Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CFTC phạt những nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu USD trong vụ...

CFTC phạt những nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu USD trong vụ gian lận crypto

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thông báo, Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh phạt và bồi thường hơn 130 triệu USD đối với những nhà sáng lập EmpiresX, nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.

Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Cecilia Altonaga của Tòa án Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với những nhà sáng lập EmpiresX là Emerson Pires và Flavio Goncalves, cùng với cộng sự Joshua Nicholas.

Lệnh của tòa án kiện Empires Consulting Corp | Nguồn: CFTC

Vụ án ban đầu được đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã dẫn đến phán quyết này sau khi các bị đơn không trả lời các cáo buộc đúng thời hạn.

Hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư không thực tế

Theo các tài liệu của tòa án, Empires Consulting đã điều hành chương trình đầu tư gian lận, với việc EmpiresX hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Pires và Goncalves bị buộc tội đã kiếm được ít nhất 40 triệu USD từ các nạn nhân thông qua các quảng cáo crypto lừa đảo.

Thay vì đầu tư số tiền như đã hứa, những nhà sáng lập đã sử dụng sai mục đích để mua Bitcoin, Ether và USDT, đồng thời hạn chế việc rút tiền và hiển thị lợi nhuận giả từ các khoản đầu tư không tồn tại.

Những nhà sáng lập EmpireX đã sử dụng số tiền này cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua sắm xa xỉ và du lịch. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã thu hồi được khoảng 22,8 triệu USD tiền kỹ thuật số từ họ.

Tòa án đã phát hiện ra rằng, các giám đốc điều hành của EmpiresX đã có nhiều hành vi phạm tội, bao gồm gian lận và lừa đảo, không đăng ký với CFTC, biển thủ tiền và vi phạm quy định giao dịch.

Trong khi Nicholas bị bắt và nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, bộ đôi nhà sáng lập Emerson Pires và Flavio Goncalves được cho là đã trốn sang Brazil sau khi biết về các cáo buộc của CFTC.

Vào tháng 7 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn thông báo chuyển những nhà sáng lập EmpiresX sang tình trạng bỏ trốn. Tuy nhiên, luật pháp Brazil cấm dẫn độ công dân của mình, khiến việc bắt giữ và dẫn độ họ sang Hoa Kỳ khó có thể xảy ra.

CFTC phạt nặng và lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn

Những nhà sáng lập đã bị phạt 32,1 triệu USD vì tội hối lộ và 96,5 triệu USD dưới dạng tiền phạt dân sự. Nicholas bị phạt lần lượt $289.000 và $867.000 vì những hành vi phạm tội tương tự.

Ngoài các khoản tiền phạt vượt 130 triệu USD, CFTC đã nhận được lệnh của tòa án cấm các bị cáo giao dịch trên thị trường tài chính Hoa Kỳ.

Vào ngày 5 tháng 2, quyền chủ tịch CFTC – Caroline Pham thông báo rằng cơ quan này sẽ chấm dứt hoạt động quản lý bằng cách cưỡng chế dưới thời chính quyền Trump.

Tuy nhiên, giám đốc thực thi Brian Young tiết lộ rằng, lực lượng đặc nhiệm sắp tới sẽ giúp “duy trì niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của thị trường tài chính Hoa Kỳ”.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Việt Cường

MỚI CẬP NHẬT

Raydium tung ra LaunchLab, tuyên chiến Pump.fun trong cuộc đua memecoin

Đội ngũ đứng sau nền tảng tạo lập thị trường tự động (AMM) trên Solana - Raydium vừa chính thức ra mắt LaunchLab, một giao thức...

Tỷ lệ giao dịch Bitcoin giữa sàn Mỹ và quốc tế phát tín hiệu...

Các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đang dần lấy lại ảnh hưởng đối với khối lượng chuyển...
pepe

Pepe sẽ đạt mục tiêu $0,000014 trong bối cảnh cá voi gom hàng?

Chỉ trong vòng tám giờ, năm ví đã chi hơn 4,28 triệu đô la để mua vào 611 tỷ token PEPE, đẩy giá memecoin...

Bitcoin sẽ phục hồi tương tự 2023 khi Goldman Sachs cho biết USD ‘được...

Bitcoin dao động quanh $84.000 khi Phố Wall mở cửa vào ngày 16 tháng 4 trong bối cảnh hy vọng rằng đồng USD yếu...

Solana tăng 36% so với mức đáy – Liệu $180 có phải là điểm...

Solana (SOL) đã không duy trì được đà tăng trưởng sau khi đạt mức $134 vào ngày 14 tháng 4, nhưng một loạt các...
Base của Coinbase bị cáo buộc đã thúc đẩy một đợt Pump and Dump

Base của Coinbase bị cáo buộc đã thúc đẩy một đợt Pump and Dump...

Mạng Layer 2 của Coinbase, Base, hiện đang phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt sau một sự việc có vẻ như...
ca-voi-trump

Cá voi âm thầm gom 630 nghìn TRUMP bằng 5 triệu USDC – Giá...

Trong bối cảnh thị trường đầy biến động, memecoin Official Trump (TRUMP) – đồng tiền số gắn liền với Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Thị trường tiền điện tử mất 633 tỷ đô la trong quý 1 năm 2025

CoinGecko: Thị trường tiền điện tử mất 633 tỷ đô la trong quý 1...

Theo báo cáo quý của CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 18,6% trong quý 1 năm 2025, trong khi...

Thủ đô Panama chấp nhận thanh toán thuế và phí công bằng tiền điện...

Ngày 15/4, Thị trưởng Mayer Mizrachi tuyên bố thành phố Panama – thủ đô của quốc gia Trung Mỹ này – sẽ bắt đầu...

Pi Network (PI) giảm 10% khi dòng tiền chảy ra tăng đột biến và...

Pi Network (PI) đã giảm gần 10% trong 24 giờ qua, khi nhiều chỉ báo cho thấy động lực giảm giá đang gia tăng....

Giá vàng vượt trội hơn Bitcoin trong năm 2025 giữa bất ổn thuế quan

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu bất ổn do lo ngại về thuế quan, vàng đã trở thành nơi trú ẩn an toàn...
ngay-17-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 17 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên ngưỡng $85.000, cho thấy phe bò đang nỗ lực thiết lập một đáy cao hơn quanh vùng...

Tòa án chấp thuận tạm hoãn 60 ngày vụ kháng cáo giữa SEC và...

Một tòa phúc thẩm tại Mỹ vừa chấp thuận yêu cầu chung từ Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa...
Thị phần Ethereum ở mức thấp nhất kể từ năm 2021

Thị phần Ethereum ở mức thấp nhất kể từ năm 2021 – Liệu có...

Thị phần của Ethereum (ETH) đã giảm mạnh từ hơn 20% xuống gần mức thấp kỷ lục 7%. Trong đợt tăng giá năm 2021,...

Chủ tịch Fed Powell tái khẳng định ủng hộ luật về stablecoin

Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng được chấp nhận rộng rãi, việc thiết lập một khung pháp lý cho stablecoin là một...

Sự phát triển Ethereum L2 là con dao hai lưỡi đối với giá trị...

Theo một báo cáo mới từ Binance Research, nỗ lực mở rộng khả năng xử lý của Ethereum thông qua các blockchain Layer-2 (L2)...