Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cha đẻ kế hoạch lừa đảo trắng trợn “My Big Coin” lãnh...

Cha đẻ kế hoạch lừa đảo trắng trợn “My Big Coin” lãnh án 8 năm tù

Nhà sáng lập “My Big Coin” Randall Crater đã bị kết án 100 tháng tù giam và phải trả hơn 7,6 triệu đô la cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo do anh cầm đầu.

lua dao Randall Crater

Randall Crater – Nhà sáng lập “My Big Coin”

Vào ngày 31/1, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Crater đã bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise Casper ở Massachusetts kết án.

Bản án được đưa ra sau khi Crater bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án vào ngày 21/7 về bốn tội danh gian lận chuyển khoản, ba tội danh giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

My Big Coin được Crater thành lập vào năm 2013 và marketing sai dưới dạng một dịch vụ thanh toán tiền điện tử, thu hút các nạn nhân từ năm 2014 đến 2017.

Crater tuyên bố coin trên My Big Coin là tiền điện tử đầy đủ chức năng được hỗ trợ bởi vàng và nền tảng này có quan hệ đối tác với Mastercard.

Crater cũng quảng cáo “My Big Coin Exchange” là một sàn giao dịch cho phép swap coin lấy đô la Mỹ và nhiều loại tiền tệ fiat khác.

Một phần đáng kể trong số 7,6 triệu đô la mà Crater và team marketing của anh bỏ túi được sử dụng để mua một ngôi nhà, một số ô tô và hơn 1 triệu đô la đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức.

Luật sư Hoa Kỳ Rachael Rollins cho biết trong một tuyên bố rằng thiệt hại do Crater gây ra đã làm tổn thất nghiêm trọng, đẩy các nạn nhân lâm vào cảnh khó khăn tài chính.

“Trong gần bốn năm, Crater đã thực hiện kế hoạch lừa đảo trắng trợn nhằm săn đón các nhà đầu tư và khách hàng đặt niềm tin vào mình và hoạt động kinh doanh giả mạo của mình, khiến các nạn nhân thiệt hại hơn 7,5 triệu đô la.

Những lời dối trá và lừa đảo của anh ta đã gây ra nhiều cú shock, nỗi đau và khó khăn thực sự cho cuộc sống của 55 nạn nhân cũng như gia đình của họ. Crater đã sử dụng tiền của các nạn nhân để thỏa mãn lối sống xa hoa”.

Ngay cả sau khi bị kết án, Crater vẫn tiếp tục kêu oan, tuyên bố trong một video YouTube vào ngày 21/10 rằng thẻ tín dụng của My Big Coin trên thực tế có tồn tại và khẳng định một nhà đầu tư đã tuyên thệ làm chứng sử dụng thẻ nhiều lần.

Hành động pháp lý chống lại Crater bắt đầu từ ngày 25/9/2018, khi cựu Thẩm phán Rya Zobel của Tòa án Quận Massachusetts ra phán quyết bác bỏ đề nghị bác bỏ vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với Crater vào ngày 19/2/2019.

Sau 100 tháng ngồi sau song sắt, Crater sẽ bị giám sát tại ngoại trong 3 năm tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...