Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Công an TP. Huế khởi tố đối tượng vẽ quỹ đầu tư...

Công an TP. Huế khởi tố đối tượng vẽ quỹ đầu tư IMB DAO lừa đảo hàng tỷ đồng

Chiều ngày 25 tháng 1, Công an TP. Huế đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hoàng Trung Nghĩa (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP. Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả của quá trình phối hợp điều tra giữa Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục nghiệp vụ và Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an TP. Huế.

Theo điều tra, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa đã lợi dụng mạng xã hội và các công cụ trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng này tự xưng là Tony Hoàng, lập ra trang web IMB DAO (có địa chỉ truy cập https://imbdao.com) cùng các tài khoản mạng xã hội như Twitter (@IMBDAO_VietNam) và kênh Telegram mang tên “IMBDAO_VietNam”. Tony Hoàng đã đăng tải nhiều thông tin giả mạo, quảng cáo về một quỹ đầu tư ảo có tên IBM_DAO, khẳng định rằng quỹ này được hậu thuẫn bởi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đồng thời, Tony Hoàng còn tung tin sai sự thật về việc một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần của đồng token ZRO (thuộc dự án LayerZero).

Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa tại cơ quan công an

Để tăng độ tin cậy, Tony Hoàng đã tạo ra một nhóm Telegram có tên “LayerZero Pool”, trong đó sử dụng nhiều tài khoản ảo để giả danh các nhà đầu tư có nhu cầu bán lại cổ phần. Khi có người tỏ ý muốn mua, Tony Hoàng cung cấp địa chỉ ví tiền điện tử của mình và yêu cầu chuyển USDT. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định, tất cả thông tin về dự án LayerZero (ZRO) mà Tony Hoàng đưa ra đều là bịa đặt, không có cơ sở thực tế, nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Để che giấu hành vi phạm tội, hắn đã sử dụng các ví tiền ẩn danh để nhận tiền từ nạn nhân, sau đó chuyển đổi số tiền này qua nhiều ví khác nhau và bán ra VND trên sàn giao dịch Binance.

Theo thống kê, Tony Hoàng đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng cộng 93.000 USDT, tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được đối tượng sử dụng để trả nợ và đầu tư vào một số dự án tiền điện tử khác, nhưng đều thất bại và thua lỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Hoàng Trung Nghĩa, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng trước các thông tin đầu tư không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tào Tháo

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...