Cảnh sát London phá vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ đô la sau 5 năm điều tra

Updated: 24/03/2024 at 17:29

Một cư dân London, Anh đã bị kết tội tham gia vào thỏa thuận rửa tiền liên quan đến hàng tỷ đô la Bitcoin. Tuy chỉ làm việc tại một nhà hàng mang về, Jian Wen sở hữu khối tài sản kỹ thuật số hiện trị giá hơn 4,3 tỷ đô la.

bitcoin

Rửa hàng tỷ đô la Bitcoin

Kế hoạch của Wen là chuyển đổi số Bitcoin khổng lồ mà cô ta nắm giữ thành tài sản vật chất như đồ trang sức xa xỉ và bất động sản. Để tránh bị nghi ngờ, cô ta được cho là đã đóng giả làm nhân viên của một công ty trang sức khi cố gắng mua những tài sản đắt tiền ở London. Tuy nhiên, những nỗ lực này không qua mắt được những lần kiểm tra rửa tiền.

Đại diện Cảnh sát Thủ đô London nhấn mạnh cam kết của họ đối với những vụ án phức tạp như vậy, nói rằng:

“Phán quyết này và cuộc điều tra kéo dài 5 năm chứng minh rằng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong việc truy bắt những tên tội phạm muốn hưởng lợi từ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp cho dù trường hợp phức tạp đến đâu”.

Tuyên bố của Wen về việc có được tiền thông qua hoạt động khai thác Bitcoin cũng không được chấp nhận. Bất chấp những thất bại này, Wen vẫn mua được đồ trang sức trị giá hàng chục nghìn đô la ở Thụy Sĩ và tài sản ở Dubai vào năm 2019.

Vụ việc của Vương quốc Anh cho thấy những thách thức chống rửa tiền

Cuộc điều tra bao gồm khám xét nhiều địa điểm, kiểm tra gần 50 thiết bị điện tử và dịch tài liệu từ tiếng Quan Thoại. Lệnh đóng băng được cấp bởi Tòa án Tối cao, cho phép các cơ quan chức năng điều tra sâu hơn về việc nắm giữ Bitcoin có khả năng bị tịch thu.

Vụ việc này nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trong hoạt động tội phạm. Theo Andrew Penhale, công tố viên trưởng của Crown Prosecution Service (CPS), bọn tội phạm ngày càng ưa chuộng tiền điện tử để rửa tiền.

“Tiền điện tử ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, tạo điều kiện để những kẻ lừa đảo hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng”.

Wen đang chờ tuyên án dự kiến vào ngày 10/5/2024. Vụ án này như một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các tội phạm tài chính do tiền điện tử tạo điều kiện.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Vụ việc nêu bật các chiến thuật ngày càng tinh vi mà tội phạm sử dụng để rửa tiền thông qua tiền điện tử. Nó không chỉ cho thấy cơ quan thực thi pháp luật cần nhạy bén hơn để chống lại vấn đề này mà còn làm dấy lên mối lo ngại về những lỗ hổng tiềm ẩn trong khung pháp lý toàn cầu đối với tài sản kỹ thuật số.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Dailycoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã không thể lấy lại mốc 115.500 USD vào thứ Hai, trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua quyền chọn gia tăng đáng kể. Động thái này mở ra cơ hội cho phe gấu đẩy giá xuống dưới ngưỡng 112.000 USD, bất chấp... ...

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Dom, nhà phân tích thị trường độc lập chuyên theo dõi dữ liệu dòng lệnh on-chain cho biết, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc hiện có thể đang đóng vai trò lớn trong việc điều chỉnh giá giao ngay của XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ năm thế giới... ...

TRON (TRX) đang “vượt trọng lực” – một cách nói đầy ẩn ý khi Justin Sun vừa hoàn tất chuyến bay vào vũ trụ. Trong khi phần lớn các coin trong top 20 đang chìm trong sắc đỏ trên biểu đồ tuần, TRX lại là điểm sáng hiếm hoi với mức... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng trong tháng 7, SUI đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với mức giảm gần 9% trong tuần qua và hiện giao dịch quanh 3,5 USD. Nhưng với những trader dày dạn kinh nghiệm, không phải mọi nhịp giảm đều báo hiệu rủi ro... ...

Sau đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 7, Dogecoin (DOGE) đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giống như phần lớn các đồng tiền điện tử khác trên thị trường. Phe bán dường như đang chiếm lại quyền kiểm soát, đẩy giá DOGE giảm sâu hơn sau khi chốt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode