Đặc vụ DEA: Các nhà đầu cơ đang sử dụng Bitcoin nhiều hơn tội phạm

Updated: 08/08/2018 at 16:30

Năm năm trước đây, số tội phạm đứng sau tất cả các vụ giao dịch Bitcoin chiếm khoảng 90%, nhưng hiện tại con số này đã giảm xuống còn 10%.

Đó là theo Lilita Infante – một đặc vụ đến từ Lực Lượng Chống Ma Túy Hoa Kỳ – đã trao đổi với Bloomberg về việc thay đổi xu hướng trong mối quan hệ giữa tiền mã hoá và hoạt động hình sự.

“Tỷ lệ đã giảm mặc dù khối lượng crypto đã tăng lên rất nhiều, số lượng giao dịch và giá trị đồng đô la đã tăng lên đáng kể trong hoạt động hình sự trong nhiều năm qua. Phần lớn các giao dịch được sử dụng cho đầu cơ giá cả”, Infante nói.

Mặc dù giao chuyển từ ứng dụng hình sự sang đầu tư và kinh doanh nhưng tổng khối lượng giao dịch bitcoin hình sự vẫn tăng lên qua các năm khi hoạt động thị trường ‘chợ đen’ phát triển. Theo Infante, đây chỉ là tỷ lệ các giao dịch đã trao đổi hiệu quả.

Trên thực tế, với sự tăng trưởng nhanh về lãi suất cho các trường hợp sử dụng tiền mã hoá khác nhau, Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã ứng dụng công nghệ ở mức độ nào đó bằng cách sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi các trường hợp rửa tiền và buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Mặc dù vậy, Infante vẫn cho rằng Cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ dẫn trước cuộc chơi và thông báo với công chúng rằng “chúng tôi vẫn có cách theo dõi họ” và lưu ý rằng phần lớn các giao dịch hình sự bằng tiền mã hoá vẫn đang diễn ra trên blockchain công khai của Bitcoin, ít nhất là trong thời gian này.

“Blockchain thực sự mang lại cho chúng tôi rất nhiều công cụ để có thể xác định danh tính mọi người … Tôi thực sự muốn [bọn tội phạm] tiếp tục sử dụng chúng”, cô nói với Bloomberg.

Theo Tapchibitcoin.vn/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode