Đặc vụ DEA: Các nhà đầu cơ đang sử dụng Bitcoin nhiều hơn tội phạm

Năm năm trước đây, số tội phạm đứng sau tất cả các vụ giao dịch Bitcoin chiếm khoảng 90%, nhưng hiện tại con số này đã giảm xuống còn 10%.

Đó là theo Lilita Infante – một đặc vụ đến từ Lực Lượng Chống Ma Túy Hoa Kỳ – đã trao đổi với Bloomberg về việc thay đổi xu hướng trong mối quan hệ giữa tiền mã hoá và hoạt động hình sự.

“Tỷ lệ đã giảm mặc dù khối lượng crypto đã tăng lên rất nhiều, số lượng giao dịch và giá trị đồng đô la đã tăng lên đáng kể trong hoạt động hình sự trong nhiều năm qua. Phần lớn các giao dịch được sử dụng cho đầu cơ giá cả”, Infante nói.

Mặc dù giao chuyển từ ứng dụng hình sự sang đầu tư và kinh doanh nhưng tổng khối lượng giao dịch bitcoin hình sự vẫn tăng lên qua các năm khi hoạt động thị trường ‘chợ đen’ phát triển. Theo Infante, đây chỉ là tỷ lệ các giao dịch đã trao đổi hiệu quả.

Trên thực tế, với sự tăng trưởng nhanh về lãi suất cho các trường hợp sử dụng tiền mã hoá khác nhau, Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã ứng dụng công nghệ ở mức độ nào đó bằng cách sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi các trường hợp rửa tiền và buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Mặc dù vậy, Infante vẫn cho rằng Cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ dẫn trước cuộc chơi và thông báo với công chúng rằng “chúng tôi vẫn có cách theo dõi họ” và lưu ý rằng phần lớn các giao dịch hình sự bằng tiền mã hoá vẫn đang diễn ra trên blockchain công khai của Bitcoin, ít nhất là trong thời gian này.

“Blockchain thực sự mang lại cho chúng tôi rất nhiều công cụ để có thể xác định danh tính mọi người … Tôi thực sự muốn [bọn tội phạm] tiếp tục sử dụng chúng”, cô nói với Bloomberg.

Theo Tapchibitcoin.vn/Coindesk