Hai cựu lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc rửa 248 triệu USD thông qua tiền điện tử

Updated: 18/06/2024 at 21:53

Một ngân hàng Trung Quốc đã phát giác kế hoạch tham ô và rửa tiền thông qua tiền điện tử có liên quan đến hai cựu giám đốc điều hành, một cựu cổ đông và các nghi phạm khác.

Báo cáo của hãng tin tài chính Trung Quốc The National Business Daily lưu ý rằng số tiền được chuyển đổi bất hợp pháp lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD).

Một tài liệu của tòa án cho thấy nghi phạm 44 tuổi họ Chen đã giúp các cựu giám đốc điều hành của Bank of Huludao (Ngân hàng Hồ Lô Đảo), một ngân hàng thương mại ở Đông Bắc Trung Quốc, rửa ít nhất 250 triệu nhân dân tệ (34,4 triệu USD) thông qua tài khoản ngân hàng của mình.

Vào tháng 8 năm 2020, Li Yulin và Li Xiaodong, cựu lãnh đạo Bank of Huludao, cùng với hai nghi phạm khác, bị cáo buộc tham ô 2,6 tỷ nhân dân tệ (358 triệu USD) bằng cách cố tình giải quyết các khoản nợ xấu. tài sản. Đến tháng tiếp theo, những nghi phạm này đã chuyển đổi bất hợp pháp hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ (248 triệu USD) thành ngoại tệ và chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của công ty ở Hồng Kông dưới sự kiểm soát của họ.

Sau đó, vào tháng 9 và tháng 10 năm 2020, những cá nhân này đã tham gia mua tiền điện tử thông qua các nhóm WeChat, bao gồm một nhóm có tên “Longmen Inn”, sau đó bán tiền điện tử ra nước ngoài rồi chuyển đổi số tiền thu được thành đô la Mỹ và gửi đến tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của các công ty Hồng Kông.

Tòa án kết luận Chen phạm tội rửa tiền và kết án anh ta 2 năm 3 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền 2 triệu nhân dân tệ. Các trường hợp liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của các giám đốc điều hành khác đã được giải quyết trong các thủ tục tố tụng pháp lý riêng biệt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Pi Network (PI) đã có cú bứt phá trên khung ngày vào hôm thứ Sáu, vượt qua đường kháng cự từng kìm hãm đà tăng từ giữa tháng 8. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung đang lấy lại động lực, với các tín hiệu kỹ... ...

Kể từ giữa tháng 8, giá Ethereum (ETH) liên tục giữ vững trên mốc 4.000 USD, sau khi gặp áp lực từ chối quanh ngưỡng 5.000 USD. Bước sang tháng 9, trong bối cảnh thị trường phục hồi, altcoin này đã vượt qua một số rào cản quan trọng, mở... ...

Tuần này, thị trường crypto chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ với nhu cầu mới, khi nhiều altcoin ghi nhận mức tăng đáng kể. Tổng vốn hóa toàn cầu của thị trường đã tăng 5%, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với tài sản kỹ thuật... ...

Arthur Hayes, đồng sáng lập của BitMEX, vừa đưa ra một trong những dự đoán táo bạo nhất của mình, cho rằng token HYPE của Hyperliquid có tiềm năng đạt đến mức 5.000 USD. Trong một cuộc phỏng vấn podcast với Kyle Chasse, ông đã liên kết dự đoán này... ...

Giá Solana (SOL) đã tận dụng tối đa dòng vốn xoay vòng trong tuần qua, khẳng định sức hút mạnh mẽ với màn trình diễn nổi bật. Khép lại tuần, SOL đã bứt phá vượt ngưỡng 240 USD, lọt vào nhóm những đồng coin tăng trưởng ấn tượng nhất trong... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục phủ sắc xanh trong phiên hôm nay, khi những tín hiệu gần đây cho thấy dòng tiền từ nhà đầu tư vẫn chảy mạnh vào các tài sản số. Đà tăng vững chắc đã giúp vốn hóa toàn thị trường cộng thêm 2,2%,... ...

Nhóm Nghiên cứu Quyền riêng tư & Khả năng mở rộng (PSE) thuộc Ethereum Foundation vừa công bố một lộ trình mới, nhấn mạnh tiến độ hiện tại và kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng khả năng bảo mật và quyền riêng tư end-to-end trên blockchain lớn thứ hai thế giới.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận mức tăng gần 40% trong vòng bảy ngày qua, vượt trội hơn so với thị trường tiền điện tử tổng thể, chỉ tăng khoảng 8% trong cùng khoảng thời gian. Memecoin hàng đầu hiện tại đang cho thấy tín hiệu khả quan về sự... ...

Phân khúc tài sản thế giới thực (RWA) đang trở thành một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử. Việc số hóa các tài sản truyền thống như trái phiếu, bất động sản, hàng hóa và thậm chí là tín dụng doanh nghiệp... ...

Cầu nối Shibarium – kết nối mạng Layer 2 Shibarium với Ethereum – đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công flash loan vào thứ Sáu, khiến khoảng 2,4 triệu USD ETH và SHIB bị rút cạn, buộc đội ngũ phát triển Shiba Inu phải hạn chế một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode