Cảnh sát London phá vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ đô la sau 5 năm điều tra

Updated: 24/03/2024 at 17:29

Một cư dân London, Anh đã bị kết tội tham gia vào thỏa thuận rửa tiền liên quan đến hàng tỷ đô la Bitcoin. Tuy chỉ làm việc tại một nhà hàng mang về, Jian Wen sở hữu khối tài sản kỹ thuật số hiện trị giá hơn 4,3 tỷ đô la.

bitcoin

Rửa hàng tỷ đô la Bitcoin

Kế hoạch của Wen là chuyển đổi số Bitcoin khổng lồ mà cô ta nắm giữ thành tài sản vật chất như đồ trang sức xa xỉ và bất động sản. Để tránh bị nghi ngờ, cô ta được cho là đã đóng giả làm nhân viên của một công ty trang sức khi cố gắng mua những tài sản đắt tiền ở London. Tuy nhiên, những nỗ lực này không qua mắt được những lần kiểm tra rửa tiền.

Đại diện Cảnh sát Thủ đô London nhấn mạnh cam kết của họ đối với những vụ án phức tạp như vậy, nói rằng:

“Phán quyết này và cuộc điều tra kéo dài 5 năm chứng minh rằng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong việc truy bắt những tên tội phạm muốn hưởng lợi từ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp cho dù trường hợp phức tạp đến đâu”.

Tuyên bố của Wen về việc có được tiền thông qua hoạt động khai thác Bitcoin cũng không được chấp nhận. Bất chấp những thất bại này, Wen vẫn mua được đồ trang sức trị giá hàng chục nghìn đô la ở Thụy Sĩ và tài sản ở Dubai vào năm 2019.

Vụ việc của Vương quốc Anh cho thấy những thách thức chống rửa tiền

Cuộc điều tra bao gồm khám xét nhiều địa điểm, kiểm tra gần 50 thiết bị điện tử và dịch tài liệu từ tiếng Quan Thoại. Lệnh đóng băng được cấp bởi Tòa án Tối cao, cho phép các cơ quan chức năng điều tra sâu hơn về việc nắm giữ Bitcoin có khả năng bị tịch thu.

Vụ việc này nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trong hoạt động tội phạm. Theo Andrew Penhale, công tố viên trưởng của Crown Prosecution Service (CPS), bọn tội phạm ngày càng ưa chuộng tiền điện tử để rửa tiền.

“Tiền điện tử ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, tạo điều kiện để những kẻ lừa đảo hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng”.

Wen đang chờ tuyên án dự kiến vào ngày 10/5/2024. Vụ án này như một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các tội phạm tài chính do tiền điện tử tạo điều kiện.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Vụ việc nêu bật các chiến thuật ngày càng tinh vi mà tội phạm sử dụng để rửa tiền thông qua tiền điện tử. Nó không chỉ cho thấy cơ quan thực thi pháp luật cần nhạy bén hơn để chống lại vấn đề này mà còn làm dấy lên mối lo ngại về những lỗ hổng tiềm ẩn trong khung pháp lý toàn cầu đối với tài sản kỹ thuật số.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Dailycoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode