Cảnh sát Singapore điều tra 49 nghi phạm trong vụ án rửa tiền liên quan đến tiền điện tử

Updated: 12/06/2025 at 20:50

Cảnh sát Singapore đang điều tra 49 cá nhân vì nghi ngờ liên quan đến rửa tiền qua các tài khoản tiền điện tử. Trong số này có 35 nam và 14 nữ, độ tuổi từ 18 đến 58, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch từ ngày 13 đến 30 tháng 5. Chiến dịch, do Lực lượng Chống Lừa đảo dẫn dắt cùng với công ty StraitsX, đã thu giữ hơn 200.000 USD tài sản.

Các nghi phạm được liên lạc qua Telegram và WhatsApp, nơi họ được đề nghị thanh toán từ 400 đến 3.000 USD để đổi lấy quyền truy cập vào tài khoản tiền điện tử hoặc thông tin đăng nhập Singpass. Cảnh sát cảnh báo rằng việc giao quyền kiểm soát tài khoản có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng và nhấn mạnh chính sách không khoan nhượng đối với rửa tiền. Những người hỗ trợ hoạt động này có thể bị phạt tù lên đến ba năm và tiền phạt lên đến 50.000 USD.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dù vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng giảm giá, ONDO có thể đang chuẩn bị cho một bước đột phá, với khả năng tăng trưởng vượt ngưỡng 2 đô la. Một số chuyên gia tin rằng công ty này có thể tái hiện lại chiến lược thành công của... ...

Peter Schiff đã trở lại trên mạng xã hội, tiếp tục chỉ trích chiến lược Bitcoin của Michael Saylor. Lần này, chuyên gia nổi tiếng này đã gọi đó là một “trò gian lận hoàn toàn,” mà theo ông, sẽ dẫn đến việc phá sản. Hành động này diễn ra... ...

Hiệu suất của các altcoin thời gian gần đây khá mờ nhạt, mặc dù một vài tài sản như Solana (SOL) và Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới. Chỉ số mùa altcoin của CoinMarketCap hiện đang ở mức 29/100 — cho thấy tính đến... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và lần này động lực không chỉ đến từ sự phấn khích nhất thời hay các trader ngắn hạn. Làn sóng tích lũy ổn định từ holder dài hạn, kết hợp với lượng BTC rút ra đáng kể... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến mức độ biến động gia tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và các sự kiện vĩ mô toàn cầu. Các trader hiện đang chờ đợi phiên đáo hạn hợp đồng quyền chọn tiền điện tử vào thứ Sáu để thu... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt lao dốc khi làn sóng bán tháo lan rộng khắp thị trường tiền điện tử. Trước áp lực cung tăng mạnh, vốn hóa nhóm meme coin đã bốc hơi gần 10% chỉ trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh tâm... ...

Pi Network vừa trải qua một cú sốc mạnh khi giá giảm tới 35%, chạm đáy mọi thời đại ở mức 0,4 USD. Dù sau đó đồng altcoin này đã ghi nhận nhịp phục hồi nhanh chóng, cú sụt giảm sâu này vẫn khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào... ...

Chainlink (LINK) bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu sau đợt tăng 22%, khi lực bán xuất hiện gần các vùng kháng cự quan trọng. Mặc dù đã lấy lại được một số mức giá cao hơn, nhưng LINK không thể vượt qua đường trung bình động hàm mũ... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt lao dốc trước làn sóng căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng giữa Israel và Iran, khiến tâm lý “né rủi ro” bao trùm toàn bộ thị trường tiền điện tử. Ba tiền điện tử hàng đầu theo... ...

Theo một báo cáo công bố ngày 11/6, chi nhánh đầu tư mảng tiền điện tử của Andreessen Horowitz (a16z) cho rằng blockchain có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng đề cao quyền sở hữu cá nhân và các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode