CEO Gotbit bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao túng thị trường crypto

Updated: 27/02/2025 at 12:00

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts, nhà sáng lập và CEO Aleksei Andriunin của Gotbit, một công dân Nga, đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao túng thị trường crypto thay mặt cho các công ty tiền điện tử của khách hàng.

Gobit
Aleksei Andriunin – Nhà sáng lập và CEO Gotbit

Andriunin đã ra hầu tòa vào thứ 4 và bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố “về tội gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện thao túng thị trường, gian lận chuyển khoản”, văn phòng cho biết trong một tuyên bố.

Nhà điều hành của Gotbit đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm Andriunin bị bắt, các công tố viên cáo buộc một số cá nhân đã thành lập các công ty tiền điện tử, nói dối về coin của họ và sau đó thực hiện giao dịch wash trade để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch và làm tăng giá của một số token nhất định.

Việc truy tố Andriunin diễn ra trong bối cảnh thái độ đối với quy định về tiền điện tử tại Hoa Kỳ đang thay đổi. Kể từ khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1, chính phủ có vẻ dễ chịu hơn khi làm việc với các tổ chức crypto. Không rõ liệu sự thay đổi này có ảnh hưởng đến việc kiểm soát thị trường trong tương lai hay không.

Bên cạnh Gotbit, các công ty ZM Quant, CLS Global và MyTrade cũng bị liên lụy vào năm ngoái.

“Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Andriunin được cho là đã mô tả cách phát triển code để wash trade tiền điện tử nhằm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo với mục đích đưa vào niêm yết trên CoinMarketCap… và giao dịch trên các sàn giao dịch lớn hơn”, theo tuyên bố của công tố viên.

Tội danh chính về gian lận chuyển khoản “có mức án lên đến 20 năm tù, tối đa 3 năm quản chế, phạt tiền lên đến 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ gộp từ hành vi phạm tội, bồi thường và tịch thu”, tuyên bố cho biết.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Đồng stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng ruble và ra mắt tại Kyrgyzstan nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các giao dịch xuyên biên giới, đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 9,3 tỷ USD chỉ trong vòng bốn tháng – một con số gây sửng sốt.... ...

Giá Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong vòng 24 giờ qua, ngay sau khi Bit Digital (BTBT) — công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq — bất ngờ công bố kế hoạch chuyển hướng sang chiến lược staking và tích lũy Ethereum trong danh mục tài... ...

Dòng tiền vào và ra của Bitcoin trên Binance đang cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường hiện tại. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, dòng tiền vào trung bình động 30 ngày (30-DMA) của BTC trên sàn Binance đã giảm còn 5.147 BTC vào thứ 3,... ...

Aptos (APT) đã bật lên từ đáy gần đây, vượt qua kênh giảm dần để đạt mức đỉnh cục bộ $5,14 vào ngày 25 tháng 6. Điều này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trước đó là $3,70. Vào thời điểm hiện tại, APT đang được... ...

Nguồn cung stablecoin đã tăng vọt lên hơn 250 tỷ đô la và với việc Bitcoin nắm giữ phần lớn vốn đó, nhiều người tự hỏi: khi nào thì dòng tiền chuyển hướng? Trong khi vẫn còn sự hoài nghi, các mô hình quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện... ...

Ethereum (ETH) đang giao dịch gần mức breakout kỹ thuật quan trọng khi vốn đầu tư của các tổ chức lớn vào altcoin hàng đầu đang tăng lên. Việc mua lượng Ethereum trị giá 98 triệu USD gần đây của BlackRock và những lo ngại mới về chu kỳ altcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode