Một nghiên cứu mới của Chainalysis cho thấy những kẻ khủng bố đang hoàn thiện các hoạt động tài chính bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Tài trợ nhanh hơn và rộng hơn
Sáng sớm ngày 17/1, các nhà phân tích blockchain đã xác định Izz ad-Din al-Qassam Brigades (AQB) của tổ chức khủng bố vũ trang Hamas là trường hợp khủng bố đầu tiên sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ hoạt động của chúng. AQB đã sử dụng trang web để tạo địa chỉ Bitcoin mới cho mỗi nhà tài trợ để gửi tiền. Trang web bao gồm một video hướng dẫn quyên góp với tính ẩn danh tối đa. So với các chiến dịch tương tự trước đó, AQB đã huy động được nhiều tiền và nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nhà tài trợ hơn chỉ với chưa đầy một nửa thời gian.
Dự án tiền điện tử có dính líu đến tội phạm phải kể đến là mô hình Ponzi và tội ác vì thù ghét (hate crime). Trong nghiên cứu khác, Chainalysis đã theo dõi 2,8 tỷ đô la Bitcoin chuyển từ các doanh nghiệp tội phạm đến các sàn giao dịch. Hơn 50% (tương đương 1,4 tỷ đô la Bitcoin) được chuyển qua các sàn giao dịch lớn Binance và Huobi.
Phản ứng bằng cách thực thi pháp luật
Tình hình tội phạm lợi dụng tiền điện tử để hoạt động phi pháp đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý và các quan chức chính phủ. Họ muốn có sự giám sát lớn hơn đối với các loại tiền kỹ thuật số. Năm ngoái, Bộ trưởng Bộ tài chính Steve Mnuchin đã có phát biểu liên quan tại cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), hoan nghênh các tiêu chuẩn quy định toàn cầu sẽ chống lại tội phạm tiền điện tử:
“FATF sẽ đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không hoạt động trong bóng tối […] Điều này cho phép ngành FinTech mới nổi kiểm soát được các chế độ lừa đảo và nhận ra các nguyên nhân bất hợp pháp”.
FATF gồm 200 quốc gia (kể cả Hoa Kỳ) có nhiệm vụ thúc đẩy các biện pháp chống tội phạm tài chính. Để thực hiện sứ mệnh đó, tổ chức hiện yêu cầu các sàn tăng cường thực kiện quy trình KYC và nắm rõ các chi tiết giao dịch. Hy vọng nhiều dữ liệu sẽ giúp xác định hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố tại các sàn đa phần thiếu sự giám sát cần thiết để chống lại vấn đề ngày càng trầm trọng này.
Trong tuyên bố với Chainalysis, Binance CCO Samuel Lin cho biết:
“Binance cam kết quét sạch tội phạm tài chính tiền điện tử và cải thiện sức mạnh của ngành công nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện công nghệ KYC và AML độc quyền của mình, cũng như các công cụ của bên thứ ba. Một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi tại Binance là bảo vệ người dùng”.
Binance được xem là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, có lợi nhuận trên 1 tỷ đô la vào mùa thu năm ngoái.
- Chainalysis ra mắt hệ thống cảnh báo giao dịch tiền điện tử đáng ngờ theo thời gian thực
- Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Fintech không tuân thủ sẽ không thể sống sót sau cuộc chiến chống khủng bố
Thùy Trang
Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph
