Hồng Kông: 14 người bị bắt vì lừa đảo tiền điện tử 1,4 triệu USD

Updated: 28/07/2024 at 16:23

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ bốn người, bao gồm một thiếu niên 14 tuổi, trong một chiến dịch truy quét một tổ chức bị cáo buộc sử dụng tiền giả để lừa đảo tiền điện tử của nhiều nạn nhân.

Thanh tra trưởng Lo Yuen-shan thuộc cục phòng chống tội phạm thương mại cho biết vào Chủ Nhật rằng bốn nghi phạm này đã nâng số người bị bắt liên quan đến những vụ án tương tự lên 14.

Các vụ việc này đã gây ra tổng thiệt hại là 11 triệu đô la Hồng Kông (1,4 triệu đô la Mỹ) kể từ tháng 10 năm ngoái.

Lo cho biết bốn người này, độ tuổi từ 14 đến 39, đã bị bắt vào thứ sáu vì tình nghi âm mưu lừa đảo, cũng như tàng trữ và sử dụng 5.000 tờ tiền giả.

Thanh tra cấp cao Mak Wai-kwong cũng cảnh báo những cư dân trẻ không nên phạm tội để kiếm tiền nhanh chóng.

“Giới trẻ được tự do trong kỳ nghỉ hè và nên cảnh giác với những cạm bẫy bị dụ dỗ tham gia vào các vụ lừa đảo”.

Cảnh sát cho biết bốn nghi phạm làm việc theo nhóm, có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng.

Hai người là chủ mưu cung cấp tiền giả và cơ sở để sử dụng làm địa điểm trao đổi tiền điện tử giả mạo, cũng như tìm kiếm nạn nhân trực tuyến.

Hai nghi phạm còn lại đã lấy tiền từ một kho lưu trữ nhỏ ở Mong Kok, trong khi những kẻ chủ mưu cải trang một cơ sở gần đó để ngụy trang thành một doanh nghiệp hợp pháp.

Lo cho biết hai kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch này đã mạo danh một nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng để thu hút mọi người bằng những lời đề nghị cao hơn giá thị trường hiện tại đối với các loại tiền ảo.

Sau đó, chúng mời nạn nhân đến cửa hàng và cho họ xem những chồng tiền giả để chứng minh rằng chúng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mà không cần phải đưa bất kỳ khoản tiền mặt nào.

Thanh tra cấp cao Mak Wai-kwong (trái) và thanh tra trưởng Lo Yuen-shan (phải) đã tiết lộ những vụ bắt giữ mới nhất vào Chủ Nhật. 

“Những nghi phạm không cho nạn nhân tháo tập tiền 1.000 đô la Hồng Kông ra vì chỉ có tờ ở trên và tờ ở dưới là thật”, Lo cho biết.

Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các nghi phạm đã thuyết phục họ thực hiện giao dịch trực tuyến.

Sau khi tiền điện tử được chuyển đi, các nghi phạm đã ngay lập tức chuyển tài sản ra khỏi tài khoản và từ chối thanh toán.

Lo cho biết những thủ đoạn này rất phổ biến trong các vụ án gần đây, đồng thời nói thêm rằng 14 người đã bị bắt vì lừa đảo 12 nạn nhân số tiền 11 triệu đô la Hồng Kông từ tháng 10 năm ngoái đến thứ Sáu.

Thanh tra Mak kêu gọi cảnh giác cao độ và cho biết người dân có thể kiểm tra các họa tiết lấp lánh trên tờ tiền để đảm bảo tính xác thực.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo SCMP

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Sau một thời gian vắng bóng trên bản đồ thị trường, mạng lưới Chiliz bất ngờ trở lại tâm điểm nhờ làn sóng bùng nổ về hoạt động mạng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư băn khoăn là liệu đà tăng mạnh mẽ này... ...

Thị trường memecoin đang trải qua giai đoạn ảm đạm khi gần như không ghi nhận bất kỳ đà tăng trưởng rõ rệt nào trong suốt ba tuần qua. Cách đây một tháng, tổng vốn hóa của toàn bộ phân khúc này đạt mốc 59,6 tỷ USD. Nhưng đến thời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode