Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chiếm đoạt hơn 24 tỷ đô la vào năm 2023

Updated: 21/01/2024 at 6:03

Theo ước tính trong báo cáo xu hướng tội phạm tiền điện tử hàng năm của công ty tình báo blockchain Chainalysis, các địa chỉ bất hợp phát đã nhận hơn 24 tỷ đô la giá trị tiền điện tử vào năm 2023, chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch.

tiền điện tử

Nguồn: Chainalysis

Con số này thấp hơn gần 40% so với năm 2022, tuy nhiên chỉ là tạm thời. Tổng số 24,2 tỷ đô la có thể sẽ tăng lên khi ngày càng có nhiều địa chỉ được xác định là bất hợp pháp. Tổng thiệt hại cho năm 2022 hiện được tính ở mức 39,6 tỷ đô la, tuy nhiên chỉ có 20,6 tỷ đô la được xác định tại thời điểm báo cáo của Chainalysis năm ngoái.

Một lưu ý khác đối với nghiên cứu là mức độ phổ biến của giao dịch với các thực thể bị trừng phạt, chiếm tổng khối lượng là 14,9 tỷ đô la (61,5%) vào năm 2023. Một phần trong số 14,9 tỷ đô la này bao gồm các giao dịch từ những người dùng thông thường sống ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt. Như vậy, không phải tất cả người dùng sàn giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga bị các cơ quan liên quan ở cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trừng phạt đều đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và ransomware.

Do đó, báo cáo của Chainalysis chỉ ra bối cảnh nhiều sắc thái và ngày càng phức tạp của việc tiền điện tử được sử dụng làm phương tiện cho hoạt động bất hợp pháp, nêu bật mục tiêu mà các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang giải quyết.

Stablecoin chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm 2023 giống như năm trước. Trước năm 2022, Bitcoin là tiền điện tử được bọn tội phạm ưa thích, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch hàng năm từ 2018-2021. Tuy nhiên, điều này đã chuyển sang stablecoin vào năm 2022, chiếm khoảng 2/3 khối lượng và tiếp tục như vậy vào năm 2023.

Theo nghiên cứu của Chainalysis, các vụ lừa đảo và hack tiền điện tử đều giảm đáng kể trong năm ngoái, lần lượt giảm 29,2% và 54,3%. Mặt khác, hoạt động của ransomware và darknet lại gia tăng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode