Chấn động: Các ông lớn ngân hàng quốc tế làm ngơ cho rửa hàng ngàn tỉ đô la

Updated: 21/09/2020 at 22:39

Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới “đã cho phép giới tội phạm rửa tiền bẩn” ở quy mô hàng ngàn tỉ đô la.

Theo Đài truyền hình Sky News (Anh), một số ngân hàng lớn nhất thế giới, trong đó có JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon, bị cáo buộc đã cho phép các tội phạm rửa tiền trót lọt hàng ngàn tỉ USD, trong báo cáo điều tra mới công bố dựa trên khối tài liệu nội bộ lớn bị rò rỉ từ chính phủ Mỹ.

Cụ thể, hơn 2.100 trang báo cáo về các hoạt động khả nghi (gọi tắt là “SARs”) liên quan tới hơn 2.000 tỉ USD trong các giao dịch ngân hàng đã được tiết lộ cho trang BuzzFeed News và chia sẻ với Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Những báo cáo này, cộng với hơn 17.600 hồ sơ khác mà ICIJ có được trong tay, cho thấy các quan chức ngân hàng cao cấp đã “nhắm mắt làm ngơ” trong việc cho phép những kẻ rửa tiền tự do chuyển tiền giữa các tài khoản, dù biết rõ tiền ấy được phát sinh hoặc sử dụng cho mục đích phi pháp.

Các báo cáo SARs gồm thông tin về những giao dịch ngân hàng nghi vấn trong giai đoạn từ 1999-2017 bị rò rỉ từ Mạng lưới chống tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN), một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ chuyên giải quyết nạn rửa tiền.

Hai tuần trước, FinCEN đã cảnh báo sẽ có chuyện các cơ quan truyền thông đang chuẩn bị công bố thông tin về những tài liệu họ đã nắm được theo cách bất hợp pháp. Tuần trước, cơ quan này cũng kêu gọi công luận góp ý nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống chống rửa tiền ở Mỹ.

Theo ICIJ, khoản tiền khoảng 2.000 tỉ USD trong các giao dịch khả nghi được xác định trong các tài liệu rò rỉ họ có được chỉ chiếm chưa tới 0,02% tổng số tiền ước tính trong hơn 12 triệu trang báo cáo khác cùng loại mà các tổ chức tài chính đã nộp lên cho FinCEN trong giai đoạn từ 2011-2017.

Trong số những kết luận chính rút ra được ở báo cáo điều tra, ICIJ cho rằng “các ngân hàng lớn đã chuyển tiền cho những người mà họ không thể xác định, và trong nhiều trường hợp đã không báo cáo về các giao dịch chuyển tiền khả nghi cho mãi tới nhiều năm sau sự việc”.

ICIJ cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực chống rửa tiền khi mà các mức phạt cũng như sự răn đe từ hoạt động truy tố hình sự với các ngân hàng đã không thể ngăn cản những hoạt động chi trả phi pháp.

Trang tin BuzzFeed News mô tả những tài liệu bị rò rỉ đã bóc trần sự thật “các gã khổng lồ ngân hàng phương Tây đã chuyển hàng ngàn tỉ USD trong các giao dịch đáng ngờ, làm giàu cho chính họ và các cổ đông trong khi tiếp tay cho hoạt động của khủng bố, các chính phủ bất lương và tội phạm ma túy”.

Theo Tuổi Trẻ

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode