Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận...

CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận trong vụ lừa đảo crypto trị giá 365 triệu USD

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố CEO của một công ty công nghệ cùng đồng phạm về tội gian lận.

Hai người này bị tình nghi điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 500 tỷ won (khoảng 365 triệu USD), nhắm vào người cao tuổi bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ. Mạng lưới lừa đảo này được ước tính có hơn 10.000 thành viên và đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân.

Kế hoạch lừa đảo Ponzi nhắm vào người cao tuổi

Tháng trước, CEO của công ty công nghệ Wacon, Byun Young-oh, và Phó Chủ tịch Yim Mo-soo đã bị bắt với cáo buộc điều hành kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng trăm tỷ won. Những nghi phạm này đã bị giam giữ vì “nghi ngờ gian lận và các cáo buộc khác”. Tòa án cũng đã cấp lệnh bắt giữ do “lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng”.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông trong nước, công ty này có văn phòng trên khắp Hàn Quốc và bị tình nghi điều hành một kế hoạch Ponzi với khoảng 12.000 thành viên. Wacon đã vận hành “các sản phẩm staking crypto”, bao gồm một dịch vụ ví có tên “MainEthernet”, mà không đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính.

Wacon sử dụng phương thức đa cấp để tuyển dụng các nhà đầu tư, cung cấp doanh thu giới thiệu không giới hạn cho việc “giới thiệu người quen” tham gia sử dụng dịch vụ của công ty. Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào những người lớn tuổi không hiểu biết về tiền điện tử và các kế hoạch Ponzi là gì.

Theo báo cáo, các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi ích lớn, bao gồm “lãi suất lên đến 100%” và kiếm lợi nhuận thông qua “nền tảng sòng bạc AI và các dịch vụ khác”. Wacon cũng tuyên bố sẽ trả “30% vốn vào ngày thứ 40 và 7% vào ngày thứ 43”, nhưng đã không thực hiện được lời hứa này vào năm ngoái.

Vào tháng 6/2023, các nhà đầu tư đã mất hàng trăm tỷ won sau khi công ty không trả lãi suất và số tiền đầu tư ban đầu. Do đó, chính quyền Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra.

Wacon đã nhiều lần chuyển sang một nền tảng mới, buộc các nhà đầu tư phải chuyển tiền của họ và tuyển dụng nhân viên mới trong suốt quá trình điều tra của cảnh sát.

Giám đốc điều hành bị truy tố vì gian lận 366 triệu USD

Tuần trước, Đội hình sự thứ năm của Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul, do Phó Công tố viên trưởng Kim Tae-heon đứng đầu, đã truy tố Byun và Yim về tội “gian lận và giả mạo giấy tờ”.

Cuộc điều tra cáo buộc rằng công ty đã lừa khoảng 500 nhà đầu tư số tiền 54 tỷ won, tương đương 39 triệu USD và chịu trách nhiệm về “khoản tiền gian lận trị giá 500 tỷ won”, tương đương khoảng 365 triệu USD.

Báo cáo giải thích: “Biên lai giả là hành vi huy động vốn từ một số lượng người không xác định với lời hứa bảo toàn vốn mà không có giấy phép, đăng ký hoặc thông báo theo luật định”. Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng, có thể áp dụng các cáo buộc gian lận nếu chứng minh được rằng số tiền đã được nhận mà không có khả năng được trả lại.

Cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm các nạn nhân và đồng phạm. Ngoài ra, các nhà chức trách đang điều tra công ty mẹ của Wacon, SAK-3, về khả năng gian lận. Chủ tịch SAK-3, Kim Dae-chun, và sáu cổ đông, bao gồm Byun, bị tình nghi dàn dựng vụ lừa đảo tương tự như kế hoạch Ponzi crypto của Wacon.

Theo cuộc điều tra, công ty đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không trả tiền cho khách hàng kể từ tháng 2/2023. Thiệt hại của SAK-3 ước tính là 1 nghìn tỷ won, bao gồm cả khoản lỗ của Wacon và số tiền thu được từ các nhà đầu tư khác.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

BNB Chain giới thiệu giải pháp phát triển AI Agent

BNB Chain, mạng lưới blockchain ban đầu do Binance phát triển, đã công bố một giải pháp AI Agent mới, nhằm hợp lý hóa...

Giá JUP giảm 4% khi Jupiter chuẩn bị airdrop 600 triệu đô la token

Nền tảng tổng hợp DEX hệ Solana, Jupiter, sẽ triển khai đợt airdrop mang tên “Jupuary” vào lúc 15:30 UTC hôm nay (tức 22:30...
Binance giúp người dùng tiết kiệm 1,75 tỷ USD

Binance giúp người dùng tiết kiệm 1,75 tỷ USD phí chuyển tiền trong hai...

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, tuyên bố rằng người dùng của họ đã...
Bitcoin

3 chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng cần theo dõi khi giao...

Việc xác định thời điểm mua và thời điểm bán Bitcoin là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Một loạt...

EigenLayer Rewards v2 chính thức ra mắt trên Mainnet

Giao thức restaking Ethereum EigenLayer vừa công bố bản nâng cấp mainnet với phiên bản Rewards v2. Trọng tâm chính của bản nâng cấp EigenLayer...

Việc triển khai Uniswap v4 sẽ bắt đầu vào tuần này

Uniswap Labs thông báo rằng việc triển khai phiên bản v4 sẽ bắt đầu dần dần trong tuần này, nhằm tạo điều kiện cho...

Memecoin của Trump gây rủi ro cho luật tiền điện tử lưỡng đảng: TD...

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư TD Cowen, memecoin của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Official Trump (TRUMP), có thể có...

Ethereum Foundation đấu đá nội bộ và khối lượng DApp giảm khiến giá ETH...

Vitalik Buterin đã phản hồi các lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo tại Ethereum Foundation (EF), bác bỏ yêu cầu giám đốc điều...
Token TRUMP và MELANIA giả ghi nhận dòng tiền chảy vào 4,8 triệu đô la trong 24 giờ

Token TRUMP và MELANIA giả mạo đã thu hút 4,8 triệu đô la trong...

Memecoin mang tên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng vọt về mức độ phổ biến trong những ngày trước lễ nhậm chức...
Phantom thông báo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc 'lỗ hổng'

Phantom đảm bảo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc về...

Phantom, một trong những ví tiền điện tử hàng đầu trên blockchain Solana, khẳng định rằng lỗ hổng bảo mật mới được báo cáo...

Obol Collective chuẩn bị ra mắt token OBOL và airdrop cho hàng nghìn người...

Obol Collective, một nhóm trong ngành được thành lập vào năm ngoái với mục tiêu thúc đẩy công nghệ xác thực phân tán (DVT),...
Hester Peirce là ứng cử viên sáng giá thay thế Chair Gensler

SEC ra mắt lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử do “Crypto Mom” Hester...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện bước đầu tiên trong việc tạo ra sự rõ ràng trong...

Donald Trump nói rằng ‘Tôi không biết nhiều về memecoin TRUMP’, công bố sáng...

Phát biểu với một nhóm phóng viên vào chiều thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã được hỏi về memecoin chính thức mang tên...

Giá Coin hôm nay 22/01: Bitcoin trở lại vùng $107.000, altcoin và Phố Wall...

Bitcoin tiếp tục tăng điểm trong ngày hôm qua khi thị trường có phản ứng tích cực với ngày nhậm chức của tổng thống...

Các nhà quản lý tài sản Hoa Kỳ nộp đơn xin ETF TRUMP, DOGE,...

Các công ty quản lý tài sản Osprey Funds và REX Shares hiện đang tìm cách ra mắt các quỹ ETF cho memecoin, bao...

Coinbase sẵn sàng delist USDT của Tether nếu cần thiết: Wall Street Journal

Coinbase đã bày tỏ ý định delist stablecoin USDT của Tether khỏi nền tảng của mình, tùy thuộc vào các diễn biến trong bối...