Chính phủ Trung Quốc đã bán 190.000 bitcoin mà họ tịch thu được từ PlusToken chưa?

Updated: 10/07/2024 at 13:00

Vào tháng 11 năm 2020, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tịch thu 194.775 bitcoin từ các nhà điều hành của chương trình lừa đảo mô hình Ponzi PlusToken. Số lượng BTC này đã bị tịch thu và đưa vào kho bạc nhà nước, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có vẫn giữ số bitcoin này hay đã bán chúng.

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, tài liệu phán quyết cuối cùng cho vụ án lừa đảo Ponzi PlusToken, gây chấn động ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu, đã được công bố.

Một người đàn ông từ Trường Sa, Hồ Nam, chỉ với trình độ học vấn hết cấp 2, đã huy động được 310.000 BTC; 9,17 triệu ETH; hơn 51 triệu EOS, v.v. Mô hình của nó là một chương trình Ponzi rất đơn giản + mô hình kim tự tháp, huy động vốn và hứa hẹn lãi suất, phát triển cả các tuyến thượng lưu và hạ lưu.

Hầu hết sự chú ý đã được tập trung vào 190.000 bitcoin, 830.000 Ether và 27,24 triệu EOS bị cảnh sát thu giữ. Về cách xử lý số tiền này cuối cùng, tài liệu theo phán quyết của toà án đưa ra ba tuyên bố:

Thứ nhất, một phần tiền kỹ thuật số của nền tảng đã bị tịch thu từ các bị cáo Trần Bạc, Đinh Tân Kinh và Bành Dực Hiên.

Thứ hai, bằng chứng trong vụ án xác nhận rằng Trần Bạc đã xin phép Cục Công an Diêm Thành để bán các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu một cách hợp pháp thông qua Công ty TNHH Công nghệ Chí Phạm Bắc Kinh, với toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bồi hoàn thiệt hại. Tòa án ban đầu do đó đã công nhận rằng Trần Bạc đã trả lại một phần số tiền và giảm nhẹ hình phạt cho ông ta.

Thứ ba, các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu đã được xử lý hợp pháp, với tiền và lợi nhuận bị tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước.

Các tài sản bị tịch thu chủ yếu bao gồm hai phần: các loại tiền kỹ thuật số do nền tảng huy động và các khoản lợi bất hợp pháp thu được bởi các bị cáo.

Luật sư Huo Yijie đã nói với WuBlockchain rằng sau khi một nền tảng nào đó được công nhận là một tổ chức kim tự tháp, thường chỉ có các tổ chức viên và lãnh đạo bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cấu thành tội tổ chức và lãnh đạo kim tự tháp. Trong thực tiễn tư pháp, các thành viên khác thường không được công nhận là nạn nhân hình sự. Do đó, các khoản thu nhập bất hợp pháp bị tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước.

Ở đây, Công ty TNHH Công nghệ Chí Phạm Bắc Kinh nổi tiếng xuất hiện. Các nhà đầu tư của công ty này bao gồm đồng sáng lập Huobi Yuan Dawei, Yuan Dawei của Coldlar Wallet, và các nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng và cổ đông của Binance, Chen Weixing.

Công ty Chí Phạm được so sánh với tổ chức nổi tiếng của Mỹ Chainalysis, chủ yếu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho chính phủ về quản lý blockchain và tiền điện tử và hiện đang huy động 100 triệu đô la với định giá 1 tỷ đô la. Tương tự, Công ty Chí Phạm được cho là đã đạt được hợp tác với các cơ quan công an tại hơn chục tỉnh và thành phố trên cả nước từ đầu năm 2019, với hơn 30 vụ án cụ thể bao gồm các loại tiền phổ biến như BTC và ETH, liên quan đến hàng chục tỷ nhân dân tệ.

Danh sách cổ đông trong Công ty Chí Phạm

Cả Jiang Zhuoer và WuBlockchain đều nhận được thông tin tương tự, xác nhận thông qua giao tiếp với nhiều thương gia OTC rằng một phần lớn trong số các đồng tiền này đã được bán từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020 khi BTC có giá từ 7.000 đến 12.000 đô la. Cụm từ “số tiền và lợi nhuận bị tịch thu hợp pháp và nộp vào kho bạc nhà nước” trong tài liệu phán quyết phần nào xác nhận tuyên bố này.

Theo Tài liệu số 228 của Bộ Tài chính và Kinh tế năm 1986: Thu nhập bị tịch thu do Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại, Cục Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và các cơ quan quản lý kinh tế nhà nước địa phương xử lý hoặc tuyên án đều được nộp vào tài chính địa phương. Sở Tài chính địa phương của Diêm Thành có thể đã có nguồn thu đáng kể. Đây cũng có thể là động lực đằng sau việc Diêm Thành trấn áp ngành công nghiệp này. Tham khảo các vụ trấn áp trước đó đối với PlusToken và các thợ mỏ để hiểu lý do tại sao cảnh sát Diêm Thành trấn áp nghiêm khắc tiền điện tử.

Ở nước ngoài, các địa chỉ giữ PlusToken luôn được theo dõi và thảo luận cao. Trader nổi tiếng light cũng tuyên bố rằng dòng tiền từ PlusToken đã chảy vào Huobi vào năm 2019 (sau khi bị bắt), và bây giờ có vẻ như đã được bán.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông và KOL theo dõi địa chỉ ở nước ngoài tin rằng phần lớn số bitcoin đã được bán thông qua Huobi, nhưng dường như vẫn còn 15.000 BTC chưa được bán; thêm vào đó, các nhà phân tích ở nước ngoài cho rằng các địa chỉ ETH vẫn chưa có động tĩnh.

Theo phán đoán toàn diện của WuBlockchain, các địa chỉ được cảnh sát theo dõi không hoàn toàn khớp với các địa chỉ được theo dõi ở nước ngoài, và cũng có những địa chỉ mà cảnh sát đang tiếp tục theo dõi. Tài liệu cũng nhấn mạnh: các khoản lợi bất hợp pháp chưa được trả lại từ người thân của các bị cáo và các khoản tiền và lợi nhuận chưa được trả lại của từng bị cáo sẽ tiếp tục được Cục Công an Diêm Thành thu hồi và nộp vào kho bạc nhà nước.

Theo tài liệu, cảnh sát đã xác minh rằng nền tảng này nắm giữ 310.000 bitcoin; 9,17 triệu Ether; hơn 51 triệu EOS, v.v., và đã thu hồi 190.000 bitcoin, 830.000 Ether, và 27,24 triệu EOS, v.v.

Nếu số lượng này một ngày nào đó được bán ra, thì cũng không kém vụ Mt.Gox trả tiền gần đây là mấy.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Wu Blockchain

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong vòng 24 giờ qua, ngay sau khi Bit Digital (BTBT) — công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq — bất ngờ công bố kế hoạch chuyển hướng sang chiến lược staking và tích lũy Ethereum trong danh mục tài... ...

Dòng tiền vào và ra của Bitcoin trên Binance đang cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường hiện tại. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, dòng tiền vào trung bình động 30 ngày (30-DMA) của BTC trên sàn Binance đã giảm còn 5.147 BTC vào thứ 3,... ...

Aptos (APT) đã bật lên từ đáy gần đây, vượt qua kênh giảm dần để đạt mức đỉnh cục bộ $5,14 vào ngày 25 tháng 6. Điều này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trước đó là $3,70. Vào thời điểm hiện tại, APT đang được... ...

Nguồn cung stablecoin đã tăng vọt lên hơn 250 tỷ đô la và với việc Bitcoin nắm giữ phần lớn vốn đó, nhiều người tự hỏi: khi nào thì dòng tiền chuyển hướng? Trong khi vẫn còn sự hoài nghi, các mô hình quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện... ...

Ethereum (ETH) đang giao dịch gần mức breakout kỹ thuật quan trọng khi vốn đầu tư của các tổ chức lớn vào altcoin hàng đầu đang tăng lên. Việc mua lượng Ethereum trị giá 98 triệu USD gần đây của BlackRock và những lo ngại mới về chu kỳ altcoin... ...

Tác động từ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran dường như đã được thị trường hấp thụ hết, khi đà sôi động đầu tuần nhường chỗ cho không khí giao dịch trầm lắng hơn trong hôm nay. Chỉ hai đồng coin – Pi và Maple Finance – ghi nhận... ...

Các trader Bitcoin (BTC) đang theo dõi chặt chẽ ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng trị giá 20 tỷ USD được ấn định vào thứ Sáu. Mặc dù Bitcoin đã giảm 1,5% trong 30 ngày qua, nhưng các trader sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi... ...

Trong bảy ngày qua, giá ETH đã giảm 4% xuống còn 2.418 USD, trái ngược với xu hướng tăng 1% của tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ETH có thể phục hồi lên mức 4.000 USD, nhất... ...

Theo phân tích từ CryptoQuant do nhà phân tích Darkfost công bố ngày 24/6, lượng Bitcoin (BTC) nạp vào Binance hàng tháng đã giảm xuống chỉ còn 5.700 BTC – chưa đến một nửa so với mức trung bình 12.000 BTC ghi nhận kể từ năm 2020, và chỉ bằng 25%... ...

Đợt phục hồi của Bitcoin bắt đầu từ thứ Hai, ngay sau tuyên bố “ngừng bắn toàn diện” giữa Israel và Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Động thái này đã giúp giá BTC vượt mốc $108.000, cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ phía người mua.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode