CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận trong vụ lừa đảo crypto trị giá 365 triệu USD

Updated: 13/08/2024 at 20:34

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố CEO của một công ty công nghệ cùng đồng phạm về tội gian lận.

Hai người này bị tình nghi điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 500 tỷ won (khoảng 365 triệu USD), nhắm vào người cao tuổi bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ. Mạng lưới lừa đảo này được ước tính có hơn 10.000 thành viên và đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân.

Kế hoạch lừa đảo Ponzi nhắm vào người cao tuổi

Tháng trước, CEO của công ty công nghệ Wacon, Byun Young-oh, và Phó Chủ tịch Yim Mo-soo đã bị bắt với cáo buộc điều hành kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng trăm tỷ won. Những nghi phạm này đã bị giam giữ vì “nghi ngờ gian lận và các cáo buộc khác”. Tòa án cũng đã cấp lệnh bắt giữ do “lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng”.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông trong nước, công ty này có văn phòng trên khắp Hàn Quốc và bị tình nghi điều hành một kế hoạch Ponzi với khoảng 12.000 thành viên. Wacon đã vận hành “các sản phẩm staking crypto”, bao gồm một dịch vụ ví có tên “MainEthernet”, mà không đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính.

Wacon sử dụng phương thức đa cấp để tuyển dụng các nhà đầu tư, cung cấp doanh thu giới thiệu không giới hạn cho việc “giới thiệu người quen” tham gia sử dụng dịch vụ của công ty. Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào những người lớn tuổi không hiểu biết về tiền điện tử và các kế hoạch Ponzi là gì.

Theo báo cáo, các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi ích lớn, bao gồm “lãi suất lên đến 100%” và kiếm lợi nhuận thông qua “nền tảng sòng bạc AI và các dịch vụ khác”. Wacon cũng tuyên bố sẽ trả “30% vốn vào ngày thứ 40 và 7% vào ngày thứ 43”, nhưng đã không thực hiện được lời hứa này vào năm ngoái.

Vào tháng 6/2023, các nhà đầu tư đã mất hàng trăm tỷ won sau khi công ty không trả lãi suất và số tiền đầu tư ban đầu. Do đó, chính quyền Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra.

Wacon đã nhiều lần chuyển sang một nền tảng mới, buộc các nhà đầu tư phải chuyển tiền của họ và tuyển dụng nhân viên mới trong suốt quá trình điều tra của cảnh sát.

Giám đốc điều hành bị truy tố vì gian lận 366 triệu USD

Tuần trước, Đội hình sự thứ năm của Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul, do Phó Công tố viên trưởng Kim Tae-heon đứng đầu, đã truy tố Byun và Yim về tội “gian lận và giả mạo giấy tờ”.

Cuộc điều tra cáo buộc rằng công ty đã lừa khoảng 500 nhà đầu tư số tiền 54 tỷ won, tương đương 39 triệu USD và chịu trách nhiệm về “khoản tiền gian lận trị giá 500 tỷ won”, tương đương khoảng 365 triệu USD.

Báo cáo giải thích: “Biên lai giả là hành vi huy động vốn từ một số lượng người không xác định với lời hứa bảo toàn vốn mà không có giấy phép, đăng ký hoặc thông báo theo luật định”. Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng, có thể áp dụng các cáo buộc gian lận nếu chứng minh được rằng số tiền đã được nhận mà không có khả năng được trả lại.

Cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm các nạn nhân và đồng phạm. Ngoài ra, các nhà chức trách đang điều tra công ty mẹ của Wacon, SAK-3, về khả năng gian lận. Chủ tịch SAK-3, Kim Dae-chun, và sáu cổ đông, bao gồm Byun, bị tình nghi dàn dựng vụ lừa đảo tương tự như kế hoạch Ponzi crypto của Wacon.

Theo cuộc điều tra, công ty đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không trả tiền cho khách hàng kể từ tháng 2/2023. Thiệt hại của SAK-3 ước tính là 1 nghìn tỷ won, bao gồm cả khoản lỗ của Wacon và số tiền thu được từ các nhà đầu tư khác.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode