CFTC cho biết danh tính DeFi nên là trọng tâm chính sách của Hoa Kỳ

Updated: 10/01/2024 at 7:00

Một báo cáo được công bố hôm thứ Hai cho biết Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cơ quan quản lý các hợp đồng tương lai, swap và quyền chọn của Hoa Kỳ, muốn các nhà hoạch định chính sách xem xét cách xác định các cá nhân liên quan đến DeFi.

CFTC cho biết tính ẩn danh trong tiền điện tử phải chấm dứt

Theo báo cáo, các nhà hoạch định chính sách cần xác định và ưu tiên các dự án được quan tâm nhiều nhất và tập trung vào danh tính kỹ thuật số, chính sách xác minh danh tính khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) cũng như hiệu chỉnh quyền riêng tư trong DeFi.

Các cơ quan quản lý đang cố gắng giải quyết nhận thức của người tham gia rằng DeFi miễn nhiễm với sự giám sát của cơ quan quản lý, đặc biệt là do việc sử dụng bút danh để che giấu danh tính người dùng và tính chất phi tập trung của ngành khiến việc giao trách nhiệm cho một đối tượng cụ thể trở nên rất khó khăn.

“Tính ẩn danh và phi trung gian mà hầu hết các hệ thống DeFi mang lại gây ra mối lo ngại nghiêm trọng cho các nhà hoạch định chính sách tập trung vào việc đảm bảo các chế độ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) có hiệu quả và cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp cho người tiêu dùng”.

Tháng 6 năm ngoái, CFTC, cơ quan đang cạnh tranh với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để trở thành cơ quan quản lý chính của ngành tiền điện tử, đã thắng kiện cáo buộc rằng tổ chức tự trị phi tập trung Ooki DAO cung cấp hàng hóa chưa đăng ký. Đến tháng 9, CFTC đã kiện ba công ty xây dựng một số giao thức DeFi quan trọng nhất vì cung cấp giao dịch phái sinh bất hợp pháp. Các công ty đã phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí.

Christy Goldsmith Romero, một trong năm Ủy viên CFTC, đồng thời là nhà tài trợ cho Ủy ban Cố vấn Công nghệ của CFTC, nơi có tiểu ban đã đưa ra báo cáo, cho biết:

“Mối quan tâm chính liên quan đến hệ thống DeFi là việc thiếu hụt các ranh giới trách nhiệm và nghĩa vụ giải trình rõ ràng”.

“DeFi không có lộ trình rõ ràng để đảm bảo khả năng truy đòi nạn nhân, bảo vệ chống lại việc khai thác bất hợp pháp hoặc khả năng đưa vào các thay đổi và biện pháp kiểm soát cần thiết trong thời kỳ khủng hoảng và căng thẳng mạng”.

Mạng lưới chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) cũng đang xem xét các biện pháp xác định các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính phi tập trung và tuần trước đã cho ra mắt một hệ thống báo cáo quyền sở hữu có lợi ích, yêu cầu nhiều công ty hoạt động ở Hoa Kỳ cho biết ai trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát họ.

“Chỉ trong một tuần, chúng tôi đã nhận được hơn 100.000 hồ sơ”, Yellen cho biết tại một sự kiện riêng vào thứ Hai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Dogecoin – một trong những đồng tiền điện tử biểu tượng của trào lưu meme coin – từng đạt đỉnh với mức vốn hóa thị trường lên tới 70 tỷ USD và giá cao nhất là 0,7376 USD vào năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Dogecoin đang giao dịch... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

ENA, token gốc của giao thức đô la tổng hợp Ethena trên Ethereum, là tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất hôm nay. Hiện ENA đang được giao dịch ở mức 0,6 đô la, tăng 9% trong 24 giờ qua. Đà tăng này diễn ra sau khi nguồn cung... ...

Tháng 8 hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường tiền điện tử với làn sóng token mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Đối với nhiều dự án, “tấm vé vàng” để khẳng định vị thế không gì khác ngoài việc được niêm yết trên... ...

Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách tài chính kinh điển “Cha giàu Cha nghèo” – mới đây đã làm dậy sóng cộng đồng crypto khi nhắc đến cái gọi là “lời nguyền Bitcoin” trong một bài đăng trên X. Theo ông, nhiều chuyên gia dự báo tháng 8 này... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Murad Mahmudov – nhà đầu tư kỳ cựu và người ủng hộ meme coin nổi tiếng – vừa đưa ra dự báo rằng các meme coin ra mắt từ năm 2023 trở về trước sẽ tiếp tục vượt trội so với các token mới. Nhận định này xuất hiện trong... ...

Các phân tích on-chain cho thấy các cá voi đang tích cực mua dip khi ETH dần lấy lại đà tăng sau cú điều chỉnh cuối tuần. Arkham Intelligence cho biết hôm Chủ nhật rằng “ai đó đang mua vào một lượng ETH khổng lồ,” với một địa chỉ ví... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode