Công an TP. Huế khởi tố đối tượng vẽ quỹ đầu tư IMB DAO lừa đảo hàng tỷ đồng

Updated: 26/01/2025 at 16:01

Chiều ngày 25 tháng 1, Công an TP. Huế đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hoàng Trung Nghĩa (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP. Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả của quá trình phối hợp điều tra giữa Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục nghiệp vụ và Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an TP. Huế.

Theo điều tra, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa đã lợi dụng mạng xã hội và các công cụ trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng này tự xưng là Tony Hoàng, lập ra trang web IMB DAO (có địa chỉ truy cập https://imbdao.com) cùng các tài khoản mạng xã hội như Twitter (@IMBDAO_VietNam) và kênh Telegram mang tên “IMBDAO_VietNam”. Tony Hoàng đã đăng tải nhiều thông tin giả mạo, quảng cáo về một quỹ đầu tư ảo có tên IBM_DAO, khẳng định rằng quỹ này được hậu thuẫn bởi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đồng thời, Tony Hoàng còn tung tin sai sự thật về việc một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần của đồng token ZRO (thuộc dự án LayerZero).

Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa tại cơ quan công an

Để tăng độ tin cậy, Tony Hoàng đã tạo ra một nhóm Telegram có tên “LayerZero Pool”, trong đó sử dụng nhiều tài khoản ảo để giả danh các nhà đầu tư có nhu cầu bán lại cổ phần. Khi có người tỏ ý muốn mua, Tony Hoàng cung cấp địa chỉ ví tiền điện tử của mình và yêu cầu chuyển USDT. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định, tất cả thông tin về dự án LayerZero (ZRO) mà Tony Hoàng đưa ra đều là bịa đặt, không có cơ sở thực tế, nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Để che giấu hành vi phạm tội, hắn đã sử dụng các ví tiền ẩn danh để nhận tiền từ nạn nhân, sau đó chuyển đổi số tiền này qua nhiều ví khác nhau và bán ra VND trên sàn giao dịch Binance.

Theo thống kê, Tony Hoàng đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng cộng 93.000 USDT, tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được đối tượng sử dụng để trả nợ và đầu tư vào một số dự án tiền điện tử khác, nhưng đều thất bại và thua lỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Hoàng Trung Nghĩa, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng trước các thông tin đầu tư không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tào Tháo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các token liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền điện tử, sau khi ai16z (AI16Z) ghi nhận mức tăng mạnh 14% trong vòng 24 giờ qua (tính đến... ...

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã đạt mức vốn hóa 3,54 nghìn tỷ USD, tăng 17% trong tháng qua. Các nhà đầu tư đang tận hưởng lợi nhuận đáng kể khi thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Các đồng coin vốn hóa lớn tiếp tục mang lại lợi... ...

Một dự án mới mang tên Bitcoin Hyper đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu của presale, nhưng đã huy động được hơn 200.000 USD. Token HYPER hiện có giá 0,0116 USD, và các nhà đầu tư sớm đang... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử tiếp tục lưỡng lự với tâm lý dao động, Binance Coin (BNB) vẫn giữ vững phong độ khi chỉ giảm nhẹ 1,23% trong tuần — một mức giảm tương đối khiêm tốn so với bối cảnh chung của thị trường. Bên dưới bề... ...

Tháng 6 sẽ chứng kiến ​​3 đợt mở khóa token lớn gồm ZKsync (ZK), Vana (VANA) và LayerZero (ZRO), với gần 133 triệu USD nguồn cung mới được đưa vào lưu thông. Tổng cộng, 2,4 tỷ USD tài sản sẽ được mở khóa trong tháng này. Các đợt mở khóa... ...

TRON (TRX) đã hai lần đóng phiên giao dịch hàng ngày trên mức 0,274 đô la trong mười ngày qua. Cả hai lần, giá đều đã điều chỉnh trở lại mức hỗ trợ 0,266 đô la. Phe bò và phe gấu đang tranh giành quyền kiểm soát vùng đỉnh phạm... ...

Ba ngày trước, Uniswap (UNI) đã nỗ lực bứt phá khỏi kênh giá song song, ghi nhận mức đỉnh cục bộ ấn tượng tại 7,6 đô la. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị chặn lại bởi áp lực bán mạnh mẽ. Đợt điều chỉnh sau đó đẩy giá xuống... ...

Bitcoin đã tìm cách bảo toàn mức ATH trong năm 2024 vào ngày 1 tháng 6 sau khi nến hàng tháng đóng cửa mang lại mức tăng 11%. Bitcoin phát tín hiệu điều chỉnh Dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin và TradingView cho thấy BTC/USD đang cố gắng lấy lại... ...

Khi làn sóng biến động quay trở lại thị trường và các token vốn hóa lớn bắt đầu hụt hơi, Cardano (ADA) và TRON ((TRX) đang lặng lẽ chiếm lĩnh vị thế như những ứng viên tiềm năng cho đợt bứt phá tiếp theo. Chỉ số SOPR của TRON hiện... ...

Thị trường crypto đã chính thức khép lại tuần cuối cùng của nửa đầu năm với những biến động dữ dội. Mặc cho tâm lý nhà đầu tư vẫn bị đè nặng bởi các yếu tố FUD vĩ mô, làn sóng điều chỉnh rộng trên thị trường dường như chưa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode