Vương quốc Anh đã thu giữ 114 triệu bảng Anh (158,8 triệu đô la Mỹ) tiền điện tử, vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay ở Anh và là một trong những vụ thu giữ lớn nhất trên thế giới.
Trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc
Vụ bắt giữ được thực hiện bởi các thám tử từ Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế của Sở Cảnh sát Thủ Đô dựa trên thông tin tình báo. Cảnh sát không nói rõ số tiền tiền điện tử thu giữ bao gồm những đồng coin nào.
Thám tử Constable Joe Ryan cho biết: “Tội phạm cần phải hợp pháp hóa tiền của họ nếu không nó có nguy cơ bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ. Số tiền thu được từ tội phạm hầu như luôn được rửa sạch để che giấu nguồn gốc, nhưng bằng cách làm gián đoạn dòng tiền trước khi chúng được tái đầu tư, chúng tôi có thể biến London trở thành một nơi cực kỳ khó khăn cho tội phạm hoạt động”.
“Tiền mặt vẫn là vua, nhưng khi công nghệ và các nền tảng trực tuyến phát triển, một số người đang chuyển sang các phương pháp rửa tiền phức tạp hơn. Nhưng, chúng tôi có các sĩ quan được đào tạo chuyên sâu và các đơn vị chuyên môn làm việc ngày đêm để đi trước một bước”. Graham McNulty, một đại diện của cơ quan thực thi pháp luật cho biết, thêm rằng cuộc điều tra vẫn tiếp tục được mở rộng.
Mới đây, trong một báo cáo của tờ Financial Times, họ tuyên bố rằng các tính năng bảo mật của Monero (XMR) khiến nó ngày càng được ưa chuộng trong giới tội phạm. Điều này làm cho công việc thực thi pháp luật trở nên khó khăn hơn nhiều. Tờ báo kết luận rằng tội phạm sử dụng XMR để thanh toán nhiều hơn rất nhiều lần so với BTC.
- WazirX bị ED Ấn Độ cáo buộc là thiên đường cho hoạt động rửa tiền
- Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1,100 người và triệt phá 170 tổ chức tội phạm vì tội rửa tiền trong đợt càn quét lớn thứ 5
Thạch Sanh
Theo AZCoin News
