Hồng Kông: 14 người bị bắt vì lừa đảo tiền điện tử 1,4 triệu USD

Updated: 28/07/2024 at 16:23

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ bốn người, bao gồm một thiếu niên 14 tuổi, trong một chiến dịch truy quét một tổ chức bị cáo buộc sử dụng tiền giả để lừa đảo tiền điện tử của nhiều nạn nhân.

Thanh tra trưởng Lo Yuen-shan thuộc cục phòng chống tội phạm thương mại cho biết vào Chủ Nhật rằng bốn nghi phạm này đã nâng số người bị bắt liên quan đến những vụ án tương tự lên 14.

Các vụ việc này đã gây ra tổng thiệt hại là 11 triệu đô la Hồng Kông (1,4 triệu đô la Mỹ) kể từ tháng 10 năm ngoái.

Lo cho biết bốn người này, độ tuổi từ 14 đến 39, đã bị bắt vào thứ sáu vì tình nghi âm mưu lừa đảo, cũng như tàng trữ và sử dụng 5.000 tờ tiền giả.

Thanh tra cấp cao Mak Wai-kwong cũng cảnh báo những cư dân trẻ không nên phạm tội để kiếm tiền nhanh chóng.

“Giới trẻ được tự do trong kỳ nghỉ hè và nên cảnh giác với những cạm bẫy bị dụ dỗ tham gia vào các vụ lừa đảo”.

Cảnh sát cho biết bốn nghi phạm làm việc theo nhóm, có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng.

Hai người là chủ mưu cung cấp tiền giả và cơ sở để sử dụng làm địa điểm trao đổi tiền điện tử giả mạo, cũng như tìm kiếm nạn nhân trực tuyến.

Hai nghi phạm còn lại đã lấy tiền từ một kho lưu trữ nhỏ ở Mong Kok, trong khi những kẻ chủ mưu cải trang một cơ sở gần đó để ngụy trang thành một doanh nghiệp hợp pháp.

Lo cho biết hai kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch này đã mạo danh một nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng để thu hút mọi người bằng những lời đề nghị cao hơn giá thị trường hiện tại đối với các loại tiền ảo.

Sau đó, chúng mời nạn nhân đến cửa hàng và cho họ xem những chồng tiền giả để chứng minh rằng chúng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mà không cần phải đưa bất kỳ khoản tiền mặt nào.

Thanh tra cấp cao Mak Wai-kwong (trái) và thanh tra trưởng Lo Yuen-shan (phải) đã tiết lộ những vụ bắt giữ mới nhất vào Chủ Nhật. 

“Những nghi phạm không cho nạn nhân tháo tập tiền 1.000 đô la Hồng Kông ra vì chỉ có tờ ở trên và tờ ở dưới là thật”, Lo cho biết.

Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các nghi phạm đã thuyết phục họ thực hiện giao dịch trực tuyến.

Sau khi tiền điện tử được chuyển đi, các nghi phạm đã ngay lập tức chuyển tài sản ra khỏi tài khoản và từ chối thanh toán.

Lo cho biết những thủ đoạn này rất phổ biến trong các vụ án gần đây, đồng thời nói thêm rằng 14 người đã bị bắt vì lừa đảo 12 nạn nhân số tiền 11 triệu đô la Hồng Kông từ tháng 10 năm ngoái đến thứ Sáu.

Thanh tra Mak kêu gọi cảnh giác cao độ và cho biết người dân có thể kiểm tra các họa tiết lấp lánh trên tờ tiền để đảm bảo tính xác thực.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo SCMP

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode