Hàn Quốc bắt giữ 3 nhà điều hành nền tảng lợi suất tiền điện tử tham ô 826 triệu USD

Updated: 06/02/2024 at 12:49

Các công tố viên Hàn Quốc hôm thứ Hai thông báo rằng họ đã bắt giữ ba nhà điều hành của nền tảng lợi suất tiền điện tử Haru Invest, trong đó có hai đồng CEO. 

Các công tố viên Seoul cáo buộc ba người này đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá khoảng 1,1 nghìn tỷ won (826 triệu USD) từ khoảng 16.000 người dùng, một quan chức của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul cho hay.

Haru cũng bị cáo buộc đã đầu tư phần lớn tiền gửi của khách hàng thông qua một cá nhân trong khi quảng cáo sai sự thật rằng tiền gửi được quản lý bằng “kỹ thuật đầu tư phân tán không rủi ro”. Haru Invest cung cấp lợi nhuận lên tới 12% cho người dùng sản phẩm Earn Plus.

Chính quyền địa phương đã điều tra Haru và nền tảng cho vay tiền điện tử Delio sau khi cả hai công ty đột ngột đình chỉ việc rút tiền vào ngày 14 tháng 6 năm 2023. Delio cho rằng việc đình chỉ là do hoạt động gửi và rút tiền đột ngột bị dừng vào đầu ngày hôm đó tại Haru Invest, nơi mà Delio đã hợp tác trước đó.

Cùng ngày, Haru đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với nhà điều hành B&S Holdings, cáo buộc rằng họ đã lừa dối công ty bằng các báo cáo sai sự thật trong khi thua lỗ hơn 260 triệu USD trong vụ sụp đổ của FTX. 

Các công tố viên Hàn Quốc tháng trước đã ban hành lệnh bắt giữ một cá nhân tên Bang, cổ đông lớn của B&S.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ ngày 9/4, token PI đã bị mắc kẹt trong một vùng hợp nhất chặt chẽ, với ngưỡng kháng cự mạnh tại 0,66 đô la và hỗ trợ ổn định quanh mốc 0,57 đô la. Mặc dù đã có một đợt bứt phá ngắn vào ngày 12/4, nỗ lực... ...

Ethereum đã triển khai thành công bản nâng cấp mạng quan trọng mang tên Pectra vào ngày 7/5, song giá ETH và các chỉ số phái sinh liên quan hầu như không phản ứng tích cực. Diễn biến kém sôi động này khiến giới đầu tư bất ngờ và làm... ...

Ba token thuộc nền tảng PumpFun — URMOM, LLJEFFY và AGI — đang nổi lên như những ngôi sao mới trên thị trường memecoin. URMOM dẫn đầu làn sóng này với mức vốn hóa ấn tượng 14 triệu USD, ghi nhận hơn 50.000 giao dịch mỗi ngày và thu hút... ...

Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), người từng bị kết án vì vi phạm pháp luật, đã xác nhận việc nộp đơn xin ân xá từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ vài ngày sau khi phủ nhận các thông tin liên quan đến vấn đề này. Trong một... ...

Thị trường ngoại hối – thường được gọi là forex hoặc FX – là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Mỗi ngày, hàng nghìn tỷ đô la giá trị tiền tệ được giao dịch khi các nhà đầu tư đầu cơ vào tỷ giá. Với những người trẻ... ...

Thám tử điều tra blockchain ZachXBT cho biết, trong tuần qua, người dùng Coinbase đã thiệt hại thêm khoảng 45 triệu USD do các cuộc lừa đảo phối hợp dựa trên kỹ thuật xã hội (social engineering). Thông tin này được ông chia sẻ qua kênh Telegram, đồng thời công... ...

Các nhà đầu tư lạc quan vào Bitcoin (BTC) đang tích cực đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại $97.895, với kỳ vọng sẽ sớm thử thách cột mốc mang tính biểu tượng $100.000. Theo nền tảng phân tích dữ liệu on-chain Santiment, nhóm ví cá voi... ...

CIO Bitwise, Matt Hougan, vừa lên tiếng cảnh báo về những rủi ro ngày càng lớn đối với thị trường crypto trong mùa hè này, nếu Quốc hội Mỹ không kịp thời thông qua các dự luật then chốt liên quan đến stablecoin và cấu trúc thị trường. Thực tế, ông lưu... ...

Sau giai đoạn ảm đạm trong năm 2023, hệ sinh thái blockchain BNB Chain đã có bước phục hồi ấn tượng nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của các dòng vốn từ tài chính phi tập trung (DeFi) và tổ chức tài chính truyền thống. Trong vòng một năm qua,... ...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 4,25%–4,50% tại cuộc họp ngày 7/5/2025, đúng như kỳ vọng của thị trường. Theo tuyên bố chính thức, Fed cần thêm dữ liệu rõ ràng hơn trước khi điều chỉnh chính sách,... ...

Xem thêm bài viết