CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận trong vụ lừa đảo crypto trị giá 365 triệu USD

Updated: 13/08/2024 at 20:34

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố CEO của một công ty công nghệ cùng đồng phạm về tội gian lận.

Hai người này bị tình nghi điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 500 tỷ won (khoảng 365 triệu USD), nhắm vào người cao tuổi bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ. Mạng lưới lừa đảo này được ước tính có hơn 10.000 thành viên và đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân.

Kế hoạch lừa đảo Ponzi nhắm vào người cao tuổi

Tháng trước, CEO của công ty công nghệ Wacon, Byun Young-oh, và Phó Chủ tịch Yim Mo-soo đã bị bắt với cáo buộc điều hành kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng trăm tỷ won. Những nghi phạm này đã bị giam giữ vì “nghi ngờ gian lận và các cáo buộc khác”. Tòa án cũng đã cấp lệnh bắt giữ do “lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng”.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông trong nước, công ty này có văn phòng trên khắp Hàn Quốc và bị tình nghi điều hành một kế hoạch Ponzi với khoảng 12.000 thành viên. Wacon đã vận hành “các sản phẩm staking crypto”, bao gồm một dịch vụ ví có tên “MainEthernet”, mà không đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính.

Wacon sử dụng phương thức đa cấp để tuyển dụng các nhà đầu tư, cung cấp doanh thu giới thiệu không giới hạn cho việc “giới thiệu người quen” tham gia sử dụng dịch vụ của công ty. Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào những người lớn tuổi không hiểu biết về tiền điện tử và các kế hoạch Ponzi là gì.

Theo báo cáo, các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi ích lớn, bao gồm “lãi suất lên đến 100%” và kiếm lợi nhuận thông qua “nền tảng sòng bạc AI và các dịch vụ khác”. Wacon cũng tuyên bố sẽ trả “30% vốn vào ngày thứ 40 và 7% vào ngày thứ 43”, nhưng đã không thực hiện được lời hứa này vào năm ngoái.

Vào tháng 6/2023, các nhà đầu tư đã mất hàng trăm tỷ won sau khi công ty không trả lãi suất và số tiền đầu tư ban đầu. Do đó, chính quyền Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra.

Wacon đã nhiều lần chuyển sang một nền tảng mới, buộc các nhà đầu tư phải chuyển tiền của họ và tuyển dụng nhân viên mới trong suốt quá trình điều tra của cảnh sát.

Giám đốc điều hành bị truy tố vì gian lận 366 triệu USD

Tuần trước, Đội hình sự thứ năm của Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul, do Phó Công tố viên trưởng Kim Tae-heon đứng đầu, đã truy tố Byun và Yim về tội “gian lận và giả mạo giấy tờ”.

Cuộc điều tra cáo buộc rằng công ty đã lừa khoảng 500 nhà đầu tư số tiền 54 tỷ won, tương đương 39 triệu USD và chịu trách nhiệm về “khoản tiền gian lận trị giá 500 tỷ won”, tương đương khoảng 365 triệu USD.

Báo cáo giải thích: “Biên lai giả là hành vi huy động vốn từ một số lượng người không xác định với lời hứa bảo toàn vốn mà không có giấy phép, đăng ký hoặc thông báo theo luật định”. Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng, có thể áp dụng các cáo buộc gian lận nếu chứng minh được rằng số tiền đã được nhận mà không có khả năng được trả lại.

Cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm các nạn nhân và đồng phạm. Ngoài ra, các nhà chức trách đang điều tra công ty mẹ của Wacon, SAK-3, về khả năng gian lận. Chủ tịch SAK-3, Kim Dae-chun, và sáu cổ đông, bao gồm Byun, bị tình nghi dàn dựng vụ lừa đảo tương tự như kế hoạch Ponzi crypto của Wacon.

Theo cuộc điều tra, công ty đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không trả tiền cho khách hàng kể từ tháng 2/2023. Thiệt hại của SAK-3 ước tính là 1 nghìn tỷ won, bao gồm cả khoản lỗ của Wacon và số tiền thu được từ các nhà đầu tư khác.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể giữ vững trên vùng kháng cự quanh mức cao nhất mọi thời đại trước đó ở $107.000, phản ánh lực cầu tại vùng giá cao đang có dấu hiệu suy yếu. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích Santiment, hoạt động của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode