Đặc vụ DEA: Các nhà đầu cơ đang sử dụng Bitcoin nhiều hơn tội phạm

Updated: 08/08/2018 at 16:30

Năm năm trước đây, số tội phạm đứng sau tất cả các vụ giao dịch Bitcoin chiếm khoảng 90%, nhưng hiện tại con số này đã giảm xuống còn 10%.

Đó là theo Lilita Infante – một đặc vụ đến từ Lực Lượng Chống Ma Túy Hoa Kỳ – đã trao đổi với Bloomberg về việc thay đổi xu hướng trong mối quan hệ giữa tiền mã hoá và hoạt động hình sự.

“Tỷ lệ đã giảm mặc dù khối lượng crypto đã tăng lên rất nhiều, số lượng giao dịch và giá trị đồng đô la đã tăng lên đáng kể trong hoạt động hình sự trong nhiều năm qua. Phần lớn các giao dịch được sử dụng cho đầu cơ giá cả”, Infante nói.

Mặc dù giao chuyển từ ứng dụng hình sự sang đầu tư và kinh doanh nhưng tổng khối lượng giao dịch bitcoin hình sự vẫn tăng lên qua các năm khi hoạt động thị trường ‘chợ đen’ phát triển. Theo Infante, đây chỉ là tỷ lệ các giao dịch đã trao đổi hiệu quả.

Trên thực tế, với sự tăng trưởng nhanh về lãi suất cho các trường hợp sử dụng tiền mã hoá khác nhau, Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã ứng dụng công nghệ ở mức độ nào đó bằng cách sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi các trường hợp rửa tiền và buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Mặc dù vậy, Infante vẫn cho rằng Cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ dẫn trước cuộc chơi và thông báo với công chúng rằng “chúng tôi vẫn có cách theo dõi họ” và lưu ý rằng phần lớn các giao dịch hình sự bằng tiền mã hoá vẫn đang diễn ra trên blockchain công khai của Bitcoin, ít nhất là trong thời gian này.

“Blockchain thực sự mang lại cho chúng tôi rất nhiều công cụ để có thể xác định danh tính mọi người … Tôi thực sự muốn [bọn tội phạm] tiếp tục sử dụng chúng”, cô nói với Bloomberg.

Theo Tapchibitcoin.vn/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các dự án altcoin “Made in USA” gần đây đã thu hút sự chú ý, với Worldcoin (WLD), Pi (PI) và Movement (MOVE) dẫn đầu. WLD ghi nhận mức tăng 14,5% trong 24 giờ qua, phục hồi sau những thất bại về mặt quy định trên toàn cầu. PI đã... ...

Bitcoin (BTC) đã chính thức vượt qua cột mốc tâm lý quan trọng $100.000 vào ngày 8/5, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong hành trình tăng giá của tiền điện tử hàng đầu. Trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 9/5, phe bò đang nỗ lực bảo vệ... ...

Tổng thống Donald Trump đã có sự chuyển biến quan điểm đáng kể kể từ tuyên bố gây tranh cãi vào năm 2019 rằng giá trị của tiền điện tử chỉ “dựa trên không khí”. Hiện tại, ông đã trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất... ...

Giá Bitcoin đã vượt mốc $100.000 lần đầu tiên kể từ tháng 1, thúc đẩy suy đoán về mức ATH mới trên $110.000 vào tháng 5. Theo Bitcoin Suisse, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký crypto, động lực tăng giá của BTC bắt nguồn từ khả năng phát triển... ...

Thị trường crypto có hoạt động giao dịch gia tăng đáng kể trong tuần này, sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Trong bối cảnh diễn biến chung, dữ liệu on-chain đã tiết lộ cá voi tích lũy một số altcoin... ...

Trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của Solana, đặc biệt là về khối lượng giao dịch và khả năng tạo ra phí, ngân hàng tiền điện tử Sygnum vẫn tỏ ra thận trọng trong việc đánh giá tiềm năng của Solana như một... ...

Bitcoin đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng “parabol” khi phe bò quyết tâm giữ vững mức giá sáu con số vào hôm nay. Giá BTC đang tiền gần những mốc cao kỷ lục khó tin Theo dữ liệu từ TradingView, cặp BTC/USD hầu như không trải qua bất kỳ... ...

Cá voi đã mua 20 triệu Pi Coin từ sàn giao dịch tập trung OKX, trị giá 14 triệu USD. Số token đã được chuyển ra khỏi sàn giao dịch vào các ví riêng, cho thấy sự tích lũy mang tính chiến lược trong bối cảnh thị trường ngày càng quan... ...

Bitcoin tăng 4,3% vào ngày 9/5 khi dòng thanh khoản mới đẩy giá tăng vọt lên trên 100.000 đô la lần đầu tiên sau hơn 90 ngày. Bitcoin xóa thanh khoản khi quay trở lại mức 6 chữ số Theo dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin, BTC đã tăng lên... ...

Khi Bitcoin đạt những đỉnh cao mới, các nhà phân tích đang tham khảo nhiều công cụ phân tích biểu đồ khác nhau để dự đoán quỹ đạo của tiền kỹ thuật số hàng đầu này. Trong số đó có biểu đồ Rainbow (cầu vồng) nổi tiếng và mô hình... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode