Cha đẻ kế hoạch lừa đảo trắng trợn “My Big Coin” lãnh án 8 năm tù

Updated: 01/02/2023 at 21:45

Nhà sáng lập “My Big Coin” Randall Crater đã bị kết án 100 tháng tù giam và phải trả hơn 7,6 triệu đô la cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo do anh cầm đầu.

lua dao Randall Crater

Randall Crater – Nhà sáng lập “My Big Coin”

Vào ngày 31/1, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Crater đã bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise Casper ở Massachusetts kết án.

Bản án được đưa ra sau khi Crater bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án vào ngày 21/7 về bốn tội danh gian lận chuyển khoản, ba tội danh giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

My Big Coin được Crater thành lập vào năm 2013 và marketing sai dưới dạng một dịch vụ thanh toán tiền điện tử, thu hút các nạn nhân từ năm 2014 đến 2017.

Crater tuyên bố coin trên My Big Coin là tiền điện tử đầy đủ chức năng được hỗ trợ bởi vàng và nền tảng này có quan hệ đối tác với Mastercard.

Crater cũng quảng cáo “My Big Coin Exchange” là một sàn giao dịch cho phép swap coin lấy đô la Mỹ và nhiều loại tiền tệ fiat khác.

Một phần đáng kể trong số 7,6 triệu đô la mà Crater và team marketing của anh bỏ túi được sử dụng để mua một ngôi nhà, một số ô tô và hơn 1 triệu đô la đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức.

Luật sư Hoa Kỳ Rachael Rollins cho biết trong một tuyên bố rằng thiệt hại do Crater gây ra đã làm tổn thất nghiêm trọng, đẩy các nạn nhân lâm vào cảnh khó khăn tài chính.

“Trong gần bốn năm, Crater đã thực hiện kế hoạch lừa đảo trắng trợn nhằm săn đón các nhà đầu tư và khách hàng đặt niềm tin vào mình và hoạt động kinh doanh giả mạo của mình, khiến các nạn nhân thiệt hại hơn 7,5 triệu đô la.

Những lời dối trá và lừa đảo của anh ta đã gây ra nhiều cú shock, nỗi đau và khó khăn thực sự cho cuộc sống của 55 nạn nhân cũng như gia đình của họ. Crater đã sử dụng tiền của các nạn nhân để thỏa mãn lối sống xa hoa”.

Ngay cả sau khi bị kết án, Crater vẫn tiếp tục kêu oan, tuyên bố trong một video YouTube vào ngày 21/10 rằng thẻ tín dụng của My Big Coin trên thực tế có tồn tại và khẳng định một nhà đầu tư đã tuyên thệ làm chứng sử dụng thẻ nhiều lần.

Hành động pháp lý chống lại Crater bắt đầu từ ngày 25/9/2018, khi cựu Thẩm phán Rya Zobel của Tòa án Quận Massachusetts ra phán quyết bác bỏ đề nghị bác bỏ vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với Crater vào ngày 19/2/2019.

Sau 100 tháng ngồi sau song sắt, Crater sẽ bị giám sát tại ngoại trong 3 năm tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode