Trang chủ Tạp chí Chainalysis tìm thấy những kẻ khủng bố đang tinh chỉnh các hoạt...

Chainalysis tìm thấy những kẻ khủng bố đang tinh chỉnh các hoạt động tài chính tiền điện tử

Một nghiên cứu mới của Chainalysis cho thấy những kẻ khủng bố đang hoàn thiện các hoạt động tài chính bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Tài trợ nhanh hơn và rộng hơn

Sáng sớm ngày 17/1, các nhà phân tích blockchain đã xác định Izz ad-Din al-Qassam Brigades (AQB) của tổ chức khủng bố vũ trang Hamas là trường hợp khủng bố đầu tiên sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ hoạt động của chúng. AQB đã sử dụng trang web để tạo địa chỉ Bitcoin mới cho mỗi nhà tài trợ để gửi tiền. Trang web bao gồm một video hướng dẫn quyên góp với tính ẩn danh tối đa. So với các chiến dịch tương tự trước đó, AQB đã huy động được nhiều tiền và nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nhà tài trợ hơn chỉ với chưa đầy một nửa thời gian.

Dự án tiền điện tử có dính líu đến tội phạm phải kể đến là mô hình Ponzi và tội ác vì thù ghét (hate crime). Trong nghiên cứu khác, Chainalysis đã theo dõi 2,8 tỷ đô la Bitcoin chuyển từ các doanh nghiệp tội phạm đến các sàn giao dịch. Hơn 50% (tương đương 1,4 tỷ đô la Bitcoin) được chuyển qua các sàn giao dịch lớn Binance và Huobi.

Phản ứng bằng cách thực thi pháp luật

Tình hình tội phạm lợi dụng tiền điện tử để hoạt động phi pháp đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý và các quan chức chính phủ. Họ muốn có sự giám sát lớn hơn đối với các loại tiền kỹ thuật số. Năm ngoái, Bộ trưởng Bộ tài chính Steve Mnuchin đã có phát biểu liên quan tại cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), hoan nghênh các tiêu chuẩn quy định toàn cầu sẽ chống lại tội phạm tiền điện tử:

FATF sẽ đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không hoạt động trong bóng tối […] Điều này cho phép ngành FinTech mới nổi kiểm soát được các chế độ lừa đảo và nhận ra các nguyên nhân bất hợp pháp.

FATF gồm 200 quốc gia (kể cả Hoa Kỳ) có nhiệm vụ thúc đẩy các biện pháp chống tội phạm tài chính. Để thực hiện sứ mệnh đó, tổ chức hiện yêu cầu các sàn tăng cường thực kiện quy trình KYC và nắm rõ các chi tiết giao dịch. Hy vọng nhiều dữ liệu sẽ giúp xác định hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố tại các sàn đa phần thiếu sự giám sát cần thiết để chống lại vấn đề ngày càng trầm trọng này.

Trong tuyên bố với Chainalysis, Binance CCO Samuel Lin cho biết:

Binance cam kết quét sạch tội phạm tài chính tiền điện tử và cải thiện sức mạnh của ngành công nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện công nghệ KYC và AML độc quyền của mình, cũng như các công cụ của bên thứ ba. Một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi tại Binance là bảo vệ người dùng”.

Binance được xem là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, có lợi nhuận trên 1 tỷ đô la vào mùa thu năm ngoái.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Giá Coin hôm nay 23/01: Bitcoin quay đầu về sát $102.000, altcoin đỏ lửa...

Bitcoin mất đà, quay trở về sát khu vực $102.000 sau hai ngày tăng điểm liên tiếp. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị trường...

Giao dịch hợp đồng tương lai XRP và SOL có thể ra mắt trên...

Theo thông tin từ tên miền phụ của trang web chính thức CME Group, giao dịch hợp đồng tương lai cho XRP và Solana...

Phân tích kỹ thuật ngày 23 tháng 1: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin đang đối mặt với mức kháng cự mạnh gần mức đỉnh lịch sử $109.588, nhưng một tín hiệu tích cực là phe bò...

Các ứng dụng tiền điện tử bùng nổ nhờ memecoin TRUMP

Sau khi memecoin chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được ra mắt, các ứng dụng liên quan đến tiền điện tử...

Đây là cách memecoin TRUMP và MELANIA thúc đẩy mạnh mẽ việc chấp nhận...

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều người mua memecoin Official Trump (TRUMP) và Official Melania (MELANIA) là những nhà đầu tư tiền...

Đã đến lúc thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho Avalanche tại Hoa Kỳ:...

Vào ngày 21 tháng 1, Emin Gün Sirer, nhà sáng lập Ava Labs, đã bày tỏ sự lạc quan về động lực đổi mới...
Coinbase

Nhà điều hành Coinbase xác định được 430 Bitcoin liên quan đến Ross Ulbricht

Giám đốc chiến lược sản phẩm và hoạt động kinh doanh của Coinbase, Conor Grogan, tuyên bố đã xác định được khoảng 430 Bitcoin...
Solana

Solana giảm 13% từ ATH nhưng đà tăng vẫn bền vững

Tính đến thời điểm viết bài, Solana (SOL) giảm 13% so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 294,33 đô la đạt...

Dogecoin (DOGE) hướng đến mức cao nhất trong nhiều năm khi thời gian nắm...

Dogecoin (DOGE), memecoin hàng đầu, đang nhấp nháy tín hiệu breakout tiềm năng khỏi phạm vi giao dịch hẹp của mình. Nếu động lực này...
Coinbase

Coinbase xử lý giao dịch chậm trên Solana, cam kết hỗ trợ cấp độ...

CEO Coinbase Brian Armstrong thông báo sàn giao dịch đã giải quyết triệt để tình trạng chậm trễ trong giao dịch Solana, phản hồi trước...
crypto token

Công ty crypto nhận tội wash trading token do FBI tạo ra

Một công ty dịch vụ tài chính crypto đã nhận tội hỗ trợ thao túng thị trường cho một token do FBI tạo ra...

Nhà phát triển Ethereum Eric Conner từ chức, bày tỏ thất vọng với ban...

Eric Conner, một trong những nhà phát triển cốt lõi của hệ sinh thái Ethereum, đã thông báo rời khỏi cộng đồng Ethereum, nêu...

CARV ra mắt D.A.T.A Framework, giúp AI Agent ‘nhìn và nghe’ dữ liệu on-chain...

CARV, hệ sinh thái AI chain cho phép chủ quyền dữ liệu ở quy mô lớn, vừa công bố ra mắt D.A.T.A Framework, một...

Ví Solana liên kết với ZachXBT đã rút gần 4 triệu đô la từ...

Một ví Solana liên kết với nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT đã rút gần 4 triệu đô la từ một dự án...

80% hodler Bitcoin ngắn hạn đang có lãi khi FOMO diễn ra mạnh mẽ

Sau khi ghi nhận mức tăng 10% vào ngày 20 tháng 1, giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trên 100.000 USD trong suốt...

Joe Lubin: Các nhà phát hành Ethereum ETF mong đợi staking sẽ sớm được...

Các nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETF) hy vọng rằng các quỹ cung cấp dịch vụ staking có thể "sớm"...