Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Cảnh sát London phá vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ...

Cảnh sát London phá vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ đô la sau 5 năm điều tra

Một cư dân London, Anh đã bị kết tội tham gia vào thỏa thuận rửa tiền liên quan đến hàng tỷ đô la Bitcoin. Tuy chỉ làm việc tại một nhà hàng mang về, Jian Wen sở hữu khối tài sản kỹ thuật số hiện trị giá hơn 4,3 tỷ đô la.

bitcoin

Rửa hàng tỷ đô la Bitcoin

Kế hoạch của Wen là chuyển đổi số Bitcoin khổng lồ mà cô ta nắm giữ thành tài sản vật chất như đồ trang sức xa xỉ và bất động sản. Để tránh bị nghi ngờ, cô ta được cho là đã đóng giả làm nhân viên của một công ty trang sức khi cố gắng mua những tài sản đắt tiền ở London. Tuy nhiên, những nỗ lực này không qua mắt được những lần kiểm tra rửa tiền.

Đại diện Cảnh sát Thủ đô London nhấn mạnh cam kết của họ đối với những vụ án phức tạp như vậy, nói rằng:

“Phán quyết này và cuộc điều tra kéo dài 5 năm chứng minh rằng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong việc truy bắt những tên tội phạm muốn hưởng lợi từ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp cho dù trường hợp phức tạp đến đâu”.

Tuyên bố của Wen về việc có được tiền thông qua hoạt động khai thác Bitcoin cũng không được chấp nhận. Bất chấp những thất bại này, Wen vẫn mua được đồ trang sức trị giá hàng chục nghìn đô la ở Thụy Sĩ và tài sản ở Dubai vào năm 2019.

Vụ việc của Vương quốc Anh cho thấy những thách thức chống rửa tiền

Cuộc điều tra bao gồm khám xét nhiều địa điểm, kiểm tra gần 50 thiết bị điện tử và dịch tài liệu từ tiếng Quan Thoại. Lệnh đóng băng được cấp bởi Tòa án Tối cao, cho phép các cơ quan chức năng điều tra sâu hơn về việc nắm giữ Bitcoin có khả năng bị tịch thu.

Vụ việc này nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trong hoạt động tội phạm. Theo Andrew Penhale, công tố viên trưởng của Crown Prosecution Service (CPS), bọn tội phạm ngày càng ưa chuộng tiền điện tử để rửa tiền.

“Tiền điện tử ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, tạo điều kiện để những kẻ lừa đảo hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng”.

Wen đang chờ tuyên án dự kiến vào ngày 10/5/2024. Vụ án này như một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các tội phạm tài chính do tiền điện tử tạo điều kiện.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Vụ việc nêu bật các chiến thuật ngày càng tinh vi mà tội phạm sử dụng để rửa tiền thông qua tiền điện tử. Nó không chỉ cho thấy cơ quan thực thi pháp luật cần nhạy bén hơn để chống lại vấn đề này mà còn làm dấy lên mối lo ngại về những lỗ hổng tiềm ẩn trong khung pháp lý toàn cầu đối với tài sản kỹ thuật số.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Dailycoin

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...