Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận...

CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận trong vụ lừa đảo crypto trị giá 365 triệu USD

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố CEO của một công ty công nghệ cùng đồng phạm về tội gian lận.

Hai người này bị tình nghi điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 500 tỷ won (khoảng 365 triệu USD), nhắm vào người cao tuổi bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ. Mạng lưới lừa đảo này được ước tính có hơn 10.000 thành viên và đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân.

Kế hoạch lừa đảo Ponzi nhắm vào người cao tuổi

Tháng trước, CEO của công ty công nghệ Wacon, Byun Young-oh, và Phó Chủ tịch Yim Mo-soo đã bị bắt với cáo buộc điều hành kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng trăm tỷ won. Những nghi phạm này đã bị giam giữ vì “nghi ngờ gian lận và các cáo buộc khác”. Tòa án cũng đã cấp lệnh bắt giữ do “lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng”.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông trong nước, công ty này có văn phòng trên khắp Hàn Quốc và bị tình nghi điều hành một kế hoạch Ponzi với khoảng 12.000 thành viên. Wacon đã vận hành “các sản phẩm staking crypto”, bao gồm một dịch vụ ví có tên “MainEthernet”, mà không đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính.

Wacon sử dụng phương thức đa cấp để tuyển dụng các nhà đầu tư, cung cấp doanh thu giới thiệu không giới hạn cho việc “giới thiệu người quen” tham gia sử dụng dịch vụ của công ty. Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào những người lớn tuổi không hiểu biết về tiền điện tử và các kế hoạch Ponzi là gì.

Theo báo cáo, các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi ích lớn, bao gồm “lãi suất lên đến 100%” và kiếm lợi nhuận thông qua “nền tảng sòng bạc AI và các dịch vụ khác”. Wacon cũng tuyên bố sẽ trả “30% vốn vào ngày thứ 40 và 7% vào ngày thứ 43”, nhưng đã không thực hiện được lời hứa này vào năm ngoái.

Vào tháng 6/2023, các nhà đầu tư đã mất hàng trăm tỷ won sau khi công ty không trả lãi suất và số tiền đầu tư ban đầu. Do đó, chính quyền Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra.

Wacon đã nhiều lần chuyển sang một nền tảng mới, buộc các nhà đầu tư phải chuyển tiền của họ và tuyển dụng nhân viên mới trong suốt quá trình điều tra của cảnh sát.

Giám đốc điều hành bị truy tố vì gian lận 366 triệu USD

Tuần trước, Đội hình sự thứ năm của Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul, do Phó Công tố viên trưởng Kim Tae-heon đứng đầu, đã truy tố Byun và Yim về tội “gian lận và giả mạo giấy tờ”.

Cuộc điều tra cáo buộc rằng công ty đã lừa khoảng 500 nhà đầu tư số tiền 54 tỷ won, tương đương 39 triệu USD và chịu trách nhiệm về “khoản tiền gian lận trị giá 500 tỷ won”, tương đương khoảng 365 triệu USD.

Báo cáo giải thích: “Biên lai giả là hành vi huy động vốn từ một số lượng người không xác định với lời hứa bảo toàn vốn mà không có giấy phép, đăng ký hoặc thông báo theo luật định”. Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng, có thể áp dụng các cáo buộc gian lận nếu chứng minh được rằng số tiền đã được nhận mà không có khả năng được trả lại.

Cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm các nạn nhân và đồng phạm. Ngoài ra, các nhà chức trách đang điều tra công ty mẹ của Wacon, SAK-3, về khả năng gian lận. Chủ tịch SAK-3, Kim Dae-chun, và sáu cổ đông, bao gồm Byun, bị tình nghi dàn dựng vụ lừa đảo tương tự như kế hoạch Ponzi crypto của Wacon.

Theo cuộc điều tra, công ty đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không trả tiền cho khách hàng kể từ tháng 2/2023. Thiệt hại của SAK-3 ước tính là 1 nghìn tỷ won, bao gồm cả khoản lỗ của Wacon và số tiền thu được từ các nhà đầu tư khác.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

Binance công bố dự án thứ 58 trên Launchpool và Super Earn: Hamster Kombat...

Binance đã giới thiệu dự án thứ 58 của mình trên Binance Launchpool và Super Earn, Hamster Kombat (HMSTR) – tựa game mô phỏng...
Bitcoin

Giao dịch cá voi Bitcoin giảm đáng chú ý kể từ mức giá đỉnh...

Dữ liệu gần đây cho thấy, cá voi Bitcoin giảm hoạt động kể từ khi tiền điện tử đạt mức cao mới vào tháng...
Base

Lợi nhuận của Base sụt giảm 90% mặc dù giao khối lượng dịch tăng...

Mặc dù Base vẫn đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tổng lợi nhuận thu về không đáng kể. Layer 2...
ca-voi-xrp

Cá voi XRP âm thầm mua 177 triệu USD trong tuần qua, đà tăng...

Giá XRP đã gặp khó khăn trong việc bắt đầu một đợt tăng giá mới. Mặc dù vậy, hoạt động gần đây của các...
ca voi va btc

Cá voi có nguy cơ phải thanh lý 28 triệu đô la WBTC: Liệu...

Biến động giá gần đây của Bitcoin (BTC) tiếp tục gây thất vọng cho các trader khi tiền điện tử hàng đầu đang chìm...

eToro sẽ chỉ cung cấp Bitcoin, Ethereum và Bitcoin Cash tại Hoa Kỳ sau...

Cơ quan quản lý thông báo vào hôm thứ Năm rằng, nền tảng giao dịch tài chính eToro đã dàn xếp thanh toán các...
xrp

XRP tăng vọt 8% khi Grayscale ra mắt XRP Trust tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý quỹ tiền điện tử Grayscale đang ra mắt quỹ tín thác XRP có thể mở đường cho quỹ hoán đổi...
Kho bạc các dự án trên Ethereum không ổn định

Ảo ảnh 20 tỷ đô la: Kho bạc các dự án trên Ethereum khá...

Trên lý thuyết, các dự án dựa trên Ethereum dường như có kho bạc khổng lồ, với trong số chúng chứa hàng tỷ đô...

Memebet Casino bùng nổ ngay phút đầu presale với 150.000 USD. Bước đột phá...

 Mặc dù chỉ mới triển khai chương trình presale nhưng dự án GambleFi có tên Memebet Casino (MEMEBET) đang cho thấy tiềm năng trở...
bitcoin

Wrapped Bitcoin (cbBTC) của Coinbase ra mắt trên Base và Ethereum

Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thông báo sản phẩm Wrapped Bitcoin (cbBTC) của...
Bitcoin L2 Bitlayer công bố khoản tài trợ Booster

[QC] Bitcoin L2 Bitlayer công bố khoản tài trợ Booster: Phần thưởng lên đến...

Vào ngày 12 tháng 9, Bitlayer chính thức ra mắt Chương trình Tăng tốc (Booster Program) như một phần của sự kiện airdrop dành...

Binance công bố ra mắt BNSOL: Đây là những điều cần biết

Binance đã chính thức ra mắt Binance SOL Staking (BNSOL), cho phép người dùng staking token Solana (SOL) và kiếm phần thưởng thông qua...
bitcoin tiền điện tử

Singapore cấm sử dụng tiền điện tử trong cờ bạc để hạn chế hoạt...

Những nguy cơ rửa tiền và các tội phạm liên quan khác đã khiến chính quyền Singapore phải ngừng sử dụng tiền điện tử...

Khám phá giá trị của CET và xu hướng mới trong phát triển token...

Các token nền tảng ngày càng thu hút sự chú ý từ cộng đồng người dùng trong thị trường tiền điện tử, với vốn...

Tin vắn Crypto 12/09: Bitcoin đang trên đường hướng tới mục tiêu $92.000 cùng...

Từ nhận định rằng Bitcoin có khả năng hướng tới mốc $92.000 đến việc Grayscale triển khai SUI Trust cho các nhà đầu tư...
altcoin-tang

Altcoin này có thể tăng vọt trong vài ngày tới

Render đã tăng hơn 4% vào thứ Năm sau khi bứt phá lên trên một đường kháng cự ngắn hạn và hình thành mô...