Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chiếm đoạt hơn 24 tỷ đô la vào năm 2023

Updated: 21/01/2024 at 6:03

Theo ước tính trong báo cáo xu hướng tội phạm tiền điện tử hàng năm của công ty tình báo blockchain Chainalysis, các địa chỉ bất hợp phát đã nhận hơn 24 tỷ đô la giá trị tiền điện tử vào năm 2023, chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch.

tiền điện tử

Nguồn: Chainalysis

Con số này thấp hơn gần 40% so với năm 2022, tuy nhiên chỉ là tạm thời. Tổng số 24,2 tỷ đô la có thể sẽ tăng lên khi ngày càng có nhiều địa chỉ được xác định là bất hợp pháp. Tổng thiệt hại cho năm 2022 hiện được tính ở mức 39,6 tỷ đô la, tuy nhiên chỉ có 20,6 tỷ đô la được xác định tại thời điểm báo cáo của Chainalysis năm ngoái.

Một lưu ý khác đối với nghiên cứu là mức độ phổ biến của giao dịch với các thực thể bị trừng phạt, chiếm tổng khối lượng là 14,9 tỷ đô la (61,5%) vào năm 2023. Một phần trong số 14,9 tỷ đô la này bao gồm các giao dịch từ những người dùng thông thường sống ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt. Như vậy, không phải tất cả người dùng sàn giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga bị các cơ quan liên quan ở cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trừng phạt đều đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và ransomware.

Do đó, báo cáo của Chainalysis chỉ ra bối cảnh nhiều sắc thái và ngày càng phức tạp của việc tiền điện tử được sử dụng làm phương tiện cho hoạt động bất hợp pháp, nêu bật mục tiêu mà các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang giải quyết.

Stablecoin chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm 2023 giống như năm trước. Trước năm 2022, Bitcoin là tiền điện tử được bọn tội phạm ưa thích, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch hàng năm từ 2018-2021. Tuy nhiên, điều này đã chuyển sang stablecoin vào năm 2022, chiếm khoảng 2/3 khối lượng và tiếp tục như vậy vào năm 2023.

Theo nghiên cứu của Chainalysis, các vụ lừa đảo và hack tiền điện tử đều giảm đáng kể trong năm ngoái, lần lượt giảm 29,2% và 54,3%. Mặt khác, hoạt động của ransomware và darknet lại gia tăng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple (XRP) đang chịu ảnh hưởng nặng nề giữa bối cảnh thị trường bất ổn và ở ngưỡng “được ăn cả ngã về không”. Biểu đồ hàng ngày cho thấy altcoin này đã giảm hơn 7% chỉ trong một ngày, kéo giá xuống mức hỗ trợ 2,04 đô la và... ...

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, giao thức DeFi dựa trên nền tảng Stacks mang tên ALEX đã bị khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế xác thực tự niêm yết token, dẫn đến việc hacker rút sạch nhiều tài sản trong các pool của hệ... ...

Bitcoin (BTC) đã trở lại trên $105.000 vào ngày 6 tháng 6 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào ngày hôm trước. Hiện tài sản hàng đầu đã giảm nhẹ về quanh $104.300. Các trader đặt câu hỏi liệu đợt sụt giảm mạnh này có đang... ...

Ba nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là VanEck, 21Shares và Canary Capital đã gửi thư đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đề nghị cơ quan này quay trở lại nguyên tắc “đăng ký trước, xét duyệt trước” khi phê duyệt các... ...

Theo một báo cáo được chia sẻ rộng rãi từ các nhà phân tích qua CryptoQuant, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động mạnh mẽ sau một cuộc xung đột chính trị nổi bật giữa Elon Musk và Donald Trump. Hệ lụy từ cuộc xung đột... ...

Tuần này, Fortune đã đưa tin rằng Apple, X của Elon Musk, Airbnb và Google đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ với các công ty tiền điện tử nhằm tích hợp stablecoin vào hệ thống thanh toán của họ. Stablecoin: Định hình tương lai của thanh toán... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini vừa nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), theo thông cáo báo chí ngày 6/6. Cụ thể, Gemini đã đệ trình bản dự thảo đăng... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode