Công an TP. Huế khởi tố đối tượng vẽ quỹ đầu tư IMB DAO lừa đảo hàng tỷ đồng

Updated: 26/01/2025 at 16:01

Chiều ngày 25 tháng 1, Công an TP. Huế đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hoàng Trung Nghĩa (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP. Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả của quá trình phối hợp điều tra giữa Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục nghiệp vụ và Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an TP. Huế.

Theo điều tra, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa đã lợi dụng mạng xã hội và các công cụ trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng này tự xưng là Tony Hoàng, lập ra trang web IMB DAO (có địa chỉ truy cập https://imbdao.com) cùng các tài khoản mạng xã hội như Twitter (@IMBDAO_VietNam) và kênh Telegram mang tên “IMBDAO_VietNam”. Tony Hoàng đã đăng tải nhiều thông tin giả mạo, quảng cáo về một quỹ đầu tư ảo có tên IBM_DAO, khẳng định rằng quỹ này được hậu thuẫn bởi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đồng thời, Tony Hoàng còn tung tin sai sự thật về việc một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần của đồng token ZRO (thuộc dự án LayerZero).

Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa tại cơ quan công an

Để tăng độ tin cậy, Tony Hoàng đã tạo ra một nhóm Telegram có tên “LayerZero Pool”, trong đó sử dụng nhiều tài khoản ảo để giả danh các nhà đầu tư có nhu cầu bán lại cổ phần. Khi có người tỏ ý muốn mua, Tony Hoàng cung cấp địa chỉ ví tiền điện tử của mình và yêu cầu chuyển USDT. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định, tất cả thông tin về dự án LayerZero (ZRO) mà Tony Hoàng đưa ra đều là bịa đặt, không có cơ sở thực tế, nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Để che giấu hành vi phạm tội, hắn đã sử dụng các ví tiền ẩn danh để nhận tiền từ nạn nhân, sau đó chuyển đổi số tiền này qua nhiều ví khác nhau và bán ra VND trên sàn giao dịch Binance.

Theo thống kê, Tony Hoàng đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng cộng 93.000 USDT, tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được đối tượng sử dụng để trả nợ và đầu tư vào một số dự án tiền điện tử khác, nhưng đều thất bại và thua lỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Hoàng Trung Nghĩa, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng trước các thông tin đầu tư không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tào Tháo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode