CEO Gotbit bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao túng thị trường crypto

Updated: 27/02/2025 at 12:00

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts, nhà sáng lập và CEO Aleksei Andriunin của Gotbit, một công dân Nga, đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc thao túng thị trường crypto thay mặt cho các công ty tiền điện tử của khách hàng.

Gobit
Aleksei Andriunin – Nhà sáng lập và CEO Gotbit

Andriunin đã ra hầu tòa vào thứ 4 và bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố “về tội gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện thao túng thị trường, gian lận chuyển khoản”, văn phòng cho biết trong một tuyên bố.

Nhà điều hành của Gotbit đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm Andriunin bị bắt, các công tố viên cáo buộc một số cá nhân đã thành lập các công ty tiền điện tử, nói dối về coin của họ và sau đó thực hiện giao dịch wash trade để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch và làm tăng giá của một số token nhất định.

Việc truy tố Andriunin diễn ra trong bối cảnh thái độ đối với quy định về tiền điện tử tại Hoa Kỳ đang thay đổi. Kể từ khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1, chính phủ có vẻ dễ chịu hơn khi làm việc với các tổ chức crypto. Không rõ liệu sự thay đổi này có ảnh hưởng đến việc kiểm soát thị trường trong tương lai hay không.

Bên cạnh Gotbit, các công ty ZM Quant, CLS Global và MyTrade cũng bị liên lụy vào năm ngoái.

“Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Andriunin được cho là đã mô tả cách phát triển code để wash trade tiền điện tử nhằm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo với mục đích đưa vào niêm yết trên CoinMarketCap… và giao dịch trên các sàn giao dịch lớn hơn”, theo tuyên bố của công tố viên.

Tội danh chính về gian lận chuyển khoản “có mức án lên đến 20 năm tù, tối đa 3 năm quản chế, phạt tiền lên đến 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ gộp từ hành vi phạm tội, bồi thường và tịch thu”, tuyên bố cho biết.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin và Ethereum dường như đã lan tỏa đến các altcoin, với HBAR đang ghi nhận những dấu hiệu tích lũy đầy hứa hẹn. Sau một đợt điều chỉnh nhẹ, giá của HBAR đã phục hồi và vượt qua ngưỡng 0,23 đô la, trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode