Chính quyền Hàn Quốc tịch thu 160 triệu đô la tài sản từ các cựu nhân viên Terra

Updated: 04/04/2023 at 12:35

Theo báo cáo từ hãng tin địa phương KBS vào ngày 3 tháng 4, các nhà chức trách Hàn Quốc đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 210 tỷ KRW (160 triệu USD) liên quan đến các cựu nhân viên của Terraform Labs, chủ yếu ở dạng bất động sản.

Số tiền này được nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính và chứng khoán của Văn phòng Công tố Nam Seoul tịch thu từ những khoản lợi bất chính của tám nghi phạm, bao gồm cả Shin Hyun-seong, đồng sáng lập Terraform Labs, cựu CEO của Chai Corporation. Đây là hành động nhằm ngăn chặn các nghi phạm tìm cách tẩu tán tài sản bị nghi có liên quan đến hành vi phạm tội trong quá trình xét xử.

Phát ngôn viên của cơ quan công tố cho biết họ vẫn đang điều tra số lượng tài sản của các nghi phạm và có kế hoạch tiến hành thu giữ và phong toả chúng. Vào tháng 11 năm 2022, các nhà chức trách đã thực hiện các bước tương tự bằng cách tịch thu nhà và một số tài sản của Shin ở Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul, trị giá khoảng 100 tỷ KRW (76 triệu USD).

Các công tố viên hiện đang xem xét số tiền lãi bất chính mà Shin kiếm được khi điều hành Terra và Luna là 154,1 tỷ KRW (117,2 triệu USD), đồng thời sẽ truy tìm các tài sản được cất giấu và phong tỏa chúng. Được biết, cựu CEO Shin đã kiếm được 140 tỷ KRW (105,52 triệu USD) một cách bất chính bằng cách mua Luna trước khi nó được phát hành chính thức và bán nó với giá cao, số tiền thu được bất chính đã tăng thêm khoảng 10 tỷ KRW (7,6 triệu USD).

Ngoài ra, phía công tố xác định số tiền thu lợi bất chính mà 7 nhân viên của Terra, không bao gồm cựu CEO Shin, lên tới 169 tỷ KRW (128,6 triệu USD), trong đó 114 tỷ KRW (86,79 triệu USD) đã bị truy thu. Bên công tố viên được cho là đã nắm quyền kiểm soát nhà và tài sản của cựu phó chủ tịch Terra Kim Mo và và một giám đốc điều hành giấu tên, với lần số tiền lượt là 79,1 tỷ KRW (60 triệu USD) và 40,9 tỷ KRW (31 triệu USD).

Shin và những người khác bị cáo buộc thiết kế hoạt động kinh doanh Terra, nắm giữ Luna trước khi được phát hành chính thức và sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận bất chính khi tăng giá. Các nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để thu hồi số tiền phạm tội, đồng thời ngăn chặn các nghi phạm tẩu tán tài sản trước phiên tòa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh ngưỡng $103.000, khi lực mua tiếp tục gia tăng nhằm hướng tới mốc đỉnh lịch sử $109.588. Theo dữ liệu từ nền tảng X của công ty phân tích Santiment, các “cá voi” và “cá mập” – những nhà đầu tư sở hữu... ...

Ngày 14/5, công ty quản lý tài sản VanEck công bố ra mắt một quỹ ETF mới có tên VanEck Onchain Economy ETF (mã: NODE) – một quỹ được quản lý chủ động, nhằm đầu tư vào cổ phiếu và công cụ tài chính liên quan đến nền kinh tế... ...

Trong những năm gần đây, Gary Gensler nổi lên như biểu tượng của lập trường cứng rắn mà chính quyền Mỹ áp dụng đối với thị trường tài sản kỹ thuật số. Thế nhưng, theo tiết lộ mới đây từ cựu Hạ nghị sĩ Patrick McHenry, hình ảnh “chống crypto”... ...

Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin lên mốc 103.000 USD đã kéo theo sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi của thợ đào: thay vì bán tháo như thời gian vừa qua, họ đã chuyển sang chế độ tích trữ. Trong khi đó, chi phí khai thác... ...

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Ngày 14 tháng 5, Pi Network chính thức ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi đội ngũ phát triển tuyên bố đã đóng cửa node trung tâm (central node) – hành động được xem là biểu tượng cho cam kết chuyển mình sang một blockchain phi tập trung thực thụ.... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode