Chính quyền Hàn Quốc tịch thu 160 triệu đô la tài sản từ các cựu nhân viên Terra

Updated: 04/04/2023 at 12:35

Theo báo cáo từ hãng tin địa phương KBS vào ngày 3 tháng 4, các nhà chức trách Hàn Quốc đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 210 tỷ KRW (160 triệu USD) liên quan đến các cựu nhân viên của Terraform Labs, chủ yếu ở dạng bất động sản.

Số tiền này được nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính và chứng khoán của Văn phòng Công tố Nam Seoul tịch thu từ những khoản lợi bất chính của tám nghi phạm, bao gồm cả Shin Hyun-seong, đồng sáng lập Terraform Labs, cựu CEO của Chai Corporation. Đây là hành động nhằm ngăn chặn các nghi phạm tìm cách tẩu tán tài sản bị nghi có liên quan đến hành vi phạm tội trong quá trình xét xử.

Phát ngôn viên của cơ quan công tố cho biết họ vẫn đang điều tra số lượng tài sản của các nghi phạm và có kế hoạch tiến hành thu giữ và phong toả chúng. Vào tháng 11 năm 2022, các nhà chức trách đã thực hiện các bước tương tự bằng cách tịch thu nhà và một số tài sản của Shin ở Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul, trị giá khoảng 100 tỷ KRW (76 triệu USD).

Các công tố viên hiện đang xem xét số tiền lãi bất chính mà Shin kiếm được khi điều hành Terra và Luna là 154,1 tỷ KRW (117,2 triệu USD), đồng thời sẽ truy tìm các tài sản được cất giấu và phong tỏa chúng. Được biết, cựu CEO Shin đã kiếm được 140 tỷ KRW (105,52 triệu USD) một cách bất chính bằng cách mua Luna trước khi nó được phát hành chính thức và bán nó với giá cao, số tiền thu được bất chính đã tăng thêm khoảng 10 tỷ KRW (7,6 triệu USD).

Ngoài ra, phía công tố xác định số tiền thu lợi bất chính mà 7 nhân viên của Terra, không bao gồm cựu CEO Shin, lên tới 169 tỷ KRW (128,6 triệu USD), trong đó 114 tỷ KRW (86,79 triệu USD) đã bị truy thu. Bên công tố viên được cho là đã nắm quyền kiểm soát nhà và tài sản của cựu phó chủ tịch Terra Kim Mo và và một giám đốc điều hành giấu tên, với lần số tiền lượt là 79,1 tỷ KRW (60 triệu USD) và 40,9 tỷ KRW (31 triệu USD).

Shin và những người khác bị cáo buộc thiết kế hoạt động kinh doanh Terra, nắm giữ Luna trước khi được phát hành chính thức và sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận bất chính khi tăng giá. Các nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để thu hồi số tiền phạm tội, đồng thời ngăn chặn các nghi phạm tẩu tán tài sản trước phiên tòa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode