Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử chiếm đoạt hơn 24 tỷ đô la vào năm 2023

Updated: 21/01/2024 at 6:03

Theo ước tính trong báo cáo xu hướng tội phạm tiền điện tử hàng năm của công ty tình báo blockchain Chainalysis, các địa chỉ bất hợp phát đã nhận hơn 24 tỷ đô la giá trị tiền điện tử vào năm 2023, chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch.

tiền điện tử

Nguồn: Chainalysis

Con số này thấp hơn gần 40% so với năm 2022, tuy nhiên chỉ là tạm thời. Tổng số 24,2 tỷ đô la có thể sẽ tăng lên khi ngày càng có nhiều địa chỉ được xác định là bất hợp pháp. Tổng thiệt hại cho năm 2022 hiện được tính ở mức 39,6 tỷ đô la, tuy nhiên chỉ có 20,6 tỷ đô la được xác định tại thời điểm báo cáo của Chainalysis năm ngoái.

Một lưu ý khác đối với nghiên cứu là mức độ phổ biến của giao dịch với các thực thể bị trừng phạt, chiếm tổng khối lượng là 14,9 tỷ đô la (61,5%) vào năm 2023. Một phần trong số 14,9 tỷ đô la này bao gồm các giao dịch từ những người dùng thông thường sống ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt. Như vậy, không phải tất cả người dùng sàn giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga bị các cơ quan liên quan ở cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trừng phạt đều đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và ransomware.

Do đó, báo cáo của Chainalysis chỉ ra bối cảnh nhiều sắc thái và ngày càng phức tạp của việc tiền điện tử được sử dụng làm phương tiện cho hoạt động bất hợp pháp, nêu bật mục tiêu mà các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang giải quyết.

Stablecoin chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm 2023 giống như năm trước. Trước năm 2022, Bitcoin là tiền điện tử được bọn tội phạm ưa thích, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch hàng năm từ 2018-2021. Tuy nhiên, điều này đã chuyển sang stablecoin vào năm 2022, chiếm khoảng 2/3 khối lượng và tiếp tục như vậy vào năm 2023.

Theo nghiên cứu của Chainalysis, các vụ lừa đảo và hack tiền điện tử đều giảm đáng kể trong năm ngoái, lần lượt giảm 29,2% và 54,3%. Mặt khác, hoạt động của ransomware và darknet lại gia tăng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode