Chính phủ Trung Quốc đã bán 190.000 bitcoin mà họ tịch thu được từ PlusToken chưa?

Updated: 10/07/2024 at 13:00

Vào tháng 11 năm 2020, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tịch thu 194.775 bitcoin từ các nhà điều hành của chương trình lừa đảo mô hình Ponzi PlusToken. Số lượng BTC này đã bị tịch thu và đưa vào kho bạc nhà nước, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có vẫn giữ số bitcoin này hay đã bán chúng.

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, tài liệu phán quyết cuối cùng cho vụ án lừa đảo Ponzi PlusToken, gây chấn động ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu, đã được công bố.

Một người đàn ông từ Trường Sa, Hồ Nam, chỉ với trình độ học vấn hết cấp 2, đã huy động được 310.000 BTC; 9,17 triệu ETH; hơn 51 triệu EOS, v.v. Mô hình của nó là một chương trình Ponzi rất đơn giản + mô hình kim tự tháp, huy động vốn và hứa hẹn lãi suất, phát triển cả các tuyến thượng lưu và hạ lưu.

Hầu hết sự chú ý đã được tập trung vào 190.000 bitcoin, 830.000 Ether và 27,24 triệu EOS bị cảnh sát thu giữ. Về cách xử lý số tiền này cuối cùng, tài liệu theo phán quyết của toà án đưa ra ba tuyên bố:

Thứ nhất, một phần tiền kỹ thuật số của nền tảng đã bị tịch thu từ các bị cáo Trần Bạc, Đinh Tân Kinh và Bành Dực Hiên.

Thứ hai, bằng chứng trong vụ án xác nhận rằng Trần Bạc đã xin phép Cục Công an Diêm Thành để bán các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu một cách hợp pháp thông qua Công ty TNHH Công nghệ Chí Phạm Bắc Kinh, với toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bồi hoàn thiệt hại. Tòa án ban đầu do đó đã công nhận rằng Trần Bạc đã trả lại một phần số tiền và giảm nhẹ hình phạt cho ông ta.

Thứ ba, các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu đã được xử lý hợp pháp, với tiền và lợi nhuận bị tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước.

Các tài sản bị tịch thu chủ yếu bao gồm hai phần: các loại tiền kỹ thuật số do nền tảng huy động và các khoản lợi bất hợp pháp thu được bởi các bị cáo.

Luật sư Huo Yijie đã nói với WuBlockchain rằng sau khi một nền tảng nào đó được công nhận là một tổ chức kim tự tháp, thường chỉ có các tổ chức viên và lãnh đạo bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cấu thành tội tổ chức và lãnh đạo kim tự tháp. Trong thực tiễn tư pháp, các thành viên khác thường không được công nhận là nạn nhân hình sự. Do đó, các khoản thu nhập bất hợp pháp bị tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước.

Ở đây, Công ty TNHH Công nghệ Chí Phạm Bắc Kinh nổi tiếng xuất hiện. Các nhà đầu tư của công ty này bao gồm đồng sáng lập Huobi Yuan Dawei, Yuan Dawei của Coldlar Wallet, và các nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng và cổ đông của Binance, Chen Weixing.

Công ty Chí Phạm được so sánh với tổ chức nổi tiếng của Mỹ Chainalysis, chủ yếu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho chính phủ về quản lý blockchain và tiền điện tử và hiện đang huy động 100 triệu đô la với định giá 1 tỷ đô la. Tương tự, Công ty Chí Phạm được cho là đã đạt được hợp tác với các cơ quan công an tại hơn chục tỉnh và thành phố trên cả nước từ đầu năm 2019, với hơn 30 vụ án cụ thể bao gồm các loại tiền phổ biến như BTC và ETH, liên quan đến hàng chục tỷ nhân dân tệ.

Danh sách cổ đông trong Công ty Chí Phạm

Cả Jiang Zhuoer và WuBlockchain đều nhận được thông tin tương tự, xác nhận thông qua giao tiếp với nhiều thương gia OTC rằng một phần lớn trong số các đồng tiền này đã được bán từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020 khi BTC có giá từ 7.000 đến 12.000 đô la. Cụm từ “số tiền và lợi nhuận bị tịch thu hợp pháp và nộp vào kho bạc nhà nước” trong tài liệu phán quyết phần nào xác nhận tuyên bố này.

Theo Tài liệu số 228 của Bộ Tài chính và Kinh tế năm 1986: Thu nhập bị tịch thu do Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại, Cục Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và các cơ quan quản lý kinh tế nhà nước địa phương xử lý hoặc tuyên án đều được nộp vào tài chính địa phương. Sở Tài chính địa phương của Diêm Thành có thể đã có nguồn thu đáng kể. Đây cũng có thể là động lực đằng sau việc Diêm Thành trấn áp ngành công nghiệp này. Tham khảo các vụ trấn áp trước đó đối với PlusToken và các thợ mỏ để hiểu lý do tại sao cảnh sát Diêm Thành trấn áp nghiêm khắc tiền điện tử.

Ở nước ngoài, các địa chỉ giữ PlusToken luôn được theo dõi và thảo luận cao. Trader nổi tiếng light cũng tuyên bố rằng dòng tiền từ PlusToken đã chảy vào Huobi vào năm 2019 (sau khi bị bắt), và bây giờ có vẻ như đã được bán.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông và KOL theo dõi địa chỉ ở nước ngoài tin rằng phần lớn số bitcoin đã được bán thông qua Huobi, nhưng dường như vẫn còn 15.000 BTC chưa được bán; thêm vào đó, các nhà phân tích ở nước ngoài cho rằng các địa chỉ ETH vẫn chưa có động tĩnh.

Theo phán đoán toàn diện của WuBlockchain, các địa chỉ được cảnh sát theo dõi không hoàn toàn khớp với các địa chỉ được theo dõi ở nước ngoài, và cũng có những địa chỉ mà cảnh sát đang tiếp tục theo dõi. Tài liệu cũng nhấn mạnh: các khoản lợi bất hợp pháp chưa được trả lại từ người thân của các bị cáo và các khoản tiền và lợi nhuận chưa được trả lại của từng bị cáo sẽ tiếp tục được Cục Công an Diêm Thành thu hồi và nộp vào kho bạc nhà nước.

Theo tài liệu, cảnh sát đã xác minh rằng nền tảng này nắm giữ 310.000 bitcoin; 9,17 triệu Ether; hơn 51 triệu EOS, v.v., và đã thu hồi 190.000 bitcoin, 830.000 Ether, và 27,24 triệu EOS, v.v.

Nếu số lượng này một ngày nào đó được bán ra, thì cũng không kém vụ Mt.Gox trả tiền gần đây là mấy.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Wu Blockchain

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh khi tổng vốn hóa giảm 3,83%, tương đương hơn 150 tỷ USD bị thổi bay. Đà sụt giảm này không chỉ kéo giá của các đồng coin chủ chốt về mức thấp hơn... ...

Pantera Capital đang được cho là tìm cách huy động tới 1,25 tỷ USD để chuyển đổi một công ty niêm yết trên Nasdaq thành “Solana Co.” – một phương tiện đầu tư công khai với mục tiêu tích lũy token Solana làm tài sản kho bạc. Theo báo cáo từ... ...

Bitcoin Penguins đang bước vào những giờ cuối cùng, khi đợt presale sẽ kết thúc vào ngày mai, 27 tháng 8, và việc niêm yết đã được xác nhận vào ngày 2 tháng 9. Các nhà giao dịch không chờ đợi và dòng vốn đang chuyển từ PENGU sang Bitcoin... ...

Fartcoin (FARTCOIN), OKB (OKB) và Curve DAO (CRV) đang trở thành tâm điểm khi dẫn đầu đà lao dốc của thị trường, đồng loạt ghi nhận mức giảm hai chữ số chỉ trong vòng 24 giờ qua. Chỉ trong một ngày, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn... ...

Thị trường crypto đang trải qua giai đoạn đầy biến động, khi dòng vốn ngắn hạn liên tục xoay vòng, còn tâm lý nhà đầu tư vẫn bị chi phối bởi cả tin tức vĩ mô lẫn sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ blockchain. Trong bối cảnh đó,... ...

Aave vừa ghi nhận tổng giá trị khóa (TVL) cao nhất lịch sử ở mức 41,1 tỷ USD vào ngày 24/8, đưa giao thức cho vay phi tập trung này tương đương ngân hàng thương mại lớn thứ 54 tại Mỹ nếu so với tổng tiền gửi theo dữ liệu... ...

Dogecoin (DOGE) đang giao dịch trong phạm vi thu hẹp khi các nhà phân tích theo dõi mô hình tam giác đối xứng. Cấu trúc này thể hiện các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, cho thấy áp lực đang tích tụ để chuẩn bị cho breakout đáng kể.... ...

Các cố vấn đầu tư đã thúc đẩy mức độ tiếp cận Bitcoin của các tổ chức thông qua quỹ ETF lên 33,6 tỷ USD trong quý II/2025. Dữ liệu do nhà phân tích ETF của Bloomberg, James Seyffart, công bố ngày 25/8 cho thấy các tổ chức đã bổ... ...

Ethereum (ETH) vừa lập đỉnh mới trong ngày hôm qua, lần đầu tiên vượt mốc $4.900. Trong khi Bitcoin (BTC) tạm chững lại, ETH đang chiếm trọn tâm điểm với đà tăng mạnh mẽ. Số lượng ETH trên sàn giao dịch ngày càng giảm, cùng với dự báo về khả... ...

Đối tác quản lý của Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, dự đoán giá Ethereum (ETH) sẽ chạm đáy vào thứ 3 trong bối cảnh thị trường crypto lao dốc, khi công ty nắm giữ ETH của ông là BitMine vừa mua thêm 21 triệu đô la ETH. “ETH sẽ tạo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode