Celsius đầu tư làm lỗ 350 triệu đô la của khách hàng – Tether từ chối liên đới

Updated: 09/07/2022 at 10:54

Theo một báo cáo mới, Celsius có thể đã gửi tài sản do người dùng ký gửi cho 0xB1 để tích lũy lãi suất.

Celsius

Trong bối cảnh khủng hoảng khả năng thanh toán, có một số chi tiết mới về việc Celsius sử dụng quỹ của nhà đầu tư để thực hiện các chiến lược giao dịch tiền điện tử có đòn bẩy rủi ro cao.

Mất tiền của khách hàng

Theo báo cáo mới của công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, Celsius đã ủy thác các khoản tiền của công ty khoảng 530 triệu đô la. Không phòng ngừa rủi ro đã dẫn đến khoản lỗ 350 triệu đô la khi nhà quản lý tài sản trả lại vốn tương ứng với giá trị của tiền điện tử.

Nhà quản lý tài sản được xác định là team đứng sau công ty đầu tư KeyFi, do CEO Jason Stone lãnh đạo. Gần đây, Jason tự nhận là nhà quản lý ví liên quan đến tài khoản canh tác lợi nhuận 0xb1.

Nghiên cứu suy đoán số tiền điện tử này có thể là một phần trách nhiệm pháp lý của Celsius đối với khách hàng. 0xb1 đã nhận được 534 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ Celsius vào tháng 8/2020 đến tháng 4/2021. Arkham quan sát thấy có tổng cộng 220 giao dịch đã được thực hiện, với quy mô trong khoảng 10 đến 28 triệu đô la.

Sau đó, 0xb1 rót các khoản tiền này vào nhiều hoạt động mang lại lợi nhuận khác nhau, chẳng hạn như cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung, cho vay và vay trên Compound, AAVE, cũng như yield farming (canh tác lợi nhuận) trên nhiều nền tảng. Tài khoản thậm chí đã mua 6,3 triệu đô la NFT.

Kết quả kiểm toán của Chainalysis công bố vào tháng 12/2020 xác nhận Celsius có 3,31 tỷ đô la trong tổng tài sản quản lý (AUM). Cho đến khi kiểm toán, công ty cho vay tiền điện tử đã chuyển 365 triệu đô la cho 0xB1. Arkham suy đoán nếu kết quả kiểm toán chính xác, 0xb1 có hơn 10% tổng tài sản của Celsius vào cuối năm 2020. Khoảng 5 tháng sau khi Chainalysis phát hành kết quả, Celsius đã gửi 180 triệu đô la khác trong số tiền của khách hàng đến 0xB1.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021, 0xB1 dường như đã trả lại phần lớn số tiền (khoảng 1,14 tỷ đô la tiền điện tử) cho Celsius, theo Arkham.

“Lợi nhuận trị giá 113% bằng USD này có vẻ là một khoản đặc biệt từ số tiền đầu tư 534 triệu đô la của Celsius. Tuy nhiên, hiệu suất gần như không ấn tượng khi biểu thị hiệu suất của 0xB1 bằng tiền điện tử mà họ nhận được từ Celsius thay vì đô la”.

Thị trường tăng giá trong khoảng thời gian trên, chứng kiến ​​Bitcoin đạt đỉnh trên 60.000 đô la trong khi ETH gần chạm đến 5.000 đô la. Báo cáo chỉ ra nếu Celsius nắm giữ những tài sản này thay vì gửi đến 0xB1, họ có thể kiếm được nhiều hơn 350 triệu đô la mà họ nhận lại.

Báo cáo cũng tuyên bố mô hình kinh doanh của Celsius dựa vào “bỏ túi chênh lệch giữa lợi nhuận và lãi suất mà họ trả cho người dùng”. Do đó, bảng điều khiển tài khoản người dùng của nền tảng thông báo “họ đang tích lũy phần thưởng tiền điện tử mà không thực sự hiện hữu”.

Do mối quan hệ với 0xB1, Celsius đã thiếu cẩn trọng gửi tất cả tiền khách hàng, chưa kể đến khoản lãi mà công ty đảm bảo cho họ.

Phát hiện của Akham được đưa ra chỉ một ngày sau khi có tin tức Stone của 0xB1 đã kiện Celsius và cáo buộc họ sử dụng tiền của khách hàng để thao túng giá của token CEL. Anh ta thậm chí còn cáo buộc công ty cho vay vận hành kế hoạch Ponzi.


Tether từ chối liên đới

Tether khẳng định họ đã thanh lý tài sản thế chấp của Celsius cho khoản vay, vì thế không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng hiện tại.

Trong bài đăng blog ngày 8/7, công ty đứng sau stablecoin lớn nhất thị trường khẳng định họ không bị ảnh hưởng từ việc nền tảng cho vay Celsius gặp khó khăn thanh khoản.

Tether thừa nhận Celsius đã vay một số tiền không được tiết lộ, song có yêu cầu thế chấp bằng Bitcoin với giá trị lên đến 130% khoản vay. Sau khi Celsius mất khả năng thanh toán, Tether đã thanh lý toàn bộ lượng tài sản thế chấp này, do đó không bị liên đới gì.

Công ty tiết lộ thêm là đã thực hiện một khoản đầu tư vào cổ phần của Celsius, song giá trị là không lớn.

Cùng với Three Arrows Capital, Celsius là một trong hai tổ chức crypto đang trực tiếp gây nên cuộc khủng hoảng thanh khoản trên thị trường tiền điện tử. Nguyên nhân Celsius gặp khó khăn bắt nguồn từ việc họ chuyển đổi phần lớn tiền gửi của người dùng sang stETH – token khóa ETH lại trên Lido Finance, vốn có thanh khoản kém. Khi thị trường điều chỉnh dữ dội đầu tháng 6, cộng với việc giá stETH giảm mạnh, Celsius đã bị người dùng ồ ạt rút tiền và phải chặn mọi hoạt động giao dịch/nạp/rút kể từ ngày 13/6 đến nay.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode