phải là giải pháp hiệu quả để tài trợ cho khủng bố trên quy mô lớn. Có thể không ai hiểu những thách thức của việc sử dụng tiền điện tử để gây quỹ cho Hamas”.

Ngoài câu hỏi trước mắt về việc liệu tiền điện tử có đang tài trợ cho Hamas hay không, nó còn có liên quan đến một cuộc tranh luận chính sách trực tiếp về các biện pháp kiểm soát mà Hoa Kỳ có thể áp dụng cho hoạt động rửa tiền. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Roger Marshall (R-KS) đã trích dẫn báo cáo của WSJ về hoạt động tài trợ của Hamas trong một bài báo đăng trên cùng một tờ báo vào ngày 18/10. Cả hai đều là nhà tài trợ cho Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, trong đó tìm cách tăng cường yêu cầu báo cáo về các giao dịch liên quan nhằm giảm thiểu hoạt động rửa tiền. Đặc biệt, Warren là một nhà phê bình tiền điện tử trung thành với mục tiêu đã nêu là xây dựng một “đội quân anti-crypto”.

Chainalysis cho biết các ước tính “thổi phồng” được WSJ trích dẫn có khả năng tính tất cả các dòng chảy đến các nhà cung cấp dịch vụ bị nghi ngờ có liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhưng đó không phải là bằng chứng cho thấy số tiền thực sự đã đến được các ví do bọn khủng bố kiểm soát.

“Chúng tôi đã thấy những ước tính gần đây liên quan đến các cuộc tấn công vào Israel dường như bao gồm tất cả các dòng chảy đến một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định đã nhận được tiền liên quan đến tài trợ khủng bố. Nói cách khác, tổng số đó bao gồm các khoản tiền không liên quan rõ ràng đến tài trợ khủng bố”.

Các nhóm vận động phản đối liên kết tiền điện tử với khủng bố

Các tổ chức ủng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đang kêu gọi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và các nhà lập pháp khác về một số tuyên bố được đưa ra liên quan đến mối liên hệ giữa Hamas và tài chính thông qua tiền điện tử.

Vào ngày 17 tháng 10, Thượng nghị sĩ Warren và hơn 100 nhà lập pháp đã ký một lá thư kêu gọi hành động nhằm “ngăn chặn một cách có ý nghĩa hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp” được sử dụng để tài trợ cho các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine sau cuộc tấn công vào Israel của nhóm này.

Yaya Fanusie, giám đốc Chống rửa tiền tại Hội đồng Đổi mới Tiền điện tử, cho biết giải pháp do Warren đề xuất sẽ không giải quyết được vấn đề xảy ra bên ngoài khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Warren cho biết dự luật của bà, Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, nhằm mục đích đảm bảo “các quy tắc tương tự để bảo vệ hệ thống thanh toán truyền thống khỏi bị lạm dụng cũng được mở rộng sang tiền điện tử”.

Hiệp hội Blockchain (BA) đã phản hồi với các tuyên bố tương tự trong một chủ đề ngày 18 tháng 10 trên X (Twitter), chỉ ra các báo cáo từ tháng 4 rằng các nhóm trong Hamas đã ngừng sử dụng Bitcoin để hỗ trợ các hoạt động của nó, vì chính quyền có thể dễ dàng theo dõi các khoản tiền hơn. Theo nhóm vận động, “chỉ một phần nhỏ tài trợ của Hamas đến từ tiền điện tử”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Theo nhà phân tích James Check, các chu kỳ thị trường của Bitcoin không gắn chặt với các sự kiện halving như nhiều người vẫn tin tưởng. Thay vào đó, những yếu tố khác mới là động lực thúc đẩy các chu kỳ tăng và giảm. “Với quan điểm của... ...

BNB – token gốc của hệ sinh thái Binance – hiện đang giao dịch quanh mức 855 USD tại thời điểm viết bài, ghi nhận mức tăng gần 2% trong 24 giờ qua. Động thái này xuất hiện sau giai đoạn biến động mạnh, khi chỉ cách đây bốn ngày,... ...

Ethereum (ETH) đang chứng minh sức mạnh vượt trội giữa làn sóng bán tháo của thị trường. Sau khi chạm mốc 4.300 USD, tiền điện tử này nhanh chóng bật trở lại trên 4.500 USD, qua đó ghi nhận mức tăng 11% trong tuần. Trái ngược hoàn toàn, Bitcoin lại... ...

Từ trước tới nay, Pi Network vẫn luôn được quảng bá rầm rộ như một dự án sẽ cách mạng hóa hoạt động khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với số đông. Nhờ sở hữu lượng người dùng... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Kể từ tuần trước, dòng tiền chảy qua Ethereum ETF đảo chiều mạnh, khi các nhà đầu tư tổ chức ghi nhận dòng ra ròng –105.000 ETH, chấm dứt chuỗi nhiều tuần liên tiếp dòng vốn đổ vào. Động thái đảo chiều đột ngột này đã khiến thị trường bất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode