Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chiếm đoạt hơn 24 tỷ đô...

Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chiếm đoạt hơn 24 tỷ đô la vào năm 2023

Theo ước tính trong báo cáo xu hướng tội phạm tiền điện tử hàng năm của công ty tình báo blockchain Chainalysis, các địa chỉ bất hợp phát đã nhận hơn 24 tỷ đô la giá trị tiền điện tử vào năm 2023, chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch.

tiền điện tử

Nguồn: Chainalysis

Con số này thấp hơn gần 40% so với năm 2022, tuy nhiên chỉ là tạm thời. Tổng số 24,2 tỷ đô la có thể sẽ tăng lên khi ngày càng có nhiều địa chỉ được xác định là bất hợp pháp. Tổng thiệt hại cho năm 2022 hiện được tính ở mức 39,6 tỷ đô la, tuy nhiên chỉ có 20,6 tỷ đô la được xác định tại thời điểm báo cáo của Chainalysis năm ngoái.

Một lưu ý khác đối với nghiên cứu là mức độ phổ biến của giao dịch với các thực thể bị trừng phạt, chiếm tổng khối lượng là 14,9 tỷ đô la (61,5%) vào năm 2023. Một phần trong số 14,9 tỷ đô la này bao gồm các giao dịch từ những người dùng thông thường sống ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt. Như vậy, không phải tất cả người dùng sàn giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga bị các cơ quan liên quan ở cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trừng phạt đều đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và ransomware.

Do đó, báo cáo của Chainalysis chỉ ra bối cảnh nhiều sắc thái và ngày càng phức tạp của việc tiền điện tử được sử dụng làm phương tiện cho hoạt động bất hợp pháp, nêu bật mục tiêu mà các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang giải quyết.

Stablecoin chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm 2023 giống như năm trước. Trước năm 2022, Bitcoin là tiền điện tử được bọn tội phạm ưa thích, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch hàng năm từ 2018-2021. Tuy nhiên, điều này đã chuyển sang stablecoin vào năm 2022, chiếm khoảng 2/3 khối lượng và tiếp tục như vậy vào năm 2023.

Theo nghiên cứu của Chainalysis, các vụ lừa đảo và hack tiền điện tử đều giảm đáng kể trong năm ngoái, lần lượt giảm 29,2% và 54,3%. Mặt khác, hoạt động của ransomware và darknet lại gia tăng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Bài trướcJustin Sun, Tron bác bỏ cáo buộc “xuyên tạc sự thật” của Liên Hợp Quốc
Bài tiếp theoQCP Capital: ETH có khả năng vượt trội hơn Bitcoin trong trung hạn

MỚI CẬP NHẬT

Tín hiệu này cho thấy các altcoin sắp tăng vọt

Các nhà sáng lập nền tảng phân tích Glassnode, Jan Happel và Yann Allemann, nói rằng các altcoin đang chuẩn bị tăng vọt trong...

Optimism chain chào đón EIP 4844, dApp mong đợi mức phí thấp hơn tới 100 lần

Trong vòng chưa đầy ba tuần nữa, các blockchain được xây dựng dựa trên công nghệ OP Stack của Optimism sẽ trải qua quá...

Arbitrum báo cáo doanh thu đạt 72,8 triệu USD

Arbitrum, một giao thức rollup nổi bật trong hệ sinh thái Ethereum, đã công bố một cột mốc đáng chú ý với doanh thu...

NEAR mang lại cơ hội mua khác trước đợt tăng giá tiếp theo

Giá token NEAR của Near Protocol đang giao dịch với xu hướng tăng, với chuỗi đỉnh cao hơn được duy trì kể từ tuần...

Việc mở khóa 400 triệu token của Ripple khiến cộng đồng hoang mang

Theo Whale Alert, công ty blockchain có trụ sở tại San Francisco, Ripple đã mở khóa 400 triệu token XRP, trị giá khoảng 217...

Tin vắn Crypto 25/02: Bitcoin halving có thể không mang lại nhiều tác động như kỳ vọng cùng tin tức Ethereum, Ripple, FTX, StarkNet, Shiba Inu, Aevo, MAGA

Từ nhận định Bitcoin halving có thể không mang lại nhiều tác động như kỳ vọng đến ví bị nghi ngờ thuộc về Justin...

StarkNet TVL tăng vọt lên 1,31 tỷ đô la sau khi ra mắt token STRK

Trong một minh chứng ấn tượng về sự tăng trưởng, StarkNet, một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 nổi bật cho Ethereum,...

Giá KuCoin (KCS) có thể đã bắt đầu một xu hướng tăng mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Giá KuCoin (KCS) đã bứt phá lên trên một mô hình dài hạn và tạo ra một đáy cao hơn. Nó được kỳ vọng...
bitcoin

Mạng Bitcoin giảm tắc nghẽn sau khi mempool được dọn sạch vào tháng 2

Mempool của Bitcoin là khu vực lưu giữ các giao dịch được phát lên mạng nhưng chưa đưa vào block. Phân tích mempool cung...

Hướng dẫn làm airdrop GRASS token miễn phí để có cơ hội kiếm được lên tới 10 nghìn đô la chỉ trong 3 phút

Grass, một mạng oracle phi tập trung nhằm mục đích cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và an toàn cho các hợp đồng...
bitcoin

Robert Kiyosaki: Nếu Bitcoin giảm giá, tôi sẽ rất vui và mua thêm

Tác giả “Cha giàu Cha nghèo” Robert Kiyosaki đã giải thích những gì ông sẽ làm nếu giá Bitcoin sụt giảm. Tác giả nổi...

ZachXBT giúp thu hồi phần lớn số NFT DeGods hiếm bị đánh cắp

Nhà nghiên cứu ẩn danh on-chain, ZachXBT đã thu hồi được phần lớn số NFT DeGods hiếm bị đánh cắp vào tháng 5 năm...
bitcoin

Dòng chảy Bitcoin gợi ý về thị trường tăng giá có thể xảy ra vào năm 2024

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động kể từ cuối năm 2023, với mức giá dao động trong khoảng từ 40.000 đến...

Doanh số NFT hàng tuần tăng hơn 24% khi Bitcoin lấy lại vị trí thứ hai

Doanh số NFT đã tăng trưởng nhiều hơn trong tuần này, tích lũy tổng doanh số hơn 317 triệu USD, trong đó Ethereum dẫn...
Một dự án Risk dựa trên Blast Layer-2 kéo thẻm 500 ETH

Dự án Risk dựa trên Layer-2 Blast bị cáo buộc kéo thảm 500 ETH

Blast, một người chơi mới trong không gian Layer-2 (L2), đã xâm nhập thị trường một cách nhanh chóng, với những người có ảnh...

Phí Solana tăng 2.800% sau sáu tháng

Vào năm 2023, Solana (SOL) là blockchain hoạt động tốt nhất về nhiều mặt. Bắt đầu từ quý 3, các nhà phát triển, khách...

Ethereum (ETH) PoS có thể sắp được cải tiến lớn

Trong một báo cáo chi tiết, các nhà nghiên cứu blockchain đã thảo luận về những hứa hẹn và thách thức của Ethereum (ETH)...

Thị trường Stablecoin tăng vọt hơn 2 tỷ USD sau 10 ngày

Theo số liệu thống kê của Coingecko, đấu trường stablecoin hiện đang có sự tăng trưởng đáng kể, với nền kinh tế tiền điện...
Carlson Group bổ sung bốn quỹ Bitcoin ETF cho các cố vấn tài chính

Công ty đầu tư 30 tỷ USD bổ sung bốn quỹ Bitcoin ETF cho các cố vấn tài chính

Công ty dịch vụ tài chính Carlson Group được cho là đã bổ sung 4 trong số 10 quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin...
NEAR sẽ bùng nổ hơn 150% trong thời gian ngắn

Coin Bureau: NEAR có khả năng bùng nổ hơn 150% trong thời gian ngắn

Người dẫn chương trình của kênh YouTube Coin Bureau, Guy Turner, đang lạc quan về đối thủ Ethereum (ETH) có giá tăng hơn gấp...