Cảnh sát London phá vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ đô la sau 5 năm điều tra

Updated: 24/03/2024 at 17:29

Một cư dân London, Anh đã bị kết tội tham gia vào thỏa thuận rửa tiền liên quan đến hàng tỷ đô la Bitcoin. Tuy chỉ làm việc tại một nhà hàng mang về, Jian Wen sở hữu khối tài sản kỹ thuật số hiện trị giá hơn 4,3 tỷ đô la.

bitcoin

Rửa hàng tỷ đô la Bitcoin

Kế hoạch của Wen là chuyển đổi số Bitcoin khổng lồ mà cô ta nắm giữ thành tài sản vật chất như đồ trang sức xa xỉ và bất động sản. Để tránh bị nghi ngờ, cô ta được cho là đã đóng giả làm nhân viên của một công ty trang sức khi cố gắng mua những tài sản đắt tiền ở London. Tuy nhiên, những nỗ lực này không qua mắt được những lần kiểm tra rửa tiền.

Đại diện Cảnh sát Thủ đô London nhấn mạnh cam kết của họ đối với những vụ án phức tạp như vậy, nói rằng:

“Phán quyết này và cuộc điều tra kéo dài 5 năm chứng minh rằng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong việc truy bắt những tên tội phạm muốn hưởng lợi từ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp cho dù trường hợp phức tạp đến đâu”.

Tuyên bố của Wen về việc có được tiền thông qua hoạt động khai thác Bitcoin cũng không được chấp nhận. Bất chấp những thất bại này, Wen vẫn mua được đồ trang sức trị giá hàng chục nghìn đô la ở Thụy Sĩ và tài sản ở Dubai vào năm 2019.

Vụ việc của Vương quốc Anh cho thấy những thách thức chống rửa tiền

Cuộc điều tra bao gồm khám xét nhiều địa điểm, kiểm tra gần 50 thiết bị điện tử và dịch tài liệu từ tiếng Quan Thoại. Lệnh đóng băng được cấp bởi Tòa án Tối cao, cho phép các cơ quan chức năng điều tra sâu hơn về việc nắm giữ Bitcoin có khả năng bị tịch thu.

Vụ việc này nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trong hoạt động tội phạm. Theo Andrew Penhale, công tố viên trưởng của Crown Prosecution Service (CPS), bọn tội phạm ngày càng ưa chuộng tiền điện tử để rửa tiền.

“Tiền điện tử ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, tạo điều kiện để những kẻ lừa đảo hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng”.

Wen đang chờ tuyên án dự kiến vào ngày 10/5/2024. Vụ án này như một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các tội phạm tài chính do tiền điện tử tạo điều kiện.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Vụ việc nêu bật các chiến thuật ngày càng tinh vi mà tội phạm sử dụng để rửa tiền thông qua tiền điện tử. Nó không chỉ cho thấy cơ quan thực thi pháp luật cần nhạy bén hơn để chống lại vấn đề này mà còn làm dấy lên mối lo ngại về những lỗ hổng tiềm ẩn trong khung pháp lý toàn cầu đối với tài sản kỹ thuật số.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Dailycoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Theo nhà phân tích James Check, các chu kỳ thị trường của Bitcoin không gắn chặt với các sự kiện halving như nhiều người vẫn tin tưởng. Thay vào đó, những yếu tố khác mới là động lực thúc đẩy các chu kỳ tăng và giảm. “Với quan điểm của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode