Trung Quốc bắt đầu trấn áp việc sử dụng stablecoin trong giao dịch ngoại hối

Updated: 29/12/2023 at 19:15

Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực quản lý việc sử dụng tiền điện tử như USDT trong giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sau hơn hai năm thực thi lệnh cấm lớn về tiền điện tử, South China Morning Post đưa tin.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) – cơ quan quốc gia cao nhất chịu trách nhiệm truy tố pháp lý ở Trung Quốc đại lục – đã cảnh báo công chúng không nên sử dụng USDT làm trung gian để giao dịch nhân dân tệ Trung Quốc với các loại tiền tệ fiat khác.

Cơ quan này đã ban hành một tuyên bố chung với Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) vào ngày 27 tháng 12, kêu gọi các quan chức địa phương thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng stablecoin USDT trong các giao dịch ngoại hối xuyên biên giới.

Trong tuyên bố, SPP và SAFE tuyên bố rằng việc sử dụng USDT làm phương tiện trao đổi giữa nội tệ và ngoại tệ là bất hợp pháp. Chính quyền cho biết các chi nhánh địa phương của họ nên cải thiện sự phối hợp để “trừng phạt việc mua bán ngoại hối gian lận, giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm liên quan đến ngoại hối khác” theo quy định của pháp luật.

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh rằng bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trao đổi tiền điện tử với đồng nhân dân tệ đều là bất hợp pháp, bao gồm cả sự tham gia gián tiếp như hỗ trợ kỹ thuật hoặc cung cấp dịch vụ trao đổi.

Tuyên bố đề cập đến một vụ án hình sự liên quan đến công dân Trung Quốc Zhao Dong – nhà sáng lập bàn giao dịch tiền điện tử RenrenBit – người bị phát hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử và tiền tệ địa phương. Trader này đã phải ngồi tù 7 năm và bị phạt 2,3 triệu nhân dân tệ (322.000 USD) vì sử dụng đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để mua USDT và bán lại ở Trung Quốc đại lục để lấy nhân dân tệ.

Tin tức này xuất hiện hơn hai năm sau khi chính quyền Trung Quốc đại lục ban hành lệnh cấm lớn đối với các hoạt động tiền điện tử trong nước, bao gồm cả giao dịch và khai thác. Kể từ đó, các cơ quan địa phương đã ngăn chặn các giao dịch USDT, với việc cơ quan thực thi địa phương kết án một công dân 9 tháng tù vì tội mua USDT trị giá 94.988 nhân dân tệ Trung Quốc (13.067 USD) vào tháng 8 năm 2023.

Bất chấp việc Trung Quốc thực thi lệnh cấm tiền điện tử khổng lồ vào năm 2021, các loại tiền điện tử như USDT dường như vẫn phổ biến ở Trung Quốc, ít nhất là trong một thời gian. Vào năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã ra phán quyết rằng các stablecoin như USDT không thể được sử dụng để thanh toán lương sau khi một công ty trả lương bất hợp pháp cho nhân viên bằng USDT.

Theo báo cáo địa phương, thị trường tiền điện tử của Trung Quốc vẫn nằm trong số những thị trường mạnh nhất thế giới tính đến tháng 10 năm 2022, khi Trung Quốc đại lục trở lại là trung tâm khai thác Bitcoin lớn thứ hai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode