Cha đẻ kế hoạch lừa đảo trắng trợn “My Big Coin” lãnh án 8 năm tù

Updated: 01/02/2023 at 21:45

Nhà sáng lập “My Big Coin” Randall Crater đã bị kết án 100 tháng tù giam và phải trả hơn 7,6 triệu đô la cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo do anh cầm đầu.

lua dao Randall Crater

Randall Crater – Nhà sáng lập “My Big Coin”

Vào ngày 31/1, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Crater đã bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise Casper ở Massachusetts kết án.

Bản án được đưa ra sau khi Crater bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án vào ngày 21/7 về bốn tội danh gian lận chuyển khoản, ba tội danh giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

My Big Coin được Crater thành lập vào năm 2013 và marketing sai dưới dạng một dịch vụ thanh toán tiền điện tử, thu hút các nạn nhân từ năm 2014 đến 2017.

Crater tuyên bố coin trên My Big Coin là tiền điện tử đầy đủ chức năng được hỗ trợ bởi vàng và nền tảng này có quan hệ đối tác với Mastercard.

Crater cũng quảng cáo “My Big Coin Exchange” là một sàn giao dịch cho phép swap coin lấy đô la Mỹ và nhiều loại tiền tệ fiat khác.

Một phần đáng kể trong số 7,6 triệu đô la mà Crater và team marketing của anh bỏ túi được sử dụng để mua một ngôi nhà, một số ô tô và hơn 1 triệu đô la đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức.

Luật sư Hoa Kỳ Rachael Rollins cho biết trong một tuyên bố rằng thiệt hại do Crater gây ra đã làm tổn thất nghiêm trọng, đẩy các nạn nhân lâm vào cảnh khó khăn tài chính.

“Trong gần bốn năm, Crater đã thực hiện kế hoạch lừa đảo trắng trợn nhằm săn đón các nhà đầu tư và khách hàng đặt niềm tin vào mình và hoạt động kinh doanh giả mạo của mình, khiến các nạn nhân thiệt hại hơn 7,5 triệu đô la.

Những lời dối trá và lừa đảo của anh ta đã gây ra nhiều cú shock, nỗi đau và khó khăn thực sự cho cuộc sống của 55 nạn nhân cũng như gia đình của họ. Crater đã sử dụng tiền của các nạn nhân để thỏa mãn lối sống xa hoa”.

Ngay cả sau khi bị kết án, Crater vẫn tiếp tục kêu oan, tuyên bố trong một video YouTube vào ngày 21/10 rằng thẻ tín dụng của My Big Coin trên thực tế có tồn tại và khẳng định một nhà đầu tư đã tuyên thệ làm chứng sử dụng thẻ nhiều lần.

Hành động pháp lý chống lại Crater bắt đầu từ ngày 25/9/2018, khi cựu Thẩm phán Rya Zobel của Tòa án Quận Massachusetts ra phán quyết bác bỏ đề nghị bác bỏ vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với Crater vào ngày 19/2/2019.

Sau 100 tháng ngồi sau song sắt, Crater sẽ bị giám sát tại ngoại trong 3 năm tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Blockchain Tron đã duy trì vị thế dẫn đầu trong các giao dịch stablecoin vào năm 2025, với khối lượng giao dịch USDT hàng ngày đạt 23,5 tỷ USD tính đến ngày 24 tháng 8. Con số này giúp Tron vượt qua Ethereum với 20 tỷ USD. Những con số... ...

Khi thị trường crypto chung tăng mạnh trong tháng 8, XLM lại thường đi ngược dòng. Chỉ trong tháng qua, giá XLM đã bốc hơi 11% và riêng 24 giờ qua, nó tiếp tục mất thêm 4,2%, gấp đôi mức giảm chung 2% của thị trường. Chuỗi sụt giảm liên... ...

Khoảng 200.000 trader đã bị thanh lý với tổng giá trị vượt quá 900 triệu USD trong vòng 24 giờ qua, khi giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần. Sự sụt giảm này đã xóa sạch những lợi nhuận mà đồng tiền điện tử này đạt được... ...

Vào thứ Hai, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 109.400 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn sáu tuần qua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi một cá voi không hoạt động trong 5 năm thực hiện giao dịch bán trị giá 11 tỷ USD, với số... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã giảm xuống còn 2,86 USD sau một tháng đầy biến động. Trong cộng đồng, các nhân vật nổi tiếng và giới phân tích đang tranh luận về những kịch bản tương lai, với dự báo dao động từ những nhịp hồi phục... ...

Theo báo cáo Bitfinex Alpha ngày 25/8, Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy quanh vùng giá hiện tại, trong khi dòng vốn tiếp tục dịch chuyển dọc theo đường cong rủi ro sang Ethereum và nhóm altcoin. Báo cáo cho biết, xu hướng này phản ánh sự luân chuyển... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một tuần đầy biến động, song triển vọng trong những ngày tới có thể tươi sáng hơn nếu các yếu tố vĩ mô trên thị trường tài chính chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Khi đó, một số altcoin chủ chốt... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang được phe bò kiên cường phòng thủ quanh vùng hỗ trợ quan trọng $110.530, dù áp lực bán từ phe gấu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Báo cáo mới nhất từ CoinShares cho thấy, chỉ riêng tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi... ...

Giá Ether đã chứng kiến mức tăng ấn tượng hơn 240% kể từ tháng Tư, đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới gần 5.000 USD vào Chủ nhật vừa qua. Sự gia tăng này đã dẫn đến việc khả năng sinh lời của các nhà đầu tư quay... ...

Công ty đầu tư tài sản số của Mỹ Canary Capital Group vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) để ra mắt quỹ Canary American-Made Crypto ETF (MRCA). Theo hồ sơ nộp hôm thứ Sáu, quỹ này sẽ theo dõi một chỉ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode