Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận...

CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận trong vụ lừa đảo crypto trị giá 365 triệu USD

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố CEO của một công ty công nghệ cùng đồng phạm về tội gian lận.

Hai người này bị tình nghi điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 500 tỷ won (khoảng 365 triệu USD), nhắm vào người cao tuổi bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ. Mạng lưới lừa đảo này được ước tính có hơn 10.000 thành viên và đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân.

Kế hoạch lừa đảo Ponzi nhắm vào người cao tuổi

Tháng trước, CEO của công ty công nghệ Wacon, Byun Young-oh, và Phó Chủ tịch Yim Mo-soo đã bị bắt với cáo buộc điều hành kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng trăm tỷ won. Những nghi phạm này đã bị giam giữ vì “nghi ngờ gian lận và các cáo buộc khác”. Tòa án cũng đã cấp lệnh bắt giữ do “lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng”.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông trong nước, công ty này có văn phòng trên khắp Hàn Quốc và bị tình nghi điều hành một kế hoạch Ponzi với khoảng 12.000 thành viên. Wacon đã vận hành “các sản phẩm staking crypto”, bao gồm một dịch vụ ví có tên “MainEthernet”, mà không đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính.

Wacon sử dụng phương thức đa cấp để tuyển dụng các nhà đầu tư, cung cấp doanh thu giới thiệu không giới hạn cho việc “giới thiệu người quen” tham gia sử dụng dịch vụ của công ty. Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào những người lớn tuổi không hiểu biết về tiền điện tử và các kế hoạch Ponzi là gì.

Theo báo cáo, các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi ích lớn, bao gồm “lãi suất lên đến 100%” và kiếm lợi nhuận thông qua “nền tảng sòng bạc AI và các dịch vụ khác”. Wacon cũng tuyên bố sẽ trả “30% vốn vào ngày thứ 40 và 7% vào ngày thứ 43”, nhưng đã không thực hiện được lời hứa này vào năm ngoái.

Vào tháng 6/2023, các nhà đầu tư đã mất hàng trăm tỷ won sau khi công ty không trả lãi suất và số tiền đầu tư ban đầu. Do đó, chính quyền Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra.

Wacon đã nhiều lần chuyển sang một nền tảng mới, buộc các nhà đầu tư phải chuyển tiền của họ và tuyển dụng nhân viên mới trong suốt quá trình điều tra của cảnh sát.

Giám đốc điều hành bị truy tố vì gian lận 366 triệu USD

Tuần trước, Đội hình sự thứ năm của Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul, do Phó Công tố viên trưởng Kim Tae-heon đứng đầu, đã truy tố Byun và Yim về tội “gian lận và giả mạo giấy tờ”.

Cuộc điều tra cáo buộc rằng công ty đã lừa khoảng 500 nhà đầu tư số tiền 54 tỷ won, tương đương 39 triệu USD và chịu trách nhiệm về “khoản tiền gian lận trị giá 500 tỷ won”, tương đương khoảng 365 triệu USD.

Báo cáo giải thích: “Biên lai giả là hành vi huy động vốn từ một số lượng người không xác định với lời hứa bảo toàn vốn mà không có giấy phép, đăng ký hoặc thông báo theo luật định”. Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng, có thể áp dụng các cáo buộc gian lận nếu chứng minh được rằng số tiền đã được nhận mà không có khả năng được trả lại.

Cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm các nạn nhân và đồng phạm. Ngoài ra, các nhà chức trách đang điều tra công ty mẹ của Wacon, SAK-3, về khả năng gian lận. Chủ tịch SAK-3, Kim Dae-chun, và sáu cổ đông, bao gồm Byun, bị tình nghi dàn dựng vụ lừa đảo tương tự như kế hoạch Ponzi crypto của Wacon.

Theo cuộc điều tra, công ty đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không trả tiền cho khách hàng kể từ tháng 2/2023. Thiệt hại của SAK-3 ước tính là 1 nghìn tỷ won, bao gồm cả khoản lỗ của Wacon và số tiền thu được từ các nhà đầu tư khác.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...
Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không

[QC] Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không? Các...

 Đợt tăng giá 12.000% của Bitcoin đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự thành công của tiền điện tử, nhưng liệu có một...

Logo huyền thoại của Bitcoin kỷ niệm 14 năm chào đời

Logo Bitcoin màu cam, dễ dàng nhận biết với hàng triệu người trên toàn cầu, vừa kỷ niệm 14 năm thành lập. Vào ngày...

Giá Coin hôm nay 02/11: Bitcoin tiếp tục dao động dưới $70.000, altcoin diễn...

Bitcoin tiếp tục dao động bên dưới $70.000 khi phe bò một lần nữa không thể giữ giá trên mốc tâm lý quan trọng...

Ngân hàng trung ương Argentina tổ chức triển lãm khai thác Bitcoin trực tiếp

Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) đã chính thức khai trương một triển lãm mang tính đột phá, đánh dấu sự kiện lần đầu...