Cảnh sát Hàn Quốc đã đột kích văn phòng của công ty tuyên bố đã phát hiện ra con tàu đắm của một thiết giáp hạm trước Chiến tranh thế giới thứ nhất của Nga với 130 tỷ đô la bằng vàng miếng và tiền xu.
Hôm thứ ba, Cơ quan Cảnh sát Metropolitan Seoul đã đột kích các văn phòng của Shinil Group, một Startup tiền mật mã đang tìm cách bán kho báu từ một con tàu bị chìm mà họ cho là đã được tìm thấy. Sở cảnh sát Seoul đã gửi 27 nhà điều tra từ đơn vị tội phạm của mình để tìm kiếm các văn phòng của Shinil Group ở Yeouido, phía tây Seoul, cũng như bảy địa điểm khác để tịch thu bằng chứng, tờ Herald của Hàn Quốc đưa tin.
Hàn Quốc: Dự án ICO của kho báu trị giá 130 tỷ USD có nguy cơ lừa đảo?
Theo báo cáo vào giữa tháng 7, công ty trên đầu tiên tuyên bố đã tìm thấy xác tàu của tàu chiến Nga Dmitrii Donskoi, một chiếc tàu bị chìm trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905. Một số hồ sơ lịch sử trích dẫn rằng tàu chiến đã mang theo hơn 5.500 hộp vàng miếng và 200 tấn vàng, trị giá 130 tỷ USD trong ngày nay. Shinil ủng hộ những tuyên bố này, tuyên bố con tàu đã nắm giữ 150 nghìn tỷ won (130 tỷ USD) bằng vàng trên tàu. Shinil Marine tuyên bố đã phát hiện ra thân tàu và đống đổ nát của nó gần đảo Ulleungdo, phía đông bán đảo Hàn Quốc.
Kể từ đó, công ty đã phát hành token của riêng mình, bán cho các nhà đầu tư với lời hứa trao đổi token với kho báu từ tàu chiến chìm đắm. Một đơn vị của ‘Đồng tiền vàng Shinil’, công ty cho biết, sẽ bằng 10.000 won (khoảng 8,93 đô la) và sẽ được hỗ trợ bởi vàng của tàu. Theo một nguồn tin địa phương, token đã thu được khoảng 60 tỷ won trong đầu tư.
Chẳng bao lâu sau, công ty đã quay trở lại những tuyên bố trước đó để hạ thấp con số giá trị vàng bị chìm xuống còn 10 nghìn tỷ won (8,9 tỷ USD). Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra công ty vào tuần trước, ban hành lệnh cấm đi lại trên CEO của Shinil Group Choi Yong-seok.
Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), cũng đang điều tra việc xử lý giá cổ phiếu có thể có của Jeil Steel, một công ty mà hiện tại và cựu giám đốc Shinil đã mua cổ phần vào đầu tháng này. Cổ phiếu của công ty tăng 139% sau khi tuyên bố ‘con tàu kho báu’, Reuters đưa tin.
Hơn nữa, cảnh sát Hàn Quốc thông báo hôm thứ Hai rằng Interpol đã chấp nhận một yêu cầu để liệt kê CEO Choi Yong-seok và một thành viên chủ chốt khác trong danh sách Red Notices của họ.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
