Trang chủ Tạp chí CEO Gotbit bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao...

CEO Gotbit bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao túng thị trường crypto

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts, nhà sáng lập và CEO Aleksei Andriunin của Gotbit, một công dân Nga, đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao túng thị trường crypto thay mặt cho các công ty tiền điện tử của khách hàng.

Gobit
Aleksei Andriunin – Nhà sáng lập và CEO Gotbit

Andriunin đã ra hầu tòa vào thứ 4 và bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố “về tội gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện thao túng thị trường, gian lận chuyển khoản”, văn phòng cho biết trong một tuyên bố.

Nhà điều hành của Gotbit đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm Andriunin bị bắt, các công tố viên cáo buộc một số cá nhân đã thành lập các công ty tiền điện tử, nói dối về coin của họ và sau đó thực hiện giao dịch wash trade để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch và làm tăng giá của một số token nhất định.

Việc truy tố Andriunin diễn ra trong bối cảnh thái độ đối với quy định về tiền điện tử tại Hoa Kỳ đang thay đổi. Kể từ khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1, chính phủ có vẻ dễ chịu hơn khi làm việc với các tổ chức crypto. Không rõ liệu sự thay đổi này có ảnh hưởng đến việc kiểm soát thị trường trong tương lai hay không.

Bên cạnh Gotbit, các công ty ZM Quant, CLS Global và MyTrade cũng bị liên lụy vào năm ngoái.

“Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Andriunin được cho là đã mô tả cách phát triển code để wash trade tiền điện tử nhằm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo với mục đích đưa vào niêm yết trên CoinMarketCap… và giao dịch trên các sàn giao dịch lớn hơn”, theo tuyên bố của công tố viên.

Tội danh chính về gian lận chuyển khoản “có mức án lên đến 20 năm tù, tối đa 3 năm quản chế, phạt tiền lên đến 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ gộp từ hành vi phạm tội, bồi thường và tịch thu”, tuyên bố cho biết.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

MỚI CẬP NHẬT

ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...

Trump áp thuế 46% lên Việt Nam, chứng khoán và Bitcoin lao dốc vì...

Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế quan đối ứng mà hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải đối...
bitcoin

Bitcoin có thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn bão tài chính tiếp theo...

Một cơn bão kinh tế đang dần hình thành trên toàn cầu. Lạm phát vẫn cứng đầu không buông, lãi suất chao đảo trên...
chien-luoc-mua-btc

Khi nào nên mua và bán Bitcoin: 12 chiến lược giao dịch tiền điện...

Bạn muốn mua Bitcoin nhưng không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không? Hoặc có thể bạn đang tự hỏi...
PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...